Back to announcement
20241105_UCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31753253_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed UCIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainut Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 1025/SI.Not/XI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Jumat, 01 November 2024. Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan Pukul 114147 — 14.28 WIB. Mata Acara: - Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk, tertanggal 01 November 2024, dengan nomor 3. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Direksi Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA: Direktur : Ibu SRI HARYANI:”) Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO:”) Dewan Komisaris Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA: Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM. “)menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI. Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.834.272.500 saham atau 92,254 dari 4.156.572.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. R
Page 2 OCR 0.923
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara tidak setuju : 45.200 suara. -Jumiah suara abstain 1 - suara. -Jumlah suara setuju 1 3.834.227.300 suara. -Sehingga total suara setuju : 3.834.227.300 suara atau sebesar 99,994 atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat : Memberhentikan dengan hormat Bapak KAZUHIDE IKEYA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak KAZUHIDE IKEYA atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Mengangkat Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA: Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA: Direktur 1 Ibu SRI HARYANI, Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN: Komisaris : Bapak KOHEI YOSHIDA, Komisaris 1 Bapak HENDRA JAYA KOSASIH: Komisaris Independen 1 Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA: Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 01 November 2024. grsr-Keta Administrasi Jakarta Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 1 Nov 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | SURYAMIN HALIM |
Agenda 1
approved
For
3,834,227,300
—
Against
45,200
—
Abstain
—
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainut Arifin
p.1
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.2
unresolved
person
SURYAMIN HALIM. Memberikan
· Komisaris Independen
p.2 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
120 ms
13 Sep 2026 15:53
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. R NOTARIS '
'/ PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn '
'Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks '
'Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - '
'11140 Telp. :021-6301511 Email: '
'christina@notarischristina.com Hasil '
'Pemungutan Suara : -Jumlah suara tidak setuju '
': 45.200 suara. -Jumiah suara abstain 1 - '
'suara. -Jumlah suara setuju 1 3.834.227.300 '
'suara. -Sehingga total suara setuju : '
'3.834.227.300 suara atau sebesar 99,994 atau '
'lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam '
'Rapat. Keputusan Rapat : Memberhentikan '
'dengan hormat Bapak KAZUHIDE IKEYA selaku '
'Direktur Perseroan, yang berlaku efektif '
'sejak ditutupnya Rapat. Mengucapkan terima '
'kasih serta menyatakan penghargaan yang '
'setinggi-tingginya kepada Bapak KAZUHIDE '
'IKEYA atas jasa-jasa dan kontribusi yang '
'telah diberikan selama menjabat sebagai '
'Direktur Perseroan. Mengangkat Bapak TAKEYUKI '
'MATSUURA selaku Wakil Presiden Direktur '
'Perseroan, yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan yang akan '
'diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua '
'puluh lima). Menegaskan bahwa susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 '
'(dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai '
'berikut: Direksi: Presiden Direktur : Bapak '
'TAKUMI TERAKAWA: Wakil Presiden Direktur : '
'Bapak TAKEYUKI MATSUURA: Direktur 1 Ibu SRI '
'HARYANI, Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO: '
'Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Bapak '
'TAKASHI KAN: Komisaris : Bapak KOHEI YOSHIDA, '
'Komisaris 1 Bapak HENDRA JAYA KOSASIH: '
'Komisaris Independen 1 Bapak UBAIDILLAH '
'NUGRAHA: Komisaris Independen : Bapak '
'SURYAMIN HALIM. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan, dengan hak '
'substitusi, untuk menuangkan keputusan '
'tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi tersebut di atas dalam akta yang '
'dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya '
'menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Demikian '
'surat keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 01 '
'November 2024. grsr-Keta Administrasi Jakarta '
'Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., '
'M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_against': '45200',
'votes_for': '3834227300',
'votes_in_favor_total': '3834227300'}],
'chair_name': 'SURYAMIN HALIM',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-01',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 '
'Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan'}