20260616_WINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101496_lamp3.pdf

1.

IV.

V.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.

3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
berikut:

Dewan Komisaris

1. Ida Bagus Oka Kresna Komisaris Utama

2. Ida Ayu Somawati Komisaris

3. Tantowi Yahya Komisaris Independen
Direksi

1. Ida Bagus Rai Budarsa Direktur Utama
2. Ketut Sumarwan Direktur

. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh 105 para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili

2.032.771.400 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 75,0100 Yo dari total

2.710.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang

saham dan/atau para kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan

dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan

dengan pengambilan Keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara

mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham

dan/atau para kuasa pemegang saham.

Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

1. Dalam mata acara pertama terdapat 3 (tiga) orang pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan, yang mewakili 210.600 saham,

2. Dalam mata acara kedua, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan

pertanyaan, yang mewakili 204.700 saham.

3. Dalam mata acara ketiga terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan, yang mewakili 205.000 saham,
4. Dalam mata acara keempat, terdapat I (satu) orang pemegang saham yang mengajukan

pertanyaan, yang mewakili 204.700 saham.

VI. Hasil Pemugutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas t Abstain)
Mata Acara 1 |2.032.770.800 | 600 suara / 0,01|0 suara / | 2.032.770.800 atau 99,99Y4
atau 99,99Y6 Y9 0Yo
Mata Acara2 |2.032.770.800 1600 suara / 0,01|0 suara / | 2.032.770.800 atau 99,99Y4
atau 99,999 Yo 0Yo
Mata Acara3 | 2.032.770.800 |600 suara / 0,010 suara / | 2.032.770.800 atau 99,994
atau 99,99Y9 Ya 0Yo
Mata Acara4 | 2.032.770.800 |600 suara / 0,01|0 suara / 2.032.770.800 atau 99,99Y6
atau 99,99Y9 Yo 0Y6

VII. Hasil Keputusan Rapat
Rapat memutuskan:

Mata Acara Pertama
“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik
Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana dimuat dalam laporannya
Nomor 00024/3.0251/AU.1/05/0452-1/1/111/2026 tanggal 25 Maret 2026,
dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal
31 Desember 2025 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.”, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan
Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana”.
Mata Acara Kedua
I. Menyetujui Penggunaan laba Perseroan Tahun 2025 (yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk) sebesar Rp 39.522.555.676,- (tiga puluh sembilan miliar lima
ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam
rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :

a. Sebanyak-banyaknya Rp 9.485.000.000,- (sembilan miliar empat ratus delapan
puluh lima juta rupiah) dibagikan sebagai Dividen tunai kepada pemegang
saham atau sebesar Rp 3,5,- (tiga koma lima rupiah) untuk per-lembar saham.

b. Sisa laba bersih sebesar Rp 30.037.555.676,- (tiga puluh miliar tiga puluh tujuh
juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) akan
digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun 2025.
Mata Acara Ketiga

Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk
menetapkan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan
Perseroan.”

Mata Acara Keempat
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan
tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya, dan

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut
serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal
15 Juni 2025 Nomor 04.- yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada
saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera
Saya kirimkan kepada Perseroan Setelah selesai dikerjakan

Hormat saya,