Back to announcement
20241206_BKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806484_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BKSWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 04 Desember 2024 Nomor : 03/Ket/Not/XII/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK ONB INDONESIA Tbk Kepada Yth : Direksi PT BANK @NB INDONESIA Tbk Di Jakarta Selatan Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT BANK @NB INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada tanggal 04 Desember 2024, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 5, tanggal 04 Desember 2024, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut : Menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut: 1. Menyetujui membatalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (dua ribu — dua puluh empat) tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat) yaitu Mata Acara Kelima terkait dengan pengangkatan Tuan LEE GUO CHUN (LUKE LEE) sebagai Direktur Utama Perseroan yang telah mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal terkait kondisi kesehatan. 2. Menyetujui mengangkat Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK GROENE) sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan MARIO ALBERT UTAMA (MARIO UTAMA) sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Tesf) dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya yaitu yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH 3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi - Direktur Utama : Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK GROENE)" - Direktur : Tuan WINDIARTONO TABINGIN - Direktur : Tuan GEDE SHANTA WIGUNA - Direktur : Tuan MARIO ALBERT UTAMA (MARIO UTAMA)" “Bahwa pengangkatan Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK GROENE) dan Tuan MARIO ALBERT UTAMA (MARIO UTAMA) berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, tetap seperti semula yaitu sebagai berikut : Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Nona FATMA ABDULLA S S AL-SUWAIDI (FATMA AL-SUWAIDI) - Komisaris : Tuan KHALID AHMED AL-SADA (KHALID AL- SADA) - Komisaris Independen : Tuan DJOKO SARWONO - Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA 4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.923
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta FATHIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
BANK ONB INDONESIA Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
NB INDONESIA Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
LEE GUO CHUN
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
104 ms
13 Sep 2026 15:48
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}