Back to announcement
20241120_ADRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31779717.pdf
RUPS minutes Needs review ADROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat AEI/198/XI-24/MP/corsec
Nama Perusahaan Adaro Energy Indonesia Tbk
Kode Emiten ADRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor AEI/181/X-24/MP/corsec tanggal 04 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
25.670.087.033 saham atau 83,456% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 83,456%25.670.0 99,999% 19.600 0% 84.874.4 0,33% Setuju
sebagian Saldo Laba
67.433 00
Perseroan untuk
dibagikan sebagai
tambahan dividen
tunai final
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum
dicadangkan Perseroan per 31 Desember 2023 sebagaimana dicatat dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024, untuk dibagikan
sebagai tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam
jumlah sebesar besarnya sampai dengan AS$2.629.396.000 (dua miliar enam ratus dua
puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dolar Amerika Serikat).
2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya
sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut
pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan
pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, termasuk namun tidak terbatas pada
tata cara pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, penggunaan pendanaan dari
pihak ketiga, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen
tunai final, jumlah atau besaran tambahan dividen tunai final, mengumumkan jadwal waktu
pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final tersebut, mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas
pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan
kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi)
kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.
3. Meratifikasi, menerima, dan mengesahkan, seluruh tindakan Direksi Perseroan
sebagaimana dimaksud di atas.
Page 2
Agenda 2 Perubahan nama Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 83,456%22.372.5 87,153%22.372.5 12,846% 12,846 0,391% Setuju
06.419 06.419
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT
Adaro Energy Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, dan dengan
demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai nama Perseroan
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk
atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang
menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka
pelaksanaan perubahan nama tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
keputusan terkait perubahan nama Perseroan tersebut dalam akta Notaris sesuai dengan
usulan perubahan anggaran dasar Perseroan, memilih dan menentukan perubahan nama
lain Perseroan apabila diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri
Hukum, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta sehubungan dengan
pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan
hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.
3. Meratifikasi, menerima, dan mengesahkan, seluruh tindakan Direksi Perseroan
sebagaimana dimaksud di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Garibaldi Thohir PRESIDEN 11 Mei 2023 30 Juni 2028 5
DIREKTUR
Bapak Christian Ariano WAKIL PRESIDEN 11 Mei 2023 30 Juni 2028 5
Rachmat DIREKTUR
Bapak Michael William P. DIREKTUR 11 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Soeryadjaya
Bapak Mohammad Syah DIREKTUR 11 Mei 2023 30 Juni 2028 4
Indra Aman
Bapak Julius Aslan DIREKTUR 11 Mei 2023 30 Juni 2028 4
Bapak Iwan Dewono DIREKTUR 15 Mei 2024 30 Juni 2028 1
Budiyuwono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 11 Mei 2023 30 Juni 2028 4
KOMISARIS
Bapak Ir. Theodore WAKIL PRESIDEN 11 Mei 2023 30 Juni 2028 4
Permadi Rachmat KOMISARIS
Ibu Arini Saraswaty KOMISARIS 11 Mei 2023 30 Juni 2028 3
Subianto
Bapak Mohammad Effendi KOMISARIS 11 Mei 2023 30 Juni 2028 2 X
Bapak Budi Bowoleksono KOMISARIS 11 Mei 2023 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adaro Energy Indonesia Tbk
Mahardika Putranto
Corporate Secretary
Page 3
Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya 23rd Floor Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
Telepon : 021-25533000 , Fax : 021-5211266 , www.adaro.com
Nama Pengirim Mahardika Putranto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-11-2024 12:31
Lampiran 1. ADRO-Ringkasan Risalah RUPSLB 181124.pdf
2. ADRO-Ringkasan Risalah RUPSLB 181124-English.pdf
3. ADRO-COVERNOTE RUPSLB 181124.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adaro Energy Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adaro Energy Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. AEI/198/XI-24/MP/corsec
Issuer Name Adaro Energy Indonesia Tbk
Issuer Code ADRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number AEI/181/X-24/MP/corsec Date 04 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
25.670.087.033 share of 83,456% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 83,456%25.670.0 99,999% 19.600 0% 84.874.4 0,33% Setuju
sebagian Saldo Laba
67.433 00
Perseroan untuk
dibagikan sebagai
tambahan dividen
tunai final
Hasil Keputusan 1. Approved the appropriation and use of a portion of the Companys unappropriated
retained earnings as at December 31st, 2023 as recorded in the Companys Consolidated
Financial Statements audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan in its report of February 28th, 2024, to be distributed as additional final cash dividend
to all the Companys shareholders in the amount up to US$2,629,396,000 (two billion six
hundred twenty-nine million three hundred ninety-six thousand United States dollars).
2. Granted full authority to the Companys Board of Directors to, under their own
discretion, take any decisions and/or actions they consider appropriate or necessary for the
implementation of the distribution/payment of the additional final cash dividend, including but
not limited to the procedure for the distribution/payment of the additional final cash dividend,
the use of third-party funding, the determination of the implementation date of the
distribution/payment of the additional final cash dividend, the amount of the
distribution/payment of the additional final cash dividend, the announcement of the schedule
of the distribution/payment of the additional final cash dividend, and other decisions and/or
actions which the Companys Board of Directors, under their own consideration, perceive to
be appropriate or necessary, and with regard to the implementation of such authority, the
Companys Board of Directors may grant authority (with substitution rights) to the party(ies)
they appoint.
3. Ratified and approved all the actions taken by the Companys Board of Directors as
explained above.
Page 5
Agenda 2 Perubahan nama Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 83,456%22.372.5 87,153%22.372.5 12,846% 12,846 0,391% Setuju
06.419 06.419
Hasil Keputusan 1. Approved the change of the Companys name from PT Adaro Energy Indonesia Tbk
to PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, and therefore amended article 1 point (1) of the
Companys articles of association concerning the Companys name.
2. Granted full authority to the Companys Board of Directors to, under their own
discretion, take any decisions and/or actions they consider appropriate or necessary for the
implementation of the name change, including but not limited to the confirmation on the
decision concerning the change of the Companys name on a notarial deed in accordance
with the proposed change of the Companys articles of association, the selection and
determination on the other name changes of the Company if deemed necessary, submit the
proposal to obtain the approval of the Minister of Law, register it in the Company Register,
and with regard to the implementation of such authority, the Companys Board of Directors
may grant authority (with substitution rights) to the party(ies) they appoint.
3. Ratified and approved all the actions taken by the Companys Board of Directors as
explained above.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Garibaldi Thohir PRESIDENT 11 May 2023 30 June 2028 5
DIRECTOR
Bapak Christian Ariano VICE PRESIDEN 11 May 2023 30 June 2028 5
Rachmat DIRECTOR
Bapak Michael William P. DIRECTOR 11 May 2023 30 June 2028 2
Soeryadjaya
Bapak Mohammad Syah DIRECTOR 11 May 2023 30 June 2028 4
Indra Aman
Bapak Julius Aslan DIRECTOR 11 May 2023 30 June 2028 4
Bapak Iwan Dewono DIRECTOR 15 May 2024 30 June 2028 1
Budiyuwono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 11 May 2023 30 June 2028 4
COMMINSSIONER
Bapak Ir. Theodore VICE PRESIDENT 11 May 2023 30 June 2028 4
Permadi Rachmat COMMINSSIONER
Ibu Arini Saraswaty COMMISSIONER 11 May 2023 30 June 2028 3
Subianto
Bapak Mohammad Effendi COMMISSIONER 11 May 2023 30 June 2028 2 X
Bapak Budi Bowoleksono COMMISSIONER 11 May 2023 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adaro Energy Indonesia Tbk
Mahardika Putranto
Corporate Secretary
Page 6
Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya 23rd Floor Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950
Phone : 021-25533000 , Fax : 021-5211266 , www.adaro.com
Sender Name Mahardika Putranto
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-11-2024 12:31
Attachment 1. ADRO-Ringkasan Risalah RUPSLB 181124.pdf
2. ADRO-Ringkasan Risalah RUPSLB 181124-English.pdf
3. ADRO-COVERNOTE RUPSLB 181124.pdf
This is an official document of Adaro Energy Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Adaro Energy Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
person
Michael William P.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Mohammad Syah
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Iwan Dewono
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. Theodore
p.2 ×2
unresolved
person
Mohammad Effendi
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
726 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.391',
'pct_against': '87.153',
'pct_for': '83.456',
'seq': 1,
'votes_abstain': '12.846',
'votes_against': '22372',
'votes_for': '22372'},
{'approved': False,
'seq': 2,
'votes_against': '6419',
'votes_for': '6419'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.391',
'pct_against': '87.153',
'pct_for': '83.456',
'seq': 3,
'votes_abstain': '12.846',
'votes_against': '22372',
'votes_for': '22372'},
{'approved': False,
'seq': 4,
'votes_against': '6419',
'votes_for': '6419'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.456',
'shares_present': '25670087033'}