Back to announcement
20241120_LPCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31779829.pdf
RUPS minutes Needs review LPCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 096/LC-COS/XI/2024
Nama Perusahaan Lippo Cikarang Tbk
Kode Emiten LPCK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 086/LC-COS/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.272.179.550 saham atau 84,7955% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 84,796%2.258.62 99,404%13.543.6 0,596% 7.800 0% Setuju
Pasal 4 ayat (1)
8.112 38
anggaran dasar
Perseroan, terkait
peningkatan modal
dasar Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait
peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun
lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dengan nilai
nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama,
dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait
keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun
instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan
surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir
di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat
Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 84,796%2.258.58 99,402%13.587.2 0,598% 7.800 0% Setuju
untuk melakukan
4.522 28
Penambahan Modal
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II)
kepada para
pemegang saham
Perseroan melalui
mekanisme
penawaran umum
terbatas dengan hak
memesan efek
terlebih dahulu
berdasarkan
Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana diubah
dengan Peraturan
OJK No. 14/POJK.
04/2019 (POJK
HMETD) dan
termasuk
peningkatan modal
disetor dan
ditempatkan
Perseroan
sehubungan dengan
pelaksanaan
PMHMETD II
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan menerbitkan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham
biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham (Saham
Baru) yang ditawarkan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas
pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan
peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD II
melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan
sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD II, seperti penunjukan
Penjamin Emisi/Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi
Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II
melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,
khususnya POJK No. 32/2015 termasuk namun tidak terbatas untuk (i) menandatangani
pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK, (ii) menentukan kepastian jumlah
Saham Baru yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan rasio-
rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka
Page 3
99,402% 0,598% 0%
PMHMETD II, tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, dan Jadwal
PMHMETD II, (iii) menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil
PMHMETD II, (iv) menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan
dalam rangka PMHMETD II melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD,
maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang
dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan OJK dan instansi yang berwenang
lainnya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas
untuk menandatangani setiap perjanjian dan/atau dokumen terkait pelaksanaan PMHMETD
II termasuk terkait dengan penerimaan dana baik sebagian maupun keseluruhan
sehubungan dengan PMHMETD II, (v) menyatakan atau menegaskan satu atau lebih
keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta notaris baik secara sekaligus atau terpisah
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan (vi)
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II
melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD, tanpa ada suatu tindakan
pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD
II, harga pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak
atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal
pelaksanaan PMHMETD II sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang
pasar modal.
5. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan
dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD II
melalui Mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD kepada Para Pemegang
Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi
termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas sepanjang tindakan tersebut
tetap memperhatikan POJK No. 32/2015 dan peraturan di bidang pasar modal lainnya.
7. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama,
dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan
dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak
berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan penerimaan
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta
pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau
dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Informasi Lain
Ringkasan Risalah ini sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1)
POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Nomor
31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten
atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29
Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Lippo Cikarang Tbk
Steffi Grace Darmawan
Corporate Secretary
Lippo Cikarang Tbk
Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang
Telepon : 897-2488, Fax : 897 2170, 897 2250 , www.lippo-cikarang.com
Nama Pengirim Steffi Grace Darmawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-11-2024 17:40
Lampiran 1. Risalah Rapat RUPSLB LPCK (English)-final.pdf
2. Risalah Rapat RUPSLB LPCK (Indonesia)-final.pdf
3. 20241120_LPCK_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Cikarang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Cikarang Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 096/LC-COS/XI/2024
Issuer Name Lippo Cikarang Tbk
Issuer Code LPCK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 086/LC-COS/X/2024 Date 24 October 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.272.179.550 share of 84,7955% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 84,796%2.258.62 99,404%13.543.6 0,596% 7.800 0% Setuju
Pasal 4 ayat (1)
8.112 38
anggaran dasar
Perseroan, terkait
peningkatan modal
dasar Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of
Association related to the increase of the Company's Authorized Capital to Rp3,
500,000,000,000.00 (three trillion five hundred billion Rupiah) divided into 7,000,000,000
(seven billion) shares with a nominal value of Rp500,00 (five hundred Rupiah) per share;
and
2. Approved the granting of authority and power with the right of substitution to each
member of the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, and/or the
Corporate Secretary to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting,
including but not limited to appearing before the authorities, providing and/or requesting
information, submitting applications for approval of amendments to the Company's Articles of
Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other relevant authorities,
drafting or and signing deeds and letters and other documents that are necessary or deemed
necessary, appearing before a Notary to make and sign a deed of statement of the
Company's Meeting resolutions and carrying out other matters that must be and/or can be
carried implemented for the realization of the Meeting Resolution.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 84,796%2.258.58 99,402%13.587.2 0,598% 7.800 0% Setuju
untuk melakukan
4.522 28
Penambahan Modal
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II)
kepada para
pemegang saham
Perseroan melalui
mekanisme
penawaran umum
terbatas dengan hak
memesan efek
terlebih dahulu
berdasarkan
Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana diubah
dengan Peraturan
OJK No. 14/POJK.
04/2019 (POJK
HMETD) dan
termasuk
peningkatan modal
disetor dan
ditempatkan
Perseroan
sehubungan dengan
pelaksanaan
PMHMETD II
Hasil Keputusan 1. Approve the capital increase plan of the Company to issue Pre-emptive Rights
(HMETD) of up to 3,000,000,000 (three billion) ordinary shares with a nominal value of
Rp500.00 (five hundred Rupiah) per share (New Shares) offered with due observance of the
Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of
Public Companies with Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.
04/2019.
2. Approve the amendment of the Company's Articles of Association including but not
limited to the amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association,
in relation to the increase in the Company's Issued and Paid-up Capital in accordance with
the results of PMHMETD II through a limited public offering mechanism with Pre-emptive
Rights.
3. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors and/or
Corporate Secretary with the right of substitution, to take any and all actions in connection
with matters relating to PMHMETD II, such as the appointment of Underwriters/Standby
Buyers, Public Accounting Firm, Legal Consultant, Securities Administration Bureau and
other related institutions as well as granting power and authority to carry out all necessary
actions related to PMHMETD II through the mechanism of limited public offering with Pre-
emptive Rights with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital
Market, in particular POJK No. 32/2015 including but not limited to (i) signing the registration
statement to be submitted to OJK, (ii) determining the certainty of the number of New Shares
issued with the approval of the Company's Board of Commissioners and the ratio of
shareholders entitled to Pre-emptive Rights, the exercise price in the framework of
PMHMETD II. 32/2015 including but not limited to (i) signing the registration statement to be
Page 7
99,402% 0,598% 0%
submitted to OJK, (ii) determining the certainty of the number of New Shares issued with the
approval of the Company's Board of Commissioners and the ratio of shareholders entitled to
Pre-emptive Rights, the exercise price in the framework of PMHMETD II, the date of the
Register of Shareholders entitled to Pre-emptive Rights, and the PMHMETD II Schedule, (iii)
determining the plan for the use of funds obtained from the proceeds of PMHMETD II, (iv)
sign the letters and documents required in the framework of PMHMETD II through the
mechanism of limited public offering with Pre-emptive Rights, as well as make adjustments
or other actions deemed necessary in accordance with the responses of OJK and other
authorized agencies and applicable laws and regulations including but not limited to signing
any agreements and/or documents related to the implementation of PMHMETD II including
related to the receipt of funds either partially or wholly in connection with PMHMETD II, (v)
declare or affirm one or more resolutions of the Meeting in one or more notarial deeds either
simultaneously or separately along with the amendments and/or additions thereto, and (vi)
take all and every action required in connection with PMHMETD II through the mechanism of
limited public offering with Pre-emptive Rights, without any action being excluded, all with
due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations and the prevailing
regulations in the Capital Market.
4. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to
declare the determination and realization of the number of New Shares issued in PMHMETD
II, the exercise price of Pre-emptive Rights, the date of the list of the Company's
shareholders entitled to Pre-emptive Rights, the ratio of the Company's shareholders entitled
to Pre-emptive Rights, and the implementation schedule of PMHMETD II as proposed by the
Company's Board of Directors, with due observance of the prevailing laws and regulations
including regulations in the field of capital markets.
5. Approve the listing of all New Shares on the Indonesia Stock Exchange in
accordance with the prevailing laws and regulations.
6. To authorize, ratify and approve the actions that have been and will be carried out
by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company in the
framework of PMHMETD II through a limited public offering mechanism with Pre-emptive
Rights to Shareholders, including but not limited to preparing and/or submitting information
including preliminary prospectus, prospectus and summary prospectus as long as such
actions continue to pay attention to POJK No. 32/2015 and other capital market regulations.
7. Approved the granting of authority and power with the right of substitution to each
member of the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, and/or the
Corporate Secretary to take all actions related to the resolutions of this Meeting, including
but not limited to appearing before the authorities, giving and/or requesting information,
submitting acceptance of notification of changes to the Company's articles of association to
the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, making or
and signing deeds and letters and other documents that are necessary or deemed
necessary, appearing before a Notary to make and sign a deed of statement of the
Company's Meeting resolutions and carrying out other matters that must be and/or can be
carried out for the realization/realization of the Meeting resolutions.
Other information
This Summary of Minutes is also to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation, Article 51
and Article 52 paragraph (1) of POJK 15/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of
Shareholders of Public Companies, and Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning
Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies and the Decree of the Board of Directors of
the Indonesia Stock Exchange No. KEP-00015/BEI/01-2021 dated 29 January 2021 regarding Amendments to
Regulation No. I-E concerning Obligations to Submit Information.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
Lippo Cikarang Tbk
Steffi Grace Darmawan
Corporate Secretary
Lippo Cikarang Tbk
Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang
Phone : 897-2488, Fax : 897 2170, 897 2250 , www.lippo-cikarang.com
Sender Name Steffi Grace Darmawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-11-2024 17:40
Attachment 1. Risalah Rapat RUPSLB LPCK (English)-final.pdf
2. Risalah Rapat RUPSLB LPCK (Indonesia)-final.pdf
3. 20241120_LPCK_Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Lippo Cikarang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lippo Cikarang Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1384 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.7955',
'shares_present': '2272179550'}