Back to announcement
20260605_WBSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097885_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review WBSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan
ini menerangkan:
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan Terbatas:
”PT BSA LOGISTICS INDONESIA Tbk”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Timur, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya,
Notaris, pada tanggal 5 Juni 2026, Nomor 55 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
Mata Acara 1:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwanto Susanti dan Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana
dinyatakan dalam laporan nomor 00555/2.1505/AU.1/10/1179-5/1/IV/2026.
3. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan.
Mata Acara 2:
Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp45.317.490.000
(empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah)
seluruhnya dicatat sebagai laba ditahan.
Mata Acara 3:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk: menunjuk Akuntan Publik terdaftar di OJK
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2026; menetapkan honorarium beserta
persyaratan lainnya; serta menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang
ditunjuk berhalangan menjalankan tugasnya.
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Mata Acara 4:
1. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya
bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2026 kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Mata Acara 5:
Mata acara ini bersifat pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 5 Juni 2026
Notaris di Kota Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.1
unresolved
org
Kota Jakarta Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
284 ms
12 Sep 2026 22:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-05',
'meeting_type': 'AGM'}