20241106_CNKO_Perubahan Profesi Penunjang_31754021_lamp1.pdf

C-1920 HT.0O1.01.TH.2000, dan anggaran dasar mana ---

telah mengalami beberapa kali perubahan antara -----

lain sebagai berikut: ----------------------------55

3

Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ----
yang dimuat di dalam akta tertanggal duapuluh ---
satu Mei duaribu satu (21-5-2001) nomor 21, -----

dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -------

TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
Suapuluh sembilan Mei duaribu satu (29-5-2001) --
nomor C-01344 HT.01.04.TH.2001, berikut ---------
perubahan anggaran dasar tersebut telah ---------

diterima dan dicatat di dalam Database ----------

Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ----

Iukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam ----
Juni duaribu satu (6-6-2001) di bawah nomor -----
C-01681 HT.01.04.TH.20017 ---------------———-----
Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik -
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ---
Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Badan --
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor -
IX.J.1 yang dimuat di dalam akta tertanggal -----
sembilan Juli duaribu delapan (9-7-2008) nomor 7,
dibuat di hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana --

2

LO

Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta, dan --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya tertanggal tujuhbelas --------
September duaribu delapan (17-9-2008) nomor -----

AHU-64997.AH.01.02.Tahun 2008) ------------------

Cc. Akta tertanggal empatbelas Agustus duaribu ------

sembilan (14-8-2009) nomor 12, dibuat di --------

hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, notaris di Jakarta, dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal empatbelas --------
Januari duaribu sepuluh (14-1-2010) nomor -------
AHU-01734.AH.01.02.Tahun 20107 ------------------
4. Akta tertanggal duapuluh satu Juni duaribu ------

sepuluh (21-6-2010) nomor 14, dibuat di ----

hadapan VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, notaris di Jakarta, dan ---------
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------

dengan Surat Keputusannya tertanggal dua --------

Agustus duaribu sepuluh (2-8-2010) nomor --------

AHU-38035.AH.01.02.Tahun 20107 ------------------

|e. Akta tertanggal duapuluh satu September duaribu -
sebelas (21-9-2011) nomor 22, dibuat di hadapan -
VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, notaris di Jakarta, serta pemberitahuan --

perubahan anggaran dasar perseroan dan --

pemberitahuan perubahan data perseroan, ---------

—

3

gs

—

keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---------
Republik Indonesia pada tanggal tigapuluh Januari
duaribu duabelas (30-1-2012), masing-masing -----
di bawah nomor AHU-AH.01.10-02797 dan nomor -----
AHU-AH.01.10-027987 -------------5---5------55555
Akta tertanggal enambelas Mei duaribu duabelas --
(16-5-2012) nomor 39, dibuat di hadapan ILMIAWAN-
DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
notaris di Jakarta, serta pemberitahuan perubahan
anggaran dasar perseroan dan pemberitahuan St
perubahan data perseroan, keduanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam ----
Juni duaribu duabelas (6-6-2012), masing-masing -
di bawah nomor AHU-AH.01.10-20425 dan nomor -----
AHU-AH.01.10-204247 -------—-————5—555 5555
Akta tertanggal empatbelas Januari duaribu ------
tigabelas (14-1-2013) nomor 16, dibuat di -------
hadapan ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana --

Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta -

Pusat, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasar perseroan yang telah diterima dan dicatat -
di dalam database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia pada tanggal duapuluh sembilan

Januari duaribu tigabelas (29-1-2013) di bawah --
nomor AHU-AH.01.10-021617 -----------------------

4

j.

Akta tertanggal duapuluh lima Juli duaribu ------
duapuluh dua (25-7-2022) nomor 23, kemudian -----
ditegaskan kembali dengan akta tertanggal satu --
Pebruari duaribu duapuluh tiga (1-2-2023) -------
nomor 02, keduanya dibuat di hadapan saya, ------
notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran ---
dasar perseroan telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia pada tanggal duapuluh empat --
Pebruari duaribu duapuluh tiga (24-2-2023) ------

di bawah nomor AHU-AH.01.03-0043711,

Akta tertanggal duapuluh delapan Mei duaribu ----
duapuluh empat (28-5-2024) nomor 14, dibuat -----
di hadapan saya, notaris, dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------
Keputusannya tertanggal delapanbelas Juni -------
duaribu duapuluh empat (18-6-2024) nomor --------

AHU-0035709.AH.01.02.TAHUN 2024, -

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir perseroan yang dimuat di dalam akta ----
tertanggal duapuluh satu Juni duaribu duapuluh --
tiga (21-6-2023) nomor 25, dibuat di hadapan ----
saya, notaris, dan pemberitahuan perubahan data -
perseroan telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

pada tanggal sebelas Juli duaribu duapuluh tiga -

21111-7-2023) di bawah nomor AHU-AH.01.09-0140336:-

an, 3

5

—

(selanjutnya perseroan terbatas "PT. EXPLOITASI ----
ENERGI INDONESIA, Tbk" tersebut di dalam akta ------
ini akan disebut "Perseroan"). ---------------------
--Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, ------
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, ------

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. ---------5-----
--Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu-
yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan yang ---
diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang-
sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya di dalam -
akta ini akan disebut "Rapat" atau "Rapat Kedua"). -
--Telah hadir di dalam Rapat Kedua dan oleh karena -
itu berada di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebutkan-

nama-namanya pada bagian akhir akta ini, yakni: -

1. Tuan ROBIN WIRAWAN, lahir di Semarang, pada -----
tanggal duapuluh dua Desember seribu sembilan----
ratus enampuluh dua (22-12-1962), Karyawan ------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman -----
Pegangsaan Indah P-12.A, Rukun Tetangga 007, ----
Rukun Warga 019, Kelurahan/Desa Pegangsaan Dua, -
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, ----
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172062212620001, -

Warga Negara Indonesia, -------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Presiden Direktur ----

6

—

Perseroan. -------------------5550000 000
|. Tuan ERRY INDRIYANA, lahir di Bandung, pada -----
tanggal delapan September seribu sembilanratus --
enampuluh enam (8-9-1966), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Bandung, Permata Cimahi II -
Blok N 9 nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 024, Kelurahan/Desa Tanimulya, Kecamatan --

Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pemilik Kartu-

Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ---
Bandung Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3217060809660004, Warga Negara Indonesia, -

untuk sementara berada di Jakarta,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. --
3. Tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis EDWIN P. SITUMORANG), ---
lahir di Laguboti, pada tanggal enam Oktober ----
seribu sembilanratus limapuluh dua (6-10-1952), -
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -------
tinggal di Depok, Jalan Tampak Siring Raya ------
Blok E nomor 8A, Rukun Tetangga 001, Rukun ------
Warga 012, Kelurahan/Desa Limo, Kecamatan Limo, -
Kota Depok, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Jawa Barat, Kota Depok, dengan Nomor Induk ------
Kependudukan (NIK) 3276040610520001, Warga ------

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -

Perseroan. -----------5-- 5555550

4. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik dari ----
3.042.380.204 (tiga miliar empatpuluh dua juta --
tigaratus delapanpuluh ribu duaratus empat) saham
di dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah-
kepemilikan sahamnya yang sebagaimana ternyata --

dari Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang --

dilekatkan pada minuta akta ini. ----------------
--Oleh Pembawa Acara Rapat Kedua disampaikan ucapan-

selamat pagi dan salam sejahtera serta ucapan --

selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang
saham, kuasa pemegang saham dan para hadirin yang --
telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri -
Rapat, KESIAPAN APN
--Sebelum Rapat Kedua dimulai, oleh Pembawa Acara --
Rapat Kedua diperkenalkan terlebih dahulu para -----
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi --------
Perseroan yang telah hadir di dalam Rapat Kedua ----
dan nama-namanya dibacakan oleh Pembawa Acara ------
Rapat KEUANGAN TN PA TAN SR TA
--Disamping itu, diperkenalkan pula para profesi ---
dan lembaga penunjang Pasar Modal yang turut -------
membantu Perseroan dan hadir di dalam --------------
penyelenggaraan Rapat Kedua hari ini yang nama------
namanya sebagaimana dibacakan oleh Pembawa Acara ---
Rapat Kedua. ---------------- 5
--Selanjutnya Pembawa Acara Rapat Kedua membacakan -
tata tertib Rapat Kedua. -----------------------5555

--Setelah pembacaan tata tertib Rapat Kedua selesai,

disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat Kedua bahwa ---
| sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 13 angka (1) -

8

——

anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan-

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut --------
"POJK 15"), tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG ---------
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis EDWIN P. ------

SITUMORANG) selaku Komisaris Independen Perseroan --

ditunjuk dengan berdasarkan Surat Persetujuan ------
Dewan Komisaris yang dibuat di bawah tangan --------
tertanggal tujuh Mei duaribu duapuluh empat --------
(7-5-2024), dan selanjutnya Pembawa Acara Rapat ----
mempersilahkan tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis EDWIN P. SITUMORANG) -

untuk memimpin Rapat Kedua ini. ---

--Oleh tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG (dalam Kartu -
Tanda Penduduk tertulis EDWIN P. SITUMORANG) -------
disampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih -

kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham-

serta para hadirin yang telah memenuhi undangan ----
| Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Perseroan ---
yang telah dijadwalkan pada hari ini. --------------

--Sebagaimana telah disampaikan oleh Pembawa Acara -

Rapat Kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 --
ayat 13 angka (1) anggaran dasar Perseroan juncto --

Pasal 37 ayat 1 POJK 15 dan berdasarkan Surat ------

Persetujuan Dewan Komisaris yang dibuat di bawah ---
tangan tertanggal tujuh Mei duaribu duapuluh empat -
| (7-5-2024), tuan EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG (dalam --
| kartu Tanda Penduduk tertulis EDWIN P. SITUMORANG) -

9

selaku Komisaris Independen Perseroan akan memimpin-
jalannya Rapat Kedua ini. ------------------------55
--Selanjutnya Ketua Rapat Kedua membuka Rapat ------
Kedua dan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal ---
sebagai berikut: ---------------------------50000000
A. Bahwa untuk mengadakan Rapat Kedua ini, dan guna-
memenuhi ketentuan mengenai tempat pelaksanaan --
Rapat Kedua dengan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 --
anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 11 POJK 15-
serta dengan memperhatikan ketentuan (-ketentuan)
yang diatur di dalam Pasal 10 ayat 9 anggaran ---
dasar Perseroan dan Pasal 20 POJK 15, Direksi ---
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -------

berikut 5 2 na He ee

1. Menyampaikan HASIL PELAKSANAAN RAPAT UMUM ----
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (untuk selanjutnya di -
dalam akta ini akan disebut "RUPST") yang ----
telah diselenggarakan pada tanggal tigabelas -
Juni duaribu duapuluh empat (13-6-2024) ------
kepada para pemegang saham mengenai kuorum ---
kehadiran yang tidak terpenuhi sehingga ------

RUPST tersebut tidak dapat dilaksanakan, -----

a. Situs website resmi perseroan terbatas ----

"PT. Bursa Efek Indonesia" (selanjutnya ---
di dalam akta ini akan disebut "BEI") -----
yang dimuat di dalam Bahasa Indonesia dan -
Bahasa Inggris pada tanggal empatbelas Juni
duaribu duapuluh empat (14-6-2024) di bawah
nomor 01.14/IDX-Net/CS/EEI/VI/2024, dan ---

10

b. Situs website resmi Perseroan yang dimuat -

di dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------
Inggris pada tanggal delapanbelas Juni ----
duaribu duapuluh empat (18-6-2024). -------

2. Melakukan PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG ----
SAHAM TAHUNAN KEDUA, melalui: ----------------

a. Situs website resmi perseroan terbatas ----

"PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia" ----

(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut
"eASY KSEI") yang dimuat di dalam Bahasa --
Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal -
sembilanbelas Juni duaribu duapuluh empat -
(19-6-2024) 5 -----——-------22522555255005505
b. Situs website resmi BEI yang dimuat di ----
Galam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris -
pada tanggal delapanbelas Juni duaribu ----
duapuluh empat (18-6-2024) yang sebagaimana

tercantum di dalam surat nomor

01.18/IDX-Net/CS/EEI/VI/2024: dan ---------
Cc. Situs website resmi Perseroan yang dimuat -
di dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Inggris pada tanggal delapanbelas Juni ----

duaribu duapuluh empat (18-6-2024). -------

1. Pemberitahuan-pemberitahuan lain sehubungan --

| sengan penyelenggaraan Rapat Kedua ini juga --
|
|
|

telah disampaikan atau diunggah oleh ---------

| Perseroan di website resmi Perseroan
(https://energigroupindonesia.com/------------

news-events/). ------------0-00-----2525255005

Ja. menwa sesuai dengan pemanggilan Rapat Kedua, ----

11

mata acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut: --
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan ------
Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang -------
berakhir pada tigapuluh satu Desember --------
duaribu duapuluh tiga (31-12-2023)7 ----------
2. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik -------
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh empat (31-12-2024) :-

3. Persetujuan Penetapan Remunerasi dan Fasilitas

Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. ------
--Sebelum memasuki mata acara Rapat Kedua, Ketua ---
Rapat Kedua menanyakan kepada saya, Notaris, -------
mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang hadir di dalam Rapat -----
Kedua, serta apakah jumlah para pemegang saham atau-
Kuasa pemegang saham yang hadir tersebut telah -----
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Kedua -
dan dapat mengambil keputusan (-keputusan) yang ----
sah serta mengikat yang sebagaimana ditetapkan -----
di dalam anggaran dasar Perseroan. -----------------
--Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat ----

Kedua, maka saya, Notaris, menyampaikan hal-hal ----

sebagai berikut: --------------------—-5--00000
|A. Bahwa untuk semua mata acara Rapat Kedua berlaku-
ketentuan kuorum yang sebagaimana diatur di dalam

Pasal 11 ayat 4 huruf (b) dan huruf (c) anggaran-

dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 41 ayat 1 -
huruf (b) dan huruf (c) POJK 15, yaitu Rapat ----

Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -

12

—

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 -
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-
oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan ----
apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -------
dengan hak suara yang sah yang hadir di dalam ---

Rapat Kedua. -----------------------22225-55000000

Bahwa setelah memeriksa Daftar Hadir Para -------
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh perseroan --
terbatas "PT. SINARTAMA GUNITA" selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa -----
keabsahan surat-surat dari para pemegang saham --
| yang disampaikan kepada saya, notaris, ternyata -
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir di dalam Rapat Kedua ini baik secara -
elektronik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir-
secara fisik berjumlah sebanyak 3.042.380.204 ---
(tiga miliar empatpuluh dua juta tigaratus ------
delapanpuluh ribu duaratus empat) saham atau ----
mewakili sebesar 33,978 (tigapuluh tiga koma ----
sembilanpuluh tujuh persen) dari 8.956.361.206 --
(delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta
tigaratus enampuluh satu ribu duaratus enam) ----
saham, yang merupakan seluruh saham di dalam ----
Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan per tanggal empatbelas -

Juni duaribu duapuluh empat (14-6-2024) sampai --

dengan pukul 16.00 W.I.B (enambelas Waktu -------

13

—

Indonesia bagian Barat), dengan demikian kuorum -
kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat Kedua --
yang sebagaimana disyaratkan oleh anggaran dasar-
Perseroan telah terpenuhi, dan oleh karenanya ---

Rapat Kedua ini berhak mengambil keputusan yang -

sah dan mengikat. ----

--Sebagaimana telah disampaikan oleh Notaris, kuorum
untuk Rapat Kedua ini telah terpenuhi dan oleh -----
karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ---
maupun peraturan yang berlaku yang sebagaimana -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat Kedua ---
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, ------
hari Selasa, tanggal duapuluh lima Juni duaribu ----
Guapuluh empat (25-6-2024), dinyatakan sah dan -----
berhak untuk mengambil keputusan (-keputusan) yang -
sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan --------
dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat Kedua. --
--Selanjutnya Ketua Rapat Kedua dengan ini ---------
menyatakan bahwa Rapat Kedua dibuka secara resmi ---

pada pukul 10.22 W.I.B (sepuluh lewat duapuluh -

| dua menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----------

--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat Kedua secara
ringkas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ----
ayat 3 POJK 15, tentang Kondisi Umum Perseroan: ----
KONDISI UMUM PERSEROAN: ----------------------------

-Perseroan menjadi perusahaan publik yang ---

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa -
Efek Indonesia) sejak tanggal duapuluh satu -----
November duaribu satu (21-11-2001) dengan kode --
saham "CNKO". Saat didirikan pada tanggal -------

14

Pn

tigabelas September seribu sembilanratus ----....
sembilanpuluh sembilan (13-9-1999), Perseroan ---
memiliki nama perseroan terbatas "PT Central ----
Korporindo International" dengan bidang usaha ---
perdagangan umum. --------------------5-----55-55
-Anggaran dasar Perseroan telah mengalami -------
beberapa kali perubahan. Akta perubahan terakhir-
mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan yaitu Akta Notaris Nomor 25 ---
tanggal duapuluh satu Juni duaribu duapuluh tiga-
(21-6-2023) yang dibuat oleh DAHLIA, Sarjana ----
Hukum, notaris di Kota Jakarta Utara, dan -------
pemberitahuan perubahan data perseroan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal sebelas -
Juli duaribu duapuluh tiga (11-7-2023) di bawah -
nomor AHU-AH.01.09-0140336. Kegiatan usaha ------
Perseroan yaitu menjalankan usaha dalam bidang --
tenaga listrik, pertambangan batubara, dan ------
perdagangan batubara.. ----------------------.0-
-Perseroan telah menandatangani kontrak ---------
Perjanjian Jual Beli Batubara ("PJBB") dengan ---
perseroan terbatas "PT Perusahaan Listrik Negara"
("PLN") sejak tahun 2006 (duaribu enam) dan -----
sempat juga memiliki kontrak dengan perseroan ---

terbatas "PT Indonesia Power" ("IP"). Saat ini, -

Perseroan adalah pemasok batubara dengan kontrak-
jangka panjang untuk tujuh Pembangkit Listrik ---
Tenaga Uap ("PLTU") milik PLN di Jawa, ----------

15

—

-Perseroan berganti nama menjadi perseroan ------
terbatas "PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk" ---
pada tahun 2010 (duaribu sepuluh). Kemudian di --
tahun 2012 (duaribu duabelas), Perseroan --------
melakukan aksi korporasi Penawaran Umum Terbatas-
II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu ("HMETD") dan bertransformasi ---
menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang-
terintegrasi, yang hingga kini mencakup bidang --

usaha penjualan batubara dan Pembangkit Listrik -

Tenaga Uap ("PLTU"). ----------------------------
--Demikianlah paparan singkat mengenai Kondisi -----
Umum Perseroan. --------------------------------555.
--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat Kedua bahwa-
mata acara Rapat Kedua telah diketahui sepenuhnya --
oleh para pemegang saham, kuasa pemegang saham -----
dan para hadirin Rapat Kedua, maka pembahasan mata -
acara Rapat Kedua tersebut dapat dimulai. ----------
|z. MATA ACARA PERTAMA RAPAT KEDUA: ---------------

"Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan -

| Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh -

tiga (31-12-2023)".

-Pada kesempatan ini, Ketua Rapat Kedua -------
menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris, sedangkan untuk Laporan Kegiatan ---
Perseroan dan Penjelasan Laporan Keuangan -----
Perseroan akan disampaikan oleh tuan ERRY -----

INDRIYANA selaku Direktur Perseroan. --

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS. -----

16

—

-Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) --------

AA

merupakan tahun yang cukup stabil bagi -----
Perseroan. Di tengah kondisi harga batubara-
dunia yang melandai, Perseroan tetap fokus -
menjalankan bisnisnya dan berhasil ---------
membukukan pendapatan yang lebih tinggi, ---
ditambah dengan banyaknya tantangan bagi ---

perekonomian Indonesia, seperti pertumbuhan-

ekonomi yang melambat menjadi 5,1$ (lima ---
koma satu persen), sedikit lebih rendah dari
tahun sebelumnya yang mencapai 5,34 (lima --
koma tiga persen). Namun, di tengah gejolak-
ekonomi global dan inflasi yang tinggi, ----
Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. ---
-Produksi batubara Indonesia terus meningkat
selama tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), -
yang tercatat sebesar 775.000.000 ----------
(tujuhratus tujuhpuluh lima juta) ton. Angka
ini jauh melampaui target yang sebesar -----
695.000.000 (enamratus sembilanpuluh lima --
juta) ton serta meningkat 11,3$ (sebelas ---
koma tiga persen) dibandingkan tahun -------
sebelumnya. Berdasarkan data dari ----------
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, -
peningkatan produksi tersebut sejalan dengan
adanya tambahan Pembangkit Listrik Tenaga --
Uap ("PLTU") baru dari proyek pembangunan --
35 (tigapuluh lima) GW milik PLN. ----------

-Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi ---

telah menetapkan serta menjalankan strategi-

——

17

al

yang tepat sesuai kebutuhan Perseroan dalam-
menghadapi tantangan usaha dan menilai -----
kinerja Direksi selama tahun 2023 (duaribu -
duapuluh tiga) adalah baik. ----------------
-Kinerja yang baik tersebut dibuktikan, -----
antara lain dengan adanya pendapatan usaha -
yang meningkat 26,78 (duapuluh enam koma ---
tujuh persen) selama tahun berjalan dan ----
kerugian yang berhasil ditekan dibandingkan-
tahun sebelumnya. Implementasi dari strategi
yang tepat dalam upaya meningkatkan --------
penjualan batubara, kerjasama strategis ----
dengan pemasok batubara serta upaya --------
efisiensi, telah memastikan keberlangsungan-
usaha Perseroan di tahun 2023 (duaribu -----
duapuluh tiga). -------------------------555
-Dari sisi operasional, sebagaimana --------
tahun-tahun sebelumnya, Perseroan secara ---
konsisten berhasil memenuhi komitmen kepada-
klien utamanya, yaitu PLN dan kembali ------

memperoleh penghargaan "excellent" dari ----

-Pencapaian tersebut dinilai sangat baik ---
oleh Dewan Komisaris dan diharap dapat -----

terus ditingkatkan di masa mendatang. ------

-Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan

atas pelaksanaan strategi Perseroan yang ---

dijalankan Direksi. Dewan Komisaris dan ----

| Direksi melakukan komunikasi secara rutin --

melalui rapat gabungan. Lebih jauh, Direksi-

18

—

juga memberikan laporan manajemen secara ---

AA

berkala kepada Dewan Komisaris. Dengan -----
demikian, Dewan Komisaris memiliki informasi
serta data terkini sehingga dapat memberikan
masukan atau umpan balik secara cepat dan --
tepat kepada Direksi. ----------------------
-Dewan Komisaris telah memberikan masukan --

dan rekomendasi dalam rangka menyelesaikan -

atau melakukan upaya mitigasi terhadap -----
isu-isu terkait perkembangan penyelesaian --
proyek, maupun antisipasi terhadap risiko---
risiko yang dapat muncul di masa depan. ----
-Sejalan dengan penerapan kebijakan yang ---
sudah dilakukan oleh Direksi, Dewan --------
Komisaris melihat Perseroan telah ----------
melaksanakan strategi yang tepat guna ------
menjamin prospek masa depan yang lebih baik.
-Pemenuhan komitmen kepada klien utama, ----
restrukturisasi operasional, upaya efisiensi
dan rencana ekspansi merupakan beberapa ----
contoh dari strategi jangka pendek maupun --
jangka panjang yang dipakai oleh Direksi, --
di mana Dewan Komisaris menilai bahwa semua-
langkah tersebut sudah direncanakan dengan -
baik. -----------550000 0 anna
-Perseroan memiliki komitmen yang tinggi ---
untuk senantiasa menerapkan tata kelola ----

perusahaan yang baik (Good Corporate -------

Governance ("cce"J). Dewan Komisaris, dalam-
(peran pengawasannya, memastikan bahwa GCG --

19

—

diimplementasikan di seluruh lini organisasi
dan Perseroan juga selalu patuh pada -------
peraturan yang berlaku. --------------------
-Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris
dibantu oleh Komite Audit yang selama tahun-
2023 (duaribu duapuluh tiga) telah melakukan
rapat sebanyak empat kali. Fungsi dari -----
Komite Audit, antara lain memberikan masukan
atas kewajaran penyajian laporan keuangan, -
efektivitas pelaksanaan audit dan penerapan-
pelaksanaan sistem pengendalian internal ---

Perseroan.

-Kinerja yang baik pada tahun 2023 (duaribu-
duapuluh tiga) tidak mungkin tercapai ------
tanpa dedikasi dari Direksi serta seluruh --
karyawan Perseroan dan untuk itu, Dewan ----
Komisaris menyampaikan penghargaan yang ----
setinggi-tingginya. Dewan Komisaris juga ---
menyampaikan terima kasih kepada para ------
pemegang saham atas kepercayaan dan --------
dukungannya selama ini. Apresiasi juga -----
disampaikan kepada para mitra usaha, -------
Pemerintah, regulator, masyarakat sekitar --
dan pemangku kepentingan atas kerjasama ----
yang diberikan kepada Perseroan. -----------
-Dewan Komisaris yakin bahwa ke depannya, --
dengan kerja keras, kerja cerdas serta -----

dukungan seluruh pihak, kinerja Perseroan --

akan lebih meningkat lagi. -----------------
-Selanjutnya untuk Laporan Kegiatan Perseroan -

20

dan Penjelasan Laporan Keuangan Perseroan -----
disampaikan oleh tuan ERRY TNDRIYANA selaku ---
Direktur perseroan. ---------------------------

LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN: -

-Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) masih --
merupakan masa pemulihan setelah menghadapi-

pandemi pada tahun-tahun sebelumnya. -------

Tantangan lain yang masih harus dihadapi ---
adalah dampak dari krisis energi global ----
akibat konflik Rusia dan Ukraina. Meski ----
demikian, Perseroan tidak hanya mampu ------
melewati situasi ini tapi bahkan mencatat --
kinerja yang lebih baik dari tahun ---------
sebelumnya. ----------------555000000N
-Pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), --
permintaan batubara global mencatat kenaikan
sebesar 1,48 (satu koma empat persen), -----
melampaui 8.500.000.000 (delapan miliar ----
limaratus juta) ton untuk pertama kalinya --
akibat tingginya permintaan dari negara-----
negara berkembang. Menurut data dari -------
International Energy Agency, penggunaan ----
batubara global belum diperkirakan akan ----
menurun hingga 2026 (duaribu duapuluh enam),
meski terdapat ekspansi menuju energi ------
terbarukan dalam beberapa tahun ke depan. --
-Tapi tingginya permintaan tidak mampu -----
menahan penurunan harga batubara yang cukup-

signifikan sepanjang tahun 2023 (duaribu ---

duapuluh tiga), di mana harga rata-rata ----

21

—

batubara adalah USD 172,5 (seratus tujuh----
puluh dua koma lima dolar Amerika Serikat) -
per ton, jauh di bawah rata-rata tahun -----
sebelumnya yang mencapai USD 345,4 ---------
(tigaratus empatpuluh lima koma empat dolar-
Amerika Serikat) per ton. Kendati mengalami-
tekanan, rata-rata harga di tahun 2023 -----
(duaribu duapuluh tiga) masih lebih tinggi -
dibandingkan pada era sebelum perang -------
Rusia-Ukraina yang masih di bawah USD 100 --
(seratus dolar Amerika Serikat) per ton. ---
-Sementara tingkat produksi batubara -------
nasional selama tahun 2023 (duaribu duapuluh
tiga) mencapai sekitar 775.000.000 ---------
(tujuhratus tujuhpuluh lima juta) ton, -----
meningkat dari 687.000.000 (enamratus ------
delapanpuluh tujuh juta) ton pada tahun ----
sebelumnya serta melampaui target yang -----
sebesar 695.000.000 (enamratus sembilanpuluh
lima juta) ton. Kenaikan ini dipicu oleh ---
kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik
(Domestic Market Obligation ("DMO"J). ------
-Di tengah naiknya kebutuhan batubara ------
nasional, Perseroan terus fokus pada -------
pemenuhan komitmennya ke perseroan terbatas-
"PT Perusahaan Listrik Negara" (Persero) ---
atau PLN sebagai klien utama. Selain menjaga
kualitas dan kuantitas batubara pasokannya, -

Perseroan juga berupaya agar setiap --------

pengiriman bisa sampai di pembangkit tujuan-

22

—

dengan tepat waktu. Dengan hubungan baik ---
yang selalu terjaga dengan PLN, Perseroan --
juga dipercaya mendapat jatah pengiriman ---

tambahan melalui penugasan khusus. --

-Di sisi lain, PLTU Pangkalan Bun belum ----
dapat mencatat kinerja yang memuaskan akibat
beberapa kendala teknis, antara lain korosi-
pipa akibat kondisi air yang payau dan -----
kerusakan generator. Untuk menghadapinya, --
Perseroan mengambil Langkah strategis yang -
mengutamakan kestabilan operasi tanpa ------
melupakan keselamatan. Perbaikan dilakukan -
secara bertahap, di mana penghentian operasi
total, sebisa mungkin dapat dihindari. -----
Pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan --
lain juga dilakukan sebagai langkah --------
antisipasi. ------------------------------55
-Upaya efisiensi, baik dari sisi operasi ---
maupun keuangan tetap menjadi strategi yang-

mendapat perhatian besar, terutama dengan --

berakhirnya masa pandemi ini. --

-Pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), --
pendapatan usaha Perseroan meningkat 26,7$ -
(duapuluh enam koma tujuh persen) dibanding-
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), yaitu ---
mencapai Rp.1.742.000.000.000,00 (satu -----
triliun tujuhratus empatpuluh dua miliar ---
rupiah). Peningkatan ini terutama disebabkan

kenaikan penjualan batubara, sejalan dengan-

kontrak baru yang ditandatangani di tahun --

—
23

——

sebelumnya. Volume penjualan batubara ------
tercatat sebesar 2,2 (dua koma dua) juta ton
atau meningkat 15,3$ (limabelas koma tiga --
persen) dibandingkan tahun 2022 (duaribu ---
duapuluh dua), sekaligus melampaui target --
internal yang ditetapkan sebesar 1,9 -------
(satu koma sembilan) juta ton. -------------
-Meskipun laba bruto dan operasional juga --
turut naik seiring dengan pendapatan usaha -
yang lebih tinggi, adanya jumlah beban -----
lain-lain yang tinggi menyebabkan Perseroan-
harus membukukan rugi komprehensif yang ----
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas -
induk sebesar Rp.41.400.000.000,00 ---------
(empatpuluh satu miliar empatratus juta ----
rupiah). Namun, kerugian di tahun 2023 -----
(duaribu duapuluh tiga) ini sudah berkurang-
dibanding tahun sebelumnya yang sebesar ----
Rp.54.200.000.000,00 (limapuluh empat ------
miliar duaratus juta rupiah). --------------
-Perseroan juga kembali memperoleh ---------
penghargaan "excellent" atas keberhasilannya
dalam memenuhi kewajiban kepada PLN. -------
-Perseroan percaya bahwa prospek perdagangan
batubara untuk beberapa tahun ke depan masih
menjanjikan. Khususnya di Indonesia, di mana
permintaan ekspor sering mengganggu --------
kebutuhan domestik, Perseroan berada di ----

posisi yang tepat sebagai pemasok yang -----

penjualannya 1008 (seratus persen) lokal. --

24

A

—

-PLTU Pangkalan Bun diharap dapat kembali --
memberikan kontribusinya di tahun 2024 -----
(duaribu duapuluh empat), menyusul ---------
rampungnya perbaikan teknis yang dilakukan -
sejak tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga). --
-Adanya target Pemerintah menuju "net zero -
emission" pada tahun 2060 (duaribu enam-----
puluh) juga sudah mendorong Perseroan untuk-
mulai menjajaki kemungkinan untuk masuk ----
ke sektor energi terbarukan, yaitu ---------
Pembangkit Listrik Tenaga Surya ("PLTS"). --
-Perseroan berkomitmen untuk selalu --------
meningkatkan penerapan tata kelola ---------
perusahaan yang baik (Good Corporate -------
Governance ("cce"J) di seluruh lini --------

organisasi.

-Perseroan secara konsisten menjalankan ----
prinsip-prinsip GCG yang di antaranya ------
mencakup aspek kepatuhan, keterbukaan ------
informasi dan penyempurnaan standar prosedur
operasional. Sosialisasi GCG di internal ---
| perusahaan dilakukan secara berkala untuk --
memastikan setiap lini usaha menerapkan ----
tata kelola dengan benar. ------------------
-Selain itu, Perseroan juga berpartisipasi -
dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan
| regulator pasar modal atau pihak ketiga ----
untuk memastikan pemahaman serta kepatuhan -

terhadap undang-undang dan peraturan yang --

—

-Perseroan menempatkan kesehatan, ----------
keselamatan kerja dan lingkungan sebagai ---
prioritas dalam menjalankan kegiatan -------
usahanya. Kebiasaan untuk selalu melakukan -
safety talk sebelum mulai bekerja di -------
lapangan membuahkan hasil nyata berupa -----
pencapaian "zero accident" selama tahun ----
2023 (duaribu duapuluh tiga): --------------
-Perseroan secara berkala melakukan --------
pemantauan dan pengujian adanya potensi ----
dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap
lingkungan sekitar. Sebagai contoh, beberapa
parameter yang diuji di PLTU Pangkalan Bun -
adalah suhu air, kualitas udara serta ------
tingkat kebisingan. Dalam hal pengelolaan --
limbah, Perseroan bekerja sama dengan ------
pihak ketiga. --------------------------000..
-Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial -
perusahaan ("CSR"), Perseroan mengutamakan -
pada pengembangan masyarakat dan daerah ----
sekitar wilayah operasinya. Sepanjang tahun-
2023 (duaribu duapuluh tiga), Perseroan ----
| telah memberikan berbagai bantuan di sektor-

keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Di ----

beberapa kesempatan, pemberian bantuan -----
dilakukan bersama-sama dengan PLN. ---------
-Direksi mengucapkan terima kasih yang -----
sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan ---

Perseroan atas kerja keras dan dedikasi ----

mereka dalam menjaga kepercayaan klien -----

naa,

26

AA

—

serta memastikan operasional Perseroan -----

berjalan dengan baik. --
-Apresiasi yang tinggi juga diberikan ------
kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, ----
arahan serta masukan yang konstruktif bagi -
Direksi sepanjang tahun 2023 (duaribu ------
duapuluh tiga). ---------------------0-000555
-Direksi juga menghargai para pemegang -----
saham, klien, pemasok, mitra usaha, --------
Pemerintah, regulator serta pemangku -------
kepentingan lainnya atas dukungan yang terus
menerus sehingga memungkinkan Perseroan ----
dapat beroperasi secara optimal. -----------
-Manajemen menyadari tidak sedikit tantangan
yang harus dihadapi di masa mendatang. -----
Namun dengan penerapan strategi yang tepat -
serta dukungan dari semua pihak terkait, ---
Perseroan optimis dapat terus meningkatkan -

pendapatannya.

| memeras LAPORAN KEUANGAN: ------------------

AP

-Jumlah aset Perseroan pada akhir tahun -

2023 (duaribu duapuluh tiga) mencapai ---
Rp.976.500.000.000,00 (sembilanratus ----
tujuhpuluh enam miliar limaratus juta ---
rupiah), naik 7,88 (tujuh koma delapan --
persen) dibanding Rp.905.900.000.000,00 -

(sembilanratus lima miliar sembilanratus-

| juta rupiah) pada tahun sebelumnya. -----

27

—

-Peningkatan terbesar terjadi pada aset -
lancar yang bertambah 33,88 (tigapuluh --
tiga koma delapan persen) dari ----------
Rp.357.300.000.000,00 (tigaratus lima----
puluh tujuh miliar tigaratus juta rupiah)
menjadi Rp.478.100.000.000,00 (empatratus
tujuhpuluh delapan miliar seratus juta --
rupiah). Perubahan ini terutama ---------
disebabkan oleh lonjakan piutang usaha --
pihak ketiga dari Rp.105.500.000.000,00 -
(seratus lima miliar limaratus juta -----
rupiah) menjadi Rp.203.200.000.000,00 ---
(duaratus tiga miliar duaratus juta -----
rupiah), sejalan dengan penambahan ------
penjualan batubara serta kas dan bank ---
dari Rp.60.600.000.000,00 (enampuluh ----
miliar enamratus juta rupiah) menjadi ---
Rp.116.500.000.000,00 (seratus enambelas-
miliar limaratus juta rupiah). ----------
-Sedang aset tidak lancar selama periode-
yang sama mengalami penurunan 9,28 ------
(sembilan koma dua persen), menjadi -----
Rp.498.300.000.000,00 (empatratus -------
sembilanpuluh delapan miliar tigaratus --
juta rupiah) dari Rp.548.600.000.000,00 -
(limaratus empatpuluh delapan miliar ----
enamratus juta rupiah). Penurunan -------
terbesar terjadi pada uang muka keuangan-

dari Rp.121.900.000.000,00 (seratus -----

duapuluh satu miliar sembilanratus juta -

——
28

AA

rupiah) menjadi Rp.78.500.000.000,00 ----
(tujuhpuluh delapan miliar limaratus ----
juta rupiah). ---------------5555000000
Liabilitas. ---------------------------—-
-Liabilitas Perseroan pada akhir tahun --
2023 (duaribu duapuluh tiga) tercatat ---
sebesar Rp.2.303.400.000.000,00 (dua ----
triliun tigaratus tiga miliar empatratus-
juta rupiah) atau 5,18 (lima koma -------
satu persen), lebih tinggi dibanding ----
Rp.2.190.800.000.000,00 (dua triliun ----
seratus sembilanpuluh miliar delapanratus
juta rupiah) pada tahun sebelumnya. -----
-Liabilitas jangka pendek meningkat -----
10,28 (sepuluh koma dua persen) menjadi -
Rp.1.728.000.000.000,00 (satu triliun ---
tujuhratus duapuluh delapan miliar ------

rupiah) dari Rp.1.567.500.000.000,00 ----

'

(satu triliun limaratus enampuluh tujuh
miliar limaratus juta rupiah). Faktor ---
utama dari peningkatan ini adalah utang -
usaha kepada pihak ketiga yang naik -----
dari Rp.798.500.000.000,00 (tujuhratus --
sembilanpuluh delapan miliar limaratus --
juta rupiah) menjadi --------------------
Rp.949.800.000.000,00 (sembilanratus ----
empatpuluh sembilan miliar delapanratus -
juta rupiah). --------------5550000
-Sebaliknya, liabilitas jangka panjang --
pada periode yang sama mengalami --------

29

—

penurunan 7,78 (tujuh koma tujuh persen) -
menjadi Rp.575.400.000.000,00 (limaratus-
tujuhpuluh lima miliar empatratus juta --
rupiah) dari Rp.623.400.000.000,00 ------
(enamratus duapuluh tiga miliar ---------
empatratus juta rupiah). Penurunan ini --
terutama disebabkan oleh berkurangnya ---
utang bank jangka panjang dari ----------
Rp.222.800.000.000,00 (duaratus duapuluh-
Gua miliar delapanratus juta rupiah) ----
menjadi Rp.175.900.000.000,00 (seratus --
tujuhpuluh lima miliar sembilanratus ----
juta rupiah). ------------------------55-

Cc. Ekuitas.

-Perseroan masih membukukan defisiensi --
modal sebesar Rp.1.327.000.000.000,00 ---
(satu triliun tigaratus duapuluh tujuh --
miliar rupiah) pada akhir tahun 2023 ----
(duaribu duapuluh tiga), lebih tinggi ---
dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar
Rp.1.285.000.000.000,00 (satu triliun ---

Guaratus delapanpuluh lima miliar -------

rupiah).

|. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN ----------
I
| KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN: -----------

la. Pendapatan Usaha.

-Pada akhir tahun 2023 (duaribu duapuluh-
tiga), Perseroan berhasil membukukan ----
pendapatan usaha Rp.1.742.000.000.000,00-
(satu triliun tujuhratus empatpuluh -----

30

—

dua miliar rupiah). Pencapaian ini ------
menunjukkan kenaikan 26,7$ (duapuluh enam
koma tujuh persen) dari tahun sebelumnya-
yang sebesar Rp.1.375.300.000.000,00 ----
(satu triliun tigaratus tujuhpuluh lima -
miliar tigaratus juta rupiah). ----------
-Penjualan batubara tetap merupakan -----
kontributor terbesar pendapatan Perseroan
yang diperoleh dari PT PLN Indonesia ----
Power dan PT PLN Nusantara Power. -------
Penjualan tersebut tercatat sebanyak ----
Rp.1.715.600.000.000,00 (satu triliun ---
tujuhratus limabelas miliar enamratus ---
juta rupiah) atau naik 27,38 (duapuluh --
tujuh koma tiga persen) dari ------------
Rp.1.347.300.000.000,00 (satu triliun ---
tigaratus empatpuluh tujuh miliar -------
tigaratus juta rupiah) di tahun 2022 ----

(duaribu duapuluh dua). Kenaikan ini ----

dipicu oleh bertambahnya volume -
pengiriman batubara selama tahun --------

berjalan. ----------------------------555

-Pendapatan lain berasal dari PLTU ---
Pangkalan Bun, yang sebesar -------------

Rp.26.400.000.000,00 (duapuluh enam -----

miliar empatratus juta rupiah). --
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar -

5,78 (lima koma tujuh persen) dari ------

Rp.28.000.000.000,00 (duapuluh delapan --

miliar rupiah) di tahun sebelumnya yang -

31

oU

diakibatkan oleh adanya beberapa kendala-
teknis selama tahun berjalan. -----------
-Persentase penjualan batubara mencapai -
98,58 (sembilanpuluh delapan koma lima --
persen) dari total pendapatan Perseroan -
di tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), --

lebih tinggi dari 98,0 (sembilanpuluh --

delapan persen) di tahun sebelumnya. -
Sementara persentase dari PLTU Pangkalan-
Bun turun menjadi 1,5$ (satu koma lima --
persen) dari 2,0$ (dua persen). ---------
b. Laba (Rugi) Bruto. ----------------......
-Sejalan dengan bertambahnya pendapatan -
usaha, beban pokok pendapatan selama ----
periode yang sama juga naik walau -------
tidak sebanyak pendapatan, yaitu 21,62 --
(duapuluh satu koma enam persen) --------
menjadi Rp.1.543.500.000.000,00 (satu ---
triliun limaratus empatpuluh tiga -------
miliar limaratus juta rupiah) dari ------
Rp.1.269.400.000.000,00 (satu triliun ---
duaratus enampuluh sembilan miliar ------
empatratus juta rupiah). Kenaikan -------
terutama terjadi pada pos pembelian -----
batubara serta beban pengangkutan, ------
masing-masing dari Rp.931.100.000.000,00-
(sembilanratus tigapuluh satu miliar ---- |

seratus juta rupiah) menjadi --

Rp.1.064.000.000.000,00 (satu triliun ---

enampuluh empat miliar rupiah) dan dari -

32

AR

Rp.323.300.000.000,00 (tigaratus duapuluh
tiga miliar tigaratus juta rupiah) ------
menjadi Rp.436.200.000.000,00 -----------
(empatratus tigapuluh enam miliar -------
duaratus juta rupiah). ------------------
-Laba bruto tahun 2023 (duaribu duapuluh-
tiga) melonjak 87,6$ (delapanpuluh ------
tujuh koma enam persen) menjadi ---------
Rp.198.500.000.000,00 (seratus sembilan--
puluh delapan miliar limaratus juta -----
rupiah) dari Rp.105.800.000.000,00 ------
(seratus lima miliar delapanratus juta --
rupiah) di tahun sebelumnya. Sehingga ---
marjin laba bruto juga tumbuh pesat -----
menjadi 11,4$ (sebelas koma empat persen)
dari 7,78 (tujuh koma tujuh persen). ----
Earning Before Interest, Taxes, ---------
Depreciation, And Amortization ----------
(EDAN ea aa aman
-Pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga),

Perseroan mencatatkan EBITDA sebesar ----

|Rp.161.700.000.000,00 (seratus enampuluh-

satu miliar tujuhratus juta rupiah), ----
meningkat 43,1$ (empatpuluh tiga koma ---
satu persen) dari tahun sebelumnya ------
sebesar Rp.113.000.000.000,00 (seratus --

tigabelas miliar rupiah). Seiring dengan-

| peningkatan tersebut, EBITDA Margin -----

Perseroan naik dari 8,3$ (delapan koma --
tiga persen) menjadi 9,3$ (sembilan koma-

33

-

tiga persen). -------------000
la. Laba Operasional. ----------------.......
-Beban operasional Perseroan selama -----
tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) juga -
meningkat walau hanya 6,54 (enam koma ---
lima persen) menjadi Rp.57.500.000.000,00
(limapuluh tujuh miliar limaratus juta --
rupiah) dari Rp.54.000.000.000,00 -------
(limapuluh empat miliar rupiah) di tahun-
sebelumnya. Kenaikan ini terutama -------
berasal dari bertambahnya beban gaji ----
dan tunjangan dari Rp.30.800.000.000,00 -
(tigapuluh miliar delapanratus juta -----
rupiah) menjadi Rp.33.800.000.000,00 ----
(tigapuluh tiga miliar delapanratus -----
Juta Yupiah) damar
-Akibatnya, laba operasional tahun 2023 -
(duaribu duapuluh tiga) naik lebih ------
tinggi lagi sebesar 172,44 (seratus -----
tujuhpuluh dua koma empat persen) menjadi
Rp.141.100.000.000,00 (seratus empatpuluh
satu miliar seratus juta rupiah) --------
dibanding Rp.51.800.000. 000,00 (limapuluh
satu miliar delapanratus juta rupiah) ---
tahun sebelumnya. Ini mendorong marjin --
laba operasional tumbuh lebih dari 2 ----
(dua) kali lipat dari 3,84 (tiga koma ---

delapan persen) menjadi 8,18 (delapan ---

koma satu persen). ----------------......

Je. 2g Sebelum Pajak Penghasilan. ------..-

34

—

-Akibatnya, laba operasional tahun 2023 -
(duaribu duapuluh tiga) naik lebih tinggi
lagi sebesar 172,48 (seratus tujuhpuluh -
dua koma empat persen) menjadi ----------
Rp.141.100.000.000,00 (seratus empatpuluh
satu miliar seratus juta rupiah) --------
dibanding Rp.51.800.000.000,00 (limapuluh
satu miliar delapanratus juta rupiah) ---
tahun sebelumnya. Ini mendorong marjin --
laba operasional tumbuh lebih dari dua --
(2) kali lipat dari 3,8$ (tiga koma -----
delapan persen) menjadi 8,14 (delapan ---
koma satu persen). ----------------------
-Penurunan ini antara lain juga ---------
didukung oleh berkurangnya beban bunga --
dan keuangan lainnya dari ---------------
Rp.115.400.000.000,00 (seratus limabelas-

miliar empatratus juta rupiah) menjadi --

Rp.71.400.000.000,00 (tujuhpuluh satu ---
miliar empatratus juta rupiah). Namun ---
Perseroan masih harus menanggung --------
Rp.104.000.000.000,00 (seratus empat ----
miliar rupiah) beban lain-lain di tahun -
2023 (duaribu duapuluh tiga), dibanding -
Rp.21.300.000.000,00 (duapuluh satu -----
miliar tigaratus juta rupiah) penghasilan
lain-lain di tahun sebelumnya. ----------
Rugi Komprehensif yang Dapat ------------

Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas ----

—

-Rugi komprehensif tahun berjalan yang --
dapat diatribusikan kepada pemilik ------
entitas induk pada akhir tahun 2023 -----
(duaribu duapuluh tiga) tercatat sebesar-
Rp.41.400.000.000,00 (empatpuluh satu ---
miliar empatratus juta rupiah). Angka ---
ini menunjukkan perbaikan dari posisi ---
kerugian tahun sebelumnya yang mencapai -
Rp.54.200.000.000,00 (Limapuluh empat ---
miliar duaratus juta rupiah). -----------
PORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN: ------------
Arus Kas dari Aktivitas Operasi. --------
-Kas neto yang diperoleh dari aktivitas -
operasi selama 2023 (duaribu duapuluh ---
tiga) mengalami penurunan sebesar -------
76,08 (tujuhpuluh enam persen) menjadi --
Rp.99.800.000.000,00 (sembilanpuluh -----
sembilan miliar delapanratus juta rupiah)
dari Rp.416.000.000.000,00 (empatratus --
enambelas miliar rupiah) di tahun -------
sebelumnya. Perubahan ini sebagian besar-
akibat kenaikan pembayaran kepada pemasok
dari Rp.972.600.000.000,00 (sembilanratus
tujuhpuluh dua miliar enamratus juta ----
rupiah) menjadi Rp.1.324.000.000.000,00 -
(satu triliun tigaratus duapuluh empat --
miliar rupiah), sejalan dengan ----------
pertumbuhan penjualan serta -------------

bertambahnya pembayaran pajak dari ------

Rp.132.400.000.000,00 (seratus tigapuluh-

36

AP

dua miliar empatratus juta rupiah) --

menjadi Rp.182.700.000.000,00 (seratus --

delapanpuluh dua miliar tujuhratus juta -

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas --
investasi pada akhir tahun 2023 (duaribu-
duapuluh tiga) adalah Rp.196.100.000,00 -
(seratus sembilanpuluh enam juta seratus-
ribu rupiah), jauh di bawah posisi ------
tahun sebelumnya yang mencapai ----------
Rp.109.800.000.000,00 (seratus sembilan -
miliar delapanratus juta rupiah). -------
Hal ini karena pada tahun 2023 (duaribu -
duapuluh tiga), Perseroan tidak ---------
mendapat perolehan jaminan sejumlah -----
Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh --
miliar rupiah) sebagaimana terjadi di ---
tahun sebelumnya. ------- 555555 55 205-mU——
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan. -----
-Kas neto yang digunakan untuk aktivitas-
pendanaan selama tahun berjalan adalah --
Rp.44.000.000.000,00 (empatpuluh empat --
miliar rupiah), turun tajam dibanding ---
Rp.498.000.000.000,00 (empatratus -------
sembilanpuluh delapan miliar rupiah) ----
pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). -
Perubahan ini terutama disebabkan oleh --

berkurangnya pembayaran utang bank yang -

menjadi hanya Rp.44.000.000.000,00 ------

aa
37

(empatpuluh empat miliar rupiah), di mana
pada tahun sebelumnya Perseroan membayar-
sebesar Rp.221.000.000.000,00 (duaratus -
duapuluh satu miliar rupiah). Selain ----
itu, pada tahun 2023 (duaribu duapuluh --
tiga) tidak ada pembayaran liabilitas ---
keuangan lainnya yang mencapai ----------

Rp.277.000.000.000,00 (duaratus tujuh----

puluh tujuh miliar rupiah) di tahun --

sebelumnya. --------------------------555
-Setelah tuan ERRY INDRIYANA menyampaikan -----
penjelasan berkenaan dengan Laporan Kegiatan --
Perseroan dan Penjelasan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -------
duapuluh tiga (31-12-2023), serta selanjutnya -
tuan ERRY INDRIYANA menyerahkan kembali -------
Rapat Kedua kepada Ketua Rapat Kedua. ---------
--Sehubungan dengan hal-hal yang telah --------
dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----
kepada Rapat Kedua, memutuskan untuk: ---------
1. Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan -
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ------
| Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu --
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023).
|2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan-

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-

tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---
| tiga (31-12-2023) yang disusun dan disajikan

38

Ta

oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -
yang menjabat pada saat ini dan telah ------
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli,-
Sugiharto & Rekan. -----------------------5-
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan --------
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang-
telah dilakukan selama tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023),
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut-
bukan merupakan tindakan pidana dan/atau ---
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang-
berlaku serta terkait dengan hal-hal yang --
dicatat di dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------

Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023).
-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara -------
pertama Rapat Kedua. ------------------------5-
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -

39

—

pemegang saham atau kuasa pemegang saham -

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
pertama Rapat Kedua ini baik secara fisik ----- .
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
baik yang hadir secara fisik maupun -----------
| yang hadir secara elektronik. -----------------
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
| melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua -----------
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam

Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan suara. -

-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --

ul la) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

40

—

diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

| angkat tangan. Ternyata ada. --------------
-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang memberikan suara blanko ---
atau abstain, selanjutnya dipersilahkan kepada-
saya, Notaris, untuk menghitung suara. --------
-Oleh saya, Notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara pertama -----

Rapat Kedua adalah sebagai berikut: -----------

(a) Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
tidak setuju dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan secara sah di dalam ------
Rapat Kedua semata
(b) -Pemegang saham yang menyatakan blanko ----
atau abstain sebanyak 700 (tujuhratus) ----
saham atau merupakan 0,000023$ (nol koma --
nol nol nol nol dua tiga persen) dari -----

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----

-Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------
berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara pertama Rapat Kedua. -----
| (ce) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----

setuju adalah sebanyak 3.042.380.204 (tiga-

miliar empatpuluh dua juta tigaratus ------

Lang

41

Il

delapanpuluh ribu duaratus empat) saham ---
atau merupakan 1008 (seratus persen) dari -
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------
-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa ------
Rapat Kedua dengan korum suara dari para ------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
Perseroan yang diambil secara MUSYAWARAH UNTUK-
MUFAKAT menerima dengan baik dan menyetujui ---
usulan (-usulan) yang sebagaimana tersebut ----
di dalam mata acara pertama Rapat Kedua. ------

MATA ACARA KEDUA RAPAT KEDUA: --

"Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik -------
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun ----
Buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-
Desember duaribu duapuluh empat (31-12-2024)".-
-Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa -----
dari pengalaman dan kerjasama yang telah ------
terjalin antara Perseroan dengan Kantor Akuntan
Publik Suharli, Sugiharto dan Rekan, Perseroan-
berpendapat bahwa Kantor Akuntan ini telah ----
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara
baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan -
yang disusun benar-benar telah menunjukkan ----
secara obyektif mengenai keadaan Perseroan. ---
Untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih --
kepada Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto

Gan Rekan atas laporan yang selama ini telah --

diselesaikan. ---------------------------550005

ali Setiana Gengan hal-hal yang telah ---------

42

ERP

dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----

kepada Rapat Kedua, memutuskan untuk: ---------

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari --
Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto ---
dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---
empat (31-12-2024) dan periode lainnya dalam
Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) ---
serta melaksanakan audit umum atas Laporan -
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh empat ------------
(31-12-2024): -----------------55-5555500000
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris-
untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti apabila ----
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk --
tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan --
tugas karena sebab apapun: dan -------------
Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk --
menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, -
dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang --

telah ditunjuk dan/atau penggantinya. ------

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara -------

kedua Rapat Kedua. ----------------------------

-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak ---...
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -
pemegang saham atau kuasa Pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ----..
"Electronic Opinions" pada layar ---------....
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi CASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang ------- 4
Saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kedua Rapat Kedua ini baik secara fisik -------
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----
diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
| baik yang hadir secara fisik maupun ------.....
| yang hadir secara elektronik. --------..... oo.
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
| yang hadir secara elektronik yang belum -------
| memberikan pilihan Suaranya dipersilahkan untuk
| melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
aan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit ---..
melalui layar "E-Meeting Hal1" masing-masing. -

— Yama menunggu, Ketua Rapat Kedua ------.....

44

—

mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam
Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan suara. -
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

| ciharep angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

| egg tangan. Ternyata tidak ada. --------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju maupun suara blanko atau abstain,-
maka dapat disampaikan hasil pemungutan suara -
untuk mata acara kedua Rapat Kedua adalah -----

sebagai berikut: ---—-—--—- 55555555555

(a) Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
tidak setuju dari jumlah seluruh suara ----
yang dikeluarkan secara sah di dalam ------

Rapat Kedua. -------------------------55555

(b) Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
blanko atau abstain dari jumlah seluruh ---

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

Rapat. Kedua. La AL LA LA La LL LL LL La
wa Maka dengan demikian jumlah suara yang ----

| setuju adalah sebanyak 3.042.380.204 (tiga-

miliar empatpuluh dua juta tigaratus ------
delapanpuluh ribu duaratus empat) saham ---
|atau merupakan 1008 (seratus persen) dari -

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------
-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa ------

45

III,

—

Rapat Kedua dengan korum suara dari para ------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
Perseroan yang diambil secara MUSYAWARAH UNTUK-
MUFAKAT menerima dengan baik dan menyetujui ---
usulan (-usulan) yang sebagaimana tersebut ----
di dalam mata acara kedua Rapat Kedua. --------
MATA ACARA KETIGA RAPAT KEDUA: --------------—-
"Penetapan Remunerasi dan Fasilitas lain ------
untuk Dewan Komisaris dan Direksi". ---------.-
-Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa -----
dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2), ---

Serta Pasal 113 UUPT, para anggota Direksi -

dan anggota Dewan Komisaris dapat diberikan ---
gaji/honorarium tiap-tiap bulan dan tunjangan -
lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang ---
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ---------..
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah ---------

dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----

kepada Rapat Kedua, memutuskan untuk: ---------
"Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang -
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain ---
untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun -
| keseluruhan remunerasi berikut fasilitas --

lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris-

dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun

untuk kinerja tahun buku yang berakhir pada

| tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh --

46

AP

empat (31-12-2024) adalah maksimum sebesar-
jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya ---
yang diterima oleh masing-masing anggota --
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----
untuk tahun buku sebelumnya hingga ada ----
keputusan lain dari RUPS Perseroan yang ---

akan datang" --------------------------5555

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberikan -----
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga-
Rapat. Kedua. #2 maan
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat Kedua, sedangkan untuk -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
ketiga Rapat Kedua ini baik secara fisik ------
maupun secara elektronik, maka selanjutnya ----

47

ae

diusulkan kepada Rapat Kedua untuk melakukan --
pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang ---
saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan -
baik yang hadir secara fisik maupun -----------
yang hadir secara elektronik. --------------..-
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat Kedua ----------- -
mempersilahkan pemegang saham atau kuasa ------
pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam
Rapat Kedua untuk melakukan pemungutan suara. -
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua: --
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------
| aiharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang blanko atau abstain atas usul ini
| sita angkat tangan. Ternyata ada. ------
-Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang memberikan suara blanko ---
atau abstain, selanjutnya dipersilahkan kepada-
saya, Notaris, untuk menghitung suara. --------
-Oleh saya, Notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara ketiga ------

Rapat Kedua adalah sebagai berikut: ------.....

| ta) Tidak ada pemegang saham yang menyatakan --
|

tidak setuju dari jumlah seluruh suara ----

| yang dikeluarkan secara sah di dalam ------

48

—

Rapat Kedua. -------------------555 5555
|» -Pemegang saham yang menyatakan blanko ----
atau abstain sebanyak 700 (tujuhratus) ----
saham atau merupakan 0,000023$ (nol koma --
nol nol nol nol dua tiga persen) dari -----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------
-Perlu disampaikan bahwa perhitungan ------
berdasarkan ketentuan yang sebagaimana ----
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -

ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -

untuk mata acara pertama Rapat Kedua. -----

(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 3.042.380.204 (tiga-
miliar empatpuluh dua juta tigaratus ------

delapanpuluh ribu duaratus empat) saham ---

atau merupakan 1008 (seratus persen) dari -
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat Kedua. ----------

-Oleh Ketua Rapat Kedua dinyatakan bahwa ------
Rapat Kedua dengan korum suara dari para ------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
| perseroan yang diambil secara MUSYAWARAH UNTUK-
| MUFAKAT menerima dengan baik dan menyetujui ---

usulan (-usulan) yang sebagaimana tersebut ----

di dalam mata acara ketiga Rapat Kedua. -------
--Oleh Ketua Rapat Kedua disampaikan bahwa dengan --
selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat -----

49

——

Kedua, maka Rapat Kedua ditutup secara resmi pada --
pukul 11.20 W.I.B (sebelas lewat duapuluh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat) disertai dengan ucapan
terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin
semua, sehingga memungkinkan Rapat Kedua ini untuk -
mengambil keputusan (-keputusan) dengan lancar -----
dan sukses. --------------------255-222-555500000515

--Maka saya, notaris, membuat Berita Acara Rapat ---

Kedua ini untuk dipergunakan di mana perlu. --
--Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -------
--Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, -------
sebagai buktinya: ---------------------------------- J
ntatatatntantnatantana MAKA AKTA INTI -------------
--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam ------
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan --------

dihadiri oleh:

1. Nyonya YULI ASTUTI, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus ------
tujuhpuluh lima (20-7-1975), bertempat tinggal --
di Jakarta, Kampung Pedaengan, Rukun Tetangga ---
012, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa ------------
| Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta ----
Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------

3175066007750017, Warga Negara Indonesia: -------

I. Tuan RENDY KURNIAWAN SUTIKNO, lahir di Semarang, -

pada tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus -

|sembilanpuluh dua (1-2-1992), bertempat tinggal -

50

—

di Semarang, Jalan Batan Miroto I/423-A, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ------
Tengah, Kota Semarang, dengan Nomor Induk -------

Kependudukan (NIK) 3374010102920002, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, ---
keduanya pegawai kantor notaris, sebagai -----------
SAKSI “SAKSI... 4 55 2 20 La Lt An La ML HL Lk
--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
notaris, kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah-
akta ini oleh saksi-saksi dan saya, notaris, -------
sedangkan para hadirin tidak turut menandatangani --
akta ini karena para hadirin sudah meninggalkan ----
Rapat Kedua sebelum Berita Acara Rapat Kedua ini ---
diselesaikan. ------------------555 555550000

--Diperbuat dengan tiada memakai perubahan. -

--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -

mestinya. ------------------5-55555555555555555LLLL.

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

--- DAHLIA, 2 ---

SL.

AI MA

2

Lena TuNGGN

DAHLIA, S.H.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 3 April 2003 Nomor C-367. HT.03.02-Th.2003

SALINAN

Tanggal Akta : 25 Juni 2024 Mae 3.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

"PT, EXPLOITASI ENERGI INDONESIA, Tbk"

Jalan Pluit Karang Utara No. 18L, Blok J 1 Selatan,
Jakarta Utara (14450)
Telp. (62-21) 66670570 (Hunting) Fax. (62-21) 666705608
E-mail : dhnota2005@yahoo.com
dhnota2005@gmail.com