Back to announcement
20260612_PTBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101006_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PTBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1
BukitAsam C)
Jakarta, 12 Juni/June 2026
Nomor/Number B/460 /111000/KS.03/VI/2026
Sifat/Catagory Biasa/General
Lampiran/Enclosure 1 (satu) berkas/1 (one) document
Peri ha I/Subject Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit
Asam (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 /Minutes of Annual General
Meeting of Shareholders PT Bukit Asam (Persero) Tbk For Financial
Year 2025
Yang terhormat Att. to
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Chief Executive of Capital Market, Financial
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Derivatives, and Carbon Exchange Supervision
Financial Services Authority of Republic of
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Sumitro Djojohadikusumo Building
Departemen Keuangan Republik Indonesia Department of Finance Republic of Indonesia
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, OKI Jakarta JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, OKI Jakarta
Sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) According to Article 51 paragraph (2) Regulation
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor of Financial Services Authority Number
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on Planning and Conduct
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang General Meeting of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 25 ayat Company in conjunction with Article 25
4 Anggaran Dasar Perseroan dan persyaratan paragraph 4 Company's Articles of Association
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), and requirements of ASEAN Corporate
bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Governance Scorecard (ACGS), herewith is
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT submitted the Summary of Minutes of Annual
Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 yang General Meeting of Shareholders PT Bukit Asam
diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2026. (Persero) Tbk For Financial Year 2025 which
Pengumuman tersebut disampaikan pada conducted on 11 June 2026. The announcement
tanggal 12 Juni 2026 masing melalui: is submitted on 12 June 2026, each on:
1. Situs web e-RUPS (eASY.KSEI); 1. e-RUPS (eASY.KSEI)'s website;
2. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Indonesia Stock Exchange's website;
3. Situs web Perseroan. 3. The Company's website.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya Thereof, thank you for your attention.
diucapkan terima kasih.
orporate Secretary Division Head
Tembusan/Copy:
1. Direktur Penilaian Perusahaan/Oirector of Listing PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direksi/Board of Directors PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
PT BUKIT ASAM (Persero) Tbk
Kantor Pusat: JI. Parigi No. 1 Tanjuno Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716 T (0734) 451 096 F (0734) 451 095
Kantor Jakarta: Menara Kadin Indonesia Lt. 15 JI. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12920, Indonesia T (+62 21) 525 4014 F (021) 525 4002
Pelabuhan tarahan: JI. Sukarno Hatta KM. 15, Srengsem Panjang - Bandar Lampung, Indonesia T (0721) 31 545; 31 686 F (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: JI. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: JI. Manan Jatin No. 1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat T (0754) 61 021, F (0754) 61 402
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2025 FINANCIAL YEAR
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
A. UMUM A. GENERAL
Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa In accordance with Financial Service Authority Regulation
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham of General Meetings of Shareholders of Public Companies
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan (“POJK No.15/2020”) and the Articles of Association of
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk or
(Persero) PT Bukit Asam Tbk atau disingkat PT Bukit Asam abbreviation PT Bukit Asam (Persero) Tbk, having its
(Persero) Tbk, berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera domicile at Tanjung Enim, South Sumatera (“Company”),
Selatan (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan the Company herewith conveys the Summary of Minutes of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham an Annual General Meeting of Shareholders PT Bukit Asam
Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 (Persero) Tbk for 2025 Financial Year (“Meeting”).
(“Rapat”).
B. WAKTU DAN TEMPAT B. TIME AND PLACE
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: The Meeting was conducted with the following details:
Hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2026 Day, date : Thursday, 11 June 2026
Waktu : 14.34-17.00 Waktu Indonesia Time : 14.34-17.00 Western Indonesia
Barat (WIB) Time (WIB)
Tempat : DKI Jakarta Venue : DKI Jakarta
Page 3
2
Secara elektronik melalui fasilitas The meeting will be held
Electronic General Meeting Electronically through KSEI's
System KSEI (“eASY.KSEI”) Electronic General Meeting
dalam tautan System ("eASY.KSEI") facility
https://akses.ksei.co.id yang at https://akses.ksei.co.id link
disediakan oleh PT Kustodian provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Sentral Efek Indonesia
("KSEI").
C. MATA ACARA C. AGENDA
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Company's Consolidated Financial Statements, Approval
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta of the Supervisory Duties Report of the Board of
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Commissioners and Ratification of the Financial
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (”PUMK”) Tahun Buku Statements of the Micro and Small Business Funding
2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Program (“PUMK”) for the 2025 Financial Year, as well
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de as the granting of full release and discharge from
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan responsibilities (volledig acquit et de charge) to the
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Board of Directors for the Company's management
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama actions and the Board of Commissioners for the
Tahun Buku 2025. Company's supervisory actions that have been carried
out during the 2025 Financial Year.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Approval for the use of the Company's net profits for the
Tahun Buku 2025. 2025 Financial Year.
Page 4
3
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan 3. Determination of Salary/Honorarium along with Facilities
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas and Allowances for the 2026 Financial Year and
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan. Determined Remuneration for Performance for the 2025
Financial Year for the Company's Management.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 4. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Financial Statements and PUMK Program Financial
Program PUMK untuk Tahun Buku 2026. Statements for 2026 Financial Year.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana 5. Delegation of Approval Authority for the Company's
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 Long-Term Plan (RJPP) for 2026-2030 and the
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2027 and its
Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada amendments from the GMS to the parties appointed by
Pihak yang ditunjuk RUPS. the GMS.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Amendment to the Company's Articles of Association.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 7. Changes in the Company's Management Composition.
D. INFORMASI KEHADIRAN DIREKSI, DEWAN D. ATTENDENCE INFORMATION OF BOARD OF
KOMISARIS, DAN KOMITE DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND
COMMITTES
Rapat dihadiri oleh Direksi (termasuk Direktur Utama) dan The Meeting was attended by Board of Directors (including
Dewan Komisaris yang aktif menjabat, sebagai berikut: the President Director) and Board of Commissioners who
active, were as follows:
Page 5
4
(a) Dewan Komisaris (a) Board of Commissioners
Nama Jabatan Name Position
Bapak Bambang Komisaris Utama/ Mr. Bambang President
Ismawan Independen Ismawan Commissioner/Independent
Ibu Dewi Hanggraeni Komisaris Independen Mrs. Dewi Independent Commissioner
Hanggraeni
Mr. Suko Hartono Independent Commissioner
Bapak Suko Hartono Komisaris Independen
Mr. Zaelani Commissioner
Bapak Zaelani Komisaris
Mr. Ferial Martifauzi Commissioner
Bapak Ferial Martifauzi Komisaris
Mrs. Lana Saria Commissioner
Ibu Lana Saria Komisaris
*Note: Mr. Dalu Agung Darmawan (Commissioner), was not
*Catatan: Bapak Dalu Agung Darmawan (Komisaris),
present but provided power of attorney to Mr. Zaelani
tidak hadir namun memberikan kuasa kepada Bapak
(Commissioner).
Zaelani (Komisaris).
Page 6
5
(b) (b) Direksi (b) Board of Directors
Nama Jabatan Name Position
Bapak Arsal Ismail Direktur Utama Mr. Arsal Ismail President Director
Bapak Ilham Yacob Direktur Operasi dan
Mr. Ilham Yacob Director of Operations and Production
Produksi
Ibu Una Lindasari Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko Mrs. Una Director of Finance and Risk
Lindasari Management
Ibu Verisca Hutanto Direktur Komersial
Mrs. Verisca Director of Commercial
Hutanto
Bapak Turino Yulianto Direktur Hilirisasi dan Mr. Turino Director of Downstream and Product
Diversifikasi Produk Yulianto Diversification
Bapak Ihsanuddin Direktur Sumber Daya
Mr. Ihsanuddin Director of Human Resources
Usman Manusia
Usman
Rapat juga dihadiri oleh anggota Komite Audit, Komite This Meeting also attended by member of Audit Committee,
Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Risk Oversight & Integrated Corporate Governance
Nominasi & Remunerasi Perseroan termasuk masing- Committee, and Nomination & Remuneration Committee’s
masing ketua dari Komite sebagai berikut: Company, including each chairman of committees as follow:
1. Bpk. Suko Hartono: Komisaris Independen (Ketua 1. Mr. Suko Hartono: Independent Commissioner
Komite Audit); (Chairman Audit Committee);
2. Bpk. Bambang Ismawan: Komisaris Utama/Independen 2. Mr.Bambang Ismawan: President
(Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Commissioner/Independent (Chairman Risk Oversight &
Terintegrasi); dan Integrated Corporate Governance Committee); and
Page 7
6
3. Ibu Dewi Hanggraeni: Komisaris Independen (Ketua 3. Ms. Dewi Hanggraeni: Independent Commissioner
Komite Nominasi & Remunerasi). (Chairman Nomination & Remuneration Committee).
E. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG E. TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH
HADIR DAN PRESENTASENYA VOTING RIGHTS OF AND THE PERCENTAGE
Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang The Company’s shareholders with voting rights who
sah yang hadir mewakili sejumlah 9.092.898.308 saham attended represent 9,092,898,308 shares, including the
termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar five Dwiwarna A Series Shares or amounting to
78,9700902% dari seluruh saham yang telah ditempatkan 78.9700902% of the total number of shares which have
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi been paid up on the Company’s capital after being deducted
dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan by the Company’s treasury shares amounting to 6,302,000
sebesar 6.302.000 lembar saham atau 0,05%. shares or 0.05%.
F. RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT DAN F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF CONDUCT
PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY
1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 1. According to the Company’s Articles of Association and
Keputusan Komisaris Perseroan No. 35/DEKOM/V/2026 the Decree of Company’s Board of Commissioners’ No.
tanggal 12 Mei 2026, Rapat dipimpin oleh Bapak 35/DEKOM/V/2026 dated 12 May 2026, the Meeting was
Bambang Ismawan selaku Komisaris chaired by Mr. Bambang Ismawan as President
Utama/Independen. Commissioner/Independent.
2. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan 2. During the Meeting, the shareholders were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau opportunity to raise questions and deliver opinions.
pendapatnya.
3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui 3. The resolution was taken by way of deliberation through
pemungutan suara dengan mekanisme poll vote voting with a poll vote mechanism (whereby the
Page 8
7
(dimana keputusan dihitung berdasarkan referensi resolutions were counted based on the total shares
jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang reference owned by the shareholders who physically
hadir atau yang dikuasakan secara fisik dan/atau hadir attend the Meeting and/or present electronically through
secara elektronik pada melalui akses KSEI). access KSEI).
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, 4. If consensus cannot be reached, a vote shall be taken.
maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara Voting to decide on the agenda items of the Meeting must
untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat harus comply with the following provisions:
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar a. Pursuant to Article 26 paragraph 1 of the Company’s
Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020, untuk Articles of Association and Article 41 of POJK
Mata Acara Pertama Rapat, Mata Acara Keempat No.15/2020, for the First, Fourth, and Fifth Meeting
Rapat, dan Mata Acara Rapat Kelima, keputusan Agenda, a decision is valid if approved by more than
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per 1/2 (one-half) of the Company’s total number of
dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan shares with valid voting rights present or represented
dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam at the Meeting.
Rapat.
b. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 juncto Pasal 5 ayat 4 b. Pursuant to Article 26 paragraph 1 in conjunction
huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 with Article 5 paragraph (4) letter (c) of the
POJK No.15/2020 untuk Mata Acara Kedua dan Mata Company’s Articles of Association, and Article 41 of
Acara ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui POJK No. 15/2020 regarding the Second and Third
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Meeting Agenda, the resolution is valid if approved
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka by the holders of The Seri A Dwiwarna Shareholder
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari and the other shareholders and/or their authorized
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham representatives who together represent more than
Perseroan dengan hak suara yang sah hadir atau 1/2 (one-half) of the Company’s total number of
diwakili dalam Rapat. shares with valid voting rights present or represented
at the Meeting.
Page 9
8
c. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) juncto Pasal 5 ayat 4 c. Pursuant to Article 26 paragraph (5) in conjunction
huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 with Article 5 paragraph (4) letter (c) of the
POJK No.15/2020, untuk Mata Acara Keenam Rapat, Company’s Articles of Association and Article 42 of
keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang POJK No.15/2020, for the Fourth Meeting Agenda, a
Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham resolution is valid if approved by the holders of The
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang Seri A Dwiwarna Shareholder and the other
bersamasama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) shareholders and/or their authorized representatives
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara who together represent more than two-thirds (2/3)
yang hadir dalam Rapat. of the total voting shares present at the Meeting.
d. Berdasarkan Pasal 11 ayat 8, Pasal 14 ayat 8, dan d. Pursuant to Article 11 paragraph 8, Article 14
Pasal 26 ayat (4) juncto Pasal 5 ayat 4 huruf c paragraph 8, and Article 26 paragraph 4 in
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 POJK conjunction with Article 5 paragraph 4 letter (c) of
No.15/2020, untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, the Company’s Articles of Association, as well as
keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Article 41 of POJK No.15/2020, for the Seventh
Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Meeting Agenda, a resolution is valid if approved by
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang the holders of The Seri A Dwiwarna Shareholder and
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per the other shareholders and/or their authorized
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak representatives who together represent more than
suara yang hadir dalam Rapat. 1/2 (one half) of the total number of voting shares
present at the Meeting.
5. Guna menjamin independensi, Perseroan telah 5. To ensure independency, the Company has appointed a
menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and
Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, to assist in the
membantu melakukan perhitungan suara dan voting calculation and validate voting calculation at the
memvalidasi perhitungan suara pada Rapat. Meeting.
Page 10
9
G. RINGKASAN RISALAH RAPAT G. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
MATA ACARA KESATU FIRST MEETING AGENDA
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Approval of the Annual Report and Ratification of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Company's Consolidated Financial Statements, Approval of
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan the Supervisory Duties Report of the Board of
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Commissioners and Ratification of the Financial Statements
Usaha Kecil (”PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus of the Micro and Small Business Funding Program (“PUMK”)
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab for the 2025 Financial Year, as well as the granting of full
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi release and discharge from responsibilities (volledig acquit
atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris et de charge) to the Board of Directors for the Company's
atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah management actions and the Board of Commissioners for
Dijalankan selama Tahun Buku 2025. the Company's supervisory actions that have been carried
out during the 2025 Financial Year.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Terdapat 1 (satu) tanggapan dari Pemegang Saham Seri A There was response/opinion from series A Dwiwarna
Dwiwarna yang hadir secara fisik dan 1 (satu) Shareholder who physically attend and there was 1 (one)
pertanyaan/pendapat dari pemegang saham yang hadir di opinion and 1 (one) question from the shareholder who
platform online yang disediakan oleh KSEI. Adapun inti attended through the online platform provided by KSEI. The
pertanyaan/pendapat dan tanggapan/jawaban manajemen questions/opinions were as follows:
sebagai berikut:
Page 11
10
Tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Response from Series A Dwiwarna Shareholder
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya The Series A Dwiwarna shareholder by their proxy
memberikan tanggapan yang disampaikan secara convenyed the response directly.
langsung.
Pertanyaan
Question
Pertanyaan dari Bapak Andri Cornelius pemegang saham
A question from Mr. Andri Cornelius, a shareholder holding
sejumlah 1.000 lembar menyampaikan pendapat melalui
1,000 shares, submitted his question through the online
platform online yang disediakan oleh KSEI yang pada
platform provided by KSEI, the substance of which is as
intinya sebagai berikut:
follows:
HPP Perseroan meningkat dari tahun 2024 terutama di jasa
The Company's COGS increased from 2024, especially in
penambangan. Tantangan apa saja yang dihadapi
mining services. What challenges did the company face to
perseroan hingga HPP cukup naik?
achieve such a significant increase in COGS?
Tanggapan/Jawaban Response/Answer
Perseroan menyampaikan tanggapan pada intinya The Company responded that the increase was primarily
kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor yang sifatnya due to factors beyond its control, including changes in
tidak dapat dikontrol oleh Perseroan, diantaranya regualtion related to royalties, fuel price increases, and
perubahan kebijakan terkait dengan royalti dan kenaikan other issues. However, the Company has implemented
bahan bakar serta lainnya. Namun Perseroan telah strategy in efficiency to maintain its performance.
melakukan upaya efisiensi secara berkelanjutan untuk
tetap menjaga kinerja Perseroan.
Page 12
11
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING
Setuju 9.041.112.731 atau 99,4304833% Approved 9,041,112,731 or 99.4304833%
Abstain 45.753.277 atau 0,5031759%
Abstained 45,753,277 or 0.5031759%
Tidak Setuju 6.032.300 atau 0,0663408%
Not approved 6,032,300 or 0.0663408%
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. Approved the Company's Annual Report including the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners' Report on the Implementation
untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 of the Company's Supervisory Tasks for the financial
Desember 2025. year ended on 31 December 2025.
2. Mengesahkan: 2. Ratifying:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk a. The Company's Consolidated Financial Statements
Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 for 2025 Financial Year for year ended on 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor December 2025 audited by the Public Accounting
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja Firm Purwanto Susanti and Surja (member Ernst &
(anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai Young Global Limited) in accordance with report
Laporan Nomor 00421/2.1505/AU.1/02/1833- Number 00421/2.1505/AU.1/02/1833-1/1/III/2026
1/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan opini dated 31 March 2026, with opinion fair in all
wajar dalam semua hal yang material; dan material respects; and
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro b. Financial Statements of the Micro and Small
dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 Business Funding Program (PUMK) for 2025
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang Financial for year ended on 31 December 2025
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto audited by the Public Accounting Firm of Purwanto
Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Susanti and Surja (member Ernst & Young Global
Limited) sesuai Laporan Nomor Limited) in accordance with report Number
Page 13
12
00984/2.1505/AU.2/11/1833-1/1/IV/2026 tanggal 00984/2.1505/AU.2/11/1833-1/1/IV/2026 dated
27 April 2026 dengan opini wajar dalam semua hal 27 April 2026, with opinion fair in all material
yang material. respects.
3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, 3. As per the approval of the Company's Annual Report
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan including the Implementation of the Company’s Board of
Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Commissioners Supervisory Tasks Report, as well as the
Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan ratification of the Company's Financial Statements, and
Program PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 the Financial Statements of the Micro and Small
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Business Funding Program (PUMK) for the financial year
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan ended 31 December 2025, therefore the General
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de Meeting of Shareholders (GMS) grants a full a release
charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan and discharge (volledig acquit at de charge) to all
pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Directors for the management
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah duties of the Company and to member of the Board of
dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada Commissioners for the supervisory duties of the
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan Company performed during the 2025 Financial Year
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin which was ended on 31 December 2025, to the extent
dalam laporan-laporan tersebut di atas. that such actions do not constitute a crime and are
reflected in the Company’s aforementioned reports.
MATA ACARA KEDUA SECOND AGENDA
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Approval for the use of the Company's net profits for the
Tahun Buku 2025. 2025 Financial Year.
Page 14
13 JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There was no question/opinion raised by the shareholder. pemegang saham. HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING Setuju 9.043.374.046 atau 99,4553523% Approved 9,043,374,046 or 99.4553523% Abstain 43.502.758 atau 0,4784257% Abstained 43,502,758 or 0.4784257% Tidak Setuju 6.021.504 atau 0,0662221% Not approved 6,021,504 or 0.0662221% KEPUTUSAN RESOLUTION Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Approved and determined the use of the Company's Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Consolidated Net Profit attributable to owners of the parent pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar entity for the 2025 Financial Year Rp2,929,957,350,130,- Rp2.929.957.350.130,- (dua triliun sembilan ratus dua (two trillion nine hundred twenty-nine billion nine hundred puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta fifty-seven million three hundred fifty thousand one tiga ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh Rupiah), hundred and thirty Rupiah) as follows: sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp1.318.480.807.559,- (satu triliun tiga ratus 1. Rp1,318,480,807,559 (one trillion three hundred delapan belas miliar empat ratus delapan puluh juta eighteen billion four hundred eighty million eight delapan ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan hundred seven thousand five hundred and fifty-nine Rupiah) atau sebesar 45% (empat puluh lima persen) Rupiah) or 45% (Forty-five percent) shall be designated ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya as Cash Dividends. Payment shall be made under the dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: following provisions:
Page 15
14
a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara a. Dividends for 2025 Financial Year shall be paid
proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang proportionally to each Shareholder whose name is
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Shareholder Register on the
pada tanggal pencatatan (recording date). recording date.
b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak b. The Board of Directors is granted the power and
substitusi untuk melakukan: authority, with the right of substitution, to:
1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang 1) Determine the schedule and distribution
berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk procedures related to Dividend Payments for
Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan 2025 Financial Year in accordance with
peraturan perundang-undangan yang berlaku; applicable laws and regulations.
2) Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan 2) Withhold dividend tax in accordance with
perpajakan yang berlaku; dan applicable tax regulations.
3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan 3) Other technical matters in accordance with
ketentuan peraturan perundang-undangan yang applicable laws and regulations.
berlaku.
2. Sejumlah Rp1.611.476.542.571,- (satu triliun enam 2. Rp1,611,476,542,571 (one trillion six hundred eleven
ratus sebelas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta billion four hundred seventy-six million five hundred
lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh forty-two thousand five hundred seventy-one Rupiah) or
satu Rupiah) atau sebesar 55% (lima puluh lima persen) 55% (fifty-five percent) is used as Retained Earnings.
digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.
MATA ACARA KETIGA THIRD AGENDA
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Determination of Salary/Honorarium along with Facilities
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas and Allowances for the 2026 Financial Year and Determined
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan. Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year
for the Company's Management.
Page 16
15
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There was no question/opinion raised by the shareholder.
pemegang saham.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Setuju 9.041.288.159 atau 99,4324126% Approved 9,041,288,159 or 99.4324126%
Abstain 44.116.358 atau 0,4851738% Abstained 44,116,358 or 0.4851738%
Tidak Setuju 7.493.791 atau 0,0824137% Not approved 7,493,791 or 0.0824137%
KEPUTUSAN RESOLUTION
Menyetujui pemberian wewenang kepada: Approved the granting of authority to:
1. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya 1. The Majority Series B Shareholder or its proxy to appoint
untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan members of the Board of Commissioners; and
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 2. The Board of Commissioners, with prior written approval
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B from The Majority Series B Shareholder or its proxy, to
Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi appoint members of the Board of Directors,
anggota Direksi,
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk salary/honorarium, including facilities and allowances for
Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2026 Financial Year and remuneration for performance for
2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. the 2025 Financial Year in accordance with applicable
regulations.
Page 17
16 MATA ACARA KEEMPAT FOURTH AGENDA Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Appointment of a Public Accountant and/or Public untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Financial Statements and PUMK Program Financial Tahun Buku 2026. Statements for 2026 Financial Year. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There was no question/opinion raised by the shareholder. pemegang saham. HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING Setuju 8.838.836.911 atau 97,2059360% Approved 8,838,836,911 or 97.2059360% Abstain 44.147.658 atau 0,4855180% Abstained 44,147,658 or 0.4855180% Tidak Setuju 209.913.739 atau 2,3085460% Not approved 209,913,739 or 2.3085460% KEPUTUSAN RESOLUTION 1. Menetapkan penunjukkan Akuntan Publik di Kantor 1. Appointed Public Accountant at the Public Accounting Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Firm of Purwanto Susanti and Surja (a member of Ernst Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit & Young Global Limited) to audit the Company's Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Consolidated Financial Statements, the Financial Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku Program (PUMK), and other reports for 2026 Financial 2026. Year.
Page 18
17
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan 2. Approved the granting of authority to the Company's
Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis Board of Commissioners, with prior written approval
terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak from Majority Series B Shareholder, to:
untuk melakukan:
a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan a. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Firm to audit the Company's Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya Statements for other periods in 2026 Financial Year
pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan for the purposes and interests of the Company; and
kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan b. Determinate the audit service fees and other
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor requirements for the Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Accounting Firm, as well as appointing a substitution
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti Public Accountant and/or Public Accounting Firm in
dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti the event that the Public Accounting Firm of
dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) Purwanto Susanti and Surja (a member of Ernst &
karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Young Global Limited) for any reason, is unable to
pemberian jasa audit Laporan Keuangan complete the provision of audit services for the
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, Company's Consolidated Financial Statements for
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, 2026 Financial Year, and/or other periods in 2026
serta Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku Financial Year, as well as the Financial Statements of
2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan the PUMK Program for 2026 Financial Year, including
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau determining audit service fees and other
Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. requirements for the substitution Public Accountant
and/or Public Accounting Firm.
MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDA
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Delegation of Approval Authority for the Company's Long-
Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Term Plan (RJPP) for 2026-2030 and the Company's Work
Page 19
18 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Plan and Budget (RKAP) 2027 and its amendments from the 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang GMS to the parties appointed by the GMS. ditunjuk RUPS. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There was no question/opinion raised by the shareholder. pemegang saham. HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING Setuju 8.855.894.315 atau 97,3935264% Approved 8,855,894,315 or 97.3935264% Abstain 43.723.058 atau 0,4808484% Abstained 43,723,058 or 0.4808484% Tidak Setuju 193.280.935 atau 2,1256252% Not approved 193,280,935 or 2.1256252% KEPUTUSAN RESOLUTION Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Approved the granting of power and authority to the Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu Company's Board of Commissioners by prior obtaining mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham written approval from Majority Series B Shareholder or its Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP proxy, to approve the Company's Long Term & Planning Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun (RJPP) for 2026-2030 and the Company's Work Plan & 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Budget (RKAP) for 2027 and its amendments. Approval of Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola RKAP for 2027 and its amendments to be implemented in perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan accordance with good corporate governance and applicable memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan provisions by taking into account the principles of fairness informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang and information disclosure, and has been coordinated with
Page 20
19
Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi the Series A Dwiwarna Shareholder or its proxy for
dengan kebijakan Pemerintah. synchronization with Government policies.
MATA ACARA KEENAM SIXTH AGENDA
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Amendment to the Company's Articles of Association.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There was no question/opinion raised by the
pemegang saham. shareholder.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING
Setuju 8.860.420.166 atau 97,4432999% Approved 8,860,420,166 or 97,4432999%
Abstain 44.149.258 atau 0,4855356% Abstained 44,149,258 or 0.4855356%
Tidak Setuju 188.328.884 atau 2,0711645% Not approved 188,328,884 or 2.0711645%
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1. Approved the amendment to Article 3 of the Company's
3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Articles of Association concerning the Purpose and
dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Objectives and Business Activities in order to adjust the
Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)
Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi based on Statistics Indonesia Regulation Number 7 of
Baku Lapangan Usaha Indonesia. 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial
Classification.
Page 21
20 2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran 2. Approved the amendment to the articles of the Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir Company's Articles of Association in relation to 1 di atas. abovementioned point 1. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 3. Granting power and authority to the Company's Board dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan of Directors with the right of substitution, to take all yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata necessary actions related to the resolutions of this Sixth Acara Keenam Rapat ini, termasuk menyusun dan Meeting Agenda, including drafting and restating the menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan entire Articles of Association of the Company in a dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan Notarial Deed and granting power with the right of data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi substitution to submit to the competent authorities to yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan obtain acknowledgement of receipt of notification and dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan approval of amendments to the Articles of Association of Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data the Company, to do everything deemed necessary and Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang useful for this purpose without exception, including dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut making additions and/or amendments to the dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk amendments to the Articles of Association, if required untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan by the competent authorities. dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. MATA ACARA KETUJUH SEVENTH AGENDA Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Company's Management Composition.
Page 22
21
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There was no question/opinion raised by the shareholder.
pemegang saham.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING
Setuju 7.837.770.400 atau 86,1966134% Approved 7,837,770,400 or 86.1966134%
Abstain 47.744.958 atau 0,5250796% Abstained 47,744,958 or 0.5250796%
Tidak Setuju 1.207.382.950 atau 13,2783070% Not approved 1,207,382,950 or 13.2783070%
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Arsal 1. Ratifying the honorable dismissal of Mr. Arsal Ismail as
Ismail sebagai Direktur Utama Perseroan, yang President Director of the Company, who was appointed
diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa pursuant to the resolution of the Extraordinary General
Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021, terhitung sejak Meeting of Shareholders of 2021 dated 23 December
ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas 2021, effective as of the closing of this GMS, with
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama gratitude for their contribution of their efforts and
menjabat sebagai Pengurus Perseroan. thoughts given during their term of office as
Management of the Company.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama 2. Approved the honorable dismissals of these hereunder
tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: following names as the management of the Company:
1) Ihsanuddin Usman sebagai Direktur Sumber Daya 1) Ihsanuddin Usman as Director of Human Resources
Manusia
2) Verisca Hutanto Oh sebagai Direktur Komersial 2) Verisca Hutanto Oh as Director of Commercial
Page 23
22
3) Bambang Ismawan sebagai Komisaris Utama 3) Bambang Ismawan as President Commissioner
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan each of whom was appointed pursuant to the resolution
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 12 Juni 2025, of the Annual GMS for Financial Year 2024 dated 12 June
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan 2025, effective as of the closing of this GMS, with
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang gratitude for their contribution of their efforts and
diberikan selama menjabat sebagai Pengurus thoughts given during their term of office as
Perseroan. Management of the Company.
3. Menyetujui untuk mengubah nomenklatur jabatan 3. Approved the changes to the nomenclature of the
anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: positions of the members of the Board of Directors of the
Company as follows:
No. Semula Menjadi No. Previous Become
1) Direktur Sumber Direktur Sumber 1) Director of Human Director of Human
Daya Manusia Daya Manusia dan Resources Resources and
Transformasi Corporate
Korporasi Transformation
2) Direktur Komersial Direktur Komersial 2) Director of Director of
dan Supply Chain Commercial Commercial and
Supply Chain
4. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di 4. Approved the appointment of these hereunder following
bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: names as the management of the Company:
Page 24
23
1) Bambang Ismawan : Direktur Utama 1) Bambang Ismawan : President Director
2) Hennita Sitepu : Direktur Sumber Daya 2) Hennita Sitepu : Director of Human
Manusia dan Resources and
Transformasi Korporasi Corporate
3) Mochammad Rifqi : Direktur Komersial dan Transformation
Hari Muji Supply Chain 3) Mochammad Rifqi : Director of Commercial
4) Ida Bagus Putu : Komisaris Utama Hari Muji and Supply Chain
Dunia (Independen) 4) Ida Bagus Putu : President
Dunia Commissioner
(Independent)
5. Menyetujui masa jabatan anggota-anggota Direksi dan 5. Approved the term of office of the members of the Board
Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud of Directors and the Board of Commissioners appointed
pada angka 4, paling lama sampai dengan penutupan as referred to point 4 shall be until the closing of the 5th
RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya (fifth) Annual General Meeting of Shareholders following
Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan the adoption of this Resolution, due to observance the
perundang-undangan tanpa mengurangi hak RUPS applicable regulation without prejudice to the right of the
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. GMS to dismiss at any time.
6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang 6. For members of the Board of Directors and Board of
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang Commissioners who appointed as point 4 and are still
masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh holding concurent positions which are prohibited by the
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap regulations from being held concurrently with the
dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak positions of Directors and Board of Commissioners of a
Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang State-Owned Enterprise Subsidiary, then she/he must
bersangkutan harus mengundurkan diri atau resign or be dismissed from said position.
diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
Page 25
24
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, 7. With the ratification of dismissal, dismissal, change in
pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan the nomenclature of positions, and appointment of the
pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan members of the Board of Directors and the Board of
Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka Commissioners as point 1, point 2, point 3, and point 4,
2, angka 3, dan angka 4, maka susunan Pengurus the composition of the management of the Company is
Perseroan menjadi sebagai berikut: as follows:
a. Direksi a. Board of Director
1) Direktur Utama : Bambang Ismawan 1) President Director : Bambang Ismawan
2) Direktur Operasi dan : Ilham Yacob 2) Director of Operations : Ilham Yacob
Produksi and Production
3) Direktur Sumber Daya : Hennita Sitepu 3) Director of Human : Hennita Sitepu
Manusia dan Resources and
Transformasi Corporate
Korporasi Transformation
4) Direktur Komersial : Mochammad Rifqi 4) Director of Commercial : Mochammad Rifqi Hari
dan Supply Chain Hari Muji and Supply Chain Muji
5) Direktur Keuangan : Una Lindasari 5) Director of Finance and : Una Lindasari
dan Manajemen Risiko Risk Management
6) Direktur Hilirisasi dan : Turino Yulianto 6) Director of : Turino Yulianto
Diversifikasi Produk Downstream and
Product Diversification
Page 26
25
b. Dewan Komisaris b. Board of Commissioners
1) Komisaris : Ida Bagus Putu 1) President : Ida Bagus Putu
Utama/Independen Dunia Commissioner/ Dunia
Independent
Commissioner
2) Komisaris Independen : Dewi Hanggraeni 2) Independent : Dewi Hanggraeni
Commissioner
3) Komisaris Independen : Suko Hartono 3) Independent : Suko Hartono
Commissioner
4) Komisaris : Dalu Agung 4) Commissioner : Dalu Agung
Darmawan Darmawan
5) Komisaris : Zaelani 5) Commissioner : Zaelani
6) Komisaris : Ferial Martifauzi 6) Commissioner : Ferial Martifauzi
7) Komisaris : Lana Saria 7) Commissioner : Lana Saria
8. Keputusan sebagaimana tersebut di atas agar 8. The above-mentioned resolution shall be implemented
dilaksanakan dengan memperhatikan Surat BP BUMN in accordance with BP BUMN Letter Number S-12/2026
No. S-12/2026 dan perubahan Anggaran Dasar and the amendments to the Company's Articles of
Perseroan yang telah dilakukan pada Rapat Umum Association at the Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 16 Shareholders on 16 December 2025. Therefore, the
Desember 2025, sehingga perubahan masa jabatan changes to the terms of office of the Board of Directors
Direksi dan Dewan Komisaris di atas dimaknai sebagai and Board of Commissioners mentioned above are
berikut: interpreted as follows:
Page 27
26
a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan a. for members of the Board of Directors and/or
Komisaris yang masih menjabat dan meneruskan members of the Board of Commissioners who are still
masa jabatannya setelah perubahan Anggaran serving and continuing their term of office after the
Dasar Perseroan tersebut, ditetapkan masa amendment to the Company's Articles of Association,
jabatannya paling lama 5 (lima) kali RUPS Tahunan their term of office is set at a maximum of 5 (five)
tahun buku terhitung sejak pengangkatan yang Annual GMS for the financial year starting from the
bersangkutan ditetapkan; dan date of the appointment; and
b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan b. for members of the Board of Directors and/or
Komisaris yang pada saat perubahan Anggaran members of the Board of Commissioners who at the
Dasar Perseroan tersebut ditetapkan telah menjalani time of the amendment to the Company's Articles of
5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku sejak Association are determined to have attended 5 (five)
pengangkatannya, tetapi masa jabatannya belum Annual GMSs in the financial year since their
mencapai 5 (lima) tahun, maka masa jabatannya appointment, but whose term of office has not yet
berakhir pada RUPS Tahunan tahun buku terdekat. reached 5 (five) years, then their term of office ends
at the Annual GMS in the nearest financial year.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada 9. Granting power of attorney with the right of substitution
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan to the Company's Board of Directors to convey the
RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap resolution of this GMS in the form of a Notarial Deed and
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan appearing before a Notary or authorized official, and
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan making adjustments or improvements as necessary if
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang required by the authorized party for the purposes of
untuk keperluan isi keputusan rapat. implementing the contents of Resolution of Meeting.
Page 28
27 H. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN H. SCHEDULES AND PROCEDURES OF CASH TUNAI DIVIDEND DISTRIBUTION Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Furthermore, in connection with the decision of the 2nd Rapat Ke-2 (Kedua) sebagaimana tersebut di atas dimana (second) Meeting Agenda as mentioned above, where the Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Meeting has decided to pay dividends from the Company's dividen dari laba bersih sejumlah Rp2.929.957.350.130 net profit amounted Rp2,929,957,350,130 (two trillion nine (dua triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar hundred twenty-nine billion nine hundred fifty-seven million sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh three hundred fifty thousand one hundred thirty Rupiah) or ribu seratus tiga puluh Rupiah) atau sebesar 45% dari laba amounted 45% from the net profit or with a cash dividend bersih atau dengan dividen tunai perlembar saham sebesar per share of Rp114.508 (one hundred fourteen point five Rp114,508 (seratus empat belas koma lima nol delapan zero eight Rupiah), it is hereby notified of the schedule rupiah), maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata and procedure for distributing cash dividends for the 2025 cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai financial year as follows : berikut:
Page 29
28
JADWAL SCHEDULE
NO KETERANGAN TANGGAL NO DESCRIPTION DATE
1 Akhir Periode 1 End of Share Trade Period
Perdagangan Saham with Dividend Rights
Dengan Hak Dividen (Cum Dividend)
(Cum Dividen) • Regular Market and 22 June 2026
• Pasar Reguler dan 22 Juni 2026 Negotiation
Negosiasi • Cash Market 24 June 2026
• Pasar Tunai 24 Juni 2026
2 Awal Periode
2 Beginning of Share Trade
Perdagangan Saham
Period without Dividend
Tanpa Hak Dividen (Ex
Rights (Ex Dividend) 23 June 2026
Dividen) 23 Juni 2026
• Regular Market and
• Pasar Reguler dan
Negotiation 25 June 2026
Negosiasi 25 Juni 2026
• Cash Market
• Pasar Tunai
3 Tanggal Daftar 24 Juni 2026 3 Recording Date of 24 June 2026
Pemegang Saham yang Shareholders who are
berhak Dividen entitled to Dividends
(Recording Date) (Recording Date)
Page 30
29
4 Tanggal Pembayaran 10 Juli 2026 4 Date of Cash Dividend 10 July 2026
Dividen Tunai Tahun Payment for Financial
Buku 2025 Year 2025
TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham 1. Cash Dividends will be distributed to the shareholders
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham whose names are registered in the Company
Perseroan (“DPS”) pada tanggal pencatatan atau Shareholder Registry at recording date on 24 June
recording date pada tanggal 24 Juni 2026 dan/atau 2026 and/or the company’s shareholders in the stock
pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada (“KSEI”) at the close of trade on 24 June 2026.
penutupan perdagangan tanggal 24 Juni 2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan 2. For the Company’s Shareholders whose shares are
dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai placed into the KSEI’s collective custody, the payment
dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada of cash dividend is carried out through KSEI and will be
tanggal 10 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah distributed into the account of Stock company and/or
(RDN) pada Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian Bank Kustodian on 10 July 2026. The receipt of cash
dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. dividend payment will be submitted Customer Funds
Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak Accounts (RDN) through the Company and/or the
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka Custodian Bank where the Shareholders have opened
pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening their sub accounts. Meanwhile, for those Shareholders
Pemegang Saham. whose shares are not placed into the KSEI’s collective
custody, the cash dividends will be paid by transfer to
their bank accounts.
Page 31
30
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The cash dividend will be taxed in accordance with the
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan applicable tax laws and regulations. The amount of tax
yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan imposed will be borne by the concerned shareholders of
menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang the Company and withheld from the amount of cash
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai dividends to which the shareholders of the Company are
yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang entitled.
bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan 4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the
yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan cash dividend will be excluded from the tax object if it is
dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham received by the shareholders of the domestic corporate
wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan taxpayer (“WP Entity DN”) and the Company does not
Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak deduct Income Tax on the cash dividends paid to the
Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada taxpayer the DN Agency. Cash dividends received by
WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima shareholders of domestic individual taxpayers (“WPOP
oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam DN”) will be excluded from the tax object as long as the
negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak dividends are invested in the territory of the Republic of
sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Indonesia. For WPOP DN that does not meet the
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN investment provisions as mentioned above, the
yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dividends received by the person concerned will be
disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh subject to income tax ("PPh") in accordance with the
yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan applicable laws and regulations, and the PPh must be
(“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paid by the relevant WPOP DN in accordance with the
yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh provisions of the Government Regulation No. 9 of 2021
WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Business.
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.
Page 32
31
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi 5. Shareholders can obtain dividend payment confirmation
pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau through a securities company and/or custodian bank
bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka where such Shareholder opens a security account, then
rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib the shareholder must be responsible for reporting the
bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividend receipt referred to in the tax reporting for the
dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun tax year concerned.
pajak yang bersangkutan.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan Therefore, this Summary of Minutes of Meeting are made
sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020, ketentuan as required by POJK No. 15/2020, the Company’s Articles
Anggaran Dasar Perseroan, and ASEAN Corporate of Association, and ASEAN Corporate Governance
Governance Scorecard. Scorecard.
JAKARTA, 12 Juni 2026 JAKARTA, 12 June 2026
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2026 · 14:34–17:00 |
| Present | 5 (78.97%) |
| Chair | Bambang Ismawan |
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Departemen Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Annual Bukit Asam (Persero) Tbk
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
—
Ismawan
· Independen
p.5
unresolved
person
Ferial Martifauzi Commissioner Bapak Ferial Martifauzi
· Komisaris
p.5 ×5
unresolved
person
Hilirisasi
· Direktur
p.6
unresolved
person
Ihsanuddin
· Direktur
p.6
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.9
unresolved
person
Notary Jose Dima Satria
p.9 ×2
unresolved
person
Andri Cornelius
p.11 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.12 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.18
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.18
unresolved
person
Arsal
p.22
unresolved
—
Verisca Hutanto Oh
· Direktur
p.22 ×5
unresolved
org
Milik Negara
p.24
unresolved
person
H. SCHEDULES
p.28
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1548 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Bambang Ismawan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.9700902',
'record_date': None,
'shares_present': '5',
'time_end': '17:00:00',
'time_start': '14:34:00',
'venue': 'DKI Jakarta Venue : DKI Jakarta 2 Secara elektronik melalui '
'fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) '
'dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT '
'Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). ("KSEI"). C.'}