Back to announcement
20241106_BNTT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31753964.pdf
RUPS minutes Needs review BNTTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 154/CSL/XI/2024
Nama Perusahaan BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Kode Emiten BNTT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 139/CSL/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 129/CSL/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
204.518.635 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk memproses
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kelompok Usaha
635
Bank (KUB) dalam
rangka pemenuhan
Modal Inti minimum
sesuai ketentuan
POJK nomor
12/POJK.12/2020
Hasil Keputusan RUPS menyetujui pelaksanaan KUB dengan Bank DKI dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Memerintahkan Direksi serta Komisaris untuk mengupayakan, dan negosiasikan
secara optimal, ke bank DKI dalam rangka memenuhi modal inti minimum untuk KUB yang
ditetapkan POJK Nomor 12/2020;
2. Memerintahkan Komisaris untuk mendukung proses menuju KUB tersebut dengan
menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders dan juga pihak eksternal;
3. Buat kajian strategis dan time line sehingga tidak muncul pertanyaan-pertanyaan
mendasar.
Page 2
Agenda 2. 2. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Susunan Dewan
Ya 100% 158.349. 77,43% 31.949.8 15,62% 14.218.9 6,95% Setuju
Komisaris dan Dewan
827 22 86
Direksi Perseroan;
Hasil Keputusan Selanjutnya setelah mendengarkan usulan dari Para Pemegang Saham maka Rapat
memutuskan:
Menyetujui Pergantian Direksi dan Komisaris dan usul dari beberapa pemegang saham.
Pergantian harus sesuai dengan POJK 17/2023.
Maka RUPS memutuskan:
1. Memberhentikan Komisaris Utama Perseroan Juvenile Djodjana terhitung sejak
ditutupnya RUPS LB ini;
2. Memberhentikan Saudara Samuel Djoh Despantsianus dari jabatan sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS LB ini;
3. Mempertahankan Saudara Frans Gana sebagai Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya RUPS LB ini;
4. Mengangkat Saudara Kosmas D. Lana sebagai Komisaris Utama Perseroan;
5. Mengangkat Saudara Aloysius Liliweri sebagai Komisaris Independen Perseroan;
6. Memberhentikan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS LB ini;
7. Memberhentikan Saudara Paulus Stefen Messakh dari jabatan Direktur Kredit
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS LB ini;
8. Mempertahankan Saudara Christofel S. M. Adoe sebagai Direktur Kepatuhan
Perseroan;
9. Mengangkat Saudara Yohanis Landu Praing sebagai Direktur TI dan Operasional,
dan merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan;
10. Mengangkat Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Dana dan Treasury
Perseroan, merangkap Pelaksana Tugas Direktur Kredit Perseroan;
11. Memerintahkan PLT Direktur Utama untuk segera membentuk Tim Khusus Gugus
Tugas dalam rangka percepatan dan penyelesaian KUB Bank;
12. Memerintahkan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk segera
memproses Komisaris Utama dan Komisaris Independen untuk memperoleh Persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan, dan memberikan wewenang kepada Pemegang Saham
Pengendali untuk mengusulkan kandidat Direktur Utama dan Direktur lainnya kepada
Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 3. Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
635
Hasil Keputusan -
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yohanis Landu DIREKTUR 08 Mei 2024 07 Mei 2029 2
X
Praing
Bapak HIlarius Minggu DIREKTUR 08 Mei 2024 24 Mei 2028 2 X
Bapak Christofel Semuel DIREKTUR 29 Desember 2021 28 Desember 2026 1
X
Melianus Adoe
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Frans Gana KOMISARIS 11 Juni 2024 10 Juni 2029 2 X
Informasi Lain
Page 3
khusus untuk Komisaris masa bakti dimulai dari tanggal 11 juni 2024 sampai dengan diadakan RUPS LB mendatang
sesuai surat OJK NTT nomor SR-90/KO.1802/2024 tanggal 21 juni 2024 perihal pemenuhan struktur Dewan
Komisaris dan Direksi PT BPD NTT.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Sanry W.A Bara Lay
Approver
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Jl. W.J. Lalamentik 120 Kupang Nusa Tenggara Timur
Telepon : (0380) 840555, Fax : (0380) 840567, www.bpdntt.co.id
Nama Pengirim Sanry W.A Bara Lay
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 06-11-2024 09:13
Lampiran 1. Risalah RUPS LB - 8 Mei 2024 notaris.pdf
2. lampiran surat koreksi pengurus.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 154/CSL/XI/2024
Issuer Name BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Issuer Code BNTT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 139/CSL/V/2024 dated 10 May 2024 with the subject of Ringkasan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following information :
Reffering the announcement number 129/CSL/IV/2024 Date 22 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 08 May 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
204.518.635 share of 100% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk memproses
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kelompok Usaha
635
Bank (KUB) dalam
rangka pemenuhan
Modal Inti minimum
sesuai ketentuan
POJK nomor
12/POJK.12/2020
Hasil Keputusan
Agenda 2. 2. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Susunan Dewan
Ya 100% 158.349. 77,43% 31.949.8 15,62% 14.218.9 6,95% Setuju
Komisaris dan Dewan
827 22 86
Direksi Perseroan;
Hasil Keputusan
Agenda 3. Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 100% 204.518. 100% 0 0% 0 0% Setuju
635
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yohanis Landu DIRECTOR 08 May 2024 07 May 2029 2
X
Praing
Bapak HIlarius Minggu DIRECTOR 08 May 2024 24 May 2028 2 X
Bapak Christofel Semuel DIRECTOR 29 December 2021 28 December 2026 1
X
Melianus Adoe
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Frans Gana COMMISSIONER 11 June 2024 10 June 2029 2 X
Page 5
Other information
specifically for Commissioners, the term of service starts from 11 June 2024 until the next EGMS is held in accordance
with OJK NTT letter number SR-90/KO.1802/2024 dated 21 June 2024 regarding the fulfillment of the structure of the
Board of Commissioners and Directors of PT BPD NTT.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Sanry W.A Bara Lay
Approver
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
Jl. W.J. Lalamentik 120 Kupang Nusa Tenggara Timur
Phone : (0380) 840555, Fax : (0380) 840567, www.bpdntt.co.id
Sender Name Sanry W.A Bara Lay
Function Approver
Date and Time 06-11-2024 09:13
Attachment 1. Risalah RUPS LB - 8 Mei 2024 notaris.pdf
2. lampiran surat koreksi pengurus.pdf
This is an official document of BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT
p.1 ×10
unresolved
org
Bank NTT
p.1 ×10
unresolved
org
Bank DKI
p.1
unresolved
person
Memerintahkan
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Samuel Djoh Despantsianus
p.2
unresolved
—
Mempertahankan Saudara Frans Gana
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Harry Alexander Riwu Kaho
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Paulus Stefen Messakh
p.2
unresolved
—
Mempertahankan Saudara Christofel S. M. Adoe
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
—
Pelaksana Tug
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Hilarius
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Memerintahkan PLT
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Christofel Semuel
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
PT BPD NTT.
p.3
unresolved
person
Sanry W.A Bara Lay
· Approver
p.3 ×2
unresolved
org
PT BPD NTT. Thus
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
429 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '6.95',
'pct_against': '15.62',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan;',
'votes_abstain': '14218',
'votes_against': '31949',
'votes_for': '158349'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '204518'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '6.95',
'pct_against': '15.62',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan;',
'votes_abstain': '14218',
'votes_against': '31949',
'votes_for': '158349'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '204518'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '204518635'}