20260608_KIJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098227_lamp1.pdf

Imelda Nur Pane, SF

NOTARIS

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai
dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”):
junctis Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: disetujui lebih dari 4 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F, Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Suara Abstain

Suara Tidak Setuju

Suara Setuju

Total Suara Setuju

2.000 suara
atau
0,000016496

34.903.793 suara
atau
0,28611461

12.164.328.892 suara
atau
99,713869046

12.199.232.685
suara atau
99,999983646

meliputi:

2025,

Hasil Keputusan:

. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang

a. Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan
Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 27 Februari 2026 Nomor:
00004/3.0424/AU.1/03/1243-1/1/11/2026.

. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan
usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan

Jl. H. Syaip No. 9 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 278 25567
E-mail : imeldapane@yahoo.co.id

Imelda Nur Pane, SH

NOTARIS
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dengan mengingat Laporan
Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Mata Acara Kedua:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
13.232.200 suara 10.106.148 suara 12.175.896.337 12.186.002.485 suara
atau atau suara atau
010846754 0,08284254 99,808690146 99,89153254

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui pembagian dividen tunai final sebesar Sebesar Rp2,0349 (dua koma
kosong tiga empat sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar
Rp42.319.471.339,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta empat
ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Rupiah), atau sekitar 109
(sepuluh persen) dari laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025, akan dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan OJK dan peraturan perpajakan yang berlaku. Besaran dividen per saham
tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah saham yang tercatat dan
beredar pada tanggal pencatatan (recording date), dengan memperhatikan saham
treasuri yang telah dialihkan sebelum recording date,

. Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta Rupiah) dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

. Menyetujui sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan
untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan,

. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut,
termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai
final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen junai final.

Mata Acara Ketiga:
Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah

Jl. H. Syaip No. 9 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 278 25567
E-mail : imeldapane@yahoo.co.id

NOTARIS

honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.

Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
405.921.487 suara 10.106.148 suara 11.783.207.050 11.793.313.198
atau 3,327434046 atau 0,0828425X suara atau suara atau

96,5897235K 96,67256604

Hasil Keputusan :
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026 dan memberi
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat:
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan
tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
13.443.900 suara 10.106.348 suara 12.175.684.437 12.185.790.785
atau 0,1102028”6 atau 0,0828441X suara atau suara atau

99,806953146 99,889797216

Hasil Keputusan:
Menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan jumlah besaran
kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji,
tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi
sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

. Bahwa atas Rapat tersebut telah dibuat Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN PT. KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk., tanggal 5 Juni 2026, Nomor 55
(Akta RUPS Tahunan”), dengan keputusan keputusan seluruh Mata Acara Rapat:

. Bahwa atas Akta RUPS Tahunan tersebut saat ini sedang dalam proses pembuatan salinan
oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergun bilamana giperlukan.

(UMELDA NUR PANE, SH)

Jl. H. Syaip No. 9 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 278 25567
E-mail : imeldapane@yahoo.co.id