20260617_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101765_lamp3.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) butir 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat
dipimpin oleh tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK selaku Komisaris Perseroan, yang
telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal
8 Juni 2026.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat-ayat 5, 6 dan 8 anggaran dasar Perseroan,

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya cukup disebut “OJK”)
tentang rencana penyelenggaraan Rapat dan acara Rapat ini, dengan surat Direksi
Perseroan Nomor 069/EDI/IV/2026, tanggal 27 April 2026:

2. mengumumkan tentang akan diselenggarakannya Rapat ini melalui situs web
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI, situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Mei 2026, dan

3. mengumumkan panggilan Rapat melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan pada tanggal 20 Mei 2026.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 1.a. anggaran dasar Perseroan, untuk
seluruh mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang
saham atau kuasanya yang sah, yang diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan panggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

4. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan
tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

Ls)

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.
Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. GD

an

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@/ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Keputusan Rapat:

Mata acara Rapat Pertama :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto Susanti dan Surja”,
dimana tuan Christophorus Alvin Kossim sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai
Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya
Nomor 00891/2.1505/AU.1/09/1681-5/1/IV/2026, tanggal 27 April 2026, dengan
pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
11 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan,
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindakan pidana lainnya.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
- Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

& Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju 3 13.075.011.646 saham (99,970181Y4).
- Tidak setuju F 3.900.000 saham (0,029819Y).
- Abstain 3 0 saham (02).

Mata acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :
Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian dalam tahun-
tahun buku sebelumnya, maka laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2025 yaitu
sebesar Rp. 60.482.293.531,- (enam puluh miliar empat ratus delapan puluh dua
juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu Rupiah) akan
digunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut, sehingga kepada para
pemegang saham tidak dibagikan dividen untuk tahun buku 2025.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
- tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat Z4
—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

» Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju 2 13.075.011.646 saham (99,97018176).
- Tidak setuju 1. 3.900.000 saham (0,029819Xx).
- Abstain : 0 saham (04).

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
- tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat

5 Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju F 13.078.811.646 saham (99,999235Y46).
- Tidak setuju F 100.000 saham (0,000765”4).
- Abstain : 0 saham (0x5).

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 400 saham abstain, memutuskan:

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat,
mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima yakni pada tahun 2031, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan
Pasal 20 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur 1 tuan HENDRA GODJALI

Direktur 1 nyonya TETTY LANAWATI GOZALI
Direktur 1 nona IMELDA SIAHAJA

Direktur 1 tuan INDRAWANA WIDJAJA

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : — tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK

Komisaris 1. nyonya LISAWATI

Komisaris 1 tuan BAMBANG HUSODO 4

Pe

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigi @ymail.com
hanny2707@yahoo.com

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan
Publik, menetapkan tuan BAMBANG HUSODO selaku Komisaris Independen
Perseroan.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 6 anggaran dasar Perseroan,
melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi
dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang
Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
Perseroan.

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 6 dan Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk :

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.

b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya.

Cc. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta
Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan
keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi
lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
- tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat

» Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju 5 13.078.811.246 saham (99,999232/4).
- Tidak setuju 1 100.000 saham (0,000765Yx).
- Abstain : 400 saham (0,000003”46).

Demikian Ringkasan Risalah Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 15 Juni 2026

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Notaris di Jakarta

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan

2. PT Bursa Efek Indonesia

3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia A
—