Back to announcement
20241021_AMOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747665.pdf
RUPS minutes Needs review AMORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 059/OJK/ASH/1024
Nama Perusahaan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
Kode Emiten AMOR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/OJK/ASH/0924 tanggal 25 September 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.044.514.100 saham atau 92,45%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,45% 2.044.51 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta
memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang
telah disahkan tersebut di atas
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,45% 2.044.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:
1. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
sebesar Rp. 46,- (empat puluh enam Rupiah) per saham setelah memperhitungkan jumlah
saham pada akhir 30 Juni 2024, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 18,5.- (delapan belas
koma lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada
tanggal 23 Februari 2024 dan dividen final sebesar Rp. 27,5.- (dua puluh tujuh koma lima
Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024;
2. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
delegasi otoritas dari
Ya 92,45% 2.044.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemegang Saham
4.100
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
atas penetapan gaji
dan tunjangan Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan hal-hal yang terkait dengan
implementasinya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,45% 2.044.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja Menyetujui
penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja (Ernst & Young)
sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024/2025. sebagai
auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024/2025.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 92,45% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham
Perdana dan/atau IPO (Initial Public Offering).
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,45% 2.032.92 99,43% 11.589.6 0,57% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui menegaskan dan mengangkat kembali susunan anggota Direksi Perseroan
terhitung
efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu sebagai berikut:
Presiden Direktur : Ir Ronaldus Gandahusada
Direktur : FX Eddy Hartanto
Direktur : Arief Cahyadi Wana
Direktur : Steven Satya Yudha
Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali
susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi Perseroan tersebut
dan untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi tersebut kepada instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,45% 2.032.92 99,43% 11.589.6 0,57% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui menegaskan dan mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu
sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey
Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan
Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali
susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris tersebut kepada instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Ronaldus PRESIDEN 23 Juli 2024 17 Oktober 2029 2
Gandahusada DIREKTUR
Bapak FX Eddy Hartanto DIREKTUR 23 Juli 2024 17 Oktober 2029 2
Bapak Arief Cahyadi DIREKTUR 23 Juli 2024 17 Oktober 2029 2
Wana
Bapak Steven Satya DIREKTUR 23 Juli 2024 17 Oktober 2029 2
Yudha
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Thomas Adam PRESIDEN 23 Juli 2024 17 Oktober 2029 2
Shippey KOMISARIS
Bapak Satriadi KOMISARIS 23 Juli 2024 17 Oktober 2029 2
X
Indarmawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
Lydia Toisuta
Sekretaris Perusahaan
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
Pacific Century Place, Lantai 18 SCBD Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Telepon : (021) 2953 9000, Fax : (021) 2953 9001, www.ashmoregroup.com
Nama Pengirim Lydia Toisuta
Page 4
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 21-10-2024 11:25
Lampiran 1. RINGKASAN RUPST (Indonesia).pdf
2. RINGKASAN RUPST (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ashmore Asset Management
Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 059/OJK/ASH/1024
Issuer Name PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
Issuer Code AMOR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 052/OJK/ASH/0924 Date 25 September 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 17 October 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.044.514.100 shares or 92,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,45% 2.044.51 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company
regarding the activities and operations of the Company, including but not limited to the
results achieved during the financial year ending on June 30, 2024, the Report on the
Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ending on June 30,
2024 and give approval and ratification of the Company's Financial Statements for the
financial year ending on June 30, 2024 which has been audited by the Public Accounting
Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young);
2. Approve the granting of complete release and discharge of responsibility (volledig acquit
et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have
been carried out in the financial year ending on June 30, 2024, as long as these actions are
reflected in the approved Annual Report and Consolidated Financial Statements of the
Company mentioned above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,45% 2.044.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's profits for the financial year ending on June 30, 2024 as
follow:
1. Determine the amount of dividends for the financial year ending on June 30, 2024,
amounting to Rp. 46.- (forty six Rupiah) per share after calculating the number of shares at
the end of June 30, 2024, consisting of an interim dividend of Rp. 18.5.- (eighteen point five
Rupiah) per share which has been paid to Shareholders on February 24, 2024 and a final
dividend of Rp. Rp. 27.5.- (twenty seven point five Rupiah) per share which is taken from the
Company's net income for the financial year ended on June 30, 2024;
2. Withhold the remaining net profit and include it in the Company's retained earnings
account; and
3. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the schedule and
procedure for paying dividends.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
delegasi otoritas dari
Ya 92,45% 2.044.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemegang Saham
4.100
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
atas penetapan gaji
dan tunjangan Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary and other remuneration for the members of the Board of Commissioners
and Directors for the financial year ending on 30 June 2025 as well as matters relating to its
implementation.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,45% 2.044.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the appointment of Public Accountant Purwantono Sungkoro dan Surja (Ernst &
Young) as auditors for financial report of the Company for the financial year 2024/2025.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 92,45% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Accept reports on the realization of the use of proceeds from the IPO.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,45% 2.032.92 99,43% 11.589.6 0,57% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved to confirm and reappoint the composition of the Board of Directors of the Company
effective from the closing of the AGMS until the fifth Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2029, as follows:
President Director : Ir Ronaldus Gandahusada
Director : FX Eddy Hartanto
Director : Arief Cahyadi Wana
Director : Steven Satya Yudha
Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company to take all actions in connection with the reappointment of the members of
the Board of Directors of the Company as above, including but not limited to making or
requesting to make and sign all deeds in connection with the reappointment of the members
of the Board of Directors of the Company and to register the composition of the members of
the Board of Directors with government agencies in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,45% 2.032.92 99,43% 11.589.6 0,57% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved to confirm and reappoint the composition of the Board of Commissioners of the
Company effective from the closing of the AGMS until the fifth Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2029, as follows:
President Commissioner : Thomas Adam Shippey
Independent Commissioner : Satriadi Indarmawan
Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company to take all actions in connection with the reappointment of the composition
of the Board of Commissioners of the Company as above, including but not limited to making
or requesting to make and sign all deeds in connection with the reappointment of the
composition of the Board of Commissioners of the Company and to register the composition
of the Board of Commissioners with government agencies in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Ronaldus PRESIDENT 23 July 2024 17 October 2029 2
Gandahusada DIRECTOR
Bapak FX Eddy Hartanto DIRECTOR 23 July 2024 17 October 2029 2
Bapak Arief Cahyadi DIRECTOR 23 July 2024 17 October 2029 2
Wana
Bapak Steven Satya DIRECTOR 23 July 2024 17 October 2029 2
Yudha
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Thomas Adam PRESIDENT 23 July 2024 17 October 2029 2
Shippey COMMINSSIONER
Bapak Satriadi COMMISSIONER 23 July 2024 17 October 2029 2
X
Indarmawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
Lydia Toisuta
Sekretaris Perusahaan
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
Pacific Century Place, Lantai 18 SCBD Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Phone : (021) 2953 9000, Fax : (021) 2953 9001, www.ashmoregroup.com
Sender Name Lydia Toisuta
Page 8
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 21-10-2024 11:25
Attachment 1. RINGKASAN RUPST (Indonesia).pdf
2. RINGKASAN RUPST (English).pdf
This is an official document of PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro
p.2 ×2
unresolved
person
Ir. Ronaldus
· PRESIDEN
p.3 ×2
unresolved
person
Gandahusada
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Shippey
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Satriadi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Lydia Toisuta
· Nama Pengirim
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
735 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.45',
'shares_present': '2044514100'}