Back to announcement
20241205_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806124_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
Nomor : 001/Srt-Ket/XII/2024 Kota Tangerang, 4 Desember 2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Kepada Yth:
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Gedung Graha Hero
CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15220
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT HERO SUPERMARKET Tbk, berkedudukan di
Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2024
Waktu : Pukul 14.56 WIB s/d 15.18 WIB
Tempat : Town Hall – Lantai 5
Gedung Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15220
Kehadiran:
a. Hadir secara fisik:
-Dewan Komisaris:
- Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;
- Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;
-Direksi:
1. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur;
2. Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H. selaku Direktur; dan
3. Tuan MAN KIT LEE (BEN LEE) sebagai Direktur.
-Tuan NURDIANSYAH selaku Sekretaris Perusahaan; dan
-Tuan DIKY RISBIANTO selaku Head of Communications and Corporate
Affairs.
b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:
1
Page 2
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
-Dewan Komisaris:
-Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI
SOEBAGJO;
-Komisaris : Tuan TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER
LEE; dan
-Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM.
-Direksi : Tuan ADRIAN GEOFFREY WORTH.
c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun
melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah
3.902.352.854 (tiga milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu
delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 93,28% (sembilan puluh
tiga koma dua puluh delapan persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus
delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11
November 2024 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
I. MATA ACARA RAPAT:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
RAPAT:
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
(“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”), POJK Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai
berikut:
1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor
056/Corsec/V/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 tentang “Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPS Luar Biasa”) PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”)” yang
disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan situs
web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
2
Page 3
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya
Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), situs web Perseroan yakni www.hero.co.id (selanjutnya disebut
“situs web Perseroan”) pada tanggal 28 Oktober 2024 dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui
SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 12
November 2024.
III. PELAKSANAAN RAPAT:
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh
Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 15 November
2024.
tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua (30-5-2022).
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT
berlaku ketentuan kuorum untuk mata acara pertama Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan mata acara kedua Rapat dapat dilangsungkan
jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan;
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
Keputusan dari mata acara pertama Rapat akan diambil dengan pemungutan
suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan
Keputusan dari mata acara kedua Rapat akan diambil dengan pemungutan
suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata
acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.
3
Page 4
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
A. Dalam mata acara Pertama:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 160.006.633 (seratus enam puluh juta enam ribu enam ratus
tiga puluh tiga saham atau 4,10% (empat koma sepuluh persen)
menyatakan tidak setuju;
b. sebanyak 6.463.700 (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu
tujuh ratus) saham atau 0,17%% (nol koma tujuh belas persen)
menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.735.882.521 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu)
saham atau 95,73% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga)
menyatakan setuju;
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui pengangkatan Nyonya ANNA HULL sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
-DIREKSI:
-Presiden Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, dengan masa jabatan
sampai penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026;
-Direktur : Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H.,
dengan masa jabatan sampai penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2026;
-Direktur : Tuan MAN KIT LEE (BEN LEE),
dengan masa jabatan sampai penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2026; dan
-Direktur : Tuan ADRIAN GEOFFREY WORTH,
dengan masa jabatan sampai penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2026.
4
Page 5
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
-Direktur : Nyonya ANNA HULL, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2027.
-DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2026;
-Komisaris Independen : Tuan ERRY RIYANA
HARDJAPAMEKAS, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2026;
-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan
masa jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2026;
-Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI
PANGASTOETI SOEBAGJO, dengan
masa jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2026;
-Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI
LINDSTROM, dengan masa jabatan
sampai penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026;
-Komisaris : Tuan TOM CORNELIS GERARDUS
VAN DER LEE, dengan masa jabatan
sampai penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2025; dan
-Komisaris : Tuan HEI LAM WONG (ANDREW
WONG), dengan masa jabatan sampai
penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Tuan
NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata
acara Pertama Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
5
Page 6
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri,
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang
dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
B. Dalam mata acara Kedua:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 60.726.558 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam
ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau 1,56% (satu koma
lima enam persen) yang menyatakan tidak setuju;
b. sebanyak 6.463.700 (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu
tujuh ratus) saham atau 0,17% (nol koma satu tujuh persen) yang
menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.835.162.596 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima
juta seratus enam puluh -dua ribu lima ratus sembilan puluh enam)
saham atau 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua delapan
persen) yang menyatakan setuju;
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui pengubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Nama Perseroan menjadi PT DFI RETAIL
NUSANTARA Tbk;
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan pengubahan dan/atau penambahan dan/atau
melakuan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran
Dasar Perseroan termasuk pengubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang
dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan
publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal
Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak HADRIANUS
WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direkur Perseroan atau
Bapak NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Kedua Rapat, termasuk menyusun
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana
keputusan pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta
Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
6
Page 7
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 4 Desember
2024 akta Nomor 02 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.
Hormat saya,
____________________
SYARIFUDIN, S.H.
Notaris di Kota Tangerang
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Dec 2024 · 14:56–15:18 |
| Present | 3,902,352,854 (93.28%) |
| Chair | IPUNG KURNIA |
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SYARIFUDIN
p.1 ×7
unresolved
org
HERO SUPERMARKET Tbk
p.1 ×8
unresolved
person
HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO
· Presiden Direktur
p.1 ×8
unresolved
person
NURDIANSYAH
· Sekretaris Perusahaan
p.1 ×5
unresolved
person
DIKY RISBIANTO
p.1
unresolved
person
NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO
p.2
unresolved
person
TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER LEE
p.2 ×2
unresolved
person
JAN MARTIN ONNI LINDSTROM.
p.2
unresolved
person
ADRIAN GEOFFREY WORTH.
p.2 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
ANNA HULL
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
HEI LAM WONG
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
619 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IPUNG KURNIA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.28',
'record_date': '2024-11-11',
'shares_present': '3902352854',
'shares_total_voting': '4183634000',
'time_end': '15:18:00',
'time_start': '14:56:00',
'venue': 'Town Hall – Lantai 5 Gedung Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 '
'Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15220'}