20260610_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099959_lamp3.pdf

Pimpinan Rapat :                                        Chairperson of the Meeting:
 - Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku     - The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the
    Komisaris Utama Perseroan berdasarkan                  President Commissioner of the Company, in
    ketentuan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran         accordance with Article 22 (1) point (1) of the
    Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan        Company’s Articles of Association and Article
    OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                37(1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
    Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham              the Planning and Conduct of General Meetings of
    Perusahaan      Terbuka      (“POJK      Nomor         Shareholders of Public Companies (“OJK
    15/POJK.04/2020”) dan Keputusan Sirkuler               Regulation No. 15/POJK.04/2020”) and Circular
    Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris                Resolution in Lieu of a Board of Commissioners
    Nomor 003-K/KOM/DGNS/V/2026 tanggal 26                 Meeting No. 003-K/KOM/DGNS/V/2026 dated
    Mei 2026.                                              May 26, 2026.

 -   Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan        - To make resolutions, all members will discuss and
     cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak        reach a consensus; if a consensus has not been
     tercapai maka keputusan diambil dengan                reached, a decision will be made by a vote.
     pemungutan suara.



KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :                      QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:
1) Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Umum 1) The quorum and resolutions of the Company’s
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan berlaku             Annual General Meeting of Shareholders are
   ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan    governed by the provisions of Article 23, paragraph
   huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41   2, subparagraph (1), letters (a) and (c) of the
   ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK         Company’s Articles of Association, in conjunction
   No.15/POJK.04/2020       bahwa      Rapat    dapat   with Article 41, paragraph 1, letters (a) and (c) of
   dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu  OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, which state
   per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan     that the Meeting may be held if more than 1/2
   hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat   (one-half) of the total shares with voting rights are
   adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu  present or represented at the Meeting.
   per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak        Furthermore, a resolution of the meeting is valid if
   suara yang hadir dalam Rapat.                        approved by more than 1/2 (one-half) of the total
                                                        shares with voting rights present at the meeting.


2) Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Umum 2) The quorum and resolutions of the Company’s
   Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berlaku       Extraordinary General Meeting of Shareholders are
   ketentuan Pasal 23 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) governed by the provisions of Article 23, paragraph
   juncto Pasal 42 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan 3, subparagraphs (a) and (b), in conjunction with
   OJK No.15/POJK.04/2020 bahwa Rapat dapat          Article 42, subparagraphs (a) and (b) of OJK
   dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang   Regulation No. 15/POJK.04/2020, which stipulate
   saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per   that the Meeting may be held if it is attended by
   tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak shareholders representing at least 2/3 (two-thirds)
   suara yang sah. Dan Keputusan Rapat adalah sah    of the total number of shares with valid voting
   jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) rights. Furthermore, a resolution of the Meeting is
   bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang   valid if approved by more than two-thirds (2/3) of
   hadir dalam Rapat.                                all voting shares present at the Meeting.

3) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum           3) The total number of shareholders present at the
   Pemegang Saham Tahunan berjumlah 962.856.600           Annual General Meeting of Shareholders was
   (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus      962,856,600 (nine hundred sixty-two million eight
   lima puluh enam ribu enam ratus) saham dan             hundred fifty-six thousand six hundred) shares, and
   dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa             at the Extraordinary General Meeting of
   berjumlah 962.857.300 (sembilan ratus enam             Shareholders, the number was 962,857,300 (nine
   puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu     hundred sixty-two million eight hundred fifty-seven
   tiga ratus) saham atau masing-masing mewakili          thousand three hundred) shares, each representing
   75,24% (tujuh puluh lima koma dua empat persen)        75.24% (seventy-five point two four percent) of
   dari 1.279.651.500 (satu miliar dua ratus tujuh        1,279,651,500 (one billion two hundred seventy-
   puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu         nine million six hundred fifty-one thousand five
   ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh          hundred) shares, which constitute all of the
   saham Perseroan yang telah dikeluarkan                 company's issued shares, thereby enabling the
   Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.         meeting to proceed.



JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN                   NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED
PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT                 QUESTIONS AND/OR EXPRESSED OPINIONS
TERKAIT MATA ACARA RAPAT:                               REGARDING THE AGENDA ITEMS OF THE MEETING:
 Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata        At the conclusion of each agenda item, the Chair of
 Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan                 the Meeting provided an opportunity for the
 kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau             Shareholders or their proxies present at the Meeting
 kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan       to ask questions and/or offer opinions or suggestions
 pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau           regarding the agenda item under discussion. There
 saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat         were no questions raised regarding any of the
 yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan    agenda items discussed.
 pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan


Mata Acara RUPST                                        AGMS Meeting Agenda
Mata Acara Rapat 1:                                     Meeting Agenda 1:
Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan         Approval and ratification of the Company's annual
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta persetujuan       report for the 2025 Financial Year, as well as
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan          approval and ratification of the Company's financial
untuk Tahun Buku 2025.                                  statements for the Financial Year of 2025.


Jumlah pemegang saham pertanyaan                yang    Number of shareholders asking questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:                opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                           shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                      Decision making mechanism:
Musyawarah utuk mufakat.                              Discussion for consensus.

Hasil pemungutan suara:                               Voting Results:


           Setuju / Agree                      Abstain                      Tidak Setuju / Disagree

 962.856.600 suara atau 100% dari           Tidak ada / None                    Tidak ada / None
 seluruh saham dengan hak suara
 yang hadir dalam            Rapat./
 962,856,600 votes or 100% of all
 shares with voting rights present at
 the Meeting.




Keputusan Mata Acara 1 :                             Resolution of Agenda 1:
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan       1. Approved and ratified the Company's annual report
    Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk           for the 2025 Financial Year as well as approval and
    menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan         ratification of the Company's financial statements
    Perseroan untuk Tahun Buku 2025;                    for the 2025 Financial Year.

 2. Menyetujui pelunasan dan pembebasan tanggung     2. Granting full discharge and release from liability
    jawab sepenuhnya (acquiet et de charge) kepada      (acquittance et decharge) to the company's Board
    Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas          of Directors and Board of Commissioners for the
    tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah       management and oversight actions carried out
    dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang        during the 2025 Financial Year, provided that such
    tindakan tersebut tercatat pada Laporan             actions are recorded in the company's financial
    Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan           statements and do not conflict with applicable laws
    dengan ketentuan dan peraturan perundangan.         and regulations.

Mata Acara Rapat 2:                                   Meeting Agenda 2:

Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada       Approval to grant authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor       company's Board of Commissioners to appoint a public
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas         accounting firm to audit the company's financial
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku           statements for the 2026 financial year, as well as to
2026, serta pemberian kuasa dan kewenangan            grant authority and power to the company's Board of
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran     Directors to determine the audit fee and other terms
jasa audit dan persyaratan lainnya sehubungan         and conditions related to the appointment of said public
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut      accounting firm in the best interests of the company.
demi kepentingan Perseroan.


Jumlah pemegang saham yang mengajukan                 Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                         opinions:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan              There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                         shareholders.
Mekanisme pengambilan keputusan:                      Decision making mechanism:
Musyawarah utuk mufakat.                              Discussion for consensus.

Hasil pemungutan suara:                               Voting Results:

           Setuju / Agree                        Abstain                        Tidak Setuju / Disagree
 962.856.600 suara atau 100%
 dari seluruh saham dengan hak
 suara yang hadir dalam Rapat./              Tidak ada / None                      Tidak ada / None
 962,856,600 votes or 100% of all
 shares with voting rights present
 at the Meeting.



Keputusan Mata Acara 2:                               Resolution of Agenda 2 :
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada        Approve the granting of authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor       Company’s Board of Commissioners to appoint a
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas         Public Accounting Firm to audit the Company’s
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026,     Financial Statements for the 2026 Financiall Year and
serta menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan       to approve the granting of authority and power to the
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran     Company’s Board of Directors to determine the audit
jasa audit dan persyaratan lainnya sehubungan         fee and other terms and conditions regarding the
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut      appointment of said Public Accounting Firm in the best
demi kepentingan Perseroan, dengan ketentuan          interests of the Company, subject to the following
sebagai berikut:                                      conditions:
 a) Memberikan       wewenang     kepada    Dewan     a) Authorize the Board of Commissioners, upon the
    Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit, untuk      recommendation of the Audit Committee, to
    menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor              appoint a Public Accountant and/or a Public
    Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit       Accounting Firm to provide audit services for the
    atas informasi keuangan historis tahunan,            Company’s annual historical financial information,
    termasuk audit atas laporan keuangan lain yang       including audits of other financial statements
    dibutuhkan Perseroan.                                required by the Company.

b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris            b) Granting authority to the Board of Commissioners
   dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan               and/or the Board of Directors of the company to
   tindakan dan segala pengurusan, termasuk                 take actions and handle all matters, including but
   namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan               not limited to appointing a public accountant,
   Publik, menetapkan besaran honorarium                    determining the amount of professional fees,
   profesional,      menandatangani         dokumen-        signing documents, and/or appointing another
   dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan                public accounting firm registered with the OJK if, for
   Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena      any reason, the public accounting firm is unable to
   satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik tersebut         perform its duties.
   tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat 3:                                      Meeting Agenda 3:
Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan            Granting authority to the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji,               determine salaries, honoraria, facilities and benefits
honorarium, fasilitas, dan tunjangan bagi anggota        for members of the Board of Directors and Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun        Commissioners of the Company for the performance
Buku 2026.                                               of the Financial Year of 2026.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan                    Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                            opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                 There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                            shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                         Decision making mechanism:
Musyawarah utuk mufakat.                                 Discussion for consensus.

Hasil pemungutan suara:                                  Voting Results:


          Setuju / Agree                           Abstain                       Tidak Setuju / Disagree

962.856.600 suara atau 100% dari               Tidak ada/ None                        Tidak ada/ None
seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat./
962,856,600 votes or 100% of all
shares with voting rights present at
the Meeting.


 Keputusan Mata Acara 3:                                  Resolution of Agenda 3:
 Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa                 Approve the granting of authority and power to the
 kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk                   Company’s Board of Commissioners to determine the
 menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi       salaries and allowances for members of the Board of
 dan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan                Directors and the salaries and allowances for
 Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan         members of the Company’s Board of Commissioners
 mempertimbangan antara lain rekomendasi dari             for the 2026 financial year, taking into account,
 Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.                among other things, the recommendations of the
                                                          Company’s       Nomination    and    Remuneration
                                                          Committee.

Mata Acara Rapat 4:                                    Meeting Agenda 4:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk     Approval of the allocation of the Company’s net
Tahun Buku 2025.                                       income for the 2025 financial year.


Jumlah pemegang saham yang mengajukan                  Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                          opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan               There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                          shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                       Decision making mechanism:
Musyawarah utuk mufakat.                               Discussion for consensus.

Hasil pemungutan suara:                                Voting Results:


          Setuju / Agree                        Abstain                        Tidak Setuju / Disagree

   962.856.600 suara atau 100%
  dari seluruh saham dengan hak             Tidak ada / None                       Tidak ada / None
  suara yang hadir dalam Rapat./
  962,856,600 votes or 100% of all
  shares with voting rights present
  at the Meeting.




Keputusan Mata Acara 4 :                               Resolution of Agenda 4 :
Menyetujui penggunaan laba bersih Induk Perseroan      Approve the utilization of the Parent Company’s net
sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang          income in accordance with the Company’s financial
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata     statements, which have been audited by the public
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, yang akan               accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
digunakan sebagai:                                     Partners, to be used as follows:
 1. Mempertimbangkan perolehan untung bersih           1. Considering the net profit for the financial year, as
    pada tahun buku, serta kebutuhan belanja modal        well as the Company’s capital expenditure needs,
    Perseroan, manajemen mengusulkan untuk tidak          management proposes not to distribute dividends
    membagikan dividen atas laba bersih Perseroan         from the Company’s net profit for the 2026
    untuk tahun buku 2026;                                financial year;
 2. Sisa Laba bersih Perseroan yang akan dicadangkan   2. The Company’s remaining net income to be set
    sebagai laba ditahan.                                 aside as retained earnings.

Mata Acara RUPSLB:                                        EGMS Meeting Agenda:

Persetujuan Rencana Perubahan             dan      atau   Approval of the Plan to Amend and/or Add to the
penambahan Kegiatan Usaha Utama.                          Primary Business Activities.



Jumlah pemegang saham yang mengajukan                     Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat:                             opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                  There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat.                             shareholders.

Mekanisme pengambilan keputusan:                          Decision making mechanism:
Musyawarah utuk mufakat.                                  Discussion for consensus.

Hasil pemungutan suara:                                   Voting Results:


           Setuju / Agree                           Abstain                       Tidak Setuju / Disagree

   962.857.300 suara atau 100%                  Tidak ada / None                      Tidak ada / None
  dari seluruh saham dengan hak
  suara yang hadir dalam Rapat./
  962,857,300 votes or 100% of all
  shares with voting rights present
  at the Meeting.




Keputusan Mata Acara 4 :                                  Resolution of Agenda 4 :
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang            Approve the granting of power and authority to the
kepada Direksi Perseoran, dengan hak substitusi           Company’s Board of Directors, with the right of
untuk menuangkan penyesuaian Klasifikasi Buku             substitution, to incorporate the adjustments to the
Lapangan Usaha (KBLI 2025) dalam akta notaris             Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI
tersendiri di hadapan Notaris, mengajukan                 2025) into a separate notarial deed before a Notary
permohonan persetujuan kepada Kementerian                 Public, to submit a request for approval to the Ministry
Hukum Republik lndonesia, serta melakukan segala          of Law of the Republic of Indonesia, and to take all
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan                necessary actions in connection with the
pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan Peraturan             implementation and fulfillment of the provisions of the
Badan Pusat Statistik dimaksud, sesuai dengan             aforementioned Central Statistics Agency Regulation,
ketentuan peraturan perundang-undangan yang               in accordance with the provisions of applicable laws
berlaku sampai dengan dapat diaksesnya penyesuaian        and regulations until such adjustments are accessible
tersebut dalam sistem Ditjen AHU melalui website          in the Directorate General of AHU system via its
resminya.                                                 official website.

                                      Jakarta, 10 Juni 2026 / June 10th, 2026
                                       PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
                                            Direksi / Board of Directors