Back to announcement
20241111_KOBX_Perubahan Profesi Penunjang_31766535_lamp1.pdf
Other Text extracted KOBXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 45
Page 1
1
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA)
PT. KOBEXINDO TRACTORS, Tbk.
Nomor : 66.-
-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-06-2024 (dua puluh ---
tujuh Juni dua ribu dua puluh empat). ------------------
-Pukul 09.10 WIB (sembilan lewat sepuluh menit Waktu ---
Indonesia Barat). --------------------------------------
-Saya, NEILLY IRALITA ISWARI, Sarjana Hukum, Magister --
Sains, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta berkedudukan di Kota Administrasi ------
Jakarta Timur dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
saya Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir --
akta ini. ----------------------------------------------
-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT. ---
KOBEXINDO TRACTORS, Tbk., berkedudukan dan berkantor ---
pusat di Jakarta Utara, yang perubahan dan atau --------
penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai ----
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : --------
15/POJK.04/2020 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal --
27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh)
Nomor : 125, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam data ---
base Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat -------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September --
dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0391838. ------
1
Page 3
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----------
dimuat dalam Akta tertanggal 10-11-2023 (sepuluh -------
November dua ribu dua puluh tiga) Nomor : 25, yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan mana ----
telah diterima dan dicatat dalam data base Sistem ------
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ----------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -----
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------
Perseroan tanggal 07-12-2023 (tujuh Desesmber dua ------
ribu dua puluh tiga) Nomor : AHU-AH.01.09-0193516, -----
-selanjutnya disebut "Perseroan". ----------------------
-Berada di Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih -
Raya Blok E-5-D, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara. -----------------------
-untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk ---------
selanjutnya disebut Rapat) Perseroan yang diadakan pada
hari, tanggal, jam dan tempat tersebut di atas. --------
-Hadir pada Rapat dan oleh karena itu menghadap kepada -
saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ------------
1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : -------------
a. Tuan YUDI BUDIMAN, lahir di Jakarta, pada --------
tanggal 13-06-1973 (tiga belas Juni seribu -------
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ----------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -----
YBR V/79, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan --------------
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
2
Page 4
Kependudukan (NIK) : 3174021306730005; -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan; -----
b. Tuan Insinyur Agus Santoso, lahir di Surabaya, ---
pada tanggal 08-05-1962 (delapan Mei seribu ----
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelapa -----
Molek IV U 2/21, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan ----
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) : 3172060805620001; -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan; -----------
c. Tuan JEFFREY MULYONO, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 17-11-1951 (tujuh belas November ---------
seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----------
Kavling Marinir Blok AB.9/22, Rukun Tetangga -----
008 Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, ----
Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta -
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ------
Nomor Induk Kependudukan(NIK):3175071711510003; -
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Komisaris Independen -----------
Perseroan; ---------------------------------------
d. Nyonya CHRISTINA, lahir di Jakarta, pada tanggal -
18-03-1967 (delapan belas Maret seribu sembilan --
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Komando IV Nomor 32, Rukun --
Tetangga 012/ Rukun Warga 002, Kelurahan Karet, --
3
Page 5
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----------------
3174025803670002; --------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai Komisaris Independen Perseroan; ----------
e. Tuan ANDRY BUDIMAN LIMAWAN, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 16-10-1979 (enam belas Oktober ------
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jalan Garden Permai Blok G Nomor 6, Rukun --------
Tetangga 014 Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya ---
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota -------------
Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu -------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) : 3173051610790005; ------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan; ------
f. Tuan MARTIO, lahir di Pontianak, pada tanggal ----
25-09-1970 (dua puluh lima September seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Citra Garden -----
5 Blok C4 / 32 A, Rukun Tetangga 008, Rukun ------
Warga 010, Kelurahan Kamal, Kecamatan ------------
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan (NIK): 3173062509700008; ------------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan; ------------
g. Tuan Insinyur ALMUQRI SAGITRI PUTRA, lahir di ----
Padang, pada tanggal 20-12-1965 (dua puluh -------
4
Page 6
Desember seribu sembilan ratus enam puluh --------
lima), Warga Negara Indonesia, bertempat ---------
tinggal di Kemang Pratama I Extension Blok CA ----
Nomor 7, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 021, -----
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan ------------
Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3216052012650002; --- ----------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan; ------------
h. Tuan Bonifasius Suryowirawan, lahir di -----------
Jakarta, pada tanggal 14-09-1965 (empat belas ----
September seribu sembilan ratus enam puluh -------
lima), Warga Negara Indonesia, bertempat ---------
tinggal di Jalan Hang Lekir 12 Nomor, Rukun ------
Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan Bojong ---
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----------
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) : 3174071409650003; ------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan; ------------
i. Tuan Wiwit Hadi Suwito, lahir di -----------------
Malang, pada tanggal 10-05-1979 (sepuluh ---------
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh ------------
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Perumahan Merapi Regency Blok Lawu ----
Nomor 11, Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000, ----
Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten --
Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
5
Page 7
Nomor Induk Kependudukan (NIK):6472061005790004; -
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------
-menurut keterangannya dalam hal ini -------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan; ------------
2. Pemegang Saham Perseroan. ---------------------------
a. Tuan Insinyur SUHARDI, lahir di Lahat, pada ------
tanggal 30-04-1966 (tiga puluh April seribu ------
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan --------
Cendana Residence Blok E6 Nomor 1, Rukun ---------
Tetangga 008 Rukun Warga 004, Kelurahan Serua, ---
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan (NIK) : 3674043004660001; -----------
-untuk sementara berada di Jakarta. --------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku kuasa dari : ------------------------------
1) PT. KOBEXINDO INVESTAMA, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan --
beralamat di Kobexindo Tower, Jalan Pasir ----
Putih Raya Blok E-5-D, Kelurahan Ancol, ------
Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, ----
berdasarkan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. KOBEXINDO TRACTORS
Tbk, yang dibuat dibawah tangan bermeterai ---
cukup tertanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ---
ribu dua puluh empat) yang diberikan ---------
oleh Tuan YUDI BUDIMAN, yang bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama. ------------
-dalam hal ini bertindak selaku pemegang/atau
6
Page 8
pemilik dari 2.032.714.700 (dua milyar tiga --
puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu --
tujuh ratus) saham dalam Perseroan. ----------
2) PT. INFRAFORCE EQUIPMENT, suatu perseroan ----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan --
beralamat di Kobexindo Tower, Jalan Pasir ----
Putih Raya Blok E-5-D, Kelurahan Ancol, ------
Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, ----
berdasarkan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. KOBEXINDO TRACTORS
Tbk, yang dibuat dibawah tangan bermeterai ---
cukup tertanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ---
ribu dua puluh empat) yang diberikan ---------
oleh Tuan ANDRY BUDIMAN LIMAWAN, yang --------
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ---
Utama. ---------------------------------------
-dalam hal ini bertindak selaku pemegang/atau
pemilik dari 20.000.000 (dua puluh juta) -----
saham dalam Perseroan. -----------------------
b. Masyarakat lainnya yang nama, identitas lainnya --
serta kepemilikan saham masing-masing dalam ------
Perseroan diuraikan dalam daftar hadir yang ------
dibuat tersendiri dan menjadi bagian yang tidak --
terpisahkan dari minit akta ini sebanyak ---------
5.756.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh enam -
ribu) saham Perseroan. ---------------------------
-sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal -
hari ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak -
sebagaimana tersebut diatas. ------------------------
-daftar hadir tersebut sesuai dengan Daftar ---------
7
Page 9
Pemegang Saham Perseroan dan atau KSEI pada saat ----
penutupan perdagangan tanggal 04-06-2024 (empat -----
Juni dua ribu dua puluh empat) sampai dengan --------
pukul 16.00 WIB (enam belas nol-nol Waktu Indonesia -
Barat). ---------------------------------------------
-sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara akan membacakan --
pokok-pokok tata tertib Rapat adalah sebagai berikut : -
1. Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
2. Peserta Rapat dapat mengenakan masker selama berada -
di ruang atau area Rapat dan menjaga jarak aman -----
dengan memperhatikan ketentuan terkait pencegahan ---
penyebaran Covid-19. --------------------------------
3. Peserta Rapat adalah pemegang saham yang berhak -----
hadir yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan dan atau KSEI pada saat penutupan ---
perdagangan tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu -
dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB ------
(enam belas nol-nol Waktu Indonesia Barat). ---------
4. Pimpinan Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan -----
pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara -----
dalam mata acara Rapat. -----------------------------
5. Undangan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan -----
pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. ----------
6. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -------
7. Pimpinan Rapat adalah seorang anggota Dewan ---------
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -------
8. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----
9. Pemegang Saham yang datang terlambat setelah --------
ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti ----
acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak -
dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. --------
8
Page 10
10. Peserta Rapat dan undangan diminta untuk mematikan --
telepon genggam masing-masing. ----------------------
selebihnya pokok-pokok tata tertib rapat, akan ---------
disampaikan oleh pimpinan Rapat setelah dibukanya ------
Rapat. -------------------------------------------------
Sebelum memasuki Mata acara Rapat, terlebih dahulu -----
Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan -------
Direksi Perseroan yang telah hadir : -------------------
a. Dewan Komisaris Perseroan ---------------------------
Komisaris Utama : Bapak Yudi Budiman ----------
Komisaris : Bapak Agus Santoso ----------
Komisaris Independen : Bapak Jeffrey Mulyono -------
Komisaris Independen : Ibu Christina ---------------
b. Direksi Perseroan -----------------------------------
Direktur Utama : Bapak Andry Budiman Limawan; ---
Direktur : Bapak Martio; ------------------
Direktur : Bapak Almuqri Sagitri Putra; ---
Direktur : Bapak Bonifasius Suryowirawan; -
Direktur : Bapak Wiwit Hadi Suwito; -------
Turut menghadiri Rapat ini lembaga dan profesi ---------
penunjang pasar modal dari : ---------------------------
1. Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah Rapat ------
Umum Pemegang Saham. --------------------------------
2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan --
yakni Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, --------
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. --------
3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT. Datindo -
Entrycom. -------------------------------------------
-setelah pembawa acara menyampaikan Pengantar acara ----
selanjutnya diserahkan kepada Bapak Yudi Budiman -------
selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan --------
9
Page 11
Komisaris untuk memulai dan memimpin Rapat Umum --------
Pemegang Saham Tahunan ini. ----------------------------
-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 --
Angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Rapat Dewan -----
Komisaris Perseroan, Rapat akan dipimpin ---------------
oleh seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk ----
oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, berdasarkan Berita ----
Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal -------
13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh ----------
empat), Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama -
untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. --
-selanjutnya Komisaris Utama memimpin Rapat Umum -------
Pemegang Saham Tahunan ini. ----------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan ----
terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena ----
restunya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat ------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----------
PT Kobexindo Tractors Tbk, selanjutnya akan disebut ----
“Rapat”, yang diadakan pada hari ini, Kamis, 27 (dua ---
puluh tujuh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
untuk itu perkenankan pada kesempatan ini kami ---------
mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas -------
kehadirannya dalam Rapat ini. --------------------------
Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, Rapat
ini akan mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah kami
bagikan bersama dengan dokumen lainnya kepada para -----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat ini, dan -
telah pula dibacakan pokok-pokoknya pada saat pembukaan
Rapat ini. ---------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 angka (1) ------
10
Page 12
Anggaran Dasar Perseroan dan Rapat Dewan Komisaris -----
Perseroan, maka Komisaris Utama akan bertindak ---------
selaku Pemimpin Rapat. ---------------------------------
Sebelum memulai acara Rapat ini, terlebih dahulu -------
Pemimpin Rapat sampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -
tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 serta -------
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, Perseroan telah melakukan : ------------------
1. Pemberitahuan Rapat tanggal 13 (tiga belas) Mei -----
2024 (dua ribu dua puluh empat); --------------------
2. Pengumuman Rapat tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu -
Mei dua ribu dua puluh empat). ----------------------
3. Pemanggilan Rapat tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua -
ribu dua puluh empat). ----------------------------
sebelum memasuki mata acara Rapat, terlebih dahulu -----
Pemimpin Rapat akan memastikan apakah kuorum Rapat ini -
telah memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemimpin Rapat --
minta kesediaan saya, Notaris untuk menyampaikan jumlah
saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah --
yang hadir dalam Rapat ini. ----------------------------
Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut : -----------
Terimakasih Pimpinan Rapat, perlu saya sampaikan bahwa -
untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut: --
-Untuk mata acara Rapat 1, 2, 3, dan 4 berlaku ---------
ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 ------------
angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham ---
11
Page 13
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------------------
-Untuk mata acara Rapat 5 ------------------------------
Berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 ----
angka 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, yang -------
mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili ----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan. ---------------------------------
Dan setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh ---
Biro Administrasi Efek dan juga memeriksa keabsahan ----
surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang ----
saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya ---
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat ini secara ----
bersama-sama mewakili 2.058.470.700 (dua milyar lima ---
puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh --
ratus) saham dengan suara sah atau sama dengan 90,58% --
(sembilan puluh koma lima puluh delapan persen) dari ---
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ----
sampai dengan Rapat ini. -------------------------------
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --
Perseoran, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini -
telah terpenuhi. ---------------------------------------
-maka Pimpinan Rapat, menyampaikan mengingat semua -----
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik --------
mengenai Pemberitahuan, pengumuman, Panggilan maupun ---
kuorum Rapat telah dipenuhi, dengan Rahmat Tuhan Yang --
Maha Esa maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada ---
hari Kamis, 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu -
dua puluh empat) pada pukul 09.10 WIB (sembilan lewat --
12
Page 14
sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi ----
dibuka. ------------------------------------------------
-selanjutnya Pemimpin Rapat meminta Bapak Andry Budiman
Limawan, selaku Direktur Utama untuk melanjutkan dan ---
memandu jalannya Rapat ini. ----------------------------
Guna kelancaran Rapat, mengacu pada ketentuan Pasal 39 -
ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya ----
akan disebut “Peraturan OJK”), disampaikan mekanisme ---
pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat serta -----------
pengambilan keputusan, sebagai berikut : ---------------
Tata cara mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab:
1. Dalam setiap Mata Acara Rapat akan diberikan --------
kesempatan untuk tanya jawab. -----------------------
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham -
atau kuasanya yang sah. -----------------------------
3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan -----------
pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk ---
mengangkat tangan dan selanjutnya kepada yang -------
bersangkutan akan diberikan Formulir Pertanyaan -----
untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan ---------
pertanyaan dan meminta kepada Direksi dan Dewan -----
Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait ----
untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang ---
telah disampaikan. ----------------------------------
Tata Cara Pemungutan Suara : ---------------------------
1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali -----
apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. -------------
2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan ------
“Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai ---------
13
Page 15
berikut: --------------------------------------------
Mereka yang Tidak Setuju dan yang mengeluarkan ---
Suara Abstain akan diminta untuk mengangkat ------
tangan dan menyerahkan kartu suaranya. -----------
Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ------
dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah ------
suara yang tidak setuju akan diperhitungkan ------
dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan ---
jumlah suara yang setuju. ------------------------
Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara -
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham --
yang mengeluarkan suara. -------------------------
3. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya ----
telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun -
tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan --
suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap ----
menyetujui segala keputusan yang diambil dalam ------
Rapat. ----------------------------------------------
4. Pemungutan suara secara elektronik yang dilakukan ---
saat Rapat berlangsung (live e-voting) hanya dapat --
dilakukan selama kolom “General Meeting Flow Text” --
di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI ---------
menampilkan “voting for agenda has started, dengan --
prosedur sebagai berikut : --------------------------
a) Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui -
kolom ‘voting field’ di layar e-Meeting Hall -----
fasilitas eASY.KSEI. -----------------------------
b) Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara ---
di kolom ‘voting field’, yaitu ‘accept’, ---------
‘reject’, dan ‘abstain’. -------------------------
14
Page 16
c) Sesi live e-voting akan diselenggarakan paling ---
lama selama 1 (satu) menit. Dan sesi live e ------
voting selesai jika kolom ‘General Meeting Flow --
Text’ di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY -----
KSEI menampilan “voting for agenda has ended”. ---
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata ----
Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui ------
Panggilan Rapat pada tanggal 05 (lima) Juni 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) sebagai berikut : ----------------
Mata Acara Pertama : -----------------------------------
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk ---------
pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan -------
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta ---------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------
Mata Acara Kedua : -------------------------------------
Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan -
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ----
menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari -
penunjukkan tersebut. ----------------------------------
Mata Acara Ketiga : ------------------------------------
Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
15
Page 17
empat). ------------------------------------------------
Mata Acara Keempat : -----------------------------------
Perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris -----
Perseroan. ---------------------------------------------
Mata Acara Kelima : ------------------------------------
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam ----
dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan -----
Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan -------
dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo -----
Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, -
PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental ----------
Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga ----------------
keuangan lainnya. --------------------------------------
-Selanjutnya memasuki mata acara demi mata acara Rapat -
ini. ---------------------------------------------------
MATA ACARA PERTAMA : -----------------------------------
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk ---------
pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan -------
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta ---------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------
-sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib ---------
menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang
16
Page 18
Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. -----------
Laporan Tahunan antara lain terdiri dari Laporan -------
Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan -----
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. ------
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), telah disampaikan kepada para pemegang ----
saham dan dapat juga diunduh di website Perseroan, -----
untuk itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Direksi --
menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai --
Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri
dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------
Presentasi di mulai dengan kondisi umum Perseroan ------
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ----
menunjuk pada Peraturan OJK dan disusul dengan Laporan -
Kegiatan Perseroan selama 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), sebagai berikut: --------------------------------
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ------
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang
diberikan, sehingga kita dapat melewati tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) yang penuh tantangan dan dinamika.
Direksi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya -
kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Anggota ---
Komite, Karyawan, Mitra Usaha, Pelanggan, dan seluruh --
Pemangku Kepentingan atas dukungannya kepada Perseroan -
dalam menjalankan roda usahanya selama tahun silam. ----
Atas nama Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk, dengan ini
Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk ---
tahun buku 2023, sebagai bentuk tanggung jawab ---------
17
Page 19
manajemen atas pengelolaan Perseroan sepanjang tahun. --
Di tengah dinamika perekonomian yang penuh tantangan, --
Direksi yang didukung Dewan Komisaris terus bekerja ----
keras dalam rangka mencapai target-target yang telah ---
ditetapkan dengan tetap berpegang teguh pada etika -----
bisnis dan budaya Perseroan sehingga dapat terus -------
berkembang sesuai dengan visi dan misi. Implementasi ---
nilai budaya dinilai sangat penting dan diperlukan -----
dalam menghadapi tantangan tersebut guna menjaga -------
keberlangsungan usaha dan beradaptasi terhadap ---------
perubahan. ---------------------------------------------
Namun, Perseroan menyadari adanya faktor eksternal di --
luar jangkauan yang berdampak terhadap kinerja. --------
Menyikapi hal tersebut, manajemen melakukan penyesuaian
agar dampak negatif kondisi eksternal yang tidak -------
kondusif dapat diminimalisir. Secara umum, Dewan -------
Direksi dengan dukungan Dewan Komisaris dan seluruh ----
elemen Perseroan telah berupaya secara maksimal untuk --
mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun --------
hasilnya masih belum sesuai harapan. Kondisi ini akan --
menjadi landasan bagi Perseroan dalam mengambil --------
langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ---
Perseroan di waktu mendatang. --------------------------
TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP ---------
PERSEROAN ----------------------------------------------
Secara keseluruhan, tahun 2023 masih diliputi dengan ---
berbagai tantangan ekonomi global, mulai dari potensi --
pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, ------
risiko inflasi, hingga perubahan iklim. Harga-harga ----
komoditas utama seperti minyak, gas, batu bara dan -----
produk-produk mineral mengalami penurunan setelah ------
18
Page 20
melonjak drastis pada tahun sebelumnya. ----------------
KONDISI INDUSTRI DAN DAMPAKNYA PADA PERSEROAN ----------
Berbeda dengan tahun 2022 yang merupakan ‘tahun emas’ --
bagi industri pertambangan dan alat berat, yang --------
ditandai dengan melonjaknya harga komoditas ------------
pertambangan, maka tahun 2023 menjadi kebalikannya. ----
Sepanjang tahun 2023, harga komoditas pertambangan, ----
baik batu bara dan mineral, menurun dibandingkan tahun -
sebelumnya. --------------------------------------------
Penjualan alat berat masih didominasi oleh penjualan ke
sektor pertambangan dan konstruksi. Penjualan alat -----
berat ke sektor tambang menurun, dipengaruhi harga batu
bara yang anjlok. Kondisi ini menyebabkan perusahaan ---
pertambangan, termasuk batu bara, melakukan penyesuaian
rencana mereka pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ---
(RKAB). Di sisi lain, sektor konstruksi juga mencatat --
penurunan permintaan akibat menurunnya kegiatan --------
konstruksi proyek-proyek infrastruktur pemerintah ------
jelang Pemilihan Umum (Pemilu) awal tahun 2024. Pelaku -
usaha terkesan konservatif dan memilih mengamati -------
situasi paska Pemilu untuk kemudian menentukan ---------
kebijakan ekspansi mereka. -----------------------------
Di samping efek penurunan harga komoditas, persaingan --
di industri alat berat nasional meningkat dibanding ----
tahun-tahun sebelumnya mengingat banyaknya pemain baru -
yang masuk. --------------------------------------------
Di tengah tantangan industri yang meningkat, PT --------
Kobexindo Tractors Tbk, penyedia alat berat ------------
terintegrasi, terus berupaya untuk mempertahankan ------
pendapatan dengan menerapkan langkah-langkah strategis,
antara lain melakukan upaya diversifikasi ke segmen ----
19
Page 21
alat berat untuk sektor non pertambangan dan segmen ----
penyewaan alat. Langkah-langkah ini penting dilakukan --
untuk mengantisipasi bila terjadi gejolak penurunan ----
harga komoditas pertambangan secara drastis. -----------
LANGKAH STRATEGIS --------------------------------------
Direksi telah menetapkan arah pengembangan bisnis ------
Perseroan untuk tahun 2023, dalam rangka ---------------
keberlangsungan pertumbuhan usaha Perseroan. Direksi ---
Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam ----
perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai tujuan --
serta memberikan imbal balik yang maksimal kepada ------
pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan --------
pengalaman dan keahlian di bidangnya masing-masing, ----
Direksi merumuskan strategi dan kebijakan yang akan ----
diterapkan oleh Perseroan untuk jangka pendek, ---------
menengah, maupun panjang. ------------------------------
Seluruh strategi dan kebijakan Perseroan yang ----------
dirumuskan, telah melalui proses penelaahan dan diskusi
yang mendalam. Direksi Perseroan dibantu oleh jajaran --
manajemen dalam menganalisa risiko-risiko manajemen di -
bidang keuangan, non keuangan, dan penjajakan terhadap -
prospek-prospek usaha. Hasil akhir perumusan -----------
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk saran dan -----
pertimbangan. Direksi, dibantu oleh tim manajemen, unit
Internal Audit, dan Sekretaris Perseroan, selalu -------
memantau penerapan strategi dan kebijakan yang telah ---
ditetapkan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian -------
sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi -----------
perekonomian. Penerapan strategi yang tepat dirasa -----
penting di tengah pergolakan perekonomian global. ------
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan ---------
20
Page 22
senantiasa menetapkan sejumlah strategi dalam rangka ---
mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan. ------
Perseroan telah menyusun kebijakan strategis -----------
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja dan ------
Anggaran Perseroan (RKAP). Agar tercapainya target yang
telah ditetapkan Perseroan dalam RKAP, maka Direksi ----
menyusun program kerja agar Perseroan memiliki pedoman -
kegiatan usaha pada tahun 2023 demi tercapainya visi ---
menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk --
pertumbuhan berkelanjutan. -----------------------------
Perseroan memiliki lima segmen usaha yang menjadi ------
sumber pendapatan. Kelima segmen usaha tersebut adalah -
(1) penjualan alat berat, (2) suku cadang, (3) jasa ----
perbaikan dan kontraktor pertambangan, (4) sewa alat ---
berat, dan (5) sewa bangunan. Pendapatan dari penjualan
alat berat masih menjadi kontributor pendapatan --------
terbesar hingga tahun 2023. Namun, Perseroan terus -----
berupaya agar pendapatan dari penjualan unit alat berat
di sektor non pertambangan terus bertumbuh, sehingga ---
dapat mendongkrak penjualan alat berat secara ----------
keseluruhan. Hal ini terbukti pada tahun 2023, saat ----
penjualan alat berat di sektor pertambangan menurun, ---
namun beberapa segmen, khususnya di sektor non ---------
pertambangan, mencatat pertumbuhan positif, walau belum
cukup signifikan untuk mengimbangi penurunan penjualan -
alat berat di sector pertambangan. ---------------------
Perseroan meyakini, sektor pertambangan masih merupakan
industri yang signifikan dan akan tetap menjadi salah --
satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditambah -
dengan berkembangnya industri hilir yang memberikan ----
nilai tambah bagi ekonomi Indonesia, sehingga akan -----
21
Page 23
mendukung pertumbuhan industri pertambangan serta ------
pendukungnya yaitu alat berat. -------------------------
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), manajemen -----
Perseroan menetapkan tema yaitu: “Terus bertumbuh ------
melalui pencapaian target penjualan dan kepuasan -------
layanan purna jual dengan kerja sama yang produktif di -
tengah ancaman resesi global”. Tema itu menjadi panduan
Perseroan dalam menjalankan usahanya selama tahun ------
tersebut. ----------------------------------------------
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN TATA KELOLA -------------
Dalam menjalankan bisnis, PT Kobexindo Tractors Tbk ----
berkomitmen untuk terus meningkatkan pencapaian aspek --
aspek penilaian dalam GRI demi meraih tujuan SDG, ------
terlebih ini merupakan tahun kedua pembuatan Laporan ---
Keberlanjutan, sehingga masih membutuhkan waktu --------
mencapai praktik tata laksana terbaik laporan ----------
keberlanjutan. Prinsip dan praktik tata kelola ---------
Perseroan yang baik telah dilaksanakan oleh seluruh ----
anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan dalam ---------
menjalankan aktivitas sehari-hari. ---------------------
Komitmen ini merupakan bagian dari visi dan misi utama -
Perseroan untuk selalu menjalankan bisnis dengan -------
transparan dan akuntabel serta mengedepankan manajemen -
risiko dan peninjauan secara berkala terhadap aktivitas
dan strategi bisnis yang dijalankan. -------------------
Di samping menerapkan Manajemen Risiko dan Tata Kelola,
Perseroan juga melanjutkan beberapa program Tanggung ---
Jawab Sosial melalui pendidikan/pelatihan yang ---------
dilaksanakan untuk memberikan dampak konkrit bagi ------
masyarakat lingkungan hidup dan pengembangan bisnis. ---
Kami meyakini proses bisnis tidak hanya berbicara ------
22
Page 24
bagaimana menghasilkan pendapatan dan keuntungan tetapi
juga bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat ------
sekitar untuk mewujudkan impian dan cita-cita mereka. --
SUMBER DAYA MANUSIA ------------------------------------
Hingga akhir 2023 (dua ribu dua puluh tiga), karyawan --
Perseroan mencapai 1069 (seribu enam puluh sembilan) ---
orang dibanding 1,271 (seribu dua ratus tujuh puluh ----
satu) orang pada akhir 2022 (dua ribu dua puluh dua). --
Kinerja keuangan Perseroan juga sangat terkait dengan --
Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, Perseroan ---
melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan
dan keahlian karyawan. Perseroan juga menciptakan ------
lingkungan yang sesuai bagi pembelajaran dan -----------
pengembangan karyawan, serta memberikan berbagai -------
program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi -----
mareka. Hal yang dilakukan antara lain kompetensi dasar
dan umum, fungsional, dan program pengembangan ---------
individual. --------------------------------------------
LAPORAN KEBERLANJUTAN ----------------------------------
Perseroan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ---
lingkungan sosial maupun alam. Oleh karena itu, dalam --
menjalankan operasionalnya, Perseroan memperhatikan isu
dan aspek sosial dan lingkungan. Sebagai negara --------
berkembang, Indonesia memiliki isu kesenjangan sosial --
yang perlu diperhatikan secara memadai. Pada aspek -----
lingkungan, Indonesia juga merupakan negara yang secara
geografis terpapar risiko perubahan iklim. Sehingga, ---
diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan
lingkungan hidup yang lebih baik. ----------------------
Terlebih lagi, seiring dengan tren global, Indonesia ---
saat ini sedang dalam proses transisi menuju energi ----
23
Page 25
bersih sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon -----
global. Sebagai pelaku industri, Perseroan mendukung ---
langkah pemerintah tersebut dengan berpartisipasi dalam
proses energi transisi melalui beberapa langkah, -------
termasuk menerapkan efisiensi penggunaan energi dalam --
operasional Perseroan dan langkah-langkah lain. --------
PENUTUP ------------------------------------------------
Sebagai penutup, Dewan Direksi, menyampaikan terima ----
kasih kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan ------
pengawasan dan memberikan masukan masukan terhadap -----
program dan langkah-langkah yang diambil Perseroan -----
sepanjang tahun 2023, Pemegang Saham atas dukungan yang
telah diberikan, serta seluruh karyawan dan karyawati --
Perseroan, yang tetap bekerja keras dalam kondisi ------
ekonomi yang penuh tantangan. --------------------------
Bapak Andry Budiman Limawan, selaku Direktur Utama, ----
juga berterima kasih kepada rekan-rekan direksi atas ---
kerja sama yang solid dan saling mendukung sehingga ----
semua strategi Perseroan dapat berjalan di tahun 2023 --
walaupun hasilnya belum sesuai target. Direksi juga ----
menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para mitra ---
usaha, regulator dan pemangku kepentingan lainnya yang -
telah memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap ------
operasional Perseroan, serta apresiasi setingginya -----
kepada pelanggan setia yang terus mempercayai produk ---
yang didistribusikan Perseroan. ------------------------
Direksi berharap dukungan dan kemitraan yang sudah -----
terjalin akan terus berlanjut, sehingga dapat memacu ---
Perseroan untuk bertumbuh lebih baik pada tahun 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat) ini dan berlanjut di tahun --
tahun mendatang sehingga dapat memberikan nilai tambah -
24
Page 26
bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta ----
memberikan kontribusi positif bagi industri alat berat -
dan ekonomi nasional secara keseluruhan. ---------------
Selanjutnya Bapak Martio menyampaikan Laporan ----------
Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). ----------------------------------
Berdasarkan kontribusi penjualan tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga), kegiatan usaha Perseroan terbagi ------
menjadi sebagai berikut : ----------------------------
1) Penjualan Unit merupakan kontributor pendapatan -----
Perseroan terbesar yang mencapai 69,7% (enam puluh --
sembilan koma tujuh persen) dari total pendapatan ---
Perseroan.------------------- -----------------------
2) Penjualan Suku Cadang mencapai 17,7% (tujuh belas ---
koma tujuh persen).---------- -----------------------
3) Jasa Perbaikan & Kontraktor Pertambangan mencapai ---
6,8% (enam koma delapan peren). ---------------------
4) Sewa mencapai 5,8% (lima koma delapan persen). ------
Pendapatan bersih konsolidasian turun dari -------------
Rp.2.506.000.000.000,00 (dua Trilyun lima ratus enam ---
milyar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
menjadi 1.962.000.000.000,00 (satu Trilyun sembilan ----
ratus enam puluh dua milyar rupiah) di tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga). Penurunan sebesar 21,7% (dua -----
puluh satu koma tujuh persen) ini terutama disebabkan --
oleh turunnya penjualan unit yang disebabkan oleh ------
turunnya harga komoditas terutama batubara yang --------
berdampak pada turunnya permintaan alat berat. ---------
Untuk laba usaha mengalami penurunan sebesar 160,5% ----
(seratus enam puluh koma lima persen) dari -------------
84,300.000.000,00 (delapan puluh empat milyar tiga -----
25
Page 27
ratus juta Rupiah) rupiah di tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) menjadi minus Rp.51.000.000.000 (minus lima -
puluh satu milyar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga). Penurunan laba ini disebabkan karena ------
naiknya beban operasi yang diakibatkan oleh penghapusan
piutang tidak tertagih ditahun berjalan. ---------------
Untuk laba bersih juga mengalami penurunan sebesar -----
235,7% (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh persen) ---
dari Rp.62,500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima --
ratus juta rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) menjadi minus Rp 84,800.000.000,00 (minus delapan -
puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah) di tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan laba ini -----
disebabkan karena naiknya beban keuangan dan -----------
penghapusan piutang tidak tertagih ditahun berjalan. ---
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), divisi ------
penjualan unit menunjukkan penurunan seiring dengan ----
turunnya harga komoditas yang berdampak terhadap -------
turunnya permintaan alat berat. Penjualan unit turun ---
dari Rp.1,920.000.000.000,00 (satu Trilyun sembilan ----
ratus dua puluh milyar rupiah) menjadi -----------------
Rp.1,369.000.000.000,00 (satu Trilyun tiga ratus enam --
puluh sembilan milyar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) atau turun sebesar 28,7% (dua puluh ----
delapan koma tujuh persen). ----------------------------
Untuk penjualan suku cadang mengalami kenaikan sebesar -
20,9% (dua puluh koma sembilan persen) dari ------------
Rp.287.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ---
Milyar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
menjadi Rp.347.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh --
tujuh Milyar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
26
Page 28
tiga). ------------------------------------------------ -
Untuk Jasa Perbaikan dan kontraktor pertambangan -------
mengalami penurunan sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma
tiga persen) dari Rp.201.000.000.000,00 (dua ratus satu
Milyar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
menjadi Rp.134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat
Milyar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Sedangkan untuk sewa mengalami kenaikan sebesar 15,1% --
(lima belas koma satu persen) dari Rp.98.000.000.000,00
(sembilan puluh delapan Milyar rupiah) di tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp.113.000.000.000,00 -
(seratus tiga belas Milyar rupiah) di tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). ----------------------------------
Untuk posisi keuangan perusahaan, total asset perseroan
mengalami kenaikan 20,6% (dua puluh koma enam persen) --
dari Rp.2,905.000.000.000,00 (dua Trilyun sembilan -----
ratus lima milyar rupiah) per 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi ---------
Rp.3,504.000.000.000,00 (tiga Trilyun lima ratus empat -
milyar Rupiah) rupiah per 31 (tiga puluh satu) Desember
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kenaikan aset terbesar -
adalah pada akun persediaan. ---------------------------
Sedangkan dari sisi liabilitas, terdapat kenaikan ------
sebesar 30,2% (tiga puluh koma dua persen) dari --------
Rp.2,324.000.000.000,00 (dua Trilyun tiga ratus dua ----
puluh empat milyar rupiah) per 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi ---------
Rp.3,024.000.000.000,00 (tiga Trilyun dua puluh empat --
milyar rupiah) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga). Kenaikan liabilitas terbesar
pada akun hutang bank jangka pendek. -------------------
27
Page 29
Sedangkan dari sisi ekuitas terjadi penurunan sebesar --
17,4% (tujuh belas koma empat persen) dari -------------
Rp.581.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ---
Milyar rupiah) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp.480.000.000.000,00 -
(empat ratus delapan puluh Milyar rupiah) per 31 (tiga -
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---
Penurunan ini disebabkan karena rugi tahun berjalan di -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------
Berikut adalah beberapa rasio penting perusahaan. ------
Dari rasio lancar mengalami penurunan yakni 0.95 (nol --
koma sembilan puluh lima) kali di tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) menjadi 0.90 (nol koma sembilan puluh) --
kali di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------
Kemudian untuk rasio utang terhadap ekuitas, mengalami -
kenaikan dari 4 (empat) kali di tahun 2022 (dua ribu ---
dua puluh dua) menjadi 6.3 (enam koma tiga) kali -------
ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------
Sedangkan untuk rasio utang terhadap aset, mengalami ---
kenaikan dari 0,8 (nol koma delapan) kali di tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) menjadi 0,86 (nol koma delapan
puluh enam) kali di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga). ------------------------------------------------ -
Selanjutnya mengenai prospek usaha dan rencana kerja ---
Perseroan disampaikan Bapak Andry Budiman Limawan. -----
PROSPEK USAHA DAN RENCANA KERJA 2024 -------------------
2024 (dua ribu dua puluh empat) harus kita jadikan -----
sebagai momen untuk kembali bertumbuh dan berkembang ---
mengingat hasil yang diraih pada tahun lalu belum ------
sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga). ----------------------------
28
Page 30
Dengan melihat asumsi kondisi ekonomi 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat), Perseroan optimis akan dapat meraih --
target melalui penjualan produk unggulan dan layanan ---
purna jual yang optimal. Oleh karena itu, pada tahun ---
2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan akan --------
melakukan strategi untuk peningkatan penjualan dan -----
perbaikan proses operasional yang efektif dan efisien --
sebagai berikut: ---------------------------------------
1. Terus melakukan peningkatan cakupan pasar dan -------
diversifikasi pasar ke sektor non tambang melalui ---
produk-produk baru. ---------------------------------
2. Meningkatkan penjualan di seluruh jaringan cabang ---
agar setiap cabang bisa mandiri. --------------------
3. Memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan ------
fleet melalui kerja sama antar direktorat. ----------
4. Mengelola tingkat persediaan unit dan suku cadang ---
ke posisi yang efektif dan efisiensi untuk ----------
kesehatan Perseroan. --------------------------------
5. Menjaga manajemen arus kas yang baik dan ------------
terkontrol. -----------------------------------------
6. Mengoptimalkan kapasitas usaha seluruh afiliasi di --
seluruh fasilitas cabang. ---------------------------
7. Mengembangkan sektor jasa servis seperti bisnis -----
penyewaan alat dan kontraktor pertambangan. ---------
8. Optimalisasi sistem ERP di semua bagian operasional -
Perseroan dan di seluruh afiliasi. ------------------
9. Sinergi tim yang solid dan peningkatan kompetensi ---
karyawan dalam memberikan kontribusi bagi -----------
Perseroan. ------------------------------------------
Management menetapkan tema 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) yaitu, “Komitmen Mencapai Target Pertumbuhan ----
29
Page 31
Perseroan melalui Peningkatan Daya Saing dan Service ---
Level yang Tinggi Dilandasi dengan Kerja Sama Tim yang -
Kompeten, Optimalisasi System ERP, serta Proses Kerja --
Efektif dan Efisien”. ----------------------------------
Atas nama Dewan Direksi, Bapak Andry Budiman Limawan ---
senantiasa mengingatkan seluruh elemen Perseroan untuk -
selalu menjalankan budaya Perseroan ACTION, yaitu: -----
Attitude, Customer Focus, Team Work, Improvement, ------
Achievement OrientatioN. -------------------------------
Demikian Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Keuangan --
Konsolidasian PT Kobexindo Tractors Tbk dan Entitas ----
Anak Untuk tahun Yang berakhir 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------
-Selanjutnya Bapak Yudi Budiman mewakili Dewan ---------
Komisaris untuk menyampaikan Laporan Kegiatan ----------
Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa ---
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab ------
(fiduciary duty) untuk melaksanakan duty of care, ------
dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya --
harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan --
pengawasan bagi Direksi, untuk tetap menjaga, ----------
mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan di ----
semua aspek kegiatan operasionalnya. -------------------
Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi ----
yang meliputi aspek operasional, keuangan dan aspek ----
lainnya yang berkaitan erat dengan keberlanjutan -------
kegiatan usaha Perseroan. Dewan Komisaris selalu -------
berupaya untuk menerapkan komunikasi dua arah yang -----
30
Page 32
kondusif dengan Direksi sehingga setiap kebijakan ------
strategis dapat diimplementasikan dengan baik dan pada -
saat yang tepat. ---------------------------------------
Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan -
seksama Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan ----
Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku --
2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------------
Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) tersebut, Dewan Komisaris ---------
beranggapan bahwa kegiatan Perseroan dan Anak ----------
Perusahaan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja. --
Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kobexindo Tractors ---
Tbk beserta Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 -
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) yang terdiri dari laporan posisi keuangan --------
konsolidasian, laporan Laba Rugi komprehensif ----------
Konsolidasian, laporan perubahan ekuitas Konsolidasian,
dan laporan arus kas konsolidasian PT Kobexindo --------
Tractors Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal ----
tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang -------
diterbitkan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret -
2024 (dua ribu dua puluh empat) Laporan Nomor ----------
00580/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2024 tersebut, -------
Akuntan Publik telah memberikan opini Wajar dalam semua
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian -------
PT.Kobexindo Tractors Tbk dan entitas anak pada tanggal
31
Page 33
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun -
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ------
standar akutansi keuangan di Indonesia. ----------------
Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan --------
kebijakan Good Corporate Governance sepanjang tahun ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------------
Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ---
sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum --------
Pemegang Saham. ----------------------------------------
Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Bapak ---
Andry Budiman Limawan. ---------------------------------
Bapak Andry Budiman Limawan membuka kesempatan kepada --
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan -
oleh Direksi dan Dewan Komisaris. ----------------------
Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan bagi pemegang ---
saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan ----
atau menyampaikan pendapatnya untuk mengangkat tangan --
dan mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dan --------
disampaikan dalam Rapat. -------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan maka Bapak Andry Budiman ---
Limawan mengusulkan kepada Rapat untuk : ---------------
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun ----
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan
Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan -
Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada -------
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), dan mengesahkan Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang -------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
32
Page 34
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit ---
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana ------
dimuat dalam laporannya tertanggal 28 (dua puluh ----
delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------
Laporan No.00580/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2024, --
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada -------
segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---
yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang --------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -
2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan --
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ---
dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun --
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).. ---------------
Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan kepada para -----
pemegang saham atau kuasanya apakah dapat menyetujui ---
usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain dipersilahkan mengangkat -----
tangan dan menyerahkan kartu suaranya. -----------------
Notaris telah membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa, mengingat ----
tidak ada pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir -
secara fisik dan elektronik yang tidak setuju dan/atau -
abstain, maka dapat di simpulkan bahwa Rapat dengan ----
musyawarah menyetujui usulan mata acara yang pertama. --
-Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Mata Acara pertama. ------------------
MATA ACARA KEDUA. --------------------------------------
33
Page 35
-Mata Acara berikutnya adalah : ------------------------
Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ----
menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari -
penunjukan tersebut. -----------------------------------
Untuk seleksi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan rekomendasi -
Komite Audit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017,
yang penyusunan rekomendasinya dengan mempertimbangkan:
1. Kantor Akuntan Publik tersebut harus terdaftar di ---
Otoritas Jasa Keuangan. -----------------------------
2. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik --
dan orang dalam Kantor Akuntan Publik. --------------
3. Ruang lingkup audit. --------------------------------
4. Imbalan jasa audit. ---------------------------------
5. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor ------
Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan ----
Publik. ---------------------------------------------
6. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan --
Kantor Akuntan Publik. ------------------------------
7. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh --
melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan --
Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik. ----
8. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh ------
Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut -----
turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. ---------
9. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa --
34
Page 36
audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh -
Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik pada periode --
sebelumnya, apabila ada. ----------------------------
10.Peraturan dan Ketentuan terkait dengan penunjukan ---
termaksud. ------------------------------------------
Oleh karena proses seleksi belum selesai dilakukan, ----
dengan ini mengusulkan agar Rapat : --------------------
menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan ----
Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan -
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ---
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---
serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan ---
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain itu
juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam --
hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab ---
apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan ----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat). ------------------------------------------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan kepada para ----
pemegang saham atau kuasanya apakah ada pemegang saham -
yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan ---------
sehubungan dengan usulan yang telah disebutkan. --------
apabila tidak ada baiklah kita memasuki proses ---------
pengambilan keputusan. ---------------------------------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan apakah para ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyetujui usulan ---
yang telah disebutkan diatas, apabila ada yang tidak ---
setuju atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan ----
dan menyerahkan kartu suaranya. ------------------------
Notaris telah membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
35
Page 37
saya Notaris menyampaikan kepada Pimpinan rapat bahwa, -
mengingat tidak ada pemegang saham atau kuasanya baik --
yang hadir secara fisik dan elektronik yang tidak ------
setuju dan/atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa --
Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara ---
yang kedua. --------------------------------------------
-Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Mata Acara Kedua. --------------------
MATA ACARA KETIGA --------------------------------------
-Mata Acara berikutnya adalah : ------------------------
Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan untuk Tahun Buku 2024. -----------------------
Bapak Andry Budiman Limawan mengusulkan kepada Rapat, --
sebagai berikut: ---------------------------------------
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau
Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, sesuai dengan ----
peraturan dan hukum yang berlaku. ----------------------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan kepada para ----
pemegang saham atau kuasanya apakah ada pemegang saham -
yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan ---------
sehubungan dengan usulan yang telah disebutkan. --------
Bilamana tidak ada baiklah kita memasuki proses --------
pengambilan keputusan. ---------------------------------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan apakah para ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyetujui usulan ---
yang telah disebutkan diatas, apabila ada yang tidak ---
setuju atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan ----
dan menyerahkan kartu suaranya. ------------------------
Notaris telah membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
36
Page 38
saya Notaris menyampaikan kepada Pimpinan rapat bahwa, -
mengingat tidak ada pemegang saham atau kuasanya baik --
yang hadir secara fisik dan elektronik yang tidak ------
setuju dan/atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa --
Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara ---
yang ketiga. -------------------------------------------
-Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Mata Acara Ketiga. -------------------
MATA ACARA KEEMPAT -------------------------------------
-Mata Acara berikutnya adalah : ------------------------
Perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris -----
Perseroan. ---------------------------------------------
Demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 ----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran -----
Dasar Perseroan, Direksi dalam menjalankan kewajibannya
harus memperhatikan dan mampu untuk menjalankan --------
kepengurusan Perseroan sesuai dengan prinsip kehati ----
hatian dan Good Corporate Governance, serta Dewan ------
Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya terhadap ----
kinerja Direksi dalam seluruh bidang kerja yang --------
relevan.-----------------------------------------------
Selanjutnya, guna mengambil langkah perubahan dengan ---
melakukan konsolidasi kepengurusan dan pengawasan agar -
lebih baik dalam mengantisipasi kondisi pasar yang ada,
maka perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
diperlukan demi kepentingan Perseroan dalam ------------
melaksanakan praktek bisnis terbaik guna penciptaan ----
nilai yang terbaik. ------------------------------------
Oleh karenanya Bapak Andry Budiman Limawan menyampaikan
usulan kepada Rapat, sebagai berikut : -----------------
37
Page 39
a) Menerima pengunduran diri Bapak Jeffrey Mulyono -----
sebagai Komisaris Independen, dengan ucapan terima --
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang --------
diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan. --------------------------------
b) Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Almuqri ------
Sagitri Putra sebagai Direktur, dengan ucapan -------
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang -
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi ---
Perseroan. ------------------------------------------
c) Mengangkat Bapak Ir. Almuqri Sagitri Putra sebagai --
Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Jhonly -----
Petbun David Runtu sebagai Direktur Perseroan, yang -
akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada ----
tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum --
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. --------------------------------------
d) Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan ---
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c ---
diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan akan menjadi sebagai berikut: -------------
Dewan Komisaris : -----------------------------------
Komisaris Utama : Tuan YUDI BUDIMAN -----------
Komisaris : Tuan Insinyur AGUS SANTOSO --
Komisaris Independen : Tuan Insinyur ALMUQRI -------
SAGITRI PUTRA ---------------
Komisaris Independen : Nyonya CHRISTINA ------------
Direksi : -------------------------------------------
38
Page 40
Direktur Utama : Tuan ANDRY BUDIMAN LIMAWAN --------
Direktur : Tuan MARTIO -----------------------
Direktur : Tuan BONIFASIUS SURYOWIRAWAN ------
Direktur : Tuan WIWIT HADI SUWITO ------------
Direktur : Tuan JHONLY PETBUN DAVID RUNTU ----
d) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi --------
Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, -----
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala -------
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----------
keputusan mengenai susunan anggota Direksi ----------
Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut --
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk --------
membuat atau meminta untuk dibuatkan atau -----------
menuangkan serta menandatangani dalam akta yang -----
dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan ----------
tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada ----
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan -----
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan -------
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan kepada para ----
pemegang saham atau kuasanya apakah ada pemegang saham -
yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan ---------
sehubungan dengan usulan pada mata acara keempat yang --
telah disampaikan. -------------------------------------
Bilamana tidak ada kita akan memasuki untuk pengambilan
keputusan. ---------------------------------------------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan apakah para ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyetujui usulan ---
yang telah disebutkan diatas, apabila ada yang tidak ---
setuju atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan ----
dan menyerahkan kartu suaranya. ------------------------
39
Page 41
Notaris telah membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
saya Notaris menyampaikan kepada Pimpinan rapat bahwa, -
mengingat tidak ada pemegang saham atau kuasanya baik --
yang hadir secara fisik dan elektronik yang tidak ------
setuju dan/atau abstain, maka dapat disimpulkan bahwa --
Rapat dengan musyawarah menyetujui usulan mata acara ---
yang keempat. ------------------------------------------
-Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Mata Acara Keempat. ------------------
MATA ACARA KELIMA --------------------------------------
Mata Acara berikutnya adalah : -------------------------
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam ----
dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan -----
Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan -------
dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak -----
terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo -----
Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, -
PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental ----------
Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan -------
lainnya. -----------------------------------------------
-Untuk itu Bapak Andry Budiman Limawan mempersilahkan --
Bapak Martio untuk menyampaikan usulannya. -------------
Selanjutnya Bapak Martio menyampaikan usulannya. -------
Mengantisipasi kebutuhan penambahan pendanaan Perseroan
di masa yang akan datang dari Bank dan/atau perusahaan -
pembiayaan, dan rencana-rencana Perseroan dalam --------
pengembangan usahanya, maka diusulkan kepada Rapat -----
untuk : ------------------------------------------------
“Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar -----
harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha --
40
Page 42
Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun -
tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT ---------
Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima --
Sejahtera, PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo ------
Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan
lainnya.” ----------------------------------------------
Demikian penjelasan Bapak Martio selanjutnya jalannya --
Rapat dikembalikan kepada Bapak Andry Budiman Limawan. -
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan kepada para ----
pemegang saham atau kuasanya apakah ada pemegang saham -
yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan -------
sehubungan dengan usulan pada mata acara rapat kelima --
yang telah disampaikan. --------------------------------
Bilamana tidak ada kita akan memasuki untuk pengambilan
keputusan. ---------------------------------------------
-Bapak Andry Budiman Limawan menanyakan apakah para ----
pemegang saham atau kuasanya dapat menyetujui usulan ---
yang telah disebutkan diatas, apabila ada yang tidak -
setuju atau abstain dipersilahkan mengangkat tangan ----
dan menyerahkan kartu suaranya. ------------------------
-Notaris telah membantu pelaksanaan pemungutan suara ---
dan menyampaikan kepada Pimpinan rapat bahwa : ---------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 (nol) saham. ----
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 5.154.800 ----
(lima juta seratus lima puluh empat ribu delapan ----
ratus) saham atau 0,25% (nol koma dua puluh lima ----
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara --
sah untuk Rapat ini. --------------------------------
3. Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang ----
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. ----
41
Page 43
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah -----
sebesar 2.053.315.900 (dua milyar lima puluh tiga ---
juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus) -----
saham atau 99,75% (sembilan puluh sembilan koma -----
tujuh puluh lima persen) dari seluruh suara yang ----
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -------------
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa ----
usul yang diajukan pada Mata Acara yang Kelima ---------
disetujui dengan 99,75% (sembilan puluh sembilan koma --
tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang --------
dikeluarkan dalam Rapat. -------------------------------
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat --------
menyetujui usulan Mata Acara Kelima --------------------
yang telah diusulkan tadi. -----------------------------
-Seluruh mata acara Rapat telah dibicarakan dan telah --
diambil keputusan yang sah yang mengikat Perseroan. ----
-Bapak Yudi Budiman selaku Pimpinan Rapat menutup Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kobexindo Tractors Tbk --
pada pukul 09.59 WIB (sembilan lewat lima puluh --------
sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----------------
-Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah ----
memungkinkan Rapat dapat berlangsung dengan baik dan ---
lancar, untuk itu Pimpinan rapat atas nama Dewan -------
Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak -----
terima kasih. ------------------------------------------
-Dikarenakan seluruh mata acara Rapat telah dibicarakan
dan telah diambil keputusan yang sah yang mengikat, ----
maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. --------------------------------
42
Page 44
Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, dibuatlah : -
---------------------- AKTA INI -----------------------
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini ---
dengan dihadiri oleh : ---------------------------------
1. Nyonya MIRANTI DWI PANGESTI, Sarjana Hukum, lahir ---
di Jakarta, pada tanggal 08-08-1995 (delapan --------
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, -
Pondok Bambu Kuning D 3/7, Rukun Tetangga 005, ------
Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan ---
Bojong Gede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3201134808950005; --------------
2. Tuan TAUFIQUROHMAN, lahir di Kulon Progo pada -------
tanggal 26-04-1978 (dua puluh enam April seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Ciomas Permai Blok C.24 Nomor 28, Rukun Tetangga ----
003 Rukun Warga 010, Kelurahan Ciapus, Kecamatan ----
Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa -
Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -------
3201292604780001; -----------------------------------
-Keduanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi, -
untuk sementara berada di Jakarta; ---------------------
-Akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris -----------
dikarenakan para pemegang saham/peserta rapat telah ----
meninggalkan ruangan Rapat sebelum berita Acara Rapat --
ini diselesaikan, maka ditandatanganilah akta ini oleh -
43
Page 45
44
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.3
unresolved
person
Insinyur Agus Santoso
p.4 ×3
unresolved
person
JEFFREY MULYONO
p.4 ×3
unresolved
person
CHRISTINA
p.4 ×3
unresolved
person
ANDRY BUDIMAN LIMAWAN
· Direktur Utama
p.5 ×25
unresolved
person
MARTIO
p.5 ×7
unresolved
person
Insinyur ALMUQRI SAGITRI PUTRA
· Direktur
p.5 ×5
unresolved
person
Bonifasius Suryowirawan
p.6 ×3
unresolved
person
Wiwit Hadi Suwito
p.6 ×3
unresolved
person
Insinyur SUHARDI
p.7
unresolved
org
PT. INFRAFORCE EQUIPMENT
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.10 ×3
unresolved
org
PT Kobexindo Equipment
p.17 ×3
unresolved
org
PT Kobexindo
p.17 ×4
unresolved
org
PT Khatulistiwa Prima Sejahtera
p.17 ×2
unresolved
org
PT Eurotruk Transindo
p.17 ×3
unresolved
org
PT Kobexindo Rental
p.17 ×2
unresolved
org
Tractors Tbk
p.32
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.32 ×2
unresolved
person
Ir. Almuqri
p.39
unresolved
person
Jhonly
p.39
unresolved
person
JHONLY PETBUN DAVID RUNTU
· Direktur
p.40 ×2
unresolved
org
PT Khatulistiwa Prima
p.42
unresolved
person
MIRANTI DWI PANGESTI
p.44
unresolved
person
TAUFIQUROHMAN
p.44
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.