Back to announcement
20241028_RONY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749965.pdf
RUPS minutes Needs review RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/AGI-RUPS/OJK-IDX/X/2024
Nama Perusahaan PT Aesler Grup Internasional Tbk
Kode Emiten RONY
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/AGI-RUPS/OJK-IDX/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.060.625.000 saham atau 84,85%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Dispensasi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan nomor
00064/2.1431/AU.1/03/0053-1/1/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan pendapat Wajar dalam
semua hal yang material.
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2023;
Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 102.777.436,-(Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja Tahun Buku 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Teny Siti Febryani
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Noble House 36th Floor 3E
Telepon : +62 21 29183111, Fax : 0, www.aeslergroup.com
Nama Pengirim Teny Siti Febryani
Jabatan
Tanggal dan Waktu 28-10-2024 15:56
Lampiran 1. Covernote RUPS 31 Desember 2023 25.10.2024.pdf
2. 8. RISALAH RUPST 2023 PT. AESLER.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aesler Grup Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aesler Grup Internasional Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/AGI-RUPS/OJK-IDX/X/2024
Issuer Name PT Aesler Grup Internasional Tbk
Issuer Code RONY
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/AGI-RUPS/OJK-IDX/X/2024 Date 03 October 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 October 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.060.625.000 shares or 84,85%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Dispensasi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan Approved the Dispensation for the delay in holding the Company's Annual General Meeting
of Shareholders for the 2023 financial year
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Ratify the Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 which consists of:
a. Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 which has been
audited by the Public Accounting Firm Robert, Rudi, Yansen & Partners number 00064/2.
1431/AU.1/03/0053-1/1/V/2024 dated 06 May 2024 with a Fair opinion in all material matters.
b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during 2023;
c. Report on the implementation of supervision of the Company by the Board of
Commissioners during 2023;
Thus, agreeing to provide full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to
all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions they have carried out in the financial year ending
December 31, 2023 as far as these actions are reflected in Annual Report and Annual
Financial Report ending December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the company's net profit for the financial year ending 31 December
2023 amounting to IDR 102,777,436,- (One Hundred Two Million Seven Hundred Seventy
Seven Thousand Four Hundred and Thirty Six Rupiah).
2. Determine not to distribute dividends to the Company's shareholders.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm to audit the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year, with the following
limitations being that the Public Accounting Firm that can be appointed is:
a. Has obtained permission to provide audit services as regulated in statutory provisions;
b. Has been registered with the Financial Services Authority; And
c. Recommendations from the Company's Audit Committee.
2. Give authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public
Accounting Firm and other requirements for its appointment and appoint a replacement
Public Accounting Firm and dismiss the appointed Public Accounting Firm if for any reason it
is unable to complete the task of auditing the Company's Financial Statements for the 2024
Financial Year, provided that in appointing a Public Accounting Firm, the Board of
Commissioners is obliged to pay attention to recommendations from the Company's Audit
Committee.
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to
determine the honorarium for members of the Board of Commissioners and Directors for the
2024 Financial Year and to determine other allowances for performance for the 2024
Financial Year.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Teny Siti Febryani
PT Aesler Grup Internasional Tbk
Noble House 36th Floor 3E
Phone : +62 21 29183111, Fax : 0, www.aeslergroup.com
Sender Name Teny Siti Febryani
Function
Date and Time 28-10-2024 15:56
Attachment 1. Covernote RUPS 31 Desember 2023 25.10.2024.pdf
2. 8. RISALAH RUPST 2023 PT. AESLER.pdf
This is an official document of PT Aesler Grup Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Aesler Grup Internasional Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Robert
p.1
unresolved
org
Yansen & Rekan
p.1
unresolved
org
PT. AESLER.
p.2 ×2
unresolved
org
Yansen & Partners
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
347 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.85',
'shares_present': '1060625000'}