Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20241021_AMOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747665_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed AMOR

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                  PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

                                              (“Perseroan”)

        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, telah
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan ringkasan risalah sebagai
berikut:

Hari/Tanggal     : Kamis/17 Oktober 2024
Waktu            : Pukul 16.07 – 16.41 WIB
Tempat           : Dilaksanakan secara virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
                 (eASY.KSEI) yang diliput secara live dari Function Room, Pacific Century Place, SCBD
                 Lot 10 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia


A    Mata Acara RUPST:
      1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
         untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
      2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023/2024 yang berakhir
         pada tanggal 30 Juni 2024.
      3. Persetujuan atas delegasi otoritas dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris
         Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
      4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
         untuk tahun buku 2025.
      5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana / Initial Public
         Offering (IPO).
      6. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Direksi.
      7. Persetujuan pengangkatan Kembali Dewan Komisaris.

B    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:
     Hadir secara fisik:
     Direksi
     Presiden Direktur             : Ir Ronaldus Gandahusada
     Direktur                      : FX Eddy Hartanto
     Direktur                      : Arief Cahyadi Wana
     Dewan Komisaris
     Komisaris Independen          : Satriadi Indarmawan




PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001                                                     www.ashmoregroup.com
Page 2 
     Hadir secara virtual / media telekonferensi:
     Direksi
     Direktur                   : Steven Satya Yudha
     Dewan Komisaris
     Presiden Komisaris            : Thomas Adam Shippey

C    Jumlah kehadiran Pemegang saham dengan hak suara yang sah:
     RUPST tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
     memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 2.044.514.100 (dua miliar empat puluh empat juta
     lima ratus empat belas ribu seratus) saham atau mewakili 92,45% (sembilan puluh dua koma
     empat lima persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

D Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:
     Sebelum pengambilan keputusan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pemegang
     saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
     pendapat mengenai mata acara RUPST.

E    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait seluruh mata acara RUPST:
     Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPST, namun
     tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham maupun kuasanya untuk seluruh
     agenda RUPST.

F    Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST:
     Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham
     diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI, apabila tidak
     menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju
     atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika
     ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan
     pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
     mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G Hasil pemungutan suara dalam RUPST:

       Mata Acara                   Suara                            Suara                      Suara
                                    Setuju                       Tidak Setuju                  Abstain
             I                  2.044.514.100                          0                          0
                                    saham                           saham                      saham



PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001                                                     www.ashmoregroup.com
Page 3 
       Mata Acara                   Suara                           Suara                       Suara
                                    Setuju                       Tidak Setuju                  Abstain
             II                 2.044.514.100                         0                           0
                                    saham                           saham                      saham
            III                 2.044.514.100                         0                           0
                                    saham                           saham                      saham
            IV                  2.044.514.100                         0                           0
                                    Saham                           saham                      saham
            V                          -                               -                          -
            VI                  2.032.924.500                    11.589.600                       0
                                    saham                           saham                      saham
            VII                 2.032.924.500                    11.589.600                       0
                                    saham                           saham                      saham



H Hasil Keputusan RUPST:

     Mata Acara Pertama
     1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
        jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
        selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Laporan Tugas Pengawasan
        Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta
        memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
        buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
        Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young);
     2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
        acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
        atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku
        yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
        dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah
        disahkan tersebut di atas

     Mata Acara Kedua
     Menyetujui penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 30 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:
      1. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
         sebesar Rp. 46,- (empat puluh enam Rupiah) per saham setelah memperhitungkan jumlah
         saham pada akhir 30 Juni 2024, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 18,5.- (delapan belas
         koma lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada
         tanggal 23 Februari 2024 dan dividen final sebesar Rp. 27,5.- (dua puluh tujuh koma lima
         Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 30 Juni 2024;


PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001                                                     www.ashmoregroup.com
Page 4 
      2. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
      3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara
         pembayaran dividen.

     Mata Acara Ketiga
     Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
     besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

     Mata Acara Keempat
     Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja (Ernst & Young)
     sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024/2025.

     Mata Acara Kelima
     Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham
     Perdana dan/atau IPO (Initial Public Offering).

     Mata Acara Keenam
     Menyetujui menegaskan dan mengangkat kembali susunan anggota Direksi Perseroan terhitung
     efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima
     yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu sebagai berikut:
     • Presiden Direktur        : Ir Ronaldus Gandahusada
     • Direktur                 : FX Eddy Hartanto
     • Direktur                 : Arief Cahyadi Wana
     • Direktur                 : Steven Satya Yudha

     Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
     untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan anggota
     Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
     meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan
     kembali susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota
     Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
     berlaku.

     Mata Acara Ketujuh
     Menyetujui menegaskan dan mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
     terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
     kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu sebagai berikut:
     • Presiden Komisaris         : Thomas Adam Shippey
     • Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan



PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001                                                     www.ashmoregroup.com
Page 5 
     Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
     untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan Dewan
     Komisaris Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
     meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan
     kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan
     Komisaris tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
     yang berlaku.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia.




                                          Jakarta, 21 Oktober 2024

                           PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

                                                    Direksi




PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Pacific Century Place Building 18 th Floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
T : +62 21 29539000 F : +62 21 29539001                                                     www.ashmoregroup.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.22 MB
Published21 Oct 2024
Pages5
Characters12,279
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
AMORPT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.
TypeRUPS Tahunan
Held17 Oct 2024 · 16:07–16:41
Present2,044,514,100 (92.45%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
2,044,514,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
2,044,514,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
2,044,514,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4 approved
For
2,044,514,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK p.1 ×20
linked person FX Eddy Hartanto p.1 ×2
linked person Arief Cahyadi Wana p.1 ×2
linked person Satriadi Indarmawan · Komisaris Independen p.1 ×2
linked person Steven Satya Yudha p.2 ×2
possible — Ronaldus Gandahusada p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 592 ms 12 Sep 2026 22:56
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2044514100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2044514100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2044514100'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2044514100'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-10-17',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '92.45',
 'shares_present': '2044514100',
 'time_end': '16:41:00',
 'time_start': '16:07:00',
 'venue': 'Dilaksanakan secara virtual melalui fasilitas Electronic General '
          'Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang diliput secara live dari '
          'Function Room, Pacific Century Place, SCBD Lot 10 Jalan Jendral '
          'Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia A'}

Other files in this announcement 2

20241021_AMOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747665.pdf done
20241021_AMOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747665_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result