20241121_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31780387_lamp1.pdf

• Mekanisme Pengambilan Keputusan :                    • Decision Making Mechanism:
  Pengambilan keputusan atas mata acara Rapat            Decision-making on the agenda of the Meeting is carried out
  dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,        based on deliberation to reach consensus, in the event that
  dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak               deliberation to reach consensus is not achieved, decision-
  tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan       making is carried out by voting.
  pemungutan suara.


• Hasil Pemungutan Suara :                             • Voting Result:
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang          - There were no shareholders and proxies of shareholders
    saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan          present at the Meeting, who voted against;
    suara tidak setuju;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang          - There were no shareholders or their proxies present at the
    saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan          Meeting who voted blank/abstain;
    suara blanko/abstain;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang            - All shareholders or their proxies present at the Meeting voted
    hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.             in favor.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara       - Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by
    musyawarah untuk mufakat.                              deliberation to reach a consensus.


• Keputusan Rapat                                      • Meeting Decision
  a. Menerima      pengunduran       diri     Nyonya     a. Accepted the resignation of Mrs. MARTINELLY from her
     MARTINELLY dari jabatannya sebagai Direktur            position as President Director, by thanking her for her
     Utama, dengan mengucapkan terima kasih atas            services and performance in managing the Company and
     jasa dan kinerjanya dalam melakukan                    providing full release and discharge (acquit et de charge)
     pengurusan Perseroan serta memberikan                  for the management actions taken during her tenure until
     pelunasan dan pembebasan tanggung jawab                the closing of the Meeting, to the extent that such actions
     sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan         are reflected in the Company's Annual Report and
     pengurusan yang dilakukan selama menjabat              supporting documents;
     hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-
     tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
     Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen
     pendukungnya;
  b. Mengangkat Nyonya FLORETA TANE sebagai              b. To appoint Mrs. FLORETA TANE as the President Director
     Direktur Utama Perseroan terhitung sejak               of the Company as of the closing of the Meeting;
     ditutupnya Rapat;
  c. Mengangkat Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA               c. To appoint Mrs. SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH
     ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum,                CESILIA PURBA, Bachelor of Laws, as Director of the
     sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak             Company as of the closing of the Meeting;
     ditutupnya Rapat;
  d. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan        d. Confirming that the composition of the Company's Board of
     Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak              Directors and Board of Commissioners as of the closing of
     ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat               the Meeting until the closing of the Annual General Meeting
     Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan                  of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-
     diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua          eight), is as follows:
     puluh delapan), adalah sebagai berikut :




   Senayan City Panin Tower Fl. 9
   Jl. Asia Afrika Lot 19
   Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
   Tel: (+62 21) 7278 1782
   www.satriamegakencana.com

            Direksi / Board of Directors
            Direktur Utama / President Director : Nyonya FLORETA TANE;
            Direktur / Director : Nyonya SORTA DELIMA ROSIDA ELISABETH CESILIA PURBA, Sarjana Hukum;
            Dewan Komisaris / Board of Commissioners
            Komisaris Utama / President Commissioner         : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS;
            Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan HUSNI HERON.


e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada              e. To grant power and authority to the Board of Directors of
   Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk      the Company, with the right of substitution, to state the
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai             resolution regarding the composition of the members of the
   susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris          Board of Directors and the Board of Commissioners of the
   Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di         Company in a deed made before a Notary, and subsequently
   hadapan       Notaris,    dan      selanjutnya       notify the competent authorities, and take all and any
   memberitahukannya       pada    pihak      yang      necessary actions in connection with such resolution in
   berwenang, serta melakukan semua dan setiap          accordance with the prevailing laws and regulations.
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
   keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.


                                         Jakarta, 21 November 2024
                                       PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
                                          Direksi/ Board of Directors




 Senayan City Panin Tower Fl. 9
 Jl. Asia Afrika Lot 19
 Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
 Tel: (+62 21) 7278 1782
 www.satriamegakencana.com