Back to announcement
20241205_INTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31805552.pdf
RUPS minutes Needs review INTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 219/ITP-CLCC/XII/2024 Nama Perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Kode Emiten INTP Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 204/ITP-CLCC/XI/2024 tanggal 12 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.752.201.265 saham atau 81,8725% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 81,872%2.739.71 99,546% 87 0% 12.483.2 0,454% Setuju
7.912 66
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak David Jonathan Clarke sebagai
anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima
kasih atas jasanya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, serta mengangkat
Bapak Sunnira Ly menggantikan Bapak David Jonathan Clarke selaku anggota Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan Bapak David Jonathan
Clarke.
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali untuk Bapak
Roberto Callieri yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dan
Bapak Sunnira Ly, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Roberto Callieri
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Tedy Djuhar
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Simon Subrata
Komisaris Independen : Franciscus Welirang
Komisaris : Juan Francisco
Defalque
Komisaris : Rene Samir
Aldach
Komisaris : Kevin Gerard
Gluskie
DIREKSI:
Direktur Utama : Christian Kartawijaya
Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso
Direktur : Hasan Imer
Direktur : Troy Dartojo Soputro
Direktur : Oey Marcos
Direktur : Holger Morch
Direktur : Sunnira Ly
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Christian DIREKTUR 01 Mei 2014 31 Mei 2027 5
Kartawijaya UTAMA
Bapak Benny Setiawan WAKIL DIREKTUR 08 Juli 2021 31 Mei 2027 2
Santoso UTAMA
Bapak Hasan Imer DIREKTUR 01 September 2008 31 Mei 2027 7
Bapak Troy Dartojo DIREKTUR 04 Desember 2015 31 Mei 2027 4
Soputro
Bapak Oey Marcos DIREKTUR 22 Mei 2018 31 Mei 2027 3
Bapak Holger Morch DIREKTUR 17 Mei 2023 31 Mei 2027 2
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sunnira Ly DIREKTUR 04 Desember 2024 31 Mei 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Roberto Callieri KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2026 1
UTAMA
Bapak Tedy Djuhar WAKIL 10 Mei 2011 31 Mei 2027 6
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Simon Subrata WAKIL 22 Mei 2017 31 Mei 2027 4
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Franciscus KOMISARIS 08 Juli 2021 31 Mei 2027 2
X
Welirang
Bapak Juan Francisco KOMISARIS 08 Juli 2021 31 Mei 2027 2
Defalque
Bapak Rene Samir Aldach KOMISARIS 25 Mei 2022 31 Mei 2027 2
Bapak Kevin Gerard KOMISARIS 14 Mei 2024 31 Mei 2027 1
Gluskie
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Dani Handajani
Corporate Secretary
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910
Telepon : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id
Nama Pengirim Dani Handajani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-12-2024 14:27
Lampiran 1. Pemberitahuan Hasil RUPSLB bilingual_INTP_051224.pdf
2. Ringkasan RUPSLB 4 Des 24 bilingual_INTP_051224.pdf
3. Covernote RUPSLB 4 Des 24 bilingual_INTP_051224.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 219/ITP-CLCC/XII/2024 Issuer Name Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Issuer Code INTP Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 204/ITP-CLCC/XI/2024 Date 12 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.752.201.265 share of 81,8725% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 81,872%2.739.71 99,546% 87 0% 12.483.2 0,454% Setuju
7.912 66
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the resignation of Mr. David Jonathan Clarke as the member of
the Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting,
accompanied with gratitude for his services during his tenure as the member of the Board of
Directors of the Company, and appointed Mr. Sunnira Ly to replace Mr. David Jonathan
Clarke as a member of the Board of Directors of the Company as of the closing of this
Meeting, for the remaining term of office of Mr. David Jonathan Clarke.
Thus, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of the
closing of the Meeting up to closing of the Companys Annual General Meeting of
Shareholders for financial year 2026, to be convened in 2027, except for Mr. Roberto
Callieri, will be ended until the closing of the Companys Annual General Meeting of
Shareholders for financial year 2025 to be convened in year 2026, and Mr. Sunnira Ly, will
be ended until the closing of the Companys Annual General Meeting of Shareholders for
financial year 2024 to be convened in 2025 are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Roberto
Callieri
Vice President Commissioner / Independent Commissioner : Tedy Djuhar
Vice President Commissioner / Independent Commissioner : Simon Subrata
Independent Commissioner :
Franciscus Welirang
Commissioner :
Juan Francisco Defalque
Commissioner :
Rene Samir Aldach
Commissioner :
Kevin Gerard Gluskie
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Christian Kartawijaya
Vice President Director : Benny Setiawan Santoso
Director : Hasan Imer
Director : Troy Dartojo Soputro
Director : Oey Marcos
Director : Holger Morch
Director : Sunnira Ly
2. To give authorization to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company,
with the rights of substitution, to restate the resolution concerning the changes of the
members of management of the Company before a Notary, and to notify such appointment
to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purpose
to do all actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Christian PRESIDENT 01 May 2014 31 May 2027 5
Kartawijaya DIRECTOR
Bapak Benny Setiawan VICE PRESIDENT 08 July 2021 31 May 2027 2
Santoso
Bapak Hasan Imer DIRECTOR 01 September 2008 31 May 2027 7
Bapak Troy Dartojo DIRECTOR 04 December 2015 31 May 2027 4
Soputro
Bapak Oey Marcos DIRECTOR 22 May 2018 31 May 2027 3
Bapak Holger Morch DIRECTOR 17 May 2023 31 May 2027 2
Bapak Sunnira Ly DIRECTOR 04 December 2024 31 May 2025 1
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Roberto Callieri PRESIDENT 14 May 2024 31 May 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Tedy Djuhar DEPUTY 10 May 2011 31 May 2027 6
X
COMMISSIONER
Bapak Simon Subrata DEPUTY 22 May 2017 31 May 2027 4
X
COMMISSIONER
Bapak Franciscus COMMISSIONER 08 July 2021 31 May 2027 2
X
Welirang
Bapak Juan Francisco COMMISSIONER 08 July 2021 31 May 2027 2
Defalque
Bapak Rene Samir Aldach COMMISSIONER 25 May 2022 31 May 2027 2
Bapak Kevin Gerard COMMISSIONER 14 May 2024 31 May 2027 1
Gluskie
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Dani Handajani
Corporate Secretary
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910
Phone : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id
Sender Name Dani Handajani
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-12-2024 14:27
Attachment 1. Pemberitahuan Hasil RUPSLB bilingual_INTP_051224.pdf
2. Ringkasan RUPSLB 4 Des 24 bilingual_INTP_051224.pdf
3. Covernote RUPSLB 4 Des 24 bilingual_INTP_051224.pdf
This is an official document of Indocement Tunggal Prakarsa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
David Jonathan Clarke. Sehingga
p.2 ×10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Franciscus
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Dani Handajani
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
person
David Jonathan Clarke. Thus
p.5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
210 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.454',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.872',
'seq': 1,
'votes_abstain': '12483',
'votes_against': '87',
'votes_for': '2739'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '66', 'votes_for': '7912'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.454',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.872',
'seq': 3,
'votes_abstain': '12483',
'votes_against': '87',
'votes_for': '2739'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '66', 'votes_for': '7912'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.8725',
'shares_present': '2752201265'}