Back to announcement
20241125_MIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791217.pdf
RUPS minutes Needs review MIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 04/MIKA-XI/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Kode Emiten MIKA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/MIKA-XI/2024 tanggal 01 November 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
13.472.465.332 saham atau 96,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 96,87% 13.390.9 99,4% 0 0% 81.478.7 0,6% Setuju
Kembali / Perubahan
86.632 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Ibu dr. NURVANTINA PANDINA selaku Direktur Perseroan,
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama: Bapak RUSTIYAN OEN
Direktur: Ibu JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI
Direktur: Ibu CHRISTINA DIAN ANGGRAENI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RUSTIYAN OEN DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
UTAMA
Ibu JOYCE DIREKTUR 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
VIDYAYANTI
HANDAJANI
Ibu CHRISTINA DIAN DIREKTUR 04 Juni 2024 22 Mei 2026 1
ANGGRAENI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOZEF KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
DARMAWAN UTAMA
ANGKASA
Bapak JOHANNES KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
X
SETIJONO
Bapak I GUSTI GEDE KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 4
X
SUBAWA
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu SHINTA KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
DEVIYANTI
SETIAWAN
Ibu ISJE AYUSARI KOMISARIS 23 Mei 2023 22 Mei 2026 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Joyce V. Handajani
Corporate Secretary
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Telepon : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, http://www.mitrakeluarga.com/
Nama Pengirim Joyce V. Handajani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-11-2024 15:03
Lampiran 1. 4. Minutes of Meeting EGMS II 2024.pdf
2. Covernote RUPSLB MIKA - 25 November 2024.pdf
3. 4. Ringkasan Risalah Rapat RUPSLB II 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 04/MIKA-XI/2024
Issuer Name PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Issuer Code MIKA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 01/MIKA-XI/2024 Date 01 November 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
13.472.465.332 share of 96,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 96,87% 13.390.9 99,4% 0 0% 81.478.7 0,6% Setuju
Kembali / Perubahan
86.632 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Accept the resignation of Mrs. dr. NURVANTINA PANDINA as Director of the Company,
with an honor for her services and performance in the Company.
b. To appoint the composition of the Company Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company in 2026, as follows:
Board of Directors
President Director: Mr. RUSTIYAN OEN
Director: Mrs. JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI
Director: Mrs. CHRISTINA DIAN ANGGRAENI
c. Giving authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution,
to pour or state the decision regarding the composition of the Directors and Board of
Commissioners of the Company in the deed made before a Notary, and henceforth notify it
to the authorities, and take all and every action which is needed in connection with the
meeting, decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RUSTIYAN OEN PRESIDENT 23 May 2023 22 May 2026 4
DIRECTOR
Ibu JOYCE DIRECTOR 23 May 2023 22 May 2026 4
VIDYAYANTI
HANDAJANI
Ibu CHRISTINA DIAN DIRECTOR 04 June 2024 22 May 2026 1
ANGGRAENI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOZEF PRESIDENT 23 May 2023 22 May 2026 4
DARMAWAN COMMISSIONER
ANGKASA
Bapak JOHANNES COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
X
SETIJONO
Bapak I GUSTI GEDE COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 4
X
SUBAWA
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu SHINTA COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
DEVIYANTI
SETIAWAN
Ibu ISJE AYUSARI COMMISSIONER 23 May 2023 22 May 2026 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Joyce V. Handajani
Corporate Secretary
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Phone : (021) 4585 2700, Fax : (021) 4585 2727, http://www.mitrakeluarga.com/
Sender Name Joyce V. Handajani
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-11-2024 15:03
Attachment 1. 4. Minutes of Meeting EGMS II 2024.pdf
2. Covernote RUPSLB MIKA - 25 November 2024.pdf
3. 4. Ringkasan Risalah Rapat RUPSLB II 2024.pdf
This is an official document of PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOYCE
· DIREKTUR
p.1
unresolved
person
JOZEF
· KOMISARIS
p.1
unresolved
person
I GUSTI GEDE
· KOMISARIS
p.1
unresolved
person
SHINTA
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Joyce V. Handajani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
567 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.87',
'shares_present': '13472465332'}