Back to announcement
20241104_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31752714.pdf
RUPS minutes Needs review BMSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 212/DIR-BMSR/XI/2024
Nama Perusahaan Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Kode Emiten BMSR
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 171/DIR-BMSR/IX/2024 tanggal 23 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
942.985.732 saham atau 81,35% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 942.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
732
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Welly Thomas dari jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan, serta mengangkat Bapak Hermawan menggantikan Bapak Welly Thomas selaku
Direktur Utama Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Ibu Francis Cia sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Direksi Perseroan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027,
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Hermawan
Direktur : Tony Santosa
Direktur : Francis Cia
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 942.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
732
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui perubahan jabatan Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama Perseroan,
menjadi Komisaris Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Welly Thomas sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027,
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut :
Komisaris :
Komisaris Utama : Welly Thomas
Komisaris : Hong Fang
Komisaris Independen : Tjendrawati
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HERMAWAN DIREKTUR 01 November 2024 14 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak TONY SANTOSA DIREKTUR 14 Juni 2024 14 Juni 2028 2
Ibu FRANCIS CIA DIREKTUR 01 November 2024 14 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak WELLY THOMAS KOMISARIS 01 November 2024 14 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu HONG FANG KOMISARIS 01 November 2024 14 Juni 2028 1 X
Ibu TJENDRAWATI KOMISARIS 14 Juni 2024 14 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Monika Elisabeth
Corporate Secretary
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930
Telepon : 021-2522586, Fax : 021-2522589, 0
Nama Pengirim Monika Elisabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-11-2024 08:40
Lampiran 1. Cover Note RUPS Luar Biasa 1 Nov 2024 PT BMSR Tbk.pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS 1 Nov 2024 (eng).pdf
3. Pengumuman Risalah RUPS 1 Nov 2024 (ind).pdf
4. foto RUPSLB 1 Nov 2024.pdf
5. Daftar Hadir Direksi.pdf
6. Daftar Hadir Pemegang Saham.pdf
7. No.212 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bintang Mitra Semestaraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bintang Mitra Semestaraya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 212/DIR-BMSR/XI/2024
Issuer Name Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Issuer Code BMSR
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 171/DIR-BMSR/IX/2024 Date 23 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 01 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
942.985.732 share of 81,35% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 942.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
732
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
Approve and accept the resignation of Mr. Welly Thomas as President Director of the
Company, and appointed Mr. Hermawan to replace Mr. Welly Thomas as President Director
of the Company.
Approve and appointed Mrs. Francis Cia as Director of the Company.
So that starting from the closing of the Meeting, until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2027, which will be held in 2028,
the composition of the Company's management will be as follows:
President Director : Mr. Hermawan
Director : Mr. Tony Santosa
Director : Mrs. Francis Cia
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 942.985. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
732
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Meeting unanimously on the basis of deliberation and consensus have agreed and decided
as follows:
Approve the changing of Ms. Hong Fang as President Commissioner of the Company,
become as Commissioner of the Company.
Approve and appointed Mr. Welly Thomas as President Commissioner of the Company.
So that starting from the closing of the Meeting, until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2027, which will be held in 2028,
the composition of the Company's management will be as follows:
President Commissioner : Mr. Welly Thomas
Commissioner : Ms. Hong Fang
Independent Commissioner : Mrs. Tjendrawati
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HERMAWAN PRESIDENT 01 November 2024 14 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak TONY SANTOSA DIRECTOR 14 June 2024 14 June 2028 2
Ibu FRANCIS CIA DIRECTOR 01 November 2024 14 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak WELLY THOMAS PRESIDENT 01 November 2024 14 June 2028 1
COMMISSIONER
Ibu HONG FANG COMMISSIONER 01 November 2024 14 June 2028 1 X
Ibu TJENDRAWATI COMMISSIONER 14 June 2024 14 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Monika Elisabeth
Corporate Secretary
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930
Phone : 021-2522586, Fax : 021-2522589, 0
Sender Name Monika Elisabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-11-2024 08:40
Attachment 1. Cover Note RUPS Luar Biasa 1 Nov 2024 PT BMSR Tbk.pdf
2. Pengumuman Risalah RUPS 1 Nov 2024 (eng).pdf
3. Pengumuman Risalah RUPS 1 Nov 2024 (ind).pdf
4. foto RUPSLB 1 Nov 2024.pdf
5. Daftar Hadir Direksi.pdf
6. Daftar Hadir Pemegang Saham.pdf
7. No.212 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf
Page 6
This is an official document of Bintang Mitra Semestaraya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bintang Mitra Semestaraya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Welly Thom
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
Monika Elisabeth
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
PT BMSR Tbk.
p.2 ×2
unresolved
person
Hong Fang Independent
· Komisaris Utama
p.4 ×12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
323 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.35',
'shares_present': '942985732'}