Back to announcement
20241028_RONY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749965_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed RONYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT. AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk
Noble House #36 – 11
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E4.2 No.2. Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk
Direksi PT Aesler Grup Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Penyelenggaraan Rapat pada:
Hari/tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Waktu : 10.15 WIB – 10.45 WIB
Tempat : Gedung Noble House Lt. 31, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2
No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et dep charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023;
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
5. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;
B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : TENNY SITI FEBRIANI
Direktur : FENY
Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir
C. Kehadiran Dalam Rapat
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.060.625.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
setara dengan 84,85% (delapan puluh empat koma delapan lima persen) dari seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Page 2
PT. AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk
Noble House #36 – 11
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E4.2 No.2. Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
E. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara dalam Rapat adalah Keputusan
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:
Mata Setuju Abstain Tidak Setuju
Acara Saham % hadir Saham % hadir Saham % hadir
Mata Acara 1.060.625.000 100% 0 0.0000000% 0 0.0000000%
1
Mata Acara 1.060.625.000 100% 0 0.0000000% 0 0.0000000%
2
Mata Acara 1.060.625.000 100% 0 0.0000000% 0 0.0000000%
3
Mata Acara 1.060.625.000 100% 0 0.0000000% 0 0.0000000%
4
Mata Acara 1.060.625.000 100% 0 0.0000000% 0 0.0000000%
5
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Agenda Pertama:
1. Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Tahun buku 2023;
Disetujui oleh 1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.
Agenda Kedua:
Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan nomor
00064/2.1431/AU.1/03/0053-1/1/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan pendapat Wajar dalam
semua hal yang material.
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023;
Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercemin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
Disetujui oleh 1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.
Agenda Ketiga:
1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2023 sebesar Rp 102.777.436,-(Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribuan Empat
Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
Page 3
PT. AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk
Noble House #36 – 11
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. E4.2 No.2. Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Disetujui oleh 1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.
Agenda Keempat:
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan
batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan;
Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan
Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Disetujui oleh 1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.
Agenda Kelima
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024 dan untuk menetapkan
tunjangan lain untuk kinerja Tahun Buku 2024.
Disetujui oleh 1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah seluruh surat suara yang hadir secara sah.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.
Jakarta, 28 Oktober 2024
PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Oct 2024 · 10:15–10:45 |
| Present | 1,060,625,000 (84.85%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,060,625,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,060,625,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,060,625,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,060,625,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
1,060,625,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Robert
p.2
unresolved
org
Yansen & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
487 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'kut : Agenda Pertama: 1. Menyetujui '
'Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'Tahun buku 2023; \uf0d8 Disetujui oleh '
'1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah '
'seluruh surat suara yang hadir secara sah. '
'Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, '
'tanggapan dari Pemegang Saham. Agenda Kedua: '
'Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'yang di dalamnya terdiri dari: a. Laporan '
'Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, '
'Yansen & Rekan nomor '
'00064/2.1431/AU.1/03/0053-1/1/V/2024 tanggal '
'06 Mei 2024 dengan pendapat Wajar dalam semua '
'hal yang material. b. Laporan jalannya '
'pengurusan Perseroan oleh Direksi selama '
'tahun 2023; c. Laporan jalannya pengawasan '
'Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun '
'2023; Sehingga dengan demikian menyetujui '
'untuk memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et '
'decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah '
'mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan '
'tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. \uf0d8 Disetujui '
'oleh 1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah '
'seluruh surat suara yang hadir secara sah. '
'Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, '
'tanggapan dari Pemegang Saham. Agenda Ketiga: '
'1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih '
'perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 '
'Desember 2023 sebesar Rp '
'102.777.436,-(Seratus Dua Juta Tujuh Ratus '
'Tujuh Puluh Tujuh Ribuan Empat Ratus Tiga '
'Puluh Enam Rupiah). 2. Menetapkan tidak '
'melakukan pembagian dividen kepada pemegang '
'saham Perseroan. PT. AESLER GRUP '
'INTERNASIONAL Tbk Noble House #36 – 11 Dr. '
'Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 No.2. Mega '
'Kuningan Jakarta Selatan 12950 \uf0d8 '
'Disetujui oleh 1.060.625.000 saham (100%) '
'dari jumlah seluruh surat suara yang hadir '
'secara sah. Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, '
'pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham. '
'Agenda Keempat: 1. Menyetujui memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris untuk '
'menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk '
'melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Kantor '
'Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: '
'\uf02d Telah memperoleh izin untuk memberikan '
'jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan '
'perundang-undangan; \uf02d Telah terdaftar di '
'Otoritas Jasa Keuangan; dan \uf02d '
'Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. 2. '
'Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris '
'untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan '
'Publik tersebut serta persyaratan lain '
'penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik pengganti serta memberhentikan Kantor '
'Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut '
'apabila karena sebab apapun tidak dapat '
'menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan '
'ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan '
'Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit '
'Perseroan. \uf0d8 Disetujui oleh '
'1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah '
'seluruh surat suara yang hadir secara sah. '
'Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, '
'tanggapan dari Pemegang Saham. Agenda Kelima '
'1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada '
'Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Tahun Buku 2024 dan untuk '
'menetapkan tunjangan lain untuk kinerja Tahun '
'Buku 2024. \uf0d8 Disetujui oleh '
'1.060.625.000 saham (100%) dari jumlah '
'seluruh surat suara yang hadir secara sah. '
'Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, '
'tanggapan dari Pemegang Saham. Jakarta, 28 '
'Oktober 2024 PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk '
'Direksi Perseroan',
'seq': 1,
'title': 'Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023; 2. '
'Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan '
'Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et dep '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan y',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1060625000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1060625000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1060625000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1060625000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1060625000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-10-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.85',
'shares_present': '1060625000',
'time_end': '10:45:00',
'time_start': '10:15:00',
'venue': 'Gedung Noble House Lt. 31, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. '
'E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan'}