Back to announcement
20241128_MMIX_Perubahan Profesi Penunjang_31792209_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 5 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden
Residence, Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl.
Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.17 WIB s/d 14.09 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023”
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem
untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Mengky Mangarek
Direktur Eveline Natalia Susanto
Direktur Unggi Lee
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hillary Josephine
Komisaris Independen Togu C Simanjuntak
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
Komisaris Allen Feliciano
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.803.297.000 (satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu)
saham atau setara dengan 75,1344744% (tujuh puluh lima koma satu tiga empat empat
tujuh empat empat persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak pertanyaan maupun
pendapat dalam Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.803.287.000 suara 10.000 1.803.297.000
/99,999944% suara/0,00 suara/100 %
00055 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori
Sugiarto Adi & Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan
atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.”
ii. Mata Acara Kedua
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.803.287.000 suara 10.000 1.803.297.000
/99,999944% suara/0,00 suara/100 %
00055 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp
16.455.840.473,- (enam belas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan
ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagai berikut:
• Sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dialokasikan dan
dibukukan sebagai dana cadangan;
• Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 13.455.840.473,- (tiga
belas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh
ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.803.287.000 suara 10.000 1.803.297.000
/99,999944% suara/0,00 suara/100 %
00055 %
Keputusan Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dan tantiem untuk tahun buku 2023
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.803.287.000 suara 10.000 1.803.297.000
/99,999944% suara/0,00 suara/100 %
00055 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun
Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”
v. Mata Acara Kelima
Realisasi Penggunaan Dana IPO sebagai berikut :
- Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp 114.000.000.000,- (Seratus
Empat Belas Milyar Rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham
perdana, sebesar Rp 5.469.143.137 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan
Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), Perseroan
menerima dana bersih sebesar Rp 108.530.856.863,- (Seratus Delapan Miliar Lima
Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Tiga Rupiah);
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
- Telah direalisasikan sebagai berikut:
Rp 49.381.539.873,- (empat puluh sembilan milyar
1 Pembelian Barang
tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh
Dagang
sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
Rp 21.163.517.088,- (dua puluh satu milyar seratus
2
Biaya Operasional enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu
delapan puluh delapan rupiah)
Distribusi Center dan Rp 20.920.000.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus
3
Sarana Logistik dua puluh juta rupiah)
Rp 91.465.056.961,- (sembilan puluh satu milyar
Total
empat ratus enam puluh lima juta lima puluh enam
ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebanyak Rp
91.465.056.961,- (sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta lima
puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sehingga masih terdapat
sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp 17.065.799.902,- (tujuh belas milyar
enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua
rupiah)
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
Nomor 24, tanggal 5 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 5 Juni 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · 13:17–14:09 |
| Present | 1,803,297,000 (75.13%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,803,287,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
10,000
55.00%
Agenda 3
approved
For
1,803,287,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
10,000
55.00%
Agenda 4
approved
For
1,803,287,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
10,000
55.00%
Agenda 5
approved
For
1,803,287,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
10,000
55.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Eveline Natalia Susanto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Togu C Simanjuntak
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
518 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '55',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.999944',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Hadori Sugiarto Adi & Rekan serta memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan serta kepada seluruh '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengawasan selama tahun buku '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut '
'tercermin dalam buku laporan Perseroan dan '
'bukan merupakan tindakan pidana.” ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal '
'31 Desember 2023” 3. Penetapan Gaji atau honorarium dan '
'tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk '
'tahun buku 2023 kepada',
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803287000',
'votes_in_favor_total': '1803297000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '55',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.999944',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 “Menyetujui penetapan Gaji dan/atau '
'honorarium dan/atau remunerasi dan/atau '
'tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota '
'Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan '
'serta pemberian wewenang dan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2024 dan tantiem untuk tahun '
'buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan” iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803287000',
'votes_in_favor_total': '1803297000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '55',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.999944',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut” v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803287000',
'votes_in_favor_total': '1803297000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '55',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.999944',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803287000',
'votes_in_favor_total': '1803297000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.1344744',
'shares_present': '1803297000',
'time_end': '14:09:00',
'time_start': '13:17:00',
'venue': 'Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga '
'Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung '
'Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat -'}