Back to announcement
20241104_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31752714_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BMSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
(Perseroan)
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar
Biasa (untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Jumat, 1 November 2024
Pukul : 10:27 s/d 10:36 WIB
Tempat : Graha BIP Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
1. Mata Acara :
1. Perubahan pengurus Dewan Direksi Perseroan.
2. Perubahan pengurus Dewan Komisaris Perseroan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :
Komisaris Utama : Ibu Hong Fang
Komisaris Independen : Ibu Tjendrawati
Direktur Utama : Bapak Welly Thomas
Direktur : Bapak Tony Santosa
Direktur : Bapak Hermawan
3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 942.985.732 saham atau 81,35 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara
yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan tidak ada pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai dengan mata
acara rapat kedua.
4. Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Welly Thomas dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, serta
mengangkat Bapak Hermawan menggantikan Bapak Welly Thomas selaku Direktur Utama Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Ibu Francis Cia sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028
menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Hermawan
Direktur : Tony Santosa
Direktur : Francis Cia
Mata Acara Rapat Kedua :
Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Menyetujui perubahan jabatan Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama Perseroan, menjadi Komisaris Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Welly Thomas sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027, yang akan diselenggarakan pada tahun 2028
menjadi sebagai berikut :
Komisaris :
Komisaris Utama : Welly Thomas
Komisaris : Hong Fang
Komisaris Independen : Tjendrawati
Jakarta, 1 November 2024
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 1 Nov 2024 · 10:27–10:36 |
| Present | 942,985,732 (81.35%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Welly Thom
· Direktur
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
223 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-01',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.35',
'shares_present': '942985732',
'shares_total_voting': '1159200024',
'time_end': '10:36:00',
'time_start': '10:27:00',
'venue': 'Graha BIP Lantai 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930 1.'}