Back to announcement
20241128_AGII_Perubahan Profesi Penunjang_31792290_lamp4.pdf
Other Text extracted AGIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.896
.£8 SAMATOR KEPUTUSAN DILUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS CIRCULAR RESOLUTIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT SAMATOR INDO GAS Tbk Yang bertanda tangan di bawah ini/ the undersigned below : 1. Nama/Name Alamat/Address N.LK Jabatan/ Title Nama /Name Alamat/Address N.LK Jabatan /Title Nama/Name Alamat/Address N.LK Jabatan/ Title Nama/Name Alamat/Address N.LK Jabatan/ Title Nama/Name Alamat/Address Passport No Jabatan/ Title Nama/Name Alamat/Address N.LK Jabatan/ Title Nama/ Name Alamat/ Address N.LK Jabatan/ Title Nama Alamat Passport No Jabatan Bertindak — dalam Heyzer Harsono Jl. Lombok No. 18, RT.001 RW.004, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo,Surabaya. 3578041309580011 Komisaris Utama/ President Commissioner Rasid Harsono Jl. Imam Bonjol No. 97-99, RT.003 RW.012, Kel. Dr. Sutomo, Kec. Tegalsari, Surabaya. 3578050604610001 Wakil Komisaris Utama/ Vice President Commissioner Setyo Wahono, S.E., M.M. Griya Tunggul Asri 11/5, RT.007 RW.005, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Malang 3522020805720005 Wakil Komisaris Utama/ Vice President Commissioner Michael William P Soeryadjaya Jl. Denpasar Raya Nomor 2, RT 002, RW 002, Kel. Kuningan Timur,Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 3174020502860002 Komisaris/ Commissioner Atiff Ibrahim Gill Flat 1401, The Colonnade, 82 Grange Road, Singapore 554022030 Komisaris / Commissioner Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M. Kauman Raya Nomor 44 A, RT 006, RW 008, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Semarang 3374041508760003 Komisaris Independen/ Independent Commissioner Komjen Pol (Purn) Drs. Sutanto, S.H Duta Gardenia Blok D.3/15, RT 024, RW 008, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda,Tangerang 3671042012630005 Komisaris Independen/ Independent Commissioner Dr. Hans-Gerd Wienands Eintrachtstrasse 13, 50169 Kerpen, Jerman C773XH671 Komisaris Independen/ Independent Commissioner jabatannya masing-masing Acting in their respective positions as mentioned sebagaimana tersebut di atas, sebagai Dewan above, as the Board of Commissioners of PT SAMATOR Komisaris PT SAMATOR INDO GAS Tbk. INDO GAS Tbk. domiciled in South Jakarta, with it's berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat principal office at Gedung UGM Samator Pendidikan kantor di Gedung UGM Samator Pendidikan TowerA, Tower 4, 58 - 6” Floor, Jl. Dr. Sahardjo No.83, Lt. 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Kelurahan Manggarai, Manggarai Village, Tebet District, South Jakarta, DKI Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Province (Company) which the articles of 1 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE SURABAYA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 462218370 911 Gedung The Samator, 16" Floor P 46231 9900 4000 Tower A, 5" — Gn Floor F 462218370 9911 Jl. Raya Kedung Baruk 26-28 F 462319900 4100 Jl. Or. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com MH
Page 2 OCR 0.928
l- SAMATOR Jakarta (Perseroan): sebagaimana anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Akta No. 161 tanggal 24 Juni 2024, dibuat dihadapan Amelia Jonatan, S.H.,M.Kn. sebagai Pengganti dari Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum.,M.Kn.,M.M.,M,Si Notaris di Jakarta, dan telah diterima serta dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PT. Samator Indo Gas Tbk, No. AHU- 0040207.AH.01.02.TAHUN 2024, tanggal 05 Juli 2024 Selanjutnya disebut “Dewan Komisaris”. Bahwa merujuk kepada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2024, dimana hasil keputusan mata acara ketiga tersebut berbunyi "Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris secara sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan maupuan tekanan dari pihak manapun, dan dengan sebenar-benarnya, serta untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan hal tersebut, kami menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY Indonesia) untuk melakukan audit atas informasi Laporan Keuangan PT Samator Indo Gas Tbk dan entitas anaknya untuk Tahun Buku 2024. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan yang dibuat berdasarkan Keputusan Diluar Rapat ini, setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, akan memiliki kekuatan dan efek yang sama sebagaimana keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris dan dengan ini dinyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki keberatan dengan pengambilan keputusan melalui cara ini. Keputusan Di Luar Rapat ini dapat ditandatangani dalam beberapa keterpisahan, setiap keterpisahan tersebut adalah asli, tetapi seluruhnya secara bersama-sama berlaku sebagai satu kesatuan dan merupakan Keputusan Diluar Rapat yang sama. PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 46221 8370911 Tower A, Si" — 68 Floor SURABAYA OFFICE F 462218370 9911 JI. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 Wwnw.samatorgas.com Gedung The Samator, 16" Floor P 46231 9900 4000 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 association have undergone several amendments, the last being amanded by Deed Number: 161, dated June 24, 2024, made before Amelia Jonatan, S.IL, M.Kn. as Successor to Notary Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M. M.Si a Notary in Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System regrading changes to data on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of Amendment to the Articles of Association of PT Samator Indo Gas Tbk dated July 05, 2024, Number AHU-0040207.AH.01.02, Year 2024. Hereinafter referred to as "Commissioners". Pursuant to the results of the Annual General Meeting ofthe Company's Shareholders for 2023 Financial Year which was held on June 24, 2024, where the meeting resolution for third agenda states "Approve to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm / Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year and delegate authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment". In connection with the foregoing, the Board of Commissioners is consciously, physically and mentally healthy, without any coercion or pressure from any party, and truthfully, and to fulfill the provisions in the Company's Articles of Association, therefore, with this matter, we approve and appoint Purwantono, Sungkoro dan Surja Public Accounting Firm (EY Indonesia) to conduct an audit on the Financial Statements information of PT Samator Indo Gas Tbk and its subsidiaries for 2024 Financial Year. Pursuant to the Company's Articles of Association, the resolution made by this Circular Resolution after having been approved by the Board of Commissioners, shall have the same power and effect as resolution validly adopted in a Meeting of the Board of Commissioners and it is hereby confirmed that the Boar of Commissioners does not have any objections to adopting the above resolutions in this manner. This Circular Resolution may be executed in several counterparts, each of which is an original, but all of which together constitutes as one and the same Circular Resolution. F 462319900 4100 p
Page 3 OCR 0.890
48 SAMATOR Bahasa dalam Keputusan Di Luar Rapat ini adalah Bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan dalam arti kedua Bahasa maka teks dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan teks resmi yang dengan demikian dinyatakan berlaku. Keputusan Di Luar Rapat ini efektif pada tanggal terakhir yang tercantum didalamnya dan Keputusan Diluar Rapat ini tidak dapat ditarik Kembali setelah menjadi efektif. Demikian Keputusan Sirkuler Di Luar Rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan. (bagian ini sengaja dikosongkan: halaman tanda tangan mengikuti) PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE SURABAYA OFFICE The language of this Circular Resolution in English and Indonesian language. In the event of any dispute arising from an alleged difference in the interpretation between the Indonesiantext and English text, the Indonesian text shall be considered the official text and therefore shall prevail. This Circular Resolution effective on the latest date Which is stated herein and once effective, this Circular Resolution becomes irrevocable. Thus this Circular Resolution is made and signed by all Board of Commissioners of the Company. Ithis space is intentionally left blank: signature pages Jollowj Gedung UGM Samator Pendidikan P 46221 8370 911 Gedung The Samator, 16" Floor P 16231 99004000 Tower A, 5" — 68 Floor F 462218370 9911 JI. Raya Kedung Baruk 26-23 F4623199004100 JI. Or. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 Www.camatorgas.com
Page 4 OCR 0.831
8 SAMATOR The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk HATOR INDO GAS Heyzer Harsono Komisaris Utama/ President Commissioner Tanggal/Date: 19 November 2024 PT Samator Indo Gas Tbk SURABAYA OFFICE Gedung The Samator, 16" Floor P 162319900 4000 F 462319900 4100 JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 62218370911 Tower A, 5""— 61 Floor F-462218370 9911 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 JI. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com
Page 5 OCR 0.838
SAMATOR h- The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas T/ Wakil Komisaris Utama/ Vice President Commisioner Tanggal/Date: 18 November 2024 5 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE SURABAYA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 462218370 911 Gedung The Samator, 16" Floor P 16231 9900 4000 Tower A, 5" — 61 Floor F 26221 8370 9911 Jl.Raya Kedung Baruk 26-28 — F4623199004100 JI. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com
Page 6 OCR 0.829
SAMATOR The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk Sant — Setyo Wahono S.E., M.M. h- Wakil Komisaris Utama/ Vice President Commisioner an, Tanggal/Date:19 November 2024 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 62218370911 Tower A, 51— 68 Floor F46221 8370 9911 Jl. Or. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com SURABAYA OFFICE Gedung The Samator, 161" Floor P 162319900 4000 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 462319900 4100
Page 7 OCR 0.842
SAMATOR The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk l- Komisaris / Commisioner Tanggal/Date: 20 November 2024 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 462218370911 Tower A, 5"? — 68 Floor F46221 8370 9911 Jl. Or. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com SURABAYA OFFICE Gedung The Samator, 16" Floor P 46231 99004000 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 F 462319900 4100
Page 8 OCR 0.860
SAMATOR l- The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk / Atiff Ibrahim Gill Komisaris / Commisioner Tanggal/Date: 19 November 2024 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 462218370911 Tower A, 5" - 6" Floor 622183709911 Jl. Or. Sahardio No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com SURABAYA OFFICE Gedung The Samator, 16" Floor P 46231 99004000 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 F 623199004100
Page 9 OCR 0.848
SAMATOR The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk l- Tanggal/Date: 18 November 2024 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 462218370911 Tower A, 5""— 6" Floor F 462218370 9911 Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com SURABAYA OFFICE Gedung The Samator, 16" Floor P 16231 9900 4000 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 F 46231 9900 4100
Page 10 OCR 0.827
28 SAMATOR The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk ar jen Pol Sutaj Komisaris Independen / Independent Commisioner Tanggal/Date: 2) November 2024 10 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE SURABAYA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 6221 8370911 Gedung The Samator, 16"" Floor P 462319900 4000 Tower A, 5""— 6" Floor F 462218370 9911 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 — F 46231 99004100 JI. Or. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com
Page 11 OCR 0.789
SAMATOR The Board of Commissioners, Dewan Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk hn. - — Dr. Hans-Gerd Wienands Komisaris Independen/ Independent Commisioner Tanggal/Date: 19 November 2024 PT Samator Indo Gas Tbk JAKARTA OFFICE Gedung UGM Samator Pendidikan P 46221 8370 911 Tower A, 5" - 6" Floor F 622183709911 Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Jakarta 12850 www.samatorgas.com SURABAYA OFFICE Gedung The Samator, 16" Floor P 462319900 4000 JI. Raya Kedung Baruk 26-28 F 46231 99002100 1
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vice President Commissioner Setyo Wahono
p.1 ×3
unresolved
person
Dr. Hans-Gerd Wienands Eintrachtstrasse
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. Sahardjo
p.1 ×7
unresolved
person
Amelia Jonatan
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
person
Notary Ira Sudjono
p.2 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.