Back to announcement
20241105_UCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31753253.pdf
RUPS minutes Needs review UCIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 082/Corsec-UCID/XI/2024 Nama Perusahaan PT Uni-Charm Indonesia Tbk. Kode Emiten UCID Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 077/Corsec-UCID/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.834.272.500 saham atau 92,25% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 92,25% 3.834.22 99,99% 45.200 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi
7.300
Perseroan
Hasil Keputusan Rapat memutuskan:
I. Memberhentikan dengan hormat Bapak KAZUHIDE IKEYA selaku Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Bapak KAZUHIDE IKEYA atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama
menjabat sebagai Direktur Perseroan;
III. Mengangkat Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil Presiden Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima).
IV. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah
sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA;
Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
Direktur : Ibu SRI HARYANI;
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO;
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN;
Komisaris : Bapak KOHEI YOSHIDA;
Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH;
Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA;
Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM;
V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Takeyuki Matsuura WAKIL PRESIDEN 01 November 2024 30 Juni 2025 1
DIREKTUR
Ibu Sri Haryani DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Bapak Kurniawan Yuwono DIREKTUR 28 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Bapak Takumi Terakawa PRESIDEN 01 Juli 2023 30 Juni 2025 1
DIREKTUR
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Takashi Kan PRESIDEN 28 Juli 2022 30 Juni 2025 1
KOMISARIS
Bapak Kohei Yoshida KOMISARIS 28 Juli 2022 30 Juni 2025 1
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendra Jaya KOMISARIS 28 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Kosasih
Bapak Suryamin Halim KOMISARIS 28 Juli 2022 30 Juni 2025 2 X
Bapak Ubaidillah Nugraha KOMISARIS 28 Juli 2022 30 Juni 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Marojahan Silaen
Corporate Secretary
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42
Telepon : +62 21 2918 9191, Fax : +62 21 2918 9199, www.unicharm.co.id
Nama Pengirim Marojahan Silaen
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-11-2024 09:17
Lampiran 1. Cover Note RUPSLB 2024_UCID.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB_UCID_bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Uni-Charm Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 082/Corsec-UCID/XI/2024
Issuer Name PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Issuer Code UCID
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 077/Corsec-UCID/X/2024 Date 10 October 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 01 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.834.272.500 share of 92,25% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 92,25% 3.834.22 99,99% 45.200 0% 0 0% Setuju
Anggota Direksi
7.300
Perseroan
Hasil Keputusan meeting decision:
I. To honorably dismiss Mr. KAZUHIDE IKEYA as the Company's Director, effective
upon the closing of the meeting;
II. To express our gratitude and highest appreciation to Mr. KAZUHIDE IKEYA for his
services and contributions during his tenure as the Company's Director;
III. To appoint Mr. TAKEYUKI MATSUURA as the Vice President Director of the
Company, effective upon the closing of the meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2025;
IV. To affirm that the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from the closing of the meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025 is as follows:
Board of Director
President Director : Mr TAKUMI TERAKAWA;
VicePresident Director : Mr TAKEYUKI MATSUURA;
Director : Mrs SRI HARYANI;
Director : Mr KURNIAWAN YUWONO;
Board of Commissioner
President Commisioner : Mr TAKASHI KAN;
Commisioner : Mr KOHEI YOSHIDA;
Commisioner : Mr HENDRA JAYA KOSASIH;
Independen Commisioner :Mr UBAIDILLAH NUGRAHA;
Independen Commisioner :Mr SURYAMIN HALIM;
V. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to formalize the decision regarding the composition of the Board of
Commissioners and Directors mentioned above in a deed executed before a Notary, and
subsequently to submit notifications to the relevant authorities, as well as to carry out all
necessary actions in connection with this decision in accordance with applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Takeyuki Matsuura VICE PRESIDEN 01 November 2024 30 June 2025 1
DIRECTOR
Ibu Sri Haryani DIRECTOR 28 July 2022 30 June 2025 2
Bapak Kurniawan Yuwono DIRECTOR 28 July 2022 30 June 2025 2
Bapak Takumi Terakawa PRESIDENT 01 July 2023 30 June 2025 1
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Takashi Kan PRESIDENT 28 July 2022 30 June 2025 1
COMMINSSIONER
Bapak Kohei Yoshida COMMISSIONER 28 July 2022 30 June 2025 1
Bapak Hendra Jaya COMMISSIONER 28 July 2022 30 June 2025 2
Kosasih
Bapak Suryamin Halim COMMISSIONER 28 July 2022 30 June 2025 2 X
Bapak Ubaidillah Nugraha COMMISSIONER 28 July 2022 30 June 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Marojahan Silaen
Corporate Secretary
PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42
Phone : +62 21 2918 9191, Fax : +62 21 2918 9199, www.unicharm.co.id
Sender Name Marojahan Silaen
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-11-2024 09:17
Attachment 1. Cover Note RUPSLB 2024_UCID.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB_UCID_bilingual.pdf
This is an official document of PT Uni-Charm Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
283 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.25',
'shares_present': '3834272500'}