Back to announcement
20241125_MIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791217_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.909
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 1086/SI.No#/X1/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta. Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Senin, 25 November 2024. Tempat : Mitra Keluarga Kalideres, Auditorium Lantai 6 Jalan Peta Selatan Nomor 1, Rukun Warga.11, Kalideres, Kecamatan Kalideres, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840. Pukul : 10.20 —10.32 WIB. Mata Acara : - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 25 November 2024, dengan nomor 198. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan RUSTIYAN OEN, Direktur : Nyonya JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI, Direktur : Nyonya CHRISTINA DIAN ANGGRAENI, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA, Kemisaris : Nyonya SHINTA DEVIYANTI SETIAWAN, Komisaris : Nyonya ISJE AYUSARI: Komisaris Independen — : Tuan JOHANNES SETIJONO, Komisaris Independen — : Tuan dokter I GUSTI GEDE SUBAWA: Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 13.472.465.332 saham atau mewakili 96,874 dari 13.907.481.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. &
Page 2 OCR 0.921
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara tidak setuju 1 - suara. -Jumlah suara blanko/abstain : 81.478.700 suara. -Jumlah suara setuju 1 13.390.986.632 suara. -Sehingga total suara setuju — : 13.472.465.332 suara, atau sebesar 10096 atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat: a. Menerima pengunduran diri Nyonya dokter NURVANTINA PANDINA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, -terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, b. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut : Direksi " Direktur Utama: Tuan RUSTIYAN OEN Direktur : Nyonya JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI Direktur : Nyonya CHRISTINA DIAN ANGGRAENI c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 25 November 2024.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
118 ms
13 Sep 2026 15:49
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'JOZEF DARMAWAN ANGKASA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-25',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:32:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Mitra Keluarga Kalideres, Auditorium Lantai 6 Jalan Peta Selatan '
'Nomor 1, Rukun Warga.11, Kalideres, Kecamatan Kalideres, Daerah '
'Khusus Ibukota Jakarta 11840.'}