20260618_RSCH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101984_lamp5.pdf

NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM R1 No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


             l2ersetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan
             besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.

      II. PKMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
          1. Pemberitahuan mengenai rene ana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
             (OJK) dengan surat Nomor 030/PTCHlSKLR-DIRIIV/2026 tanggal 24 April 2026;
          2. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii)
             situs web eASY. KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada
             tanggal 7 Mei 2025; dan
          3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii)
             situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada
             tangga122 Mei 2025.

      m. SISTEM PENYELENGGARAAN RAPAT
          - Rapat diselenggarakan seeara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
            umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
            eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara
            melalui eVoting) (selanjutnya disebut sebagai "Sistem e-RUPS") sesuai dengan ketentuan
            hukum yang berlaku termas uk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025
            tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan
            Rapat Umum Pemegang Sukuk Seeara Elektronik (selanjutnya disebut dengan "Peraturan
            OJK No. 14")

      IV. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN
          Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :
          - Sesuai dengan ketentuan Pasal23 ayat 1 hurufa (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum
            Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
            mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
            ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan dan keputusan adalah sah jika
            disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
            hadir dalam RUPS.
            Sesuai dengan ketentuan Pasa141 ayat 1 (a) dan ayat 1 (c) Peraturan Otoritas JasaKeuangan
            (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
            jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
            seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, keeuali Anggaran Dasar Perusahaan
            terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah apabila
            disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlab seluruh saham dengan
            hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
J1. Muradi Raya No. 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com


      V. KEPUTUSAN RAPAT
         MATAACARAPERTAMA
         - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
           hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
           Acara Pertama.
           Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
           disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
           Pengambilan kep~tusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada
           suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju
           sebanyak 2.120.010.500 saham (80.00 % dari jumlah saham dengan hak suara yang
           telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan
           keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
           Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
           1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
                buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan
                Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama Tahun Buku 2025.
           2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
                berakhir pada tanggal31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
                Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan
                standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor
                00020/2.06271AU .1/1 010325-2/1/IW2026 tanggal 31 Maret 2026 serta memberikan
                pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
                seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
                pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan­
                tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
                Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

          MATA ACARA KEDUA
          - Perseroan melaporkan untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut :
            - Sepanjang tahun buku 2025 Perseroan membukukan rugi tahuo berjalao sebesar
               16.426.959.189 Rupiah (eoam belas miliar empat ratus dua puluh eoam juta
               sembilao ratus lima puluh sembilao ribu seratus delapao puluh sembilao Rupiah) .
               Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian maka Perseroan tidak membagikan
               dividen untuk periode tahun ini.
            Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
            hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
            Acara Kedua.
            Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
            disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
            Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada
            suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju

NOTARIS
RETNO HERTIYANTI, SH, l\fiI
S.K. Menkeh dan HAM R1 No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


             sebanyak 2.120.010.500 saham (80.00 % dari jumlah saham dengan hak suara yang
             telah dikeluarkan) atau 100% darijumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan
             keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
             Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
             - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk
                tahun buku 2025.


          MATA ACARA KETIGA
          - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
            hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
            Acara Ketiga.
            Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
            disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
            Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada
            suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju
            sebanyak 2.120.010.500 saham (80.00 % dari jumlah saham dengan hak suara yang
            telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham deggan hak..suatayang hadir, maka usulan
            keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
            Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
            - Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
               menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
               berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku
               2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
               menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

          MATA ACARA KEEMPAT
          - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
            hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
            Acara Keempat.
            Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
            disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
            Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada
            suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju
            sebanyak 2.120.010.500 saham (80.00 % dari jumlah saham dengan hak suara yang
            telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan
            keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
            Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
            - Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
               remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

NOTARISe
RETNO HERTIYANTI, SH, MIl
S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 5 Agustus 2002
J1. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnoher@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom


          Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hal< substitusi untuk menyatakan dan
          menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan
          Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut
          serta menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan
          persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang beiWenang serta melakukan segala
          tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan­
          keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau
          pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan
          perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

      Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 Juni
      2026, Nomor: 02, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih
      dalam proses penyelesaian di kantor kami.

      Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang
      segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.