20260612_TIFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100766_lamp3.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'Pengambilan keputusan seluruh agenda '
                                'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
                                'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
                                'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
                                'dilakukan dengan pemungutan suara. G. Hasil '
                                'Pemungutan Suara Agenda Pertama, Kedua dan '
                                'Kelima : - Jumlah suara abstain : - suara - '
                                'Jumlah suara tidak setuju : 532.707.259 suara '
                                '- Jumlah suara setuju : 2.752.927.156 suara. '
                                '- Sehingga total suara setuju : 2.752.927.156 '
                                'suara, atau sebesar 83,787%, atau lebih dari '
                                '1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang '
                                'dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Agenda '
                                'Ketiga, Keempat dan Keenam : - Tidak ada '
                                'pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam '
                                'Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain; '
                                '- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang '
                                'hadir dalam Rapat, yang memberikan suara '
                                'tidak setuju; - Seluruh pemegang saham atau '
                                'kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan '
                                'suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui '
                                'oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. '
                                'H. Hasil Keputusan Rapat Keputusan Agenda '
                                'Pertama: Menyetujui dan mengesahkan Laporan '
                                'Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang '
                                'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
                                'termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan '
                                'Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
                                'Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan '
                                'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
                                'jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada '
                                'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
                                'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
                                'dilakukan untuk tahun buku 2025 sepanjang '
                                'tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam '
                                'Laporan Tahunan. Keputusan Agenda Kedua: a. '
                                'Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih '
                                'Perseroan tahun buku 2025 sebesar '
                                'Rp66.306.266.000,00 dengan rincian sebagai '
                                'berikut : - sebesar 21,43% dari Laba Bersih '
                                'atau senilai Rp14.208.852.000,00 dibayarkan '
                                'sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham '
                                'Perseroan sehingga setiap saham akan '
                                'memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp4,00 '
                                'dengan memperhatikan ketentuan perpajakan '
                                'yang berlaku; - sebesar Rp50.000.000,00 '
                                'dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana '
                                'Cadangan; - sisanya sebesar '
                                'Rp52.047.414.000,00 dibukukan sebagai Laba '
                                'Ditahan, untuk menambah modal kerja '
                                'Perseroan; b. Memberikan kuasa dan wewenang '
                                'kepada Direksi Perseroan untuk melakukan '
                                'setiap dan semua tindakan yang diperlukan '
                                'sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba '
                                'Bersih Perseroan tersebut sesuai dengan '
                                'ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
                                'berlaku. Keputusan Agenda Ketiga: a. '
                                'Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik '
                                'dan/atau Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata '
                                'Sutanto Fahmi Bambang & Rekan / BDO Indonesia '
                                'untuk melakukan audit Laporan Keuangan '
                                'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
                                'tanggal 31 Desember 2026; b. Memberikan '
                                'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
                                'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan '
                                'lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor '
                                'Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk '
                                'pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau '
                                'Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
                                'karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan '
                                'audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun '
                                'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
                                '2026. Keputusan Agenda Keempat: a. Menyetujui '
                                'pemberian honorarium dan/atau '
                                'tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, '
                                'Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan '
                                'untuk tahun 2026 dengan ketentuan sebagai '
                                'berikut: - Batas remunerasi Dewan Komisaris '
                                'paling banyak Rp1.000.000.000,00 gross/tahun; '
                                '- Batas remunerasi Direksi paling banyak '
                                'Rp16.500.000.000,00 gross/tahun; - Batas '
                                'remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling '
                                'banyak Rp500.000.000,00 gross/tahun. b. '
                                'Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
                                'Perseroan untuk menentukan alokasi besaran '
                                'honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang '
                                'akan diterima oleh masing-masing anggota '
                                'Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas '
                                'Syariah Perseroan dengan memperhatikan '
                                'rekomendasi dari Komite Nominasi dan '
                                'Remunerasi. Keputusan Agenda Kelima: a. '
                                'Menyetujui untuk: i. mengangkat kembali '
                                'seluruh anggota Direksi Perseroan sebagai '
                                'berikut: - Mengangkat kembali Tuan Cho '
                                'Jaeseong selaku Presiden Direktur Perseroan '
                                'untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung '
                                'sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai '
                                'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Tahunan 2028; - Mengangkat kembali Tuan Eun '
                                'Seonghyuk selaku Direktur Perseroan untuk '
                                'masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak '
                                'ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan '
                                'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
                                '2028; - Mengangkat kembali Nyonya Ina '
                                'Dashinta Hamid selaku Direktur Perseroan '
                                'untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung '
                                'sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai '
                                'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Tahunan 2028; - Mengangkat kembali Nyonya Ade '
                                'Rafida Saulina Samosir, Sarjana Ekonomi '
                                'selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan '
                                '2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya '
                                'Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2028. ii. '
                                'mengangkat kembali Tuan Choi Jung Sik selaku '
                                'Komisaris Independen Perseroan untuk masa '
                                'jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak '
                                'ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan '
                                'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
                                '2029. Berdasarkan keputusan huruf a butir i '
                                'dan ii tersebut di atas, terhitung sejak '
                                'ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan '
                                'komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan '
                                'Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai '
                                'berikut: Direksi Presiden Direktur : Tn. Cho '
                                'Jaeseong **) Direktur : Tn. Eun Seonghyuk **) '
                                'Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid **) '
                                'Direktur : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir, '
                                'Sarjana Ekonomi **) Dewan Komisaris Presiden '
                                'Komisaris : Tn. Kim Kang Su **) Komisaris '
                                'Independen : Tn. Choi Jung Sik ***) Komisaris '
                                'Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala *) '
                                'Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM Hasan Ali *) '
                                'Keterangan : *) dengan masa jabatan sampai '
                                'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Tahunan Perseroan pada tahun 2027; **) dengan '
                                'masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada '
                                'tahun 2028; ***) dengan masa jabatan sampai '
                                'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Tahunan Perseroan pada tahun 2029. b. '
                                'Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa '
                                'penuh dengan hak substitusi kepada anggota '
                                'Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri '
                                'maupun bersama-sama, untuk melakukan segala '
                                'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
                                'keputusan tersebut, termasuk menuangkan / '
                                'menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris '
                                'dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah '
                                'ditutupnya Rapat ini ke dalam akta yang '
                                'dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya '
                                'melakukan pemberitahuan kepada Kementerian '
                                'Hukum Republik Indonesia serta melakukan '
                                'segala hal yang dianggap perlu termasuk namun '
                                'tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / '
                                'pemberitahuan kepada instansi berwenang '
                                'sesuai dengan ketentuan yang berlaku. '
                                'Keputusan Agenda Keenam : a. Menegaskan jenis '
                                'penanaman modal Perseroan sebagai perusahaan '
                                'Penanaman Modal Asing. b. Memberikan kuasa '
                                'dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik '
                                'sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk '
                                'melakukan setiap dan semua tindakan yang '
                                'diperlukan sehubungan dengan penegasan jenis '
                                'penanaman modal Perseroan tersebut, termasuk '
                                'tetapi tidak terbatas untuk '
                                'menyatakan/menuangkan keputusan tersebut '
                                'dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, '
                                'yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak '
                                'yang berwenang, sesuai dengan ketentuan '
                                'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
                                'Jakarta, 12 Juni 2026 PT KDB TIFA FINANCE Tbk '
                                'Direksi',
             'seq': 1,
             'votes_against': '532707259',
             'votes_for': '2752927156',
             'votes_in_favor_total': '2752927156'}],
 'chair_name': 'Tn. Antonius Hanifah Komala',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-11',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '92.495',
 'shares_present': '3285634415',
 'shares_total_voting': '3552213000',
 'venue': 'Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jl. Jenderal '
          'Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan'}