Back to announcement
20260617_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101750_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.936
JP PIKKO LAND DEVELOPMENT No. 029/Dir-RODA/VI/2026 Jakarta, 17 Juni 2026 Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Hal: Hasil im Pemej Pikko Land Development Tb Dengan hormat, Merujuk kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026 Waktu RUPST : Pukul 10.41 WIB — 11.29 WIB Waktu RUPSLB : Pukul 11.41 WIB — 11.51 WIB Tempat : Hotel Menara Peninsula, Lantai 2, Ruang Jahe Jl. Letjend. S. Parman 78, Jakarta 11410 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.507.989.585 saham atau 77,3094 96 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan Mata Acara 1 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mata Acar: Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 11 Maret 2026 Nomor 00036/2.0961/AU.1/03/0628-3/1/I!!/2026 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan Va PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. t62-21-290-22888
Page 2 OCR 0.950
JP PIKKO LAND DEVELOPMENT konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Mata Acara 3 Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang mengalami kerugian, memutuskan tidak ada laba yang dibagi. Mata Acara 4 Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka. Mata Acara 5 Menyetujui : a. Memberikan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji dan tunjangan pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2027. b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2027. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.508.007.585 saham atau 77,3095 9 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Luar Biasa Mata Acara 1 Memberikan persetujuan penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula sejumlah 53.894.400.000 (lima puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.389.440.000.000,- (lima trilyun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi sejumlah 13.592.128.209 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.359.212.820.900 (satu trilyun tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah). ( PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3" Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. #62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22888
Page 3 OCR 0.949
PP PIKKO LAND DEVELOPMENT konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Mata Acara 3 Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang mengalami kerugian, memutuskan tidak ada laba yang dibagi. Mata Acara 4 Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka. Mata Acara 5 Menyetujui : a. Memberikan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji dan tunjangan pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2027. b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2027. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.508.007.585 saham atau 77,3095 96 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Luar Biasa Mata Acar: Memberikan persetujuan penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula sejumlah 53.894.400.000 (lima puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.389.440.000.000,- (lima trilyun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh juta Rupiah) menjadi sejumlah 13.592.128.209 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.359.212.820.900 (satu trilyun tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah). (£ PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3" Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. t62-21-290-22888
Page 4 OCR 0.927
PP PIKKO LAND DEVELOPMENT Sehingga apabila penurunan modal dasar tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, maka mengubah bunyi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : va MODAL- - Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.359.212.820.900 (satu trilyun tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) terbagi atas 13.592.128.209 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah), Untuk keperluan tersebut Direksi diberikan hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menyatakan dan menuangkan bunyi perubahan Anggaran Dasar tersebut ke dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat, serta menandatangani akta pernyataan keputusan rapat tersebut dan dokumen lainnya. Bersama dengan Surat ini kami lampirkan juga : 1. Resume Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang kami peroleh dari Notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta. 2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk kami publikasikan melalui Website Bursa Efek Indonesia, Website eASY.KSEI dan website perseroan www.pikkoland.com Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. “ Hormat kami, PT Pikko Land Development Tbk Bh, Eko Wiratmoko Direktur Utama busan disampaikan Kej h.: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. Direksi PT Sinartama Gunita PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3" Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. 62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22888
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan
p.1
unresolved
person
Rudy Siswanto
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
42 ms
13 Sep 2026 14:12
no text layer - needs OCR