Back to announcement
20241205_KMDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31805737.pdf
RUPS minutes Needs review KMDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 065/KMDS/CORSEC/XII/2024 Nama Perusahaan PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. Kode Emiten KMDS Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 055/KMDS/CORSEC/XI/2024 tanggal 11 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 642.340.600 saham atau 80,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri nyonya Tjiang Lien Ang dari jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan berdasarkan surat pengunduran dirinya tertanggal 19
September 2024, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan untuk selanjutnya
memberikan pelepasan dan pembebasan dari seluruh tanggung jawab dan tindakannya
selama masa jabatannya dan pemberian penghargaan terhadap jasa-jasanya pada
Perseroan, dengan ketentuan sepanjang seluruh tindakannya tersebut telah tercermin dalam
buku-buku dan catatan-catatan Perseroan, laporan tahunan, dan laporan keuangan
Perseroan yang telah diaudit.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat tuan Sugeng Suwignjo dari jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan
untuk selanjutnya memberikan pelepasan dan pembebasan dari seluruh tanggung jawab
dan tindakannya selama masa jabatannya dan pemberian penghargaan terhadap jasa-
jasanya pada Perseroan, dengan ketentuan sepanjang seluruh tindakannya tersebut telah
tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan, laporan tahunan, dan laporan
keuangan Perseroan yang telah diaudit.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Irman, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal dua
belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (12 01 1955), wiraswasta,
warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
pemegang KTP nomor 3172011201550006, sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Laurens Nagajaya, lahir di Ujung Pandang, pada
tanggal dua puluh enam bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (26
09 1976), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sutera Palma 3
No. 32 Alam Sutera Serpong, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang KTP nomor 3674022609760002, sebagai
Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak, lahir di Sleman, pada
tanggal lima belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (15 08
1948), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Ponggok, Kelurahan
Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, pemegang KTP nomor 3404031508480003, sebagai Komisaris Independen
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
6. Oleh karena itu, menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
Komisaris Utama adalah Bapak Irman
Komisaris adalah Bapak Laurens Nagajaya
Komisaris Independen adalah Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak
Dengan masa jabatan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun
2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu waktu.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
600
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan untuk selanjutnya memberikan pelepasan
dan pembebasan dari seluruh tanggung jawab dan tindakan mereka selama masa jabatan
mereka dan pemberian penghargaan terhadap jasa-jasa mereka pada Perseroan, dengan
ketentuan sepanjang seluruh tindakan mereka tersebut telah tercermin dalam buku-buku
dan catatan-catatan Perseroan, laporan tahunan, dan laporan keuangan Perseroan yang
telah diaudit.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hengky Wijaya, lahir di Ujung Pandang, pada
tanggal empat belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga (14 08
1953), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Boelevard Palem
Raya No. 1825 Lippo Karawaci, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua,
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang KTP nomor 3603281408530001, sebagai Direktur
Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Marjuky, lahir di Jakarta, pada tanggal enam
belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16 10 1979),
karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bahtera Permai 2 Blok
V6 Kav 10 No. 8B, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, pemegang KTP nomor 3172011610790009, sebagai Direktur Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Charli, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal dua
bulan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (02 11 1981), karyawan
swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Rawa Bebek, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pemegang KTP
nomor 3172010211810007, sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat ini.
5. Menyetujui pengangkatan Ibu Dewi Irianty Wijaya, lahir di Sorong, pada tanggal
dua puluh sembilan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (29 12
1977), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kencana Molek III M 12/29,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
pemegang KTP nomor 3173086912770005, sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif
sejak ditutupnya Rapat ini.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Dion Amaury, lahir di Jakarta, pada tanggal
sepuluh bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (10 9 1974),
karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Batu Tulis 13/4.A,
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang
KTP nomor 3171011009740005, sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat ini.
7. Oleh karena itu, menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Anggota Direksi Perseroan:
Direktur Utama adalah Bapak Hengky Wijaya
Direktur adalah Bapak Marjuky
Direktur adalah Bapak Charli
Direktur adalah Ibu Dewi Irianty Wijaya
Direktur adalah Bapak Dion Amaury
Dengan masa jabatan semua anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029,
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota
Direksi Perseroan sewaktu waktu.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat
(10), dan ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya menuangkan kembali
seluruh ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (5), ayat (8), ayat (12),
ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan;
b. Menyetujui penambahan ayat baru dalam Pasal 11 Anggaran Dasar yaitu ayat (14),
sehingga untuk selanjutnya ketentuan yang semula ayat (14) sampai dengan ayat (18)
berubah menjadi ayat (15) sampai dengan ayat (19) disertai dengan perubahan ketentuan
dalam ayat-ayat tersebut;
dan untuk selanjutnya menuangkan kembali seluruh ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar
Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat
(11), ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya menuangkan kembali
seluruh ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan,
dengan penambahan beberapa ayat baru dan mengadakan penyesuaian ketentuan; dan
untuk selanjutnya menuangkan kembali seluruh ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar
Perseroan.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (4), ayat (7), ayat (11), ayat
(12), ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan; dan untuk selanjutnya menuangkan kembali
seluruh ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Anggaran
Dasar Perseroan;
b. Menyetujui penambahan ayat baru dalam Pasal 15 Anggaran Dasar yaitu ayat (3),
sehingga untuk selanjutnya ketentuan yang semula ayat (3) sampai dengan ayat (5)
berubah menjadi ayat (4) sampai dengan ayat (6);
dan untuk selanjutnya menuangkan kembali seluruh ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar
Perseroan.
Agenda 9 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan,
dengan penambahan beberapa ayat baru dan mengadakan penyesuaian ketentuan; dan
untuk selanjutnya menuangkan kembali seluruh ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar
Perseroan.
Page 5
Agenda 10 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
000
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar
Perseroan;
b. Menyetujui penambahan ayat baru dalam Pasal 17 Anggaran Dasar yaitu ayat (10);
dan untuk selanjutnya menuangkan kembali seluruh ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan.
Agenda 11 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
000
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan;
b. Menyetujui penambahan ayat baru dalam Pasal 24 Anggaran Dasar yaitu ayat (3),
sehingga untuk selanjutnya ketentuan yang semula ayat (3) sampai dengan ayat (10)
berubah menjadi ayat (4) sampai dengan ayat (11) disertai dengan perubahan ketentuan
dalam ayat-ayat tersebut;
dan untuk selanjutnya menuangkan kembali seluruh ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan
Agenda 12 12. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menegaskan,
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 0 0% Setuju
menetapkan, dan
600
menyusun kembali
susunan para
pemegang saham
Perseroan, sesuai
dengan data
kepemilikan saham
Perseroan dari Daftar
Pemegang Saham
Perseroan per
tanggal 26
September 2024.
Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Keduabelas ini dilaksanakan untuk menegaskan, menetapkan, dan
menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data
kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26
September 2024 sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Jumlah Lembar Saham (lembar) Persentase (%)
PT. Dima Investindo 440.000.000 55
PT. Miki Ojisan Indomitra 169.523.811 21,19
Hengky Wijaya 21.553.720 2,69
Maria Lie 8.707.482 1,09
Dewi Irianty Wijaya 349.087 0,04
Masyarakat 159.865.900 19,99
JUMLAH 800.000.000 100%
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hengky Wijaya DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 2
UTAMA
Ibu Marjuky DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
Bapak Charli DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
Ibu Dewi Irianty Wijaya DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 2
Bapak Dion Amaury DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 2
Page 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irman KOMISARIS 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
UTAMA
Bapak Laurens Nagajaya KOMISARIS 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
Bapak Prof. Dr. Gunadi, KOMISARIS 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
X
M.Sc., AK
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Dewi Irianty Wijaya
Direktur Keuangan
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Komplek Pergudangan T8 No. 16
Telepon : (021) 2235 3388, Fax : (021) 2904 7378, www.kmds.co.id
Nama Pengirim Dewi Irianty Wijaya
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 05-12-2024 21:41
Lampiran 1. RISALAH RUPSLB KMDS 2024 - 3 des 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 065/KMDS/CORSEC/XII/2024 Issuer Name PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. Issuer Code KMDS Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 055/KMDS/CORSEC/XI/2024 Date 11 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 642.340.600 share of 80,29% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve the resignation of Mrs. Tjiang Lien Ang from her position as the Company's
President Commissioner, based on her resignation letter dated September 19, 2024,
effective as of the conclusion of this Meeting, and subsequently grant release and discharge
from all responsibilities and actions taken during her tenure, as well as appreciation for her
contributions to the Company, provided that all such actions are reflected in the Company's
books, records, annual reports, and audited financial statements.
Approve the honorable dismissal of Mr. Sugeng Suwignjo from his position as the
Company's Independent Commissioner, effective as of the conclusion of this Meeting, and
subsequently grant release and discharge from all responsibilities and actions taken during
his tenure, as well as appreciation for his contributions to the Company, provided that all
such actions are reflected in the Company's books, records, annual reports, and audited
financial statements.
Approve the appointment of Mr. Irman, born in Tanjung Pinang on January 12, 1955, an
entrepreneur and Indonesian citizen, residing at Taman Resort Mediterania Blok Z-1 No. 16,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, holder of ID card number
3172011201550006, as the Company's President Commissioner, effective as of the
conclusion of this Meeting.
Approve the appointment of Mr. Laurens Nagajaya, born in Ujung Pandang on September
26, 1976, a private employee and Indonesian citizen, residing at Sutera Palma 3 No. 32,
Alam Sutera Serpong, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten, holder of ID card number 3674022609760002, as the Company's
Commissioner, effective as of the conclusion of this Meeting.
Approve the appointment of Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak, born in Sleman on August 15,
1948, a private individual and Indonesian citizen, residing at Ponggok, Kelurahan
Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, holder of ID
card number 3404031508480003, as the Company's Independent Commissioner, effective
as of the conclusion of this Meeting.
Consequently, approve the reorganization of the Company's Board of Commissioners,
effective as of the conclusion of this Meeting, as follows:
Board of Commissioners Composition:
President Commissioner: Mr. Irman
Commissioner: Mr. Laurens Nagajaya
Independent Commissioner: Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak
The term of office for all members of the Company's Board of Commissioners shall be until
the conclusion of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
ending on December 31, 2028, to be held in 2029, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners at any
time.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
600
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve the honorable dismissal of all members of the Company's Board of Directors,
effective as of the conclusion of this Meeting, and subsequently grant release and discharge
from all responsibilities and actions taken during their tenure, as well as appreciation for their
contributions to the Company, provided that all such actions are reflected in the Company's
books, records, annual reports, and audited financial statements.
Approve the appointment of Mr. Hengky Wijaya, born in Ujung Pandang on August 14, 1953,
a private employee and Indonesian citizen, residing at Boulevard Palem Raya No. 1825,
Lippo Karawaci, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi
Banten, holder of ID card number 3603281408530001, as the Company's President Director,
effective as of the conclusion of this Meeting.
Approve the appointment of Mr. Marjuky, born in Jakarta on October 16, 1979, a private
employee and Indonesian citizen, residing at Jl. Bahtera Permai 2 Blok V6 Kav 10 No. 8B,
Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, holder of ID card number
3172011610790009, as the Company's Director, effective as of the conclusion of this
Meeting.
Approve the appointment of Mr. Charli, born in Tanjung Pinang on November 2, 1981, a
private employee and Indonesian citizen, residing at Jl. Rawa Bebek, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, holder of ID card number
3172010211810007, as the Company's Director, effective as of the conclusion of this
Meeting.
Approve the appointment of Ms. Dewi Irianty Wijaya, born in Sorong on December 29, 1977,
a private individual and Indonesian citizen, residing at Jl. Kencana Molek III M 12 No. 29,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, holder of ID card
number 3173086912770005, as the Company's Director, effective as of the conclusion of
this Meeting.
Approve the appointment of Mr. Dion Amaury, born in Jakarta on September 10, 1974, a
private employee and Indonesian citizen, residing at Jl. Batu Tulis 13 No. 4.A, Kelurahan
Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,Jakarta Pusat, holder of ID card number
3171011009740005, as the Company's Director, effective as of the conclusion of this
Meeting.
Consequently, approve the reorganization of the Company's Board of Directors, effective as
of the conclusion of this Meeting, as follows:
Board of Directors Composition:
President Director: Mr. Hengky Wijaya
Director: Mr. Marjuky
Director: Mr. Charli
Director: Ms. Dewi Irianty Wijaya
Director: Mr. Dion Amaury
The term of office for all members of the Company's Board of Directors shall be until the
conclusion of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
ending on December 31, 2028, to be held in 2029, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors at any time.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Approve the amendments to the provisions in Article 4 paragraphs (3), (4), (5), (6), (10), and
(11) of the Company's Articles of Association, and subsequently restate the entire provisions
of Article 4 of the Company's Articles of Association.
Page 10
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan a. Approve the amendments to the provisions in Article 11 paragraphs (1), (5), (8), (12), and
(13) of the Company's Articles of Association;
b. Approve the addition of a new paragraph in Article 11 of the Articles of Association,
namely paragraph (14), resulting in the renumbering of the existing paragraphs (14) to (18)
to become paragraphs (15) to (19), along with amendments to the provisions in those
paragraphs;
and subsequently restate the entire provisions of Article 11 of the Company's Articles of
Association.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Approve the amendments to the provisions in Article 12 paragraphs (1), (2), (4), (7), (11),
and (14) of the Company's Articles of Association, and subsequently restate the entire
provisions of Article 12 of the Company's Articles of Association.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Approve the amendments to all provisions in Article 13 of the Company's Articles of
Association, including the addition of several new paragraphs and adjustments to the
provisions, and subsequently restate the entire provisions of Article 13 of the Company's
Articles of Association.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Approve the amendments to the provisions in Article 14 paragraphs (1), (4), (7), (11), (12),
and (15) of the Company's Articles of Association, and subsequently restate the entire
provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association.
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan a. Approve the amendments to the provisions in Article 15 paragraphs (1) and (2) of the
Company's Articles of Association;
b. Approve the addition of a new paragraph (3) in Article 15 of the Company's Articles of
Association, resulting in the renumbering of the existing paragraphs (3) to (5) to become
paragraphs (4) to (6);
and subsequently restate the entire provisions of Article 15 of the Company's Articles of
Association.
Agenda 9 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 600 0,01% Setuju
Dasar
600
Hasil Keputusan Approve the amendments to all provisions in Article 16 of the Company's Articles of
Association, including the addition of several new paragraphs and adjustments to the
provisions, and subsequently restate the entire provisions of Article 16 of the Company's
Articles of Association.
Agenda 10 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
000
Hasil Keputusan a. Approve the amendment to the provision in Article 17 paragraph (3) of the Company's
Articles of Association;
b. Approve the addition of a new paragraph (10) in Article 17 of the Company's Articles of
Association;
and subsequently restate the entire provisions of Article 17 of the Company's Articles of
Association.
Page 11
Agenda 11 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 80,29% 642.340. 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
000
Hasil Keputusan a. Approve the amendment to the provision in Article 24 paragraph (2) of the Company's
Articles of Association;
b. Approve the addition of a new paragraph (3) in Article 24 of the Company's Articles of
Association, resulting in the renumbering of the existing paragraphs (3) to (10) to become
paragraphs (4) to (11), along with amendments to the provisions in those paragraphs;
and subsequently restate the entire provisions of Article 24 of the Company's Articles of
Association.
Agenda 12 12. Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Menegaskan,
Ya 80,29% 642.340. 100% 0 0% 0 0% Setuju
menetapkan, dan
600
menyusun kembali
susunan para
pemegang saham
Perseroan, sesuai
dengan data
kepemilikan saham
Perseroan dari Daftar
Pemegang Saham
Perseroan per
tanggal 26
September 2024.
Hasil Keputusan This Twelfth Meeting Agenda is conducted to affirm, determine, and restate the composition
of the Company's shareholders, in accordance with the Company's shareholder registry data
as of September 26, 2024, as follows:
Shareholder Name Number of Share (share) Persentage (%)
PT. Dima Investindo 440.000.000 55
PT. Miki Ojisan Indomitra 169.523.811 21,19
Hengky Wijaya 21.553.720 2,69
Maria Lie 8.707.482 1,09
Dewi Irianty Wijaya 349.087 0,04
Masyarakat 159.865.900 19,99
JUMLAH 800.000.000 100%
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hengky Wijaya PRESIDENT 03 December 2024 31 December 2028 2
DIRECTOR
Ibu Marjuky DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 1
Bapak Charli DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 1
Ibu Dewi Irianty Wijaya DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 2
Bapak Dion Amaury DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irman PRESIDENT 03 December 2024 31 December 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Laurens Nagajaya COMMISSIONER 03 December 2024 31 December 2028 1
Bapak Prof. Dr. Gunadi, COMMISSIONER 03 December 2024 31 December 2028 1
X
M.Sc., AK
Thus to be informed accordingly.
Page 12
Respectfully,
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Dewi Irianty Wijaya
Direktur Keuangan
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Komplek Pergudangan T8 No. 16
Phone : (021) 2235 3388, Fax : (021) 2904 7378, www.kmds.co.id
Sender Name Dewi Irianty Wijaya
Function Direktur Keuangan
Date and Time 05-12-2024 21:41
Attachment 1. RISALAH RUPSLB KMDS 2024 - 3 des 2024.pdf
This is an official document of PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Marjuky
· DIREKTUR
p.3 ×5
unresolved
person
Charli
· DIREKTUR
p.3 ×5
unresolved
person
Tjiang Lien Ang
p.8
unresolved
person
Laurens Nagajaya Independent
· KOMISARIS
p.8 ×5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
675 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.29',
'seq': 3,
'title': 'menetapkan, dan menyusun kembali',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '642340'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.29',
'seq': 4,
'title': 'menetapkan, dan menyusun kembali',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '642340'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.29',
'shares_present': '642340600'}