Back to announcement
20260610_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099959.pdf
RUPS minutes Needs review DGNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/CORSEC/DGNS/VI/2026
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027-R1/CORSEC/DGNS/V/2026 tanggal 25 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 962.856.600 saham atau 75,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,24% 962.856. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
2025, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025;
2. Menyetujui pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquiet et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,24% 962.856. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2026, serta menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran jasa audit dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut demi kepentingan
Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, termasuk audit atas laporan keuangan
lain yang dibutuhkan Perseroan.
b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menunjuk Akuntan Publik, menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani
dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK
apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan
tugasnya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 75,24% 962.856. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
600
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku
2026.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan mempertimbangan antara lain
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,24% 962.856. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan, yang akan digunakan sebagai:
1. Mempertimbangkan perolehan untung bersih pada tahun buku, serta kebutuhan
belanja modal Perseroan, manajemen mengusulkan untuk tidak membagikan dividen atas
laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2026;
2. Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan sebagai laba ditahan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
962.857.300 saham atau 75,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan KBLI
Ya 75,24% 962.857. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
300
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran, dengan hak
substitusi untuk menuangkan penyesuaian Klasifikasi Buku Lapangan Usaha (KBLI 2025)
dalam akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan
kepada Kementerian Hukum Republik lndonesia, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan Badan
Pusat Statistik dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sampai dengan dapat diaksesnya penyesuaian tersebut dalam sistem Ditjen AHU
melalui website resminya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Stefanus Ivanly
VP Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Page 3
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Stefanus Ivanly
Jabatan VP Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 10-06-2026 20:28
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
2. Akta Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626_.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/CORSEC/DGNS/VI/2026
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 027-R1/CORSEC/DGNS/V/2026 Date 25 May 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 962.856.600 shares or 75,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,24% 962.856. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Company's annual report for the 2025 Financial Year as
well as approval and ratification of the Company financial statements for the 2025 Financial
Year.
2. Granting full discharge and release from liability (acquittance et decharge) to the
company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
oversight actions carried out during the 2025 Financial Year, provided that such actions are
recorded in the company's financial statements and do not conflict with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,24% 962.856. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company Financial Statements for the 2026
Financial Year and to approve the granting of authority and power to the Company Board of
Directors to determine the audit fee and other terms and conditions regarding the
appointment of said Public Accounting Firm in the best interests of the Company, subject to
the following conditions:
a. Authorize the Board of Commissioners, upon the recommendation of the Audit
Committee, to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm to provide audit
services for the Company annual historical financial information, including audits of other
financial statements required by the Company.
b. Granting authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
company to take actions and handle all matters, including but not limited to appointing a
public accountant, determining the amount of professional fees, signing documents, and/or
appointing another public accounting firm registered with the OJK if, for any reason, the
public accounting firm is unable to perform its duties.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 75,24% 962.856. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
600
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan tunjangan
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku
2026.
Hasil Keputusan Approve the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners to
determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors and the
salaries and allowances for members of the Company Board of Commissioners for the 2026
financial year, taking into account, among other things, the recommendations of the
Company Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,24% 962.856. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the utilization of the Parent Company net income in accordance with the Company
financial statements, which have been audited by the public accounting firm Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang and Partners, to be used as follows:
1. Considering the net profit for the financial year, as well as the Company capital
expenditure needs, management proposes not to distribute dividends from the Company net
profit for the 2026 financial year;
2. The Company remaining net income to be set aside as retained earnings.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
962.857.300 share of 75,24% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan KBLI
Ya 75,24% 962.857. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
300
Hasil Keputusan Approve the granting of power and authority to the Company Board of Directors, with the
right of substitution, to incorporate the adjustments to the Indonesian Standard Industrial
Classification (KBLI 2025) into a separate notarial deed before a Notary Public, to submit a
request for approval to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and to take all
necessary actions in connection with the implementation and fulfillment of the provisions of
the aforementioned Central Statistics Agency Regulation, in accordance with the provisions
of applicable laws and regulations until such adjustments are accessible in the Directorate
General of AHU system via its official website.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Stefanus Ivanly
VP Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Page 6
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Stefanus Ivanly
Function VP Sekretaris Perusahaan
Date and Time 10-06-2026 20:28
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
2. Akta Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS DGNS 080626_.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik
p.2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
625 ms
12 Sep 2026 22:11
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '75.24',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '962857300'},
{'pct_for': '75.24', 'seq': 5, 'votes_for': '962857300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.24',
'shares_present': '962856600'}