Back to announcement
20241126_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791797_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Perseroan”), PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Company”), hereby
dengan ini mengumumkan kepada para announce to the shareholders the resolutions of
pemegang saham hasil keputusan Rapat Umum the Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai Shareholders (“Meeting”), as follows:
berikut:
Hari/Tanggal/ Day/Date : Jumat, 22 November 2024 / Friday,
November 22, 2024
Waktu / Time : 09.19 – 09.36 WIB / Western Indonesia
Time
Tempat / Venue : Artotel Gelora Senayan, Ruang Anjani,
Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 10270
Mekanisme/ Mechanism : Rapat diadakan secara offline dan juga
secara elektronik menggunakan
aplikasi eASY.KSEI / The Meeting was
conducted offline and also
electronically using eASY.KSEI
application
KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI, ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE
DEWAN KOMISARIS DAN BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF
KOMITE PERSEROAN COMMISSIONERS AND COMMITTEES OF
THE COMPANY
Direksi/ Board of Directors : 1. Sang Moo Lee (fisik/ physically)
Direktur Utama/ President Director
2. Sebin Kim (fisik/ physically)
Direktur/ Director
3. Victor Agung Susantyo (fisik/ physically)
Direktur/ Director
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 2
Dewan Komisaris/ Board of : 1. Hyek Seo Koo (fisik/ physically)
Commissioners Komisaris Utama dan Anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi/
President Commissioner and
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
2. Pintarso Adijanto (fisik/ physically)
Komisaris Independen, Ketua Komite
Audit dan Ketua Komite Nominasi
dan Remunerasi/ Independent
Commissioner, Chairman of Audit
Committee and Chairman of the
Nomination and Remuneration
Committee
PIMPINAN RAPAT CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh Bapak Pintarso Adijanto The Meeting was chaired by Mister Pintarso
selaku Komisaris Independen Perseroan. Adijanto as the Company’s Independent
Commissioner.
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL CAPITAL MARKET SUPPORTING
PROFESSIONS
Notaris/ Notary : Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn (fisik/ physically)
Biro Administrasi Efek/ : Evanthe Rachelia – PT Adimitra Jasa (fisik/ physically)
Share Registrar Korpora
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Christina The Company has appointed Christina Dwi Utami,
Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Notaris S.H., M.Hum., M.Kn. as Public Notary and PT
Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Adimitra Jasa Korpora as the Share Registrar (both
Administrasi Efek (keduanya pihak independen) independent parties) to conduct the calculation of
untuk melakukan penghitungan kuorum dan meeting quorum and voting in the Meeting.
pengambilan suara dalam Rapat.
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 3
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG ATTENDANCE QUORUM OF THE
SAHAM COMPANY’S SHAREHOLDERS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk Total shares with valid votes that were present or
hadir atau diwakili dalam Rapat adalah represented in the Meeting is 4.870.234.200
4.870.234.200 saham atau mewakili 80,08 % dari shares or represented 80,08 % of the total shares
total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, issued by the Company, in accordance with the
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan Company’s Shareholders Register as per October
per tanggal 30 Oktober 2024. 30, 2024.
KESEMPATAN TANYA JAWAB QUESTIONS AND ANSWERS
DALAM RAPAT IN THE MEETING
Pokok tata tertib mengenai kesempatan Key procedures related to the opportunity to raise
menyampaikan pertanyaan dalam Rapat telah questions in the Meeting was read out before the
dibacakan sebelum Rapat dimulai. Meeting was opened.
Rapat memberikan kesempatan kepada The Meeting provided an opportunity to the
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang shareholders and/or proxies of the shareholders
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan present to ask questions and/or give opinions
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan related to the Agenda of the Meeting.
Mata Acara Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak During the question and answer session, there was
terdapat pemegang saham dan/atau kuasa no shareholders and/or proxies of shareholders
pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang present at the Meeting who raised questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. and/or opinions.
MEKANISME PENGAMBILAN MECHANISM TO ADOPT THE
KEPUTUSAN RESOLUTIONS
1. Penghitungan suara akan dilakukan 1. The voting calculation will be carried out by
dengan mengacu pada ketentuan Undang- referring to the Company Law, POJK
Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, POJK 16/POJK.04/2020 regarding
15/2020, Peraturan Otoritas Jasa the Implementation of Electronic General
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Meetings of Shareholders of Public
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Companies and the Company's Articles of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Association, as follows:
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 4
Secara Elektronik dan Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu sebagai berikut:
a) Keputusan Rapat diambil a) Meeting decisions are taken based
berdasarkan musyawarah untuk on deliberation to reach consensus;
mufakat;
b) Dalam hal keputusan berdasarkan b) If the Meeting cannot adopt a
musyawarah untuk mufakat tidak resolution by deliberation for
tercapai, maka keputusan diambil consensus, then the decision is
dengan pemungutan suara. taken by voting. The shareholders or
Pemegang saham atau kuasa their proxies have the right to vote
pemegang saham mempunyai AGREE, vote DISAGREE or vote
hak untuk memberikan suara ABSTAIN on each agenda item of
SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau the Company;
suara ABSTAIN terhadap setiap
mata acara Perseroan;
c) Keputusan atas usul yang c) The decisions on proposals
diajukan dalam Rapat adalah sah submitted at the Meeting are valid
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 if they are approved by more than
(satu per dua) bagian dari jumlah 1/2 (one half) of the total number of
suara yang hadir dan/atau votes present and/or represented at
diwakili dalam Rapat; the Meeting;
d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK d) Pursuant to Article 47 POJK
15/2020, suara ABSTAIN dianggap 15/2020, an ABSTAIN vote is
mengeluarkan suara yang sama deemed to be the same vote as the
dengan suara mayoritas majority of the shareholders’ votes.
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham 2. Voting for shareholders or their proxies
atau kuasanya yang hadir secara fisik who are physically present at the Meeting
dalam Rapat dilakukan dengan tata cara is carried out in the following procedures:
sebagai berikut:
a) Pimpinan Rapat akan meminta a) The Meeting Chairman will ask
pemegang saham atau kuasanya shareholders or their proxies who
yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN DO NOT AGREE or ABSTAIN with
terhadap usul yang diajukan the proposed proposal to raise
untuk mengangkat tangan dan their hands and submit their voting
menyerahkan surat suara kepada card to the Meeting’s officer;
petugas Rapat;
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 5
b) Bagi kuasa pemegang saham yang b) For the proxy of the shareholder
telah menerima kuasa dengan who received proxy with votes that
pilihan suara melalui aplikasi have been casted through
eASY.KSEI, suara yang akan eASY.KSEI application, the votes
dihitung adalah suara yang that will be counted are the votes
diberikan oleh pemegang saham which casted by the shareholder
melalui aplikasi eASY.KSEI, via the eASY.KSEI application, thus
dengan demikian kuasa the relevant proxy does not need to
pemegang saham terkait tidak raise their hands and submit voting
perlu mengangkat tangan dan card to the Meeting’s officer;
menyerahkan surat suara kepada
petugas Rapat;
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham 3. Voting for shareholders or their proxies
atau kuasanya yang hadir secara who attend electronically via eASY.KSEI
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI application is carried out using the
dilakukan dengan tata cara sebagai following procedures:
berikut:
a) Proses pemungutan suara a) The voting process takes place
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI application
pada menu E-Meeting Hall, sub on the E-Meeting Hall menu, Live
menu Live Broadcasting; Broadcasting sub menu;
b) Selama proses pemungutan suara b) During the electronic voting
secara elektronik berlangsung process, the status "Voting for
akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started" will
agenda item no [ ] has started” appear in the 'General Meeting
pada kolom ‘General Meeting Flow Text' column;
Flow Text’;
Pemungutan suara langsung secara elektronik The electronic voting via the eASY.KSEI application
melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal is allocated a maximum of 2 (two) minutes.
selama 2 (dua) menit.
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL AGENDA AND VOTING
PEMUNGUTAN SUARA RESULT
- Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota - Approval of the change of the members of the
Direksi Perseroan. Company’s composition of the Board of
Directors.
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
Approve Not Approve Suggestions/Questions
4.870.234.200 Saham 0 Saham 0 Saham -
(100%)
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 6
Keputusan : Resolution :
1. Menerima dengan baik pengunduran diri 1. Accepted the resignation of Mr. Hendra
Bapak HENDRA PRAWIRA dari jabatannya Prawira from his position as a Director of the
selaku Direktur Perseroan, dengan Company by expressing gratitude toward his
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan services and contribution in the Company and
kontribusinya dalam Perseroan serta grant the release and discharge from any
memberikan pembebasan dan pelunasan responsibility and accountability (acquit et de
tanggung jawab (acquit et de charge) atas charge) for management activities performed
tindakan pengurusan yang dilakukan selama during his term, provided that such acts
masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut reflected in the Company’s Annual Report and
tercermin dalam laporan tahunan dan Financial Statement and in accordance with
laporan keuangan serta sesuai dengan the prevailing laws and regulations, effective
peraturan perundang-undangan yang as of the closing of the Meeting.
berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat.
2. Mengangkat Bapak SOOMIN LEE sebagai 2. Appointed Mr. Soomin Lee as Director of the
Direktur Perseroan, terhitung sejak Company, as of the closing of the Meeting up
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya to the closing of the Annual General Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of Shareholders to be held in 2028.
Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan 3. Determined the composition of the members
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak of the Board of Directors and the Board of
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Commissioners of the Company as the closing
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of the Meeting up to the closing of the Annual
Perseroan yang akan diselenggarakan pada General Meeting of Shareholders to be held in
tahun 2028, sebagai berikut: 2028 shall be as follows :
Direksi Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Sang Moo Lee
Direktur / Director : Chang Pyo Hong
Direktur / Director : Sebin Kim
Direktur / Director : Choi Min
Direktur / Director : Gwanghee Hong
Direktur / Director : Seungyeon Lee
Direktur / Director : Soomin Lee
Direktur / Director : Victor Agung Susantyo
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
Page 7
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Hyek Seo Koo
Komisaris Independen / Independent Pintarso Adijanto
Commissioner :
Komisaris / Commissioner : Stevano Rizki Adranacus
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 4. Grant power and authority to the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Directors of the Company, with right of
untuk menyatakan/menuangkan keputusan substitution to state/record the resolutions
tersebut maupun susunan anggota Direksi and the composition of the members of the
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta- Company’s Board of Directors and Board of
akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang Commissioners in deeds made before a
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan Notary, who will further report the
perubahan data Perseroan pada pihak yang notification of the change in the Company’s
berwenang, serta melakukan semua dan data to the authorized party, and to carry out
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan all and any necessary action in relation with
dengan keputusan tersebut sesuai dengan such resolutions in accordance with the
peraturan perundang-undangan yang prevailing rules and regulations.
berlaku.
AKTA BERITA ACARA RAPAT DEED OF MINUTES OF MEETING
Risalah Rapat tersebut di atas dituangkan dalam The Minutes of the Meeting were recorded in the
Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 November Deed of Minutes of Meeting No. 179 dated
2024 di bawah Nomor 179, yang dibuat oleh November 22nd, 2024, by the Notary Christina Dwi
Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Utami, S.H, M.Hum, M.Kn.
PENUTUP CLOSING
Ringkasan Rapat ini tersedia dalam Bahasa This Meeting Summary is available in Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat Indonesia and English. In the event of any
ketidaksesuaian arti/makna antara versi bahasa discrepancy in meaning between the Indonesian
and English versions, the Indonesian version shall
Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan
prevail.
adalah versi Bahasa Indonesia.
Kendari, 26 November 2024
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Direksi/ Board of Directors
Head Office Jl. Sorumba No. 80 Kel. Kadia Kota Kendari 93118
Representative Office Panin Tower Lt 9 (Senayan City) Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Site Project Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Nov 2024 · – |
| Present | 4,870,234,200 (80.08%) |
| Chair | Pintarso Adijanto |
Agenda 1
approved
For
4,870,234,200
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (“Company”), hereby
p.1
unresolved
—
COMMITTEES
p.1
unresolved
person
Mister Pintarso
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
unresolved
person
Hendra Bapak HENDRA PRAWIRA
p.6 ×2
unresolved
—
Appointed Mr. Soomin Lee
· Director
p.6 ×5
unresolved
person
Notary Christina Dwi Notaris Christina Dwi Utami
· Notaris
p.7 ×3
unresolved
person
Utami
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
865 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4870234200'}],
'chair_name': 'Pintarso Adijanto',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.08',
'shares_present': '4870234200'}