20260610_SAME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099849_lamp2.pdf

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia

P 1150789
W : www.eme.id

2. Approval on the Company's plan to implement

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk
melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah
sebanyak-banyaknya1.647.804.724 saham baru
atau 9,6Yo dari modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan (“PMTHMETD”)

3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar
atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada pemberian jaminan
perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada
pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari
pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh
ketentuan Pasal 102 UUPT.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B.
Hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris Robert Pakpahan
dan Komisaris
Independen
Komisaris Unggung Cahyono
Independen

Capital Increases without Pre-emptive Rights fora
maximum of 1.647.804.724 new shares or 9.64 of
the Companys issued and paid-up capital
((PMTHMETD”).

. Approval for the encumbrance of a substantial

portion or the entirety of the assets and/or
properties of the Company and/or its subsidiaries,
including but not limited to the provision of
corporate guarantees by the Company and/or its
subsidiaries in favor of banking institutions
and/or other financial institutions, in connection
with proposed financing arrangements from such
banking institutions and/or other financial
institutions, in accordance with the reguirements
set forth under Article 102 of the Company Law.

Attendance of the Members of the Board of

Komisaris
Independen

Komisaris
EKS
Presiden Direktur

Wakil Presiden
Direktur

Direktur
Direktur
Direktur

Direktur

Heru Kristiyana

Alexander Tedja

Jusup Halimi

Juniwati Gunawan

Meta Dewi Thedja
Kusmiati
drg. Nailufar, MARS

Armen Antonius Djan

the Meeting

MISSI:
President Commissioner Robert Pakpahan
and Independent
Commissioner
Independent Unggung Cahyono
Commissioner
Independent Heru Kristiyana
Commissioner
Commissioner Alexander Tedja
BOARD OF DIRECTORS
President Director » Jusup Halimi

Vice President Director

Juniwati Gunawan

Director Meta Dewi Thedja
Director Kusmiati

Director drg. Nailufar, MARS
Director Armen Antonius Djan

&

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia

P :150789
W : www.emc.id

Hadir dalam Rapat Presented in the Meeting

Cc

Pemegang Saham Independen atau kuasanya
yang sah, yang hadir dalam Rapat berjumlah
1.091.290.071 saham yang mewakili 57,885046
dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang
saham independen Perseroan dengan hak suara
yang sah yaitu sebanyak 1.885.273.430 saham.

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat berjumlah 16.370.649.186 saham
yang mewakili 95,3743/p saham dari seluruh
saham Perseroan dengan hak suara yang sah
yaitu 17.164.632.545 saham.

Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata
Acara Rapat

Rapat telah memberikan kesempatan kepada
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat. Namun, tidak
ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat kepada Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan
suara. Para pemegang saham dalam Rapat
diberikan kesempatan untuk memberikan suara
secara fisik dengan mengangkat tangan atau
secara elektronik dengan memberikan suara
melalui sistem eASY.KSEI (sebagaimana relevan).

Jika tidak terdapat suara tidak setuju dan/atau
suara abstain, keputusan Rapat dianggap
disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Namun, jika terdapat suara tidak setuju dan/atau
suara abstain, keputusan Rapat diambil
berdasarkan hasil perhitungan suara. Sesuai
ketentuan hukum yang berlaku, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan

suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Rapat

Acara Peri

1. Menyetujui Pembentukan Program MESOP
dengan jumlah sebanyak-banyaknya
34.329.265 (tiga puluh empat juta tiga ratus
dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh

The Independent Shareholders or their duly
duthorized proxies present at the Meeting
represented a total of 1,091,290,071 shares,
constituting 57.8850Y of the total shares owned by
the Company's Independent Shareholders with
valid voting rights, amounting to 1,885,273,430
shares.

The Shareholders present and/or represented at
the Meeting represented a total of 16,370,649,186
shares, constituting 95.374344 of the total issued
shares of the Company with valid voting rights,
amounting to 17,164,632,545 shares.

Meeting's Agenda

The Meeting has provided the shareholders and/or
their proxies with the opportunity to ask guestions
and/or express their opinions. However, there is no
shareholders or their proxies who asked guestions
and/or gave opinions to the Meeting.

Mech Decision Mak he Meeti

The Meeting's resolutions are taken by voting. All
sShareholders in the Meeting are given the
opportunity to vote physically by raising their
hands, or electronically by voting on the eASY.KSEI
system (as relevant).

If there are no reject votes and/or abstain votes, the
Meeting's resolutions are deemed to have been
approved by deliberation to reach a consensus.
However, if there are reject votes and/or abstain
votes, the Meeting's resolutions are taken based on
the results af the vote count. In accordance with the
prevailing laws, an abstain vote is deemed to cast
the same vote as the majority vote of the voting
Shareholders.

Resolution of the First Agenda:

1. Approved the establishment of the MESOP
Program in a maximum amount of 34,329,265
thirty-four million three hundred twenty-nine
thousand two hundred sixty-five) shares or 0.244

3

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia

P 1150787
W : www.emc.id

lima) saham atau 0,296 (nol koma dua persen)
dari modal ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menyatakan realisasi
pengeluaran saham baru dari modal
ditempatkan — dan disetor Perseroan
sehubungan dengan rencana PMTHMETD
dalam rangka Program MESOP.

Memberikan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-
keputusan di atas, termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat
ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

usai

1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan
untuk Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
("PMTHMETD”) dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 1.647.804.724 (satu miliar enam
ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus
empat ribu tujuh ratus dua puluh empat)
saham baru atau 9,6Yo (sembilan koma enam
persen) dari modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.04/2019.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan negosiasi atau mengambil
segala tindakan yang dianggap baik
sehubungan dengan rencana tersebut di atas,
termasuk namun tidak terbatas dalam
penentuan harga penerbitan saham dalam
PMTHMETD tersebut, yang dapat dilakukan
dalam satu atau beberapa kali transaksi
dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal
Rapat ini, membuat dan/atau meminta
dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan
peningkatan modal tersebut serta meminta
persetujuan dan/atau melaporkan serta
melakukan pendaftaran yang diperlukan

ero point two percent) of the issued and paid-
up capital of the Company.

, Granted authority to the Company's Board of

Commissioners to declare the realization of the
issuance of new shares from the Company's
issued and paid-up capital in connection with
the proposed Capital Increase without Pre-
Emptive Rights (PMTHMETD) in the context of
implementing the MESOP Program.

. Granted to the Company's Board of Directors the

authority to take all necessary actions related to
the above decisions, including but not limited to
declaring the meeting's resolutions in a separate
deed before a Notary.

nd A

1. Approved the Companys plan for a Capital

Increase — Without — Pre-Emptive — Rights
(PMTHMETD) in a maximum amount of
1,647,804,724 (one billion six hundred forty-
seven million eight hundred four thousand seven
hundred twenty-four) new shares or 9.64 (nine
point six percent) of the issued and paid-up
capital of the Company, with due regard to the
provisions of Iaws and regulations applicable in
the capital market sector, in particular the
Financial Services Authority Regulation No.
32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases
of Public Companies by Granting Pre-Emptive
Rights, as amended by Financial Services
Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019.

, Approved the granting of power and authority

to the Board of Directors of the Company to
carry out negotiations or take all appropriate
actions in connection with the above-mentioned
plan, including but not limited to determining
the price of the issuance of shares in the
PMTHMETD, which can be carried out in one or
several transactions in for a period of 2 (two)
years from the date of the Meeting, prepare
and/or reguest that all documents related to the
increase in capital be made and reguest
approval and/or report and register the
necessary to the competent authorities, one
thing or another without any exceptions,
keeping in mind provisions of applicable laws

4

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia

P :150789

W : www.eme.id

& Kei

at

kepada pihak yang berwenang, satu dan lain
hal tanpa ada pengecualian dengan
mengingat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan
di bidang Pasar Modal.

. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat

(2) Anggaran Dasar Perseroan terkait
peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan, sehubungan dengan
pelaksanaan ' PMTHMETD, yang akan
dilaksanakan setelah terdapat calon pemodal
eksternal yang tidak memiliki hubungan
afiliasi dengan Perseroan.

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menyatakan
jumlah saham yang sesungguhnya yang telah
dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan
PMTHMETD.

tus eti,

Menyetujui untuk menjaminkan sebagian
besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan
Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan yang
akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak
perusahaan Perseroan kepada pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan
lainnya terkait dengan rencana pembiayaan
dari pihak perbankan dan/atau lembaga
keuangan lainnya sebagaimana
dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102
UUPT.

. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada

setiap anggota Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan-keputusan di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan keputusan Rapat dengan Akta
tersendiri di hadapan Notaris dan
menandatangani seluruh dokumen yang
dibutuhkan sehubungan dengan pemberian
jaminan tersebut.

and regulations, including regulations in the
Capital Market sector,

3. Approved the amendment to the provisions of

Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles
of Association related to the increase in the
issued and paid-up capital of the Company, in
connection with the implementation of
PMTHMETD, which will be carried out after
there are prospective external investors who
have no affiliation with the Company.

4, Granted authority to the Company's Board of

Commissioners to state the actual number of
shares that have been issued in connection with
the implementation of PMTHMETD.

olutit

1. Approved the granting of security over the

majority or all of the assets and/or properties of
the Company and/or its subsidiaries, including
but not limited to the provision of corporate
guarantees to be granted by the Company
and/or its subsidiaries to banks and/or other
financial institutions in connection with the
proposed financing from banks and/or other
financial institutions as reguired under Article
102 of the Company Law.

2. Granted authority and power to cach member of

the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions in connection with the above
resolutions, including but not limited to
declaring the resolutions of the Meeting in a
separate deed before a Notary and signing all
documents reguired in connection with the
granting of such security.

yi

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.

JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia

Pp

1150789

W : www.emc.id

G. Voting Results

Mekanisme Pengambilan Keputusan/
Decision Making Mechanism
Pemungutan Suara/
Voting
Mata Acara/ Total Setuju/
Agenda Setuju/ Tidak Setuju/ Total Approve
Approve Against Abatun (Setuju-Abstain)/
(Approve-rAbstain)

Mata Acara/ Agenda 1 57,0276Yo 0,8574Y9 3 57,0276Y0

Mata Acara/ Agenda 2 57,8850Y6 5 5 57,8850Y6

Mata Acara/ Agenda 3 99,9007Y2 0,0993Y6 - 99,9007Y6

Selanjutnya, sebagai tambahan keterangan, dengan
ini kami sampaikan salinan Resume Rapat dari
Notaris Aulia Taufani, S.H., sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami/Sincerely yours,
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

NA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
YA
juli Yai

Corporate Secretary

Furthermore, as additional information, we hereby
attached a copy of the Meeting Summary from Notary
Aulia Taufani, S.H.

Please be informed accordingly. Thank you for your
attention and cooperation.