Back to announcement
20241205_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806124_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk PT HERO SUPERMARKET Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (“Peraturan OJK”), Direksi PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”) Company ("OJK Rules"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the
memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 4 Desember 2024, Perseroan telah "Company") announced that on Wednesday, December 4th, 2024, the Company
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), with the
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: following summary of the minutes of the Meeting:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat: A. Date, time, and venue of the Meeting:
Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024 Day and Date : Wednesday, December 4th, 2024
Waktu : Pukul 14:56 – 15.18 Time : At 14:56 – 15:18
Waktu Indonesia Bagian Barat Western Indonesian Time
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15220 South Tangerang 15220
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
Elektronik Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 1. Changes of Management Composition of the Company; and
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Approval of the amendment of the Company’s Articles of Association.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the
Meeting:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Ipung Kurnia; President Commissioners : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas; Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas;
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui video Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo (via Video
conference); conference);
Page 2
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee Commissioner : Tom Cornelis Gerardus van der Lee
(melalui video conference); dan (via Video conference); and
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom (via Video
video conference). conference).
Direksi: The Board of Directors:
Presiden Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo; President Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo; Arief Istant
Direktur : Dina Sandri Fani; Director : Dina Sandri Fani; Xavier Thiry
Direktur : Man Kit Lee (Ben Lee); dan Director : Man Kit Lee (Ben Lee); and Mark Mage
Direktur : Adrian Geoffrey Worth (melalui video Director : Adrian Geoffrey Worth (via Video
conference). conference).
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically
maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at
berjumlah 3.902.352.854 saham atau sebesar 93,28% dari 4.183.634.000 the Meeting 3,902,352,854 shares or 93.28% from 4,183,634,000 shares
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued by the Company.
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau E. In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the
terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat. any opinion for all Agenda of the Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as
follows:
• Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau • Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in
pendapat di setiap mata acara Rapat; each agenda of the Meeting;
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; • Resolutions is taken by deliberation;
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak • In the event that the resolution based on deliberation could not be
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the
memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
• Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah • In the event the shareholders that are present and have legitimate voting
memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be
pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama considered to have cast its vote similar to the vote of the majority
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. shareholders.
Page 3
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat: G. Voting result of each agenda of the Meeting:
Total Agree
Total Setuju Agenda Agree Disagree Abstain (Agree +
Mata
Setuju Tidak Setuju Abstain (Setuju + Abstain)
Acara
Abstain) 1st 3,735,882,521 160,006,633 6,463,700 3,742,346,221
1 3.735.882.521 160.006.633 6.463.700 3.742.346.221
2 3.835.162.596 60.726.558 6.463.700 3.841.626.296 2nd 3,835,162,596 60,726,558 6,463,700 3,841,626,296
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
H. Resolutions of the Meeting:
• Mata acara Rapat pertama:
1. Menyetujui pengangkatan Ibu Anna Hull sebagai Direktur Perseroan • First agenda:
terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian, susunan anggota 1. To approve the appointment of Mrs. Anna Hull as a Director of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Company as of the closing of the Meeting. Therefore, the composition
Rapat adalah sebagai berikut: of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company as of the closing of the Meeting are as follows:
Direksi
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur; The Board of Directors
2. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur; 1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;
3. Bapak Man Kit Lee (Ben Lee), Direktur; 2. Mrs. Dina Sandri Fani, Director;
4. Bapak Adrian Geoffrey Worth, Direktur; dan 3. Mr. Man Kit Lee (Ben Lee), Director;
5. Ibu Anna Hull, Direktur. 4. Mr. Adrian Geoffrey Worth, Director; and
5. Mrs. Anna Hull, Director.
Dewan Komisaris
1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris; The Board of Commissioners
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen; 1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen; 2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen; 3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;
5. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris; 4. Mrs. Natalia P. P. Soebagjo, Independent Commissioner;
6. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan 5. Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;
7. Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong), Komisaris. 6. Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and
7. Mr. Hei Lam Wong (Andrew Wong), Commissioner,
dan
2. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, and
selaku Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku 2. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as President Director
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan of the Company or Mr. Nurdiansyah, as the Corporate Secretary of
sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat ini, the Company to perform any actions with respect to the resolutions
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu of the First Agenda of this Meeting, including but not limited to restate
akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan in a separate notary deed, to inform the changes to the Company’s
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan data to the Ministry of Law and Human Rights and to do any
Page 4
semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai necessary actions with regard to the accomplishment of the said
maksud tersebut. purposes.
• Mata acara Rapat kedua: • Second agenda:
1. Menyetujui pengubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan 1. Approve to amend the Article 1, Paragraph 1 of the Articles of
mengenai Nama Perseroan menjadi PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk; Association of the Company regarding the Company’s Name to become
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk;
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 2. Approve to give authorization and power of attorney to the Board of
melakukan pengubahan dan/atau penambahan dan/atau melakuan Directors to amend and/or to add or making adjustment if necessary
penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar to the Articles of Association of the Company, including amendment of
Perseroan termasuk pengubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar the Article 1, Paragraph 1 of the Company’s Articles of Association, if
Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan there are regulations issued by the relevant authority with regard to
oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta the articles of association the pubic company, and to adjust and restate
menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar the entire provisions of the Articles of Association of the Company; and
Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu 3. Authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as a President Director of
Trikusumo selaku Presiden Direkur Perseroan atau Bapak the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the
Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk Company to perform all necessary actions with regard to the resolution
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan of the Second agenda of this Meeting, including the drafting and restate
keputusan mata acara Kedua Rapat ini, termasuk menyusun dan the Articles of Association as the resolution on the Second agenda of
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan this Meeting in a Notarial Deed and subsequently delivered to the
pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an
selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk amendment and perform any necessary actions that is necessary and
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan useful for these purposes with no one is excluded, including to make
perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala additions and/or changes in the amendment of the Articles of
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut Association as long as required by the relevant authorities.
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan
Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang.
Tangerang Selatan, 6 Desember 2024 South Tangerang, December 6th, 2024
PT HERO SUPERMARKET Tbk PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Dec 2024 · 14:56–15:18 |
| Present | 3,902,352,854 (93.28%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,735,882,521
—
Against
160,006,633
—
Abstain
6,463,700
—
- Mata acara Rapat kedua:
Agenda 2
approved
For
3,835,162,596
—
Against
60,726,558
—
Abstain
6,463,700
—
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
HERO SUPERMARKET Tbk
p.1 ×12
unresolved
person
Anna Hull
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Hadrianus Wahyu Trikusumo
· President Director
p.3 ×13
unresolved
person
Adrian Geoffrey Worth
p.3 ×2
unresolved
person
Natalia P.P. Soebagjo
p.3
unresolved
person
Jan Martin Onni Lindstrom
p.3 ×2
unresolved
person
Tom Cornelis Gerardus
p.3 ×2
unresolved
person
Hei Lam Wong
p.3 ×2
unresolved
person
Nurdiansyah
· Sekretaris Perusahaan
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
521 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': ['Mata acara Rapat kedua:'],
'resolution_text': 'nyusun dan the Articles of Association as the '
'resolution on the Second agenda of menyatakan '
'kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana '
'keputusan this Meeting in a Notarial Deed and '
'subsequently delivered to the pada',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 2. '
'Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. C. '
'Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of '
'Commissioners and the Board of Directors at the '
'Meeting: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Ipung '
'Kurnia; Komisaris Independen : Erry Riyana '
'Hardjapamekas; Komisaris Independen : Natalia P. P. So',
'votes_abstain': '6463700',
'votes_against': '160006633',
'votes_for': '3735882521'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': '2 H. Keputusan',
'votes_abstain': '6463700',
'votes_against': '60726558',
'votes_for': '3835162596'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.28',
'shares_present': '3902352854',
'time_end': '15:18:00',
'time_start': '14:56:00',
'venue': 'Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok '
'Aren CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren, Tangerang Selatan '
'15220'}