Back to announcement
20241025_FREN_Perubahan Profesi Penunjang_31749536_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed FRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 25 Juni 2024
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari
Selasa, tanggal 25 Juni 2024 bertempat di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan
Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340. Rapat dibuka pada pukul 14.29 WIB dan ditutup
pada pukul 16.01 WIB.
Berikut ini adalah mata acara-mata acara Rapat Perseroan tanggal 25 Juni 2024 (“Mata Acara”):
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan
persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penambahan
Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III
Perseroan.
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan berikut ini:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E., selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
2. Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM., selaku Komisaris Independen Perseroan.
Anggota Direksi Perseroan:
1. Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Andrijanto Muljono, selaku Direktur Perseroan;
3. Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan; dan
5. Bapak Shurish Subbramaniam, selaku Direktur Perseroan.
Page 2
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili
411.987.255.134 saham atau 86,42% dari total sebanyak 476.703.802.575 saham yang telah
dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan Mata Acara yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat untuk masing-masing Mata Acara
dilakukan secara lisan dan secara elektronik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan. Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara virtual memberikan
voting melalui sistem e-ASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat ini.
Hasil Pemungutan Suara
No. Mata
Pertanyaan Total Setuju
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
(Setuju + Abstain)
411.987.235.724
1 1 411.849.555.865 19.410 137.679.859
(99,999995%)
411.934.134.624
2 Tidak ada 411.863.572.465 53.120.510 70.562.159
(99,987106%)
411.449.696.422
3 Tidak ada 411.379.133.129 537.558.712 70.563.293
(99,869521%)
411.922.858.624
4 1 411.852.303.765 64.396.510 70.554.859
(99,984369%)
411.987.235.724
5 1 411.916.665.131 19.410 70.570.593
(99,999995%)
411.987.254.424
6 Tidak ada 411.916.665.131 710 70.589.293
(99,999999%)
Berikut ini adalah keputusan-keputusan dalam Rapat:
1. Mata Acara Pertama, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
2. Mata Acara Kedua, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Mata Acara Ketiga, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
i. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan
pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
Page 3
4. Mata Acara Keempat, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
i. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
ii. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024, dengan kenaikan maksimum adalah sebesar 6% (enam persen)
dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2023 dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan
perpajakan.
5. Mata Acara Kelima, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V
Perseroan.
6. Mata Acara Keenam, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.
Jakarta, 27 Juni 2024
Direksi PT Smartfren Telecom Tbk
Page 4
UNOFFICIAL
TRANSLATION
Announcement
Summary of Minutes from
25th of June 2024 Annual General Meeting of Shareholders
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (the “Company”)
The Company’s Directors herewith announced to its shareholders that the Company has convened
the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), on Tuesday, 25th of June 2024, at the
Company’s head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340.
The AGMS was opened at 14.29 Western Indonesian Time and ended at 16.01 Western
Indonesian Time.
The agenda of AGMS (“Agenda”) are as follows:
1. To seek approval and ratification of the Company’s Directors Report on the course of the
Company’s operational activity and the Company’s financial management for the Financial
Year ended on 31st of December 2023, and to seek approval and ratification of the Company’s
Financial Report, including the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the
Financial Year ended on 31st of December 2023, approval of the Company’s Annual Report
and the Board of Commissioners‘ Supervisory Report, and to fully release and exempt the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities
over the management and supervisory activities that has been conducted during the financial
year ended on 31st of December 2023 (“Acquit et de Charge“).
2. The appropriation of the use of the Company’s Profit (Loss) for the financial year ended on 31st
of December 2023.
3. To appoint the Public Accountant who will audit the Company’s books for the financial year
ending on 31st of December 2024, and to grant the authority to the Company’s Board of
Commissioners to stipulate the amount of honorarium and other requirements of the
appointment of the public accountant.
4. To approve the stipulation of salaries and other allowances for the members of the Company’s
Board of Directors, and the honorarium and other allowances for the members of the
Company’s Board of Commissioners for the financial year 2024.
5. The accountability report of the realization of the use of proceed from the exercise of the
Company’s 5th Capital Addition by Issuing Pre-emptive Rights.
6. The accountability report of the realization of the use of proceed from the exercise of the
Company’s Series III Warrants.
The AGMS was attended by the following members of the Board of Commissioners and the
Directors of the Company:
The Company’s Board of Commissioners member(s):
1. Mr. DR. Darmin Nasution, S.E as the Company’s President Commissioner; and
2. Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM as the Company’s Independent Commissioner.
The Company’s Directors:
1. Mr. Merza Fachys as the Company’s President Director;
2. Mr. Andrijanto Muljono as the Company’s Director;
3. Mr. Antony Susilo as the Company’s Director;
4. Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw as the Company’s Director; and
5. Mr. Shurish Subbramaniam as the Company’s Director;
Page 5
The AGMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 411,987,255,134
shares or 86.42% of total 476,703,802,575 shares issued by the Company.
During the discussion of the Agenda, the Shareholders and/or its Proxies were given the chance to
raise question, opinions, suggestion or advice relating to the Agenda in discussion, before voting
for agenda is cast. The mechanism of voting in AGMS for each Agenda was done verbally and
electronically by requiring the Shareholders and/or its Proxies who attend the AGMS physically to
raise their hands should they vote against the decision or abstained from voting, while those who
voted for the decision was not required to raise their hands. Shareholders who attend the AGMS
virtually cast their votes through e-ASY.KSEI system. Abstain vote is considered to concur with the
majority of the votes by the Shareholders.
Vote Result
Agenda Question(s) Total Approval (Voted
Voted for Voted against Abstain
for + Abstain)
411,987,235,724
1 1 411,849,555,865 19,410 137,679,859
(99.999995%)
No 411,934,134,624
2 411,863,572,465 53,120,510 70,562,159
question (99.987106%)
No 411,449,696,422
3 411,379,133,129 537,558,712 70,563,293
question (99.869521%)
411,922,858,624
4 1 411,852,303,765 64,396,510 70,554,859
(99.984369%)
411,987,235,724
5 1 411,916,665,131 19,410 70,570,593
(99.999995%)
No 411,987,254,424
6 411,916,665,131 710 70,589,293
question (99.999999%)
The following are the result of the AGMS:
1. First Agenda, the AGMS with majority vote decided:
Approved and ratified the Company’s Directors Report on the course of the Company’s
operational activity and the Company’s financial management for the Financial Year ended on
31st of December 2023, and approved and ratified the Company’s Financial Report, including
the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on
31st of December 2023, approved the Company’s Annual Report and the Board of
Commissioners Supervisory Report, and fully released and exempted the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities over the
management and supervisory activities that has been conducted during the financial year
ended on 31st of December 2023 (Acquit et de Charge).
2. Second Agenda, the AGMS with majority vote decided:
Approved and ratified the appropriation of the Company’s Profit/Loss for the financial year
ended on 31st of December 2023.
3. Third Agenda, the AGMS with majority vote decided:
i. Appointed Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris to audit the Company’s books for
the Financial Year ending on 31st of December 2024; and
ii. Granted the authority to the Company’s Board of Commissioners to stipulate the amount of
honorarium and other requirements of the appointment of the public accountant.
4. Fourth Agenda, the AGMS with majority vote decived:
i. Granted the authority to the Company’s Board of Commissioners to stipulate the salary
and allowances for the members of the Company’s Board of Directors based on the
recommendation from the Company’s Nomination and Remuneration Committee.
Page 6
ii. Determined the honorarium for all the members of the Company’s Board of
Commissioners for financial year 2024, with maximum increase of 6% (six per cent) from
the monthly honorarium received in financial year 2023 by taking into account the
applicable provisions of law and regulation in manpower and taxation area.
5. Fifth Agenda, the AGMS with majority vote decided:
Accepted and approved the Accountability Report of the realization of the use of proceed from
the Company’s 5th Capital Addition by Issuing Pre-emptive Rights.
6. Sixth Agenda, the AGMS with majority vote decided:
Accepted and approved the Accountability Report of the realization of the use of proceed from
the exercise of the Company’s Series III Warrant
Jakarta, 27th of June 2024
Directors of PT Smartfren Telecom Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · 14:29– |
| Present | 411,987,255,134 (86.42%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
411,849,555,865
—
Against
19,410
—
Abstain
137,679,859
—
Agenda 2
approved
For
411,863,572,465
—
Against
53,120,510
—
Abstain
70,562,159
—
Agenda 3
approved
For
411,379,133,129
—
Against
537,558,712
—
Abstain
70,563,293
—
Agenda 4
approved
For
411,852,303,765
—
Against
64,396,510
—
Abstain
70,554,859
—
Agenda 5
approved
For
411,916,665,131
—
Against
19,410
—
Abstain
70,570,593
—
Agenda 6
approved
For
411,916,665,131
—
Against
710
—
Abstain
70,589,293
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Marco Paul Iwan Sumampouw
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
831 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.999995',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan '
'mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata '
'usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan '
'pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca '
'dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'persetujuan Laporan Tahunan dan L',
'votes_abstain': '137679859',
'votes_against': '19410',
'votes_for': '411849555865',
'votes_in_favor_total': '411934134624'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.987106',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '70562159',
'votes_against': '53120510',
'votes_for': '411863572465',
'votes_in_favor_total': '411449696422'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.869521',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '70563293',
'votes_against': '537558712',
'votes_for': '411379133129',
'votes_in_favor_total': '411922858624'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.984369',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '70554859',
'votes_against': '64396510',
'votes_for': '411852303765',
'votes_in_favor_total': '411987235724'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.999995',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '70570593',
'votes_against': '19410',
'votes_for': '411916665131',
'votes_in_favor_total': '411987254424'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.999999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '70589293',
'votes_against': '710',
'votes_for': '411916665131'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.42',
'shares_present': '411987255134',
'shares_total_voting': '476703802575',
'time_start': '14:29:00'}