20241126_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791797_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 4.870.234.200 saham atau mewakili 80,084 dari 6.082.020.000
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam

Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan HENDRA PRAWIRA dari

jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima
kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya dalam Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de
charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa
jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat,

Il Mengangkat Tuan SOOMIN LEE sebagai Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan),

NOTARIS / PPAT |
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainut Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
www

III. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan SANG MOO LEE,

Direktur : Tuan CHANG PYO HONG,

Direktur : Tuan SEBIN KIM,

Direktur : Tuan CHOI MIN:

Direktur : Tuan GWANGHEE HONG:

Direktur : Tuan SEUNGYEON LEE,

Direktur : Tuan SOOMIN LEE:

Direktur : Tuan VICTOR AGUNG SUSANTYO:
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan HYEK SEO KOO,

Komisaris Independen : Tuan PINTARSO ADIJANTO:
Komisaris : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS.

IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menyatakanimenuangkan keputusan tersebut
maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 22 November 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

TAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.