Back to announcement
20260615_SMRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101263.pdf
RUPS minutes Needs review SMRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0619/VI/DIR/SMRA/26
Nama Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk
Kode Emiten SMRA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0592/V/DIR/SMRA/26 tanggal 20 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.402.315.433 saham atau
75,127% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 12.032.7 97,02% 11.443 0% 369.532. 2,98% Setuju
Laporan Keuangan
71.304 686
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang termasuk :
1) Laporan Kinerja Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2) Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, sebagaimana dimuat dalam
Laporan Auditor Independen Nomor 00150/2.1505/AU.1/03/1963-1/1/III/2026 tanggal 12
Maret 2026, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan
membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan memenuhi peraturan serta
perundang-undangan yang berlaku.
c. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan keputusan Rapat pada Mata Acara Pertama dalam akta Notaris tersendiri
dan mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 12.044.4 97,115% 374.843 0,003% 357.458. 2,882% Setuju
Bersih
82.199 391
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar
Rp1.194.224.293.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua
puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah), dengan perincian sebagai
berikut:
a. sebesar Rp 11.942.242.930,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta
dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), akan disisihkan sebagai
dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
b. sebesar Rp 82.542.841.790,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh
dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) dibagikan
sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) setiap saham yang akan
dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan untuk
itu memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk:
- menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara
pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan
yang diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
c. sisanya sebesar Rp 1.099.739.208.280,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan
miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh
Rupiah), dimasukkan sebagai laba ditahan.
Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham
secara resmi melalui Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web:
a. KSEI;
b. BEI; dan
c. Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 11.758.4 94,808%285.907. 2,305% 357.958. 2,886% Setuju
Publik dan/atau
49.163 879 391
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa
audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik
dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;
serta menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan
Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan
tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 12.040.9 97,086%3.917.54 0,032% 357.458. 2,882% Setuju
tunjangan lainnya
39.499 3 391
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2026.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi
Perseroan tahun buku 2026;
1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah minimal sama dengan yang diterima
oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2025, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan
Komisaris Perseroan;
2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan
fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau
honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Agenda 5 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 11.141.9 89,838%902.403. 7,276% 357.958. 2,886% Setuju
Perseroan mengenai
53.365 677 391
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan tanpa
mengubah Kegiatan
Usaha Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan
perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha, dengan demikian tidak tunduk pada peraturan tersebut;
b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan
dalam butir a di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini
dihadapan notaris dan melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat di
hadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang
diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk
melakukan pengurusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan aset
Ya 100% 11.277.7 90,933%746.434. 6,019% 378.097. 3,049% Setuju
Perseroan melebihi
83.658 384 391
50% (lima puluh
persen) dari
kekayaan bersih
Perseroan saat ini
dan yang akan
datang dalam rangka
perolehan pendanaan
dari Lembaga
Keuangan Bank
maupun Lembaga
Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain
Efek Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran
Umum) dengan tidak
mengesampingkan
Anggaran Dasar dan
Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku.
Hasil Keputusan a. Menyetujui penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi
secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam
rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan
Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran
Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset
Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Keenam Rapat ini
merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK
17/20 dan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dan bukan merupakan Transaksi
Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20 serta dengan tetap
memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan
tersebut.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 12.402.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
15.433
Hasil Keputusan Tidak dimintakan persetujuan Rapat karena hanya bersifat Laporan atas realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung
Tahap III Tahun 2024.
Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Informasi Tambahan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Adrianto Pitojo DIREKTUR 10 Juni 2015 12 Juni 2030 3
Adi UTAMA
Bapak Soegianto Nagaria DIREKTUR 23 Juni 2006 12 Juni 2030 6
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Herman Nagaria DIREKTUR 23 Juni 2006 12 Juni 2030 6
Ibu Lydia Tjio DIREKTUR 07 Juni 2018 12 Juni 2030 3
Ibu Nanik Wijaya DIREKTUR 07 Juni 2018 12 Juni 2030 3
Bapak Ir. Sharif Benjamin DIREKTUR 05 Juni 2013 12 Juni 2030 4
Bapak Jason Lim DIREKTUR 07 Juni 2018 12 Juni 2030 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soetjipto Nagaria KOMISARIS 09 November 2001 12 Juni 2030 7
UTAMA
Bapak Harto Djojo Nagaria KOMISARIS 26 Maret 1980 12 Juni 2030 10
Bapak Drs. H. Edi KOMISARIS 05 Juni 2009 12 Juni 2030 5
X
Darnadi, M.M
Bapak Hendri Rahardja KOMISARIS 15 Juni 2023 12 Juni 2030 2
Ibu Liliawati Rahardjo KOMISARIS 21 Juni 2002 12 Juni 2030 8
Bapak Drs. Kris Erlangga KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1
X
Adji Widjaya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Summarecon Agung Tbk
Lydia Tjio
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Telepon : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Nama Pengirim Lydia Tjio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-06-2026 16:32
Lampiran 1. SMRA_Notice of Summary Minutes of AGMS 2026.pdf
2. SMRA_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Summarecon Agung Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Summarecon Agung Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0619/VI/DIR/SMRA/26
Issuer Name PT Summarecon Agung Tbk
Issuer Code SMRA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0592/V/DIR/SMRA/26 Date 20 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.402.315.433 shares or
75,127% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 12.032.7 97,02% 11.443 0% 369.532. 2,98% Setuju
Laporan Keuangan
71.304 686
Tahunan
Hasil Keputusan a. To approve the Companys Annual Report for the financial year ending 31
December 2025, which includes:
1) The board of directors performance report and the board of commissioners
supervisory report on the companys performance for the financial year ending 31 December
2025.
2) The Companys Financial Statements contains the Statement of Financial Position,
the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, the Statement of
Changes in Equity and the Consolidated Cash Flow Statement for the financial year ending
31 December 2025, which have been audited by the public accounting firm Purwanto
Susanti and Surja, as set out in the Independent Auditors Report No. 00150/2.1505/AU.
1/03/1963-1/1/III/2026 dated 12 March 2026, with an opinion of Unqualified;
b. Granted full release and discharge of responsibilities (acquite et decharge) to all
members of the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities in
managing and representing the Company; and to the Companys Board of Commissioners in
carrying out their duties and responsibilities for supervision as well as in providing advice,
and assisting the Companys Directors, which they have carried out during the financial year
2025, whose actions are reflected in the Companys Financial Statements for the financial
year 2025 and complied with the prevailing rules and regulations.
c. To authorise the Companys Board of Directors, with the right of substitution, to
record the resolution of the Meeting on the first agenda item in a separate notarial deed, to
arrange for the submission of the Annual Report to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia, and to take all necessary actions in connection therewith.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 12.044.4 97,115% 374.843 0,003% 357.458. 2,882% Setuju
Bersih
82.199 391
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the use of the Companys Total Comprehensive Income for the financial year
ended 31 December 2025, amounting to Rp1,194,224,293,000.00 (one trillion one hundred
and ninety-four billion two hundred and twenty-four million, two hundred and ninety-three
thousand Rupiah), with the following details:
a. Rp11,942,242,930.00 (eleven billion nine hundred and forty-two million two hundred
and forty-two thousand nine hundred and thirty Rupiah), shall be allocated for reserve funds
to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law;
b. Rp82,542,841,790.00 (eighty-two billion five hundred and forty-two million eight
hundred and forty-one thousand seven hundred and ninety Rupiah) as cash dividends of
Rp5.00 (five Rupiah) per share to be distributed to the shareholders whose names are
registered in the Companys Register of Shareholders at 4.00 p.m WIT on 24 June 2026:
- determine the dividend distribution schedule and regulate the procedure for the
distribution of such dividends in accordance with prevailing regulations;
- implement the distribution of such dividends and to take all necessary actions, with
due observance of tax provisions, the Indonesia Stock Exchange, and other applicable
capital market regulations;
c. The balance Rp1,099,739,208,280.00 (one trillion ninety-nine billion seven
hundred and thirty-nine million two hundred and eight thousand two hundred and eighty
Rupiah), all of which are included as retained earnings.
The schedule and procedure for dividend distribution will be officially announced to
shareholders through the Announcement of the Summary of Minutes of Meeting on the
websites of :
a) KSEI;
b) BEI; and
c) The Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 11.758.4 94,808%285.907. 2,305% 357.958. 2,886% Setuju
Publik dan/atau
49.163 879 391
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve to authorise the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accountant / Public Accounting Firm that has obtained a license to provide audit services as
stipulated in the statutory provisions regarding Public Accountants and registered with OJK
as the Companys Public Accountant who will audit the Companys Financial Statements for
the financial year ending 31 December 2026 and authorise the Board of Commissioners of
the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the
appointment of the Public Accountant; as well as appointing a replacement Public
Accountant/Public Accountant Office and dismissing the appointed Public Accountant if for
any reason it is unable to complete the audit of the Companys Financial Statements for the
financial year 2026; provided that in making the appointment of the Public Accountant, the
Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Companys Audit
Committee.
Page 8
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 12.040.9 97,086%3.917.54 0,032% 357.458. 2,882% Setuju
tunjangan lainnya
39.499 3 391
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2026.
Hasil Keputusan a.To approve the delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the amount of salary, honorarium, and allowances and/ or other income of the
members of the Companys Board of Directors for the financial year 2026;
b. 1)To approve that the total salary or honorarium and other allowances of the members of
the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026 is at least the same
as that received by members of the Board of Commissioners in the fiscal year 2025, unless
otherwise stipulated by the Board of Commissioners of the Company;
2)To authorise the Board of Commissioners of the Company that carries out the
remuneration function to determine the amount and distribution of the total salary or
honorarium and other allowances of each member of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year 2026.
Agenda 5 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 11.141.9 89,838%902.403. 7,276% 357.958. 2,886% Setuju
Perseroan mengenai
53.365 677 391
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan tanpa
mengubah Kegiatan
Usaha Perseroan.
Hasil Keputusan a. To approve the amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association
regarding the Objectives and Business Activities in order to align with the provisions of the
2025 Indonesian Standard Industrial Classification in accordance with applicable regulations,
without altering the business activities as referred to in Financial Services Authority
Regulation No. 17/POJK.04/ 2020 dated 20 April 2020 concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities, and as such is not subject to said regulation;
b. To approve the granting of authority to the Companys Board of Directors, with the
right of substitution, to take all necessary actions relating to the implementation of the
decision in point a above, including but not limited to declaring the decisions of this Meeting
before a notary and making amendments in accordance with applicable provisions, as well
as restating the Companys Articles of Association in the deed of declaration of the meetings
decisions before a notary, and signing all applications and other documents required in
accordance with applicable regulations and legislation, including applying for approval of the
amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia and taking all necessary actions in connection therewith.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan aset
Ya 100% 11.277.7 90,933%746.434. 6,019% 378.097. 3,049% Setuju
Perseroan melebihi
83.658 384 391
50% (lima puluh
persen) dari
kekayaan bersih
Perseroan saat ini
dan yang akan
datang dalam rangka
perolehan pendanaan
dari Lembaga
Keuangan Bank
maupun Lembaga
Keuangan Bukan
Bank dan Masyarakat
(melalui Efek selain
Efek Bersifat Ekuitas
melalui Penawaran
Umum) dengan tidak
mengesampingkan
Anggaran Dasar dan
Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku.
Hasil Keputusan a. To approve the pledge of the Companys assets exceeding 50% of the Companys
net assets in a financial year, either in one transaction or several transactions cumulatively,
either independent or related to each other, in the context of obtaining funding from Bank
Financial Institutions and Non-Bank Financial Institutions and the Public (through Securities
other than Equity Securities through a Public Offering) without prejudice to the Articles of
Association and applicable laws and regulations;
b. To authorise the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
take all necessary actions in relation to the pledge of the Companys assets exceeding 50%
of the Companys net assets in one financial year, either in one transaction or several
transactions cumulatively, either independently or in relation to each other, and to state the
resolutions of this Meeting in a notarial deed (if necessary) and with due observance of the
terms and conditions in the prevailing laws and regulations, especially the regulations in the
Capital Market sector.
The pledge of the Companys assets as referred to in the Fifth Agenda of the Meeting is an
exception from Material transactions as specified in POJK 17/20 and is an exempted
Affiliated Transaction and is not a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK
42/20 and by continuing to fulfil the provisions of the Capital Market Regulations if required in
these regulations.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 12.402.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
15.433
Hasil Keputusan The approval of the Meeting is not required, as this agenda item only constitutes a report on
the realization of the use of proceeds from the Continuous Public Offering of Summarecon
Agung Bonds IV Phase III Year 2024.
Where the realisation and intended use of funds are in accordance with the Supplementary
Information on the Public Offering of Continuous Bond IV Summarecon Agung Tranche III
Year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Adrianto Pitojo PRESIDENT 10 June 2015 12 June 2030 3
Adi DIRECTOR
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Soegianto Nagaria DIRECTOR 23 June 2006 12 June 2030 6
Bapak Herman Nagaria DIRECTOR 23 June 2006 12 June 2030 6
Ibu Lydia Tjio DIRECTOR 07 June 2018 12 June 2030 3
Ibu Nanik Wijaya DIRECTOR 07 June 2018 12 June 2030 3
Bapak Ir. Sharif Benjamin DIRECTOR 05 June 2013 12 June 2030 4
Bapak Jason Lim DIRECTOR 07 June 2018 12 June 2030 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soetjipto Nagaria PRESIDENT 09 November 2001 12 June 2030 7
COMMISSIONER
Bapak Harto Djojo Nagaria COMMISSIONER 26 March 1980 12 June 2030 10
Bapak Drs. H. Edi COMMISSIONER 05 June 2009 12 June 2030 5
X
Darnadi, M.M
Bapak Hendri Rahardja COMMISSIONER 15 June 2023 12 June 2030 2
Ibu Liliawati Rahardjo COMMISSIONER 21 June 2002 12 June 2030 8
Bapak Drs. Kris Erlangga COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1
X
Adji Widjaya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Summarecon Agung Tbk
Lydia Tjio
Corporate Secretary
PT Summarecon Agung Tbk
Jl. Perintis Kemerdekaan No.42
Phone : 021 - 4714567, Fax : 021 - 4892976, www.summarecon.com
Sender Name Lydia Tjio
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-06-2026 16:32
Attachment 1. SMRA_Notice of Summary Minutes of AGMS 2026.pdf
2. SMRA_Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Summarecon Agung Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Summarecon Agung Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Adrianto Pitojo
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Soegianto Nagaria
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Herman Nagaria
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Nanik Wijaya
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Ir. Sharif Benjamin
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
Jason Lim
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Soetjipto Nagaria
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Harto Djojo Nagaria
· KOMISARIS
p.5 ×3
unresolved
person
X Darnadi
p.5 ×2
unresolved
person
Hendri Rahardja
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Drs. Kris Erlangga
· KOMISARIS
p.5 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Bank Financial Institutions
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1249 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.882',
'pct_against': '97.086',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '357458',
'votes_against': '3917',
'votes_for': '12040'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '391',
'votes_against': '3',
'votes_for': '39499'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.886',
'pct_against': '89.838',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '357958',
'votes_against': '902403',
'votes_for': '11141'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Maksud dan Tujuan',
'votes_abstain': '391',
'votes_against': '677',
'votes_for': '53365'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.882',
'pct_against': '97.086',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '357458',
'votes_against': '3917',
'votes_for': '12040'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'title': 'untuk anggota Dewan',
'votes_abstain': '391',
'votes_against': '3',
'votes_for': '39499'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.886',
'pct_against': '89.838',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '357958',
'votes_against': '902403',
'votes_for': '11141'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'Maksud dan Tujuan',
'votes_abstain': '391',
'votes_against': '677',
'votes_for': '53365'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.127',
'record_date': '2026-06-24',
'shares_present': '12402315433'}