Back to announcement
20241206_BKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806484.pdf
RUPS minutes Needs review BKSWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 228/OJK-Dir-CRSC/XII/2024 Nama Perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk Kode Emiten BKSW Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 208/OJK-Dir-CRSC/XI/2024 tanggal 12 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.625.961.847 saham atau 95,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 95,64% 33.625.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
61.847
Hasil Keputusan 1. Menyetujui membatalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
tanggal 30 Mei 2024 yaitu Mata Acara Kelima terkait dengan pengangkatan Bapak Lee Guo
Chun (Luke Lee) sebagai Direktur Utama Perseroan yang telah mengundurkan diri karena
sesuatu dan lain hal terkait kondisi kesehatan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Nicolas Alix Groene (Nick Groene) sebagai Direktur
Utama Perseroan dan Bapak Mario Albert Utama (Mario Utama) sebagai Direktur Perseroan
yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (fit and proper test) dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan
anggota Direksi yang digantikannya yaitu yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2027.
3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan
memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Nicolas Alix Groene (Nick Groene)*
Direktur : Bapak Windiartono Tabingin
Direktur : Bapak Gede Shanta Wiguna
Direktur : Bapak Mario Albert Utama (Mario Utama)*
*Bahwa pengangkatan Bapak Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dan Bapak Mario Albert
Utama (Mario Utama) berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, tetap seperti semula
yaitu sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : lbu Fatma Abdulla S S AI-Suwaidi (Fatma AI-Suwaidi)
Komisaris : Bapak Khalid Ahmed Al-Sada (Khalid Al-Sada)
Komisaris lndependen : Bapak Djoko Sarwono
Komisaris lndependen : Bapak Muhammad Anas Malla
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan perubahan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri
dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Windiartono DIREKTUR 29 November 2012 30 Mei 2027 5
X
Tabingin
Bapak Nicolas Alix Groene DIREKTUR 04 Desember 2024 30 Mei 2027 1
X
(Nick Groene)* UTAMA
Bapak Gede Shanta DIREKTUR 30 Mei 2024 30 Mei 2027 1
X
Wiguna
Bapak Mario Albert Utama DIREKTUR 04 Desember 2024 30 Mei 2027 1
X
(Mario Utama)*
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djoko Sarwono KOMISARIS 09 Oktober 2015 30 Mei 2027 4 X
Bapak Muhammad Anas KOMISARIS 16 September 2011 30 Mei 2027 5
X
Malla
Bapak Khalid Ahmed Al KOMISARIS 26 Juni 2019 30 Mei 2027 3
Sada
Ibu Fatma Abdulla Al- KOMISARIS 17 Desember 2020 30 Mei 2027 3
Suwaidi UTAMA
Informasi Lain
*Bahwa pengangkatan Bapak Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dan Bapak Mario Albert Utama (Mario Utama)
berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Maria Suci Rahayu
Corporate Secretary Officer
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Nama Pengirim Maria Suci Rahayu
Jabatan Corporate Secretary Officer
Tanggal dan Waktu 06-12-2024 18:02
Lampiran 1. 228 OJK Dir CRSC XII 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB QNBI 2024.pdf
3. FINAL CN RUPS LB QNB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 228/OJK-Dir-CRSC/XII/2024 Issuer Name PT Bank QNB Indonesia Tbk Issuer Code BKSW Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 208/OJK-Dir-CRSC/XI/2024 Date 12 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 33.625.961.847 share of 95,64% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 95,64% 33.625.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
61.847
Hasil Keputusan 1. Cancel the decision of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated 30 May
2024 on the fifth agenda regarding the appointment of Mr. Lee Guo Chun (Luke Lee) as
President Director who withdrew himself due to reason related to his health condition.
2. Appoint Mr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) as President Director and Mr. Mario Albert
Utama (Mario Utama) as Director with effective date after receiving the OJK notification
regarding the fit and proper test with a term of office following the remaining term of office of
the member of the Board of Directors being replaced, namely which will end at the close of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2027.
3. Thus starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders, which will be held in 2027, taking into account regulations in the
Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss at any time, the composition of the Board of Directors of the
Company will be as follows:
Board of Director
President Director : Mr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)*
Director : Mr. Windiartono Tabingin
Director : Mr. Gede Shanta Wiguna
Director : Mr. Mario Albert Utama (Mario Utama)*
*The appointment of Mr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) and Mr. Mario Albert Utama
(Mario Utama) is effective from the date of obtaining approval from the OJK for the fit and
proper test and compliance with applicable laws and regulations.
Meanwhile, the composition of the Board of Commissioners has not changed, remaining as
before, namely as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Ms. Fatma Abdulla S S AI-Suwaidi (Fatma AI-Suwaidi)
Commissioner : Mr. Khalid Ahmed Al -Sada (Khalid Al-Sada)
Independent Commissioner : Mr. Djoko Sarwono
Independent Commissioner : Mr. Muhammad Anas Malla
4. Give the power and authority to the Directors of the Company, with the right of
substitution, to give the decisions regarding the composition of the Board of Commissioners
and Directors mentioned above in the deed made before a Notary, and subsequently deliver
notification to the authorities, and take all and every action needed in connection to the
decision in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Windiartono DIRECTOR 29 November 2012 30 May 2027 5
X
Tabingin
Bapak Nicolas Alix Groene PRESIDENT 04 December 2024 30 May 2027 1
X
(Nick Groene)* DIRECTOR
Bapak Gede Shanta DIRECTOR 30 May 2024 30 May 2027 1
X
Wiguna
Bapak Mario Albert Utama DIRECTOR 04 December 2024 30 May 2027 1
X
(Mario Utama)*
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djoko Sarwono COMMISSIONER 09 October 2015 30 May 2027 4 X
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhammad Anas COMMISSIONER 16 September 2011 30 May 2027 5
X
Malla
Bapak Khalid Ahmed Al COMMISSIONER 26 June 2019 30 May 2027 3
Sada
Ibu Fatma Abdulla Al- PRESIDENT 17 December 2020 30 May 2027 3
Suwaidi COMMISSIONER
Other information
*The appointment of Mr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) and Mr. Mario Albert Utama (Mario Utama) is effective
from the date of obtaining approval from the OJK for the fit and proper test and compliance with applicable laws and
regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Maria Suci Rahayu
Corporate Secretary Officer
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Sender Name Maria Suci Rahayu
Function Corporate Secretary Officer
Date and Time 06-12-2024 18:02
Attachment 1. 228 OJK Dir CRSC XII 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB QNBI 2024.pdf
3. FINAL CN RUPS LB QNB 2024.pdf
This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lee Guo Chun
p.2 ×2
unresolved
person
Windiartono
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Fatma Abdulla Al-
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Maria Suci Rahayu
· Corporate Secretary Officer
p.3 ×2
unresolved
person
Fatma Abdulla S S AI-Suwaidi
· President Commissioner
p.5 ×2
unresolved
person
Djoko Sarwono Independent
· KOMISARIS
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
372 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.64',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33625'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.64',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33625'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '95.64',
'shares_present': '33625961847'}