Back to announcement
20260618_RSCH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101984.pdf
RUPS minutes Needs review RSCHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 071/PTCH/SKLR-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Kode Emiten RSCH
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 060/PTCH/SKLR-CORSEC/V/2026 tanggal 22 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.120.010.500 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor
00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku
2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.500
bagi anggota Dewan
Komisaris, serta
Persetujuan
pelimpahan kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penentuan besarnya
gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junianto DIREKTUR 29 Maret 2023 29 Maret 2028 3
UTAMA
Ibu Sri Mulyaningsih DIREKTUR 29 Maret 2023 29 Maret 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Wahyu Fitrianingsih KOMISARIS 29 Maret 2023 29 Maret 2028 3
UTAMA
Bapak Roy Octavian KOMISARIS 29 Maret 2023 29 Maret 2028 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Telepon : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Nama Pengirim Sri Mulyaningsih
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 18-06-2026 10:01
Page 3
Lampiran 1. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST OJK.pdf
2. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Ina).pdf
3. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST BEI.pdf
4. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Eng).pdf
5. RSCH - Resume Risalah RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charlie Hospital Semarang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/PTCH/SKLR-CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Issuer Code RSCH
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 060/PTCH/SKLR-CORSEC/V/2026 Date 22 May 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.120.010.500 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Companys Annual Report for the fiscal year ended 31
December 2025, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report
of the Board of Commissioners.
2. Approved and ratified the Companys Financial Statements for the fiscal year ended
31 December 2025, audited by Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan Public Accounting
Firm with an unqualified opinion in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, as stated in Report No. 00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2026 dated 31 March
2026, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions
performed during fiscal year 2025 insofar as such actions are reflected in the Annual Report
and Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends to shareholders for fiscal year 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm to audit the Companys Financial Statements for the year ending 31 December 2026
and other periods within fiscal year 2026, and to determine the remuneration of such Public
Accountant.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 2.120.01 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.500
bagi anggota Dewan
Komisaris, serta
Persetujuan
pelimpahan kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penentuan besarnya
gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi.
Hasil Keputusan Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of
members of the Board of Directors and the honoraria of members of the Board of
Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junianto PRESIDENT 29 March 2023 29 March 2028 3
DIRECTOR
Ibu Sri Mulyaningsih DIRECTOR 29 March 2023 29 March 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Wahyu Fitrianingsih PRESIDENT 29 March 2023 29 March 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Roy Octavian COMMISSIONER 29 March 2023 29 March 2028 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Phone : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Sender Name Sri Mulyaningsih
Function Direktur Keuangan
Date and Time 18-06-2026 10:01
Page 6
Attachment 1. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST OJK.pdf
2. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Ina).pdf
3. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST BEI.pdf
4. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2026 (Eng).pdf
5. RSCH - Resume Risalah RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Charlie Hospital Semarang Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Charlie Hospital Semarang Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tanumihardja & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
855 ms
12 Sep 2026 22:08
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '2120010500'}