Back to announcement
20241121_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31780387.pdf
RUPS minutes Needs review SOTSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 189/SMK-OJK/XI/2024
Nama Perusahaan PT Satria Mega Kencana Tbk.
Kode Emiten SOTS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 175/SMK-OJK/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
996.329.002 saham atau 99,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,63% 996.329. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
002
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Nyonya MARTINELLY dari jabatannya sebagai
Direktur Utama, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
melakukan pengurusan Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama
menjabat hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
b. Mengangkat Nyonya FLORETA TANE sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat;
c. Mengangkat Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA,
Sarjana Hukum, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
d. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah
sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Nyonya FLORETA TANE;
Direktur : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;
Komisaris Independen : Tuan HUSNI HERON.
e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu FLORETA TANE DIREKTUR 20 November 2024 07 Juni 2028 1
UTAMA
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu SORTA DELIMA DIREKTUR 20 November 2024 07 Juni 2028 1
ROSIDA
X
ELISABETH
CESILIA PURBA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak STEVANO RIZKI KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
ADRANACUS UTAMA
Bapak HUSNI HERON KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Telepon : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Nama Pengirim Floreta Tane
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 21-11-2024 16:14
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 20 Nov 24.pdf
2. Cover Notaris RUPSLB SOTS 20 Nov 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satria Mega Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satria Mega Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 189/SMK-OJK/XI/2024
Issuer Name PT Satria Mega Kencana Tbk.
Issuer Code SOTS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 175/SMK-OJK/X/2024 Date 29 October 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
996.329.002 share of 99,63% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,63% 996.329. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
002
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Accepted the resignation of Mrs. MARTINELLY from her position as President
Director, by thanking her for her services and performance in managing the Company and
providing full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions taken
during her tenure until the closing of the Meeting, to the extent that such actions are reflected
in the Company's Annual Report and supporting documents;
b. To appoint Mrs. FLORETA TANE as the President Director of the Company as of
the closing of the Meeting;
c. To appoint Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Bachelor
of Laws, as Director of the Company as of the closing of the Meeting;
d. Confirming that the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight), is as follows:
Board of Directors
President Director : Mrs. FLORETA TANE;
Director : Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. STEVANO RIZKI ADRANACUS;
Independent Commissioner : Mr. HUSNI HERON.
e. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to state the resolution regarding the composition of the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed made before
a Notary, and subsequently notify the competent authorities, and take all and any necessary
actions in connection with such resolution in accordance with the prevailing laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu FLORETA TANE PRESIDENT 20 November 2024 07 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu SORTA DELIMA DIRECTOR 20 November 2024 07 June 2028 1
ROSIDA
X
ELISABETH
CESILIA PURBA
Page 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak STEVANO RIZKI PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 1
ADRANACUS COMMISSIONER
Bapak HUSNI HERON COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Phone : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Sender Name Floreta Tane
Function Direktur
Date and Time 21-11-2024 16:14
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 20 Nov 24.pdf
2. Cover Notaris RUPSLB SOTS 20 Nov 2024.pdf
This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MARTINELLY
p.1 ×2
unresolved
person
FLORETA TANE
· Direktur Utama
p.1 ×9
unresolved
person
SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA
· Direktur
p.1 ×6
unresolved
—
Sarjana
· Direktur
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
373 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.63',
'shares_present': '996329002'}