Back to announcement
20241018_CASS_Perubahan Profesi Penunjang_31747347_lamp1.pdf
Other Text extracted CASSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1 OCR 0.934
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00047.AH.02.02. Tahun 2023, Tanggal 3 Februari 2023 Gran Rubina 16tr Floor, Unit B, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122 Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdmecca@gmail.com AKTA Nomor Tanggal | BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CARDIG AFRO SERVICES Tbk SALINAN/GROSSE
Page 2 OCR 0.898
AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CARDIG AERO SERVICES Tbk. Nomor: 11 - Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua puluh--- satu Juni dua ribu dua puluh empat). - Pukul 10.34 WIB (sepuluh tiga puluh empat Waktu ------- Indonesia Barat). -- - Berhadapan dengan saya, RADEN RITA DIANA SYARIFAH, --—-- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-------- Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang -- akan disebut berikut ini, dengan dihadiri oleh --------- saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan-- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------——— - Atas permintaan Direksi dari PT CARDIG AERO SERVICES -- Tbk., selanjutnya disebut (“Perseroan”), yanc akan-- a rangkan di bawah ini, sebagaimana -----------------——- tercantum dalam surat undangan tertanggal 29-05-2024 --- (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat), ------ Nomor 061-F/V/2024/WDA kepada saya, Notaris, untuk-----—- menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada ---- waktu tersebut di atas (“Rapat”), bertempat di Ruang ---- Kecapi 6, Oakwood Hotel dan Apartemen Taman Mini ------- Jakarta, Jalan Pintu Taman-------------——--------------5- Mini Indonesia Indah, Kota Administrasi Jakarta --------—- Timur yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik —- dan membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan---- dalam Rapat. Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan ------ berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ------------
Page 3 OCR 0.865
berkedudukan di Kota Administrasi -—---------------------- Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya ——- SSS Sebagaimana dimuat dalam akta pendirian ----------------- Perseroan Terbatas Nomor 25, tanggal 16-07-2009 (enam--- belas Juli dua ribu sembilan), yang dibuat oleh SITI ---- PERTIWI HENNY SINGGIH, Sarjana Hukum, Notaris di-------- Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Oa Ka Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor --------- AHU-34028.AH.01.04.Tahun 2009, tanggal 21-07-2009 ------- (dua puluh satu Juli dua ribu sembilan) yang anggaran --- dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan -------- - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham--- Luar Biasa Nomor 35, tertanggal 26-07-2011 (dua puluh--- enam Juli dua ribu sebelas), yang dibuat oleh FATHIAH --- | ABLMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --—-- | mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------ Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat------ Keputusan Nomor AHU-39264.AH.01.02. TAHUN 2011, tanggal-- 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas). ------------- - Akta Nomor 24, tertanggal 11-06-2012 (sebelas Juni---- dua ribu dua belas), yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, ---- Sarjana Hukum, Master of Business Administration, ------- pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota---- Administrasi Jakarta Selatan, perubahan mana telah ------ dicatat dan disimpan dalam database Sistem Administrasi- Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat ---------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar------- Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-23407, tanggal 27-06-2012 -- (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas). -------------- - Anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya dalam-----
Page 4 OCR 0.888
Yangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ------- Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang -—- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan------ | Bublik sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 34, --------- tanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima ------- belas), yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana -------- Hukum, Master of Business Administration, pengganti -- dari YULIA, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana ----- telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem ------- Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam --- Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ------ Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0951513, dan Surat --- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan------- Nomor AHU-AH.01.03.-0951514, keduanya tertanggal ------—- 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas). ------ - Akta Nomor 10, tanggal 11-10-2019 (sebelas Oktober ---- dua ribu sembilan belas), yang dibuat oleh PRATIWI ------ HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-- Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- berdasarkan Surat Keputusan Nomor ---------------------- AHU-0083480.AH.01.02.TAHUN 2019, tertanggal 17-10-2019 —- (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) ---------- - Akta Nomor 02, tanggal 03-09-2020 (tiga September ---- dua ribu dua puluh), yang dibuat oleh PRATIWI ----------- HANDAYANI, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana------ telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem-------- Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam--- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran - na Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0383330, tanggal ---- 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua. puluh): ------
Page 5 OCR 0.884
- Akta Nomor 14, tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima----- Juni dua ribu dua puluh satu), yang dibuat oleh PRATIWI - EANDAYANI, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana ------ telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem-------- Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam--- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ------- Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0416956, tanggal ---- 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu): --------- - Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --------- terakhir dimuat dalam akta Nomor 01, tanggal ----------- 01-12-2022 (satu Desember dua ribu dua puluh dua), ----- yang dibuat oleh PRATIWI HANDAYANI, Sarjana Hukum, ----- tersebut, perubahan mana telah dicatat dan disimpan ----- | dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, --------- sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan-----—------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor ----------—- AHU-AH.01.09-0082309, tanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dba) «SSS - Bahwa telah dilakukan Rapat Perseroan yang ----------—- dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua--- puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat), yang -------- bertempat di Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel dan --------- Apartemen Taman Mini Jakarta, Jalan Pintu Taman Mini---- Indonesia Indah, Jakarta Timur 13880, yang -- diselenggarakan fisik dan virtual. ---------------------- - Telah hadir dalam Rapat dan kerenanya hadir di hadapan- saya, Notaris :- | 1. anggota Dewan Komisaris Perseroan ----------------- ha. Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL, lahir di Langsa, -- Pada tanggal 28-07-1954 (dua puluh delapan --- Juli seribu sembilan ratus lima puluh--------
Page 6 OCR 0.918
empat), warga negara Indonesia, Karyawan ----- Swasta, bertempat tinggal di Kota ------------ Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Duren ---- Tiga Selatan nomor 33C, Rukun Tetangga 004, -- Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, --- Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3174072807540002, dalam jabatannya ----- sebagai Presiden Komisaris (Independen) ------ Perseroanj ---------——-—55555000 Tuan DJOKO SUYANTO, lahir di Madiun, pada ---- tanggal 02-12-1950 (dua Desember seribu ------ sembilan ratus lima puluh), warga negara ----- Indonesia, Anggota Kabinet Kementerian, ------ bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan -- Puri Cikeas Indah Nomor 11, Rukun Tetangga --- 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Nagrak, ----- Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3201020212500001, dalam jabatannya ----- sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan: Tuan ARMAND BACHTIAR ARIEF (dalam Kartu -— Tanda Penduduk tercantum ARMAND B. ARIEF), --- lahir di Tanjung Enim, pada tanggal --------- 28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu --- sembilan ratus lima puluh dua), warga negara - Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat - tinggal di Kota Administrasi Jakarta --------- Selatan, Jalan Harapan Nomor 1, Rukun -------- Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- |Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang ----
Page 7 OCR 0.866
II. Direk: Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------ Kependudukan (NIK) 3174102804520001, dalam --- jabatannya sebagai Komisaris Independen ------ Tuan CHI CHENG BOCK, lahir di Malaysia, pada - tanggal 25-11-1961 (dua lima November seribu - sembilan ratus enam puluh satu), warga negara Singapura, pemegang Paspor Nomor K1432858E, - Tuan NAZRI BIN OTHMAN, lahir di Singapura, --- pada tanggal 15-06-1969 (lima belas Juni ----- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -- warga negara Singapura, pemegang Paspor ----- Nomor K0961213£, selaku Presiden Direktur, --— Nyonya RADEN AJENC WIDIANAWATI, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 02-12-1967 (dua --—-—- Desember seribu sembilan ratus enam puluh ---—- tujuh). warga negara Indonesiay —— TAS bertempat tinggal di Kota Administrasi ------- Jakarta Selatan, Jalan Teratai I Blok 1-24 --- TBI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, ---- Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan (NIK) 3174094212670002, --- Selaki. Dikektita —— aa See Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO, lahir di ----- Pekalongan, pada tanggal 18-11-1967 (delapan - belas November seribu sembilan ratus enam ---- puluh tujuh), warga negara Indonesia, -------- bertempat tinggal di Kota Administrasi -------
Page 8 OCR 0.859
| ss Kata Jaa Ta Selatan, Pinang Residence Nomor 9, --—- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, -- ai Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan (NIK) 3201025811670001, --- III. Para Pemegang Saham Perseroan --------------------- 1. Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di Jakarta, pada ------- tanggal 21-12-1982 (dua puluh satu Desember -------- seribu sembilan ratus delapan puluh dua) warga ----- negata Tndonesis, Karyawan Swasta, bertempat ------- tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan -- Salak, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, -------- Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol ---- Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173022112820002j7 --- - Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ------ Direktur Utama dari dan karenanya mewakili Direksi----- bertindak untuk dan atas nama PT ROKET CIPTA SENTOSA, -- sebuah perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta ------ Pusat, yang akta pendiriannya sebagaimana tercantum---- dalam akta nomor 78, tertanggal 14-03-2022 (empat ------ belas Maret dua ribu dua puluh dua), yang dibuat ------- oleh STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di- Jakarta Utara, yang telah mendapatkan pengesahan ------- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ | Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ------------- Keputusan nomor AHU-0019241.AH.01.01. TAHUN 2022, ------- tanggal 16-03-2022 (enam belas Maret dua ribu dua-- puluh dua) j -----------—-—5mnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnn - dan anggaran dasar mana telah diubah sebagaimana dalam-
Page 9 OCR 0.884
akta nomor 3, tanggal 03-04-2024 (tiga April----------- dua ribu dua puluh empat), yang dibuat oleh ------------ STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, yang telah --------- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat - Keputusan Nomor AHU-0021371.AH.01.02.TAHUN 2024, ------- dan perubahan mana telah dicatat dan disimpan dalam---- database Sistem Administrasi Badan Hukum, -------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan ----------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan------- Nomor AHU-AH.01.03.0082083, keduanya tertanggal ------- 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat), selaku- pemegang 1.064.344.500 saham (satu miliar enam puluh--- empat juta tiga ratus empat-puluh empat ribu lima ratus) - 2. Masyarakat selaku pemegang 689.490.600 (enam ------- ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus) saham dalam Persercan- yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ------ sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham------- yang dilekatkan pada: minuta. akta. Inda ————--—- anti -Sebelum masuk ke acara Rapat, Master of Ceremony ------- (“MC”) yang bertugas, menyapa peserta Rapat dan--------- memberikan pengantar acara terlebih dahulu. selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu Para Pemegang -- | Saham atau Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris -- dan Direksi Perseroan, serta para undangan dan ---- hadirin yang kami hormati. ------------------------ Selamat datang dan salam sejahtera ----------------
Page 10 OCR 0.894
Head kith semua. --------——--—-——-———5 55. - Baru saja kita telah melaksanakan Rapat Umum---- Pemegang Saham Tahunan Perseroan, ----------------- | dan sekarang akan melanjutkan dengan -------------- Rapat Umum Pemegang Saham Luar ------------------—— Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ---- ini, Jum'at, tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu --- Juni dua ribu dua puluh empat), selanjutnya disebut - Adapun tata tertib yang berlaku pada Rapat ini -- adalah tata tertib yang pokok-pokoknya telah kami - bacakan sebelumnya, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan juga tata cara ------- penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---- pertanyaan atau pendapat adalah sama dengan yang -- telah dibacakan pada Rapat Umum Pemegang Saham---- Tahunan. ---- - Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) ------- Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK No. 15/2020, Rapat ini akam dipimpin oleh Bapak --- DJOKO SUYANTO, tersebut, selaku Wakil Presiden --—-— Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan selaku pimpinan Rapat --------- berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal -- 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh ---- empat), selanjutnya disebut (“Pimpinan Rapat”). --- - Selanjutnya, dipersilahkan kepada Bapak DJOKO --- SUYANTO, tersebut, untuk membuka dan memimpin Rapat Dl — |- Pimpinan Rapat, memulai jalannya Rapat: --------------- | nenas kasih. Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang
Page 11 OCR 0.884
saham-.atau kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami horabi “ana A Rea - Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru saja diselenggarakan, kami telah menyampaikan ----- mekanisme pengambilan kepuzusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham- untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. -------- - Namun demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK No. 15/2020 kami sampaikan kembali -- mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham- untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang ---- dapat diunduh dan dibaca secara lengkap dalam tata tertib Rapat dengan cara memindai kode OR pada ----- - Selanjutnya, sesuai pemanggilan Rapat ------------ kepada pemegang saham, mata acara Rapat adalah ----- sebagai, berikut 5-5 LARAS) 1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris - dan Direksi Perseroan, ------------------------ 2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan ---- tentang Direksi. “onani - Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 - Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan |1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan --- dengan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Ss ng &
Page 12 OCR 0.884
cma | Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham --- Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ------ (“OJK”) melalui Surat Perseroan Nomor --------- 047/V/2024/WDA tertanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat) dan surat -- pemberitahuan tentang Perubahan Mata Acara ---- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Mata ---- Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT - Cardig Aero Services Tbk melalui Surat -------- Perseroan Nomor 062/V/2024/DIR tanggal -- 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu --- dua puluh empat) . -------------------------5555 Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa melalui situs web Bursa Efek Indonesia, - situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan --- pada tanggal 15-05-2022 (lima belas Mei dua --—-— ribu dua puluh empat) . ---------------------———- Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa kepada pemegang saham Perseroan melalui - situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ----- SASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh - pempals) » SERASA REA Aa am - Selanjutnya, sebelum memasuki mata acara Rapat, - sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 anggaran -- |dasar Perseroan juncto Pasal. 86 ayat 1 UUPT, ------ terlebih dahulu Pimpinan Rapat menanyakan kepada -- saya, Notaris yang membuat Berita Acara untuk Rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir ------ en 5
Page 13 OCR 0.885
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, dan apakah ----- jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk ------ menyelenggarakan dan membicarakan mata acara dalam Rapat ind. soonan—wwonnn—n aa - Terima kasih Pimpinan Rapat. -------------------- Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa terhadap mata acara Rapat pertama berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir l.a anggaran dasar Perseroan juncto-- Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 2 UUPT juncto--- Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK No. 15/2020, --- yang mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila -- dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -- Perseroan: S———--————— aa Amma - Untuk mata acara Rapat kedua ini berlaku -------- ketentuan Pasal 24 ayat 1 juncto Pasal 14 ayat 2 -- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat 1--—- UUPT juncto Pasal 42 POJK No. 15/2020, yang ------- mensyaratkan bahwa Rapat adalah sah apabila ------- dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -—- Perseroan, “aan Re en - Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Barat) yang --- disusun oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ----
Page 14 OCR 0.876
era dan Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan- Kuasa Pemegang Saham, serta memeriksa keabsahan --- dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh Para ---— Pemegang Saham Perseroan baik secara elektronik --- melalui sistem eASY.KSEI maupun yang hadir secara - fisik, ternyata jumlah saham yang hadir dan/atau -- diwakili dalam Rapat ini berjumlah ---------------- 1.753.835.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh - tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu ------ seratus) saham yang mewakili 84,0381945$ (delapan - puluh empat koma nol tiga delapan satu sembilan --- empat lima persen) dari 2.086.950.000 (dua miliar- delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh - ribu) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara - yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran, -—-—----—- sebagaimana diatur di atas telah terpenuhi, dan --- karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan kuorum untuk setiap mata acara Rapat. --------— Ba - Pimpinan Rapat, melanjutkan -------------------------- 5 Terima kasih Ibu Notaris. —————-55—5n55a—— an - Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan ---- terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai ---------- pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran, -- maka Rapat yang diselenggarakan pada hari ini, ---- Jumat, 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu--- dua puluh empat) dinyatakan sah dan berhak -------- engambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat 2 TS
Page 15 OCR 0.826
Etasana ka acara Bapak Teen - Selanjutnya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, - saya selaku Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat - ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.34 WIB ------ (sepuluh tiga puluh empat Waktu Indonesia Barat). - na SS KETUK PASI ia ana - Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau -- perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya mata --- L3 acara yang telah saya sebutkan sebelumnya telah --- diterima oleh para pemegang saham. ---------------- - Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham maka marilah —- kita langsung membicarakan seluruh mata acara Rapat Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa emegang saham perseroan serta hadirin yang kami -- p g 1x - Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Berat oa AA aa EA NASA - Sehubungan dengan hal tersebut, saya persilahkan Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut, selaku----- Komisaris Independen Perseroan untuk dapat -------- menyampaikan usulan mata acara Rapat pertama ini. - - Kepada Bapak ARMAND dipersilahkan. ------------- | - Komisaris Independen (Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF), -—-- MEnyanpal KAN mam men aa
Page 16 OCR 0.884
5 ! ser | aa yang kami hormati, bahwa sesuai ----- oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -- dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 23 dan ---- Pasal 3 POJK No 33/2014, ketentuan mengenai ------- pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan ------ anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada ----- Rapat aa AAN AN 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri --- Bapak JUSMAN SYAFII DJAMAL, tersebut, selaku -- Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, ---- berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal - 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh- empat) dan berlaku efektif terhitung sejak ---- ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan -- terima kasih atas jasa dan pengabdiannya -— 5 terhadap Perseroanz -------—-———------———————555 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak -- DJOKO SUYANTO, tersebut, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung - sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan --- ucapan terima kasih atas jasa dan ------------- pengabdiannya terhadap Perseroan -------------- dan menyetujui pengangkatan ------------------- Bapak DJOKO SUYANTO, tersebut, selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 ------ (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat - ini sampai dengan penutupan Rapat Umum-------- Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah ---- tanggal pengangkatan dan --------------------—— 2 1S «
Page 17 OCR 0.902
dengan tidak mengurangi hak ------------------- Rapat Umum Pemegang Saham untuk --------------- memberhentikannya sewaktu-waktu, -------------— Menyetujui pengangkatan Bapak AGUNG BUDI ------ MARYOTO, lahir di Cilacap, pada tanggal ------ 19-02-1965 (sembilan belas Februari seribu ---- sembilan ratus enam puluh lima) warga negara -- Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia ------ (Polri), bertempat tinggal di Kota Depok, ----- Jalan Pratidina Komplek Tirta Gede Nomor 103, -— Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------- Kependudukan (NIK) 3471091902650002, selaku --- Komisaris Independen Perseroan untuk jangka --- |waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ---------- ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan -—- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima - setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri --- Bapak NAZRI BIN OTHMAN, tersebut, selaku ------ Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 10-06-2024 -------- (sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat) dan --- berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya ---- Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap ---------- Perseroan: ------------—————————————55555 Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri -- mg KE
Page 18 OCR 0.899
Ts Ibu RADEN AJENG WIDIANAWATI, tersebut, -- selaku Direktur Perseroan, berdasarkan surat -- pengunduran diri tertanggal 29-05-2024 (dua --- puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) -- dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap ---------- Perseroan, ------ Menyetujui pengangkatan Bapak ANDYA DANISWARA, tersebut, selaku Presiden Direktur Perseroan - nan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -- sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ----- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ------- Pemegang Saham untuk memberhentikannya ------- | sewaktu-waktu? ---------——————500000 Menyetujui pengangkatan Ibu SUNARSIH, lahir -- di Semarang, pada tanggal 15-04-1962 (lima --- belas April seribu sembilan ratus enam puluh - dua) warga negara Indonesia, Pengacara, ------ bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Tiga -- Putra Nomor 119, Rukun Tetangga 002: Rukun --- Warga 011, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan NIK) 32760455041620005, ---- Selaku Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya ------ Rapat ini sampai dengan -------------------——— penutupan Rapat Umum Pemegang ana Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal ---- SET 3
Page 19 OCR 0.823
SANAK Ran ATI Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: -- DEWAN KOMISARIS. --—-----—-———-——-—————————— 5500 - Presiden Komisaris : Bapak DJOKO SUYANTO, —- Banget Maa ai ai - Komisaris Independen: Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut, ----- - Komisaris : Bapak CHI CHENG BOCK, - tersebut. ------------- - Komisaris Independen: Bapak AGUNG BUDI ------ MARYOTO, tersebut. ---- DIREKSI. — — Presiden Direktur 1 Bapak ANDYA DANISWARA, berebut Sea — Direktur 1 Ibu SUTJI RELOWATI ---- “ RAHARDJO, tersebut. -—-—— - Direktur 2 Ibu SUMARSIH,- -------- bersebuta LA Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi ------- Perseroan dengan hak substitusi untuk --------- menyatakan keputusan ini dalam suatu akta ----- Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap ---- Notaris, menandatangani akta, dokumen atau ---- surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, - tanpa ada yang dikecualikan termasuk ---------- memberitahukan kepada pihak yang berwenang atas 3 1g
Page 20 OCR 0.887
- MC, Pantat bernsebu Sa - Selanjutnya kami persilahkan kepada MC untuk ---- membacakan profil dari calon anggota Dewan -------- Komisaris dan calon anggota Direksi Perseroan. ---- membacakan profil calon anggota Dewan ------------- - Berikut adalah profil calon anggota Dewan - Komisaris dan calon anggota Direksi Perseroan. ---- - Profil calon anggota Dewan Komisaris Perseroan -- Bapak Doktorandus AGUNG BUDI MARYOTO, Magister ---- sinus, Certified State Finance Auditor, tersebut, Warga Negara Republik Indonesia, berusia 59 (lima - puluh sembilan tahun) tahun, sebelumnya pernah ---- menjabat sebagai IRWASUM POLRI pada tahun 2020 ---- (dua ribu dua puluh), selain itu beliau juga ------ pernah menduduki jabatan strategis lainnnya di ---- POLRI, antara lain KABAINTELKAM POLRI tahun 2019 —— (dua ribu sembilan belas), Kapolda Jawa Barat ----- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Kapolda Sumatra Barat tahun 2016 (dua ribw enam belas), ----------- KAKORLANTAS POLRI tahun 2016 (dua ribu enam------- belas), Kapolda Kalimantan Selatan tahun 2016 (dua ribu enam belas), KARODALOPS P POLRI Tahun 2015 --- (dua ribu lima belas), WAKAKORLANTAS POLRI tahun -- 2012: Idus Tabu dua Kelas) pn aa - Selanjutnya, calon anggota Direksi Perseroan : -- - Profil calon anggota Direksi Perseroan Bapak ---- ANDYA DANISWARA, tersebut, Warga Negara Republik -- Indonesia, berusia 42 (empat puluh dua) tahun, ---- saat ini menjabat sebagai SVP Business Develpoment PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk., sejak tahun 2012 — YG! —
Page 21 OCR 0.900
| tara Sol (dua kibu dua belas), sebelumnya pernah menjabat -- sebagai Direktur TIX ID tahun 2017-2022 (dua ribu- tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua), Komisaris tahun 2017-2021 (dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu) dan-- Chief Executive Officer tahun 2018 (dua ribu ------ delapan belas) di EMC Hospital tahun 2017-2021 (dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh - satu), beliau juga pernah memiliki posisi --------- strategis lainnya di DANA sebagai Direktur tahun -- 2017-2023 (dua ribu tujuh belas sampai dengan dua- ribu dua puluh tiga). Business Development of CT -- CORPORA tahun 2008-2012 (dua ribu delapan sampai -- dengan dua ribu dua belas) dan Consultant di------ Accenture Indonesia tahun 2003-2008 (dua ribu tiga sampai dua ribu delapan). Memperoleh gelar Sarjana University of Pittsburgh pada tahun 2003 (dua ribu tiga), jurusan Business Administration (BBA) ------ Finance & Marketing ————— LL LL LL TAN - Profil Calon anggota Direksi Perseroan Ibu------------ Doktoranda SUNARSIH LA RANGKA, Sarjana Hukum, ------ Magister Hukum, warga negara Republik Indonesia, --- berusia 62 (enam puluh dua) tahun, saat ini menjabat sebagai VP Corporate Legal di PT SURYA CITRA MEDIA- TBK sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan ----- sebagai Instruktur Pelatihan Penyusunan Perdamaian - dan Sertifikasi Mediasi Terakreditasi Mahkamah ----- Agung di Universitas Tarumanagara sejak tahun 2010 - | (dua ribu sepuluh). Berprofesi sebagai advokat, --- bergabung dengan Kantor Wenceslaus La Rangka & ----- Partners di tahun 2007 (dua ribu tujuh), beliau---- — 20 -—
Page 22 OCR 0.897
menjabat—sebagai Legal Consultant di PT INDOSIAR --- VISUAL MANDIRI di tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan PT SURYA CITRA TELEVISI pada tahun 2011 sampai ----- dengan 2013 (dua ribu tiga belas). ----------------- Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Kristen -- | satya Wacana pada tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), jurusan Bahasa Inggris, -- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lulus dari-- Universitas Tarumanagara pada tahun 2005 (dua ribu- lima) dengan jurusan Hukum dan menyelesaikan studi - pascasarjana di Universitas Tarumanagara pada tahun 2008 (dua ribu delapan)juga mengambil jurusan- Hukum. Lulusan Program Doktor Universitas ---------- Tarumanagara pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh --- empat) dengan mengambil jurusan Hukum. ------------- Demikian Pimpinan Rapat. ------------------------------—— - Pimpinan Rapat, melanjutkan Tn Kas Me Pe - Selanjutnya, kepada Pemegang Saham atau Kuasa -—- Pemegang Saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan mata acara Rapat - pertama, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara yang telah disampaikan sebelumnya dan - dapat dilihat kembali dalam tata tertib Rapat. ---- Untuk mengatur jalannya Rapat, maka jumlah penanya dibatasi 1 (satu) penanya. ---------------------555 |- Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang hadir Bapak TEH CHEONG HUA salah satu pemegang saham--- masyarakat yang hadir secara fisik mengajukan --- pertanyaan dalam bahasa Inggris, dan tidak ------ bersedia mengajukan pertanyaan secara tertulis -- —. DP
Page 23 OCR 0.917
OTEMAN, - Pimpinan Rapat: | pertama, dilanjutkan. - Pimpinan Rapat, aplikasi eASY.KSEI, - Kepada Ibu Notaris, sesuai tata tertib Rapat, terdengar jelas untuk di tulis Gengan mata acara Rapat yaitu pengembangan kegiatan Perseroan kedepan, Presiden Direktur menjawab pertanyaan. Setelah — Untuk memastikan hal tersebut, memberikan suara tidak setuju dan/atau suara petugas Rapat atau menyatakan ketidaksetujuan —— dan/atau suara abstain tersebut menggunakan Terima kasih Pimpinan Rapat. kami peroleh hasil sebagai berikut: —- — 22 -— menyampaikan dan suara tidak secara lengkap. -- Meskipun pertanyaan tidak berkaitan langsung ---- mengenai rencana - Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Bapak NAZRI BIN ----- Perseroan untuk Bapak NAZRI BIN --- OTHMAN menjawab dan memberikah penjelasan, Rapat - Sekarang saya ingin menanyakan kepada Rapat, ---- apakah usul yang diajukan dalam mata acara Rapat -—- pertama tersebut atas dasar musyawarah untuk -— -- mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham? - apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan- menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada untuk dihitung oleh Notaris. -- kami mohon untuk membantu --- pemungutan suara dan melaporkan hasil penghitungan - Dari pemungutan suara untuk mata acara Rapat ----
Page 24 OCR 0.869
Pa Aa Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui ---- Systen SASYRSba Fa ia Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan - kehadiran fisik maupun kehadiran secara ------- elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,00000578 (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata -- anang Rapat di SE Aan Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan --- kehadiran fisik maupun kehadiran secara ------- elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar --- 1.753.835.000 (satu miliar tujuh ratus lima --- puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima — ribu) saham, atau 99,99999438 (sembilan puluh - sembilan koma sembilan sembilan sembilan ------ sembilan sembilan empat tiga persen) dari ----- seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat diti- 2 aAEAAR Sesuai dengan POJK 15/2020, bahwa pemegang ---- saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap - memberikan suara yang sama dengan suara ------- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ---- suara. Dengan demikian maka total suara yang -- “setuju” adalah sebesar. 1.753.835.100 (satu --- miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus) saham atau 11008 (seratus persen) dari seluruh suara yang - - 9
Page 25 OCR 0.803
Na Ga dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat - pertama ini. - - Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat ------- memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan tersebut. Hi HN aa Ni AN - 2-22 ---nn---555 KETUK PALU 1 X ---------------- elum masuk ke mata acara berikutnya, MC - PRA aa Naa S5 - Selanjutnya kami undang Bapak ANDYA DANISWARA dan Ibu SUNARSIH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ------ tersebut, untuk bergabung ke depan bersama -------- anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -—- - Pimpinan Rapat, tersebut melanjutkan: ----------—-----—- - Bap - Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau --- kuasa pemegang saham yang kami hormati. Marilah --- kita lanjutkan dengan mata acara Rapat kedua, ----- YA EU sia Ba aa - Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan tentang ---- '- Sehubungan dengan pembahasan atas mata acara ---- Rapat kedua ini, kami meminta bantuan kembali ----- kepada Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mata acara Rapat kedua ini. ak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut, menyampaikan: -- - Terima kasih Pimpinan Rapat. —-— SARA Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, bersama ini kami sampaikan penjelasan -. Da
Page 26 OCR 0.875
terkait usulan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat —- (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan tentang Bal aa aa ea ea aa ana naa - Sehubungan dengan mata acara Rapat ini, --------- berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas —- Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Oleh -- karenanya Perseroan menganggap perlu untuk -------- menyesuaikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat — (15) Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya -- diatur terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) --- orang, diubah menjadi sekurang-kurangnya 2 (dua) -- — Sehubungan dengan penjelasan mata acara Rapat —-- kedua ini, berikut Perseroan mengusulkan kepada --- 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 -- ayat 2 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan --- tentang Direksi sehingga selanjutnya Pasal 15 - ayat 2 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan --- -- Pasal 15 ayat (2) - Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai --- Presiden Direktur dan apabila diperlukan ------ seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. - aa Pasal 15 ayat (Ia) —e-emam Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong 2 85
Page 27 OCR 0.886
karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah - anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, - maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) --- hari kalender setelah lowongan itu, harus ----- diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut - dengan memperhatikan peraturan --------------- perundang-undangan yang berlaku di bidang ---- Pasar Modal. - 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi ------- Perseroan dengan hak substitusi untuk --------- menyatakan keputusan ini dalam suatu akta ----- Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap --—-—- Notaris, menandatangani akta, dokumen atau ---- surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, - tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon - persetujuan kepada pihak yang berwenang atas -—- perubahan. benar - Demikian disampaikan, ,terima kasih Pimpinan ----- Terima kasih Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut, atas usulan Perseroan sebagaimana yang telah ------ dasampa kan Hei en Amien - Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham - yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, --------- dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan -- cara yang telah disampaikan sebelumnya dan dapat -- dilihat kembali dalam tata tertib Rapat. Untuk ---- za YG &
Page 28 OCR 0.885
mengatur-jalannya Rapat, maka jumlah penanya ------ dibatasi | Isetu) Peran ya IA AA RA AI - Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ----- — Sekarang saya ingin menanyakan kepada Rapat, ---- apakah usul yang diajukan dalam mata acara Rapat -- kedua tersebut atas dasar musyawarah untuk -------- mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham? - - Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada ------ | Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan | memberikan suara tidak setuju dan/atau suara ------ obatan, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan - menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas Rapat atau menyatakan ketidaksetujuan ----- dan/atau suara abstain tersebut menggunakan ------- aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung oleh Notaris. —- - Pimpinan Rapat, melanjutkan: -------------------------- - Kepada Ibu Notaris, kami mohon untuk membantu --—- pemungutan suara dan melaporkan hasil penghitungan Is Saya, Notaris, menyampaikan. -------------------------— - Terima kasih Pimpinan Rapat, -------------------— - Dari pemungutan suara untuk mata acara Rapat ---- kedua, kami peroleh hasil sebagai berikut: -------- 1. Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan -- kehadiran fisik maupun kehadiran secara ------- elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar --- 1.585.000 (satu juta lima ratus delapan puluh - lima ribu) saham atau 0,09037348 (nol koma nol sembilan nol tiga tujuh tiga empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat ini. ----------5----------5555 IP
Page 29 OCR 0.882
2 — umlah suara yang “abstain” baik berdasarkan - kehadiran fisik maupun kehadiran secara ------- elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,00000578 (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata -- AganA Reba Ih PR Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan --- kehadiran fisik maupun kehadiran secara ------- elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar --- 1.752.250.000 (satu miliar tujuh ratus lima --- puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu) saham, atau 99,9096209$ (sembilan puluh ------- sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua -- nol sembilan persen) dari seluruh suara yang -- dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat - Sesuai dengan POJK 15/2020, bahwa pemegang ---- saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ------- memberikan suara yang sama dengan suara -- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ---- suara. Dengan demikian maka total suara yang —- “setuju” adalah sebesar 1.752.250.100 (satu --- miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ---- ratus lima puluh ribu seratus) saham atau - 99,9096266$ (sembilan puluh sembilan koma ----- sembilan nol sembilan enam dua enam enam ------ persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan --- secara sah untuk mata acara Rapat kedua ini. -- - SP —
Page 30 OCR 0.840
-Terima—kasih Ibu Notaris, -——--—-—-—-———--———--5555555 - Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat ------- memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui usulan kepntusan tersebuk, “na nan — 2255555555 KETUK PALU 1 X ---------------- - Sebelum Rapat ditutup Pimpinan Rapat, menyampaikan: --- - bahwa sehubungan dengan adanya -- perubahan pemegang saham pengendali Perseroan terkait --- dengan pengambilalihan oleh PT ROKET CIPTA SENTOSA, ----- sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada------ Otoritas Tawa Keuangan melalui surat Nomor -------------- 035/IV/2024/WDA, tertanggal 26-04-2024 (dua puluh enam-- April dua ribu dua puluh empat) perihal Keterbukaan ----- Informasi PT CARDIG AERO SERVICES Tbk dan surat Nomor--- 036/1V/2024/WDA, tertanggal 26-04-2024 (dua puluh enam-- | April dua ribu dua puluh empat), sehingga selanjutnya --- susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: 5 Pa PT ROKET CIPTA SENTOSA, pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau ------------ sebesar 51$ (lima puluh satu persen) dari total ---- seluruh saham yang ditempatkan dan ----------------- disetorkan Perseroanj ---—----------5—--5 5 an. By SATS Ltd s/a CEMERLANG Pte. Ltd, pemegang saham---- 211.759.800 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau ------ sebesar 10,158 (sepuluh koma satu lima persen) dari- total seluruh saham yang ditempatkan dan ------------ disetorkan Perseroan: -- 3s SATS Ltd s/a SATS INVESTMENTS (II) Pte. Ltd, ------- pemegang saham 451.830.800 (empat ratus lima puluh- 2 SG —
Page 31 OCR 0.780
satu juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ---- ratus) saham atau sebesar 21,658 (dua puluh satu-- koma enam lima persen) dari total ------------------ seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan ------ Perseroan: dan ------------- 5-5 555-555 - AH. H HH HA 4. Masyarakat, pemegang saham 359.014.900 (tiga ratus - lima puluh sembilan juta empat belas ribu sembilan- ratus) saham atau sebesar 17,208 (tujuh belas koma- dua nol persen) dara Botal. Seliruh ———-———-3- aan saham yang ditempatkan dan disetorkan -------------- Perseroan. aa aa ai - Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan untuk menegaskan perubahan susunan pemegang saham tersebut ---- untuk diBapakgkan ke dalam akta notaris dan selanjutnya - memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan --------- pemberitahuan perubahan data Perseroan ke Sistem-—------ Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi- Manusia. Republik Iidotesiaa —— LT LL LAS ATA TT - Karena tidak ada lagi yang dibicarakan Pimpinan Rapat - menutup Rapat pada pukul 11.04 WIB (sebelas nol empat --- Waktu Indonesia Barat). -- Ba DEMIKIANLAH AKTA. INTI “5-55 55555: - Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---- pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta--------- Ia dengat dInddLit. Olsen ee ae Er 1. Nyonya RUSDIANA PRABAWATI, lahir di Kediri, -- pada tanggal 16-05-1970 (enam belas Mei seribu-------- sembilan ratus tujuh puluh), Warga-------------------- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Taman Kenari---------------------—- Nusantara PN2/31 Rukun Tetangga 005, - - 30 -
Page 32 OCR 0.890
Rukun Warga 018, Kelurahan Nagrak, -------------------— Kecamatan Gunung Putri, pemegang Nomor Induk-- Kependudukan (NIK) 3201025605700006. -—----------------— Nyonya SHIRO NADINE CATALUNA, lahir di Jakarta, ------- tanggal 28-10-1989 (dua puluh delapan Oktober ------- seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), warga-- negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ---------- tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --------- Apartemen Taman Rasuna U.0224E, Jalan Hajjah---------- Rangkayoh Rasuna Said, Rukun Tetangga 001, Rukun ------ Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan ---------- Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ------- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273226810890006. ------ Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai--------- Segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada saksi---- saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi —- dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah ----- mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan. --- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya,--------- pirararxi7st 5 RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn 2 ST
Names mentioned 45 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RADEN RITA DIANA SYARIFAH
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
CARDIG AFRO SERVICES Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Kehakiman Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3
unresolved
person
RADEN AJENC WIDIANAWATI
p.7
unresolved
person
ANDYA DANISWARA
· Presiden Direktur
p.8 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.8
unresolved
person
DJOKO
p.10
unresolved
person
Teen
p.15
unresolved
person
ARMAND
p.15
unresolved
person
RADEN AJENG WIDIANAWATI
p.18
unresolved
person
SUNARSIH
p.18 ×2
unresolved
person
SUMARSIH
p.19
unresolved
person
Doktorandus AGUNG BUDI MARYOTO
· Komisaris Independen
p.20 ×3
unresolved
—
DANA
· Direktur
p.21
unresolved
org
SURYA CITRA MEDIA- TBK
p.21 ×2
unresolved
org
PT INDOSIAR
p.22
unresolved
person
TEH CHEONG HUA
p.22
unresolved
org
By SATS Ltd
p.30
unresolved
org
SATS Ltd
p.30
unresolved
org
Pte. Ltd
p.30
unresolved
org
Kementrian Hukum dan Hak Asasi-Manusia. Republik Iidotesiaa
p.31
unresolved
person
RUSDIANA PRABAWATI
p.31
unresolved
person
SHIRO NADINE CATALUNA
p.32
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.