Back to announcement
20241121_AMAN_Perubahan Profesi Penunjang_31780188_lamp4.pdf
Other Text extracted AMANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.948
2
PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk.
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dari
PT Makmur Berkah Amanda Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Barat :
Te
Tuan Johan Tedja Surya, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
No. 3173072404550002 sebagai Presiden Komisaris,
Nyonya Siauw Jennice Maria, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk No. 3173075707550006 sebagai Komisaris,
Tuan Masduki Baidlowi, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
No. 3276032007580003 sebagai Komisaris,
Tuan Achmad Zaini, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
No. 3515083101640002 sebagai Komisaris Independen,
Dalam hal ini bertindak secara bersama-sama dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
atas, sehingga karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dari perseroan
terbatas PT Makmur Berkah Amanda Tbk, berkedudukan di Sidoarjo ("Perseroan").
Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1.
Bahwa, mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2024 lalu, Dewan
Komisaris Perseroan telah menerima kuasa dan wewenang penuh untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk
tidak terbatas untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut,
Bahwa Dewan Komisaris Perseroan, dalam keputusannya terkait point 1 di atas,
sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit Perseroan,
Bahwa Keputusan ini secara bersamaan merupakan pemberitahuan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris mengenai usul untuk mengambil keputusan yang diatur dalam
keputusan ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat
memutuskan atas hal-hal ("Keputusan") sebagai berikut:
APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jin. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470
T: 462 21 2119 2888| F: 462 21 2119 1008
Jin. Veteran KM 5.5 (Lingkar Timur) SAFE 'n' LOCK ECO INDUSTRIAL PARK KAV.E Sidoarjo 61234, Jawa Timur
T: 462 31 896 3355 | F: 462 31 896 8669
E: info@mbagroup.id | W: mbagroup.id
Page 2 OCR 0.927
th o PT. Makmur Berkah Amanda Tbk. Menunjuk Kantor Akuntan Publik KAP HEROE PRAMONO & REKAN untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memenuhi persyaratan pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Menetapkan besarnya honorarium untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dengan nilai yang wajar dengan maksimal (plafond) sampai dengan sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah). Selanjutnya, Dewan Komisaris menyatakan bahwa: 1. Dewan Komisaris dengan ini menyetujui seluruh Keputusan di atas dan dengan demikian Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-Komisaris. Tanggal efektif Keputusan ini adalah tanggal terakhir dimana Komisaris Perseroan memberikan tanda tangannya dalam Keputusan ini. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap yang terpisah, masing-masing rangkap saat ditandatangani dianggap asli dan seluruh rangkap tersebut merupakan satu kesatuan dan instrument yang sama. Dewan Komisaris, PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk : Presiden Komisaris 4 Tanggal : 17 Oktober 2024 : Siauw Jennice Maria Nama : Jabatan : Komisaris Jabatan : Komisaris Tanggal 1 17 Oktober 2024 Tanggal 1 17 Oktober 2024 Nama azan Jabatan : Komisaris Independen Tanggal 117 Oktober 2024 APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jln. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 T: 462212119 2888| F: 462212119 1008 Jin. Veteran KM 5.5 (Lingkar Timur) SAFE 'n' LOCK ECO INDUSTRIAL PARK KAV.E Sidoarjo 61234, Jawa Timur T: 62 31896 3355 | F: 462 31896 8669 E: info@mbagroup.id | W: mbagroup.id
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menunjuk Kantor Akuntan Publik KAP HEROE PRAMONO & REKAN
p.2
unresolved
org
HEROE PRAMONO
p.2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.