20260615_SMRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101263_lamp2.pdf

         Direktur                : Nanik Widjaja
         Direktur                : Ir. Sharif Benyamin
         Direktur                : Jason Lim

C. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik adalah sejumlah
   12.402.315.433 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,127% dari jumlah seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik
   diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat
   setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat.

E. Pada Mata Acara Pertama Rapat sampai dengan Mata Acara Keenam Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau
   pendapat dari Para Pemegang Saham atau Kuasanya.
   Sedangkan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, tidak dibuka sesi tanya jawab, karena hanya berupa penyampaian
   laporan saja.

F. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
   mufakat, akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi
   Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

           Mata Acara                  Setuju                    Tidak setuju                  Abstain

     Mata Acara ke-1            12.032.771.304 suara            11.443 suara              369.532.686 suara
                                    atau 97,020%                 atau 0,000%                atau 2,980%
     Mata Acara ke-2            12.044.482.199 suara            374.843 suara             357.458.391 suara
                                    atau 97,115%                 atau 0,003%                atau 2,882%
     Mata Acara ke-3            11.758.449.163 suara          285.907.879 suara           357.958.391 suara
                                    atau 94,808%                 atau 2,305%                atau 2,886%
     Mata Acara ke-4            12.040.939.499 suara           3.917.543 suara            357.458.391 suara
                                    atau 97,086%                 atau 0,032%                atau 2.882 %
     Mata Acara ke-5            11.141.953.365 suara          902.403.677 suara           357.958.391 suara
                                    atau 89,838%                 atau 7,276%                atau 2,886%
     Mata Acara ke-6            11.277.783.658 suara          746.434.384 suara           378.097.391 suara
                                    atau 90,933%                 atau 6,019%                atau 3,049%

     Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap
     memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

     Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro
     Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H (Notaris yang
     ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

     Sedangkan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya
     berupa laporan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

     Mata Acara Pertama:

     a.   Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
          yang termasuk :
          1) Laporan Kinerja Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Perseroan atas kinerja
              Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
          2) Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan
                                                    2

          Penghasilan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto
          Susanti dan Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
          00150/2.1505/AU.1/03/1963-1/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar Tanpa
          Pengecualian”;
b.   Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“ acquit et de charge”) kepada
     seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili
     Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas
     pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan
     selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan
     Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan memenuhi peraturan serta
     perundang-undangan yang berlaku.
c.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
     keputusan Rapat pada Mata Acara Pertama dalam akta Notaris tersendiri dan mengurus penerimaan
     pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta
     melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp1.194.224.293.000,00 (satu
triliun seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu
Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 11.942.242.930,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat
       puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
       ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
b. sebesar Rp 82.542.841.790,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus
       empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp
       5,00 (lima Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat
       dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
       dan untuk itu memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
       - menetapkan jadwal pembagian dividen dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut
           sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
       - melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan,
           dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya
           yang berlaku;
c. sisanya sebesar Rp 1.099.739.208.280,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga
       puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh Rupiah), dimasukkan sebagai laba
       ditahan.

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara resmi melalui
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web:
a.    KSEI;
b.    BEI; dan
c.    Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor
Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut;
serta menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang
telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026;
dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan
                                                3

rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.


 Mata Acara Keempat:

a.    Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji,
      uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2026;
b.    1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan
         untuk tahun buku 2026 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris
         pada tahun buku 2025, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
      2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi
         untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari
         masing-masing anggota Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

 Mata Acara Kelima:

 a.    Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
       Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 sesuai
       dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material
       dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan demikian tidak tunduk pada peraturan tersebut;
 b.    Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
       tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan dalam butir a di atas, termasuk tetapi tidak
       terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dihadapan notaris dan melakukan perubahan sesuai dengan
       ketentuan yang berlaku serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan
       keputusan rapat di hadapan Notaris serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang
       diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk melakukan
       pengurusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta
       melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

 Mata Acara Keenam:

 a.   Menyetujui penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku,
      baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang
      berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun
      Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran
      Umum) dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
      diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan
      dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri
      sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
      notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan
      perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
 Penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Keenam Rapat ini merupakan pengecualian
 dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK 17/20 dan merupakan Transaksi Afiliasi yang
 dikecualikan dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/20
 serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

 Mata Acara Ketujuh:

 Tidak dimintakan persetujuan Rapat karena hanya bersifat Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil
 Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.

 Dimana realisasi serta tujuan penggunaan dana telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum
 Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024.

                                         Jakarta, 15 Juni 2026
                                          Direksi Perseroan
                                                    4