Back to announcement
20260616_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101496.pdf
RUPS minutes Needs review WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/HB-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Hatten Bali Tbk
Kode Emiten WINE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/HB-CORSEC/V/2026 tanggal 22 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.032.771.400 saham atau 75,01%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana
dimuat dalam laporannya Nomor 00024/3.0251/AU.1/05/0452-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret
2026, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025
serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
0.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penggunaan laba Perseroan Tahun 2025 (yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk) sebesar Rp 39.522.555.676,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua
puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk
dipergunakan sebagai berikut :
a. Sebanyak-banyaknya Rp 9.485.000.000 (Sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima
juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen tunai kepada pemegang saham atau sebesar Rp
3,5,- (tiga koma lima rupiah) untuk per-lembar saham.
b. Sisa laba bersih sebesar Rp 30.037.555.676,- (tiga puluh miliar tiga puluh tujuh juta lima
ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) akan digunakan untuk modal
kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2025.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honnorarium serta
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.800
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai
pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan Gaji dan/atau honorarium
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ida Bagus Rai DIREKTUR 30 Mei 2022 30 Juni 2027 1
Budarsa UTAMA
Bapak Ketut Sumarwan DIREKTUR 30 Mei 2022 30 Juni 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ida Bagus Oka KOMISARIS 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Kresna UTAMA
Ibu Ida Ayu Somawati KOMISARIS 29 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Tantowi Yahya KOMISARIS 03 Juni 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hatten Bali Tbk
Ketut Sumarwan
Direktur
PT Hatten Bali Tbk
Hatten Wines Building
Page 3
Telepon : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id
Nama Pengirim Ketut Sumarwan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 16-06-2026 14:29
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Rapat RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat (eng).pdf
3. Ringkasan Risalah Rapat (IND).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hatten Bali Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hatten Bali Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/HB-CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Hatten Bali Tbk
Issuer Code WINE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/HB-CORSEC/V/2026 Date 22 May 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 15 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.032.771.400 shares or 75,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.800
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Companys Annual Report for the financial year 2025, including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners, and to ratify the Companys
Consolidated Financial Statements for the financial year December 31st 2025, which were
audited by Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm, as stated in its report
No. 00024/3.0251/AU.1/05/0452-1/1/III/2026 dated March 25th 2026, expressing the opinion
that:
The consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated
financial position of the Group as of December 31st 2025 and its consolidated financial
performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards. Further, to grant a full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions
and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the
financial year ended December 31st 2025, insofar as such actions are reflected in the
Company's books and records and do not constitute criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
0.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve the appropriation of the Companys profit for the financial year 2025
(attributable to the owners of the parent entity) in the amount of IDR 39,522,555,676 (thirty-
nine billion five hundred twenty-two million five hundred fifty-five thousand six hundred
seventy-six Rupiah), to be allocated as follows:
a. A maximum amount of IDR 9,485,000,000 (nine billion four hundred eighty-five million
Rupiah) shall be distributed as cash dividends to the shareholders, equivalent to IDR 3.5
(three point five Rupiah) per share;
b. The remaining net profit of IDR 30,037,555,676 (thirty billion thirty-seven million five
hundred fifty-five thousand six hundred seventy-six Rupiah) shall be retained and utilized as
the Companys working capital and recorded as retained earnings.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to determine the schedule and procedures for the distribution of
dividends for the financial year 2025.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honnorarium serta
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
0.800
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company,
acting in its remuneration function, to determine the salaries and/or honoraria and/or
remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company for the financial year 2026, taking into consideration the
financial condition of the Company.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,01% 2.032.77 99,99% 600 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered in Indonesia to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December
31st 2025, taking into consideration the recommendation of the Audit Committee, provided
that such Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial
Services Authority (OJK), has a good reputation, and has no conflict of interest with the
Company and its affiliates.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount
of fees payable to such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as any
other terms and conditions relating to such appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ida Bagus Rai PRESIDENT 30 May 2022 30 June 2027 1
Budarsa DIRECTOR
Bapak Ketut Sumarwan DIRECTOR 30 May 2022 30 June 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ida Bagus Oka PRESIDENT 29 August 2022 30 June 2027 1
Kresna COMMISSIONER
Ibu Ida Ayu Somawati COMMISSIONER 29 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Tantowi Yahya COMMISSIONER 03 June 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hatten Bali Tbk
Ketut Sumarwan
Direktur
PT Hatten Bali Tbk
Page 6
Hatten Wines Building
Phone : (0361) 472 1377, Fax : (0361) 472 1277, www.hattenbali.co.id
Sender Name Ketut Sumarwan
Function Direktur
Date and Time 16-06-2026 14:29
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Rapat RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat (eng).pdf
3. Ringkasan Risalah Rapat (IND).pdf
This is an official document of PT Hatten Bali Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hatten Bali Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1
unresolved
person
Ida Bagus Rai
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Tantowi Yahya
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
886 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '75.01',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '2032'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '75.01',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lain bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600',
'votes_for': '2032'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.01',
'shares_present': '2032771400'}