Back to announcement
20241017_MMLP_Perubahan Profesi Penunjang_31747211_lamp3.pdf
Other Text extracted MMLPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1 OCR 0.902
NOTARIS & PPAT TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.KN SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022 SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022 SALINAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk" Nomor: 06 Tanggal: 14Juni 2024 Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 Telp, : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070, Email : notaris.titikrisna@ gmail.com
Page 2 OCR 0.939
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk” Nomor : 06 — -Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-6-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh ---- -Pukul 10.09 WIB (sepuluh lewat sembilan menit Waktu Indonesia bagian Barat). -Saya, TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:---------------- -untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “PT MEGA ------------ MANUNGGAL PROPERTY Tbk”, suatu perseroan terbatas yang didirikan ---- menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ---- Jakarta Timur dan beralamat di Gedung Grha Intirub Business Park lantai 2, Jalan Cililitan Besar nomor 454, Kebon Pala, Makasar, sebagaimana termuat dalam ---- akta tertanggal 23-8-2010 (dua puluh tiga Agustus dua ribu sepuluh) nomor 40, --- yang minutanya dibuat di hadapan Nyonya MERRYANA SURYANA, Sarjana --- Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tanggal 31-8-2010 (tiga puluh satu Agustus dua ribu sepuluh) ------ nomor AHU-42965.AH.01.01.Tahun 2010:---------------------------------------5------- -kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali untuk ----- disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan -- Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 14-5-2008 (empat belas - Mei dua ribu delapan) nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan -- Perusahaan Publik (Peraturan Nomor IX.J.1) sebagaimana termuat dalam akta ---- tertanggal 27-1-2015 (dua puluh tujuh Januari dua ribu lima belas) nomor 23, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- dengan Surat Keputusannya tanggal 6-2-2015 (enam Februari dua ribu lima belas) ————
Page 3 OCR 0.887
2||—— nomor AHU-0002023.AH.01.02.TAHUN 20153 ------------------------------------ -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dengan:--------- akta tertanggal 12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima belas) nomor 34, --- dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai suratnya tertanggal 13-3-2015 (tiga belas Maret dua ribu lima belas) --- nomor AHU-AH.01.03-0016138--------------------—--nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnonoon akta tertanggal 1-9-2015 (satu September dua ribu lima belas) nomor 1, dan - pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------ suratnya tertanggal 3-9-2015 (tiga September dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0961938,-----------------nn2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanununununnnuununnnnn akta tertanggal 11-12-2017 (sebelas Desember dua ribu tujuh belas) nomor --- 52, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai suratnya tertanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember dua ribu ---- tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0203736, -----------—---------nnn-n22nn525555n -keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan JOSE DIMA ----- SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -- Jakarta Selatan se m a mmsaaaa akta tertanggal 23-5-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) ------- nomor 126, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA -------- RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah ----------- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 31-5-2019 (tiga puluh satu Mei dua ribu ---------- sembilan belas) nomor AHU-0030154.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah --- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-10-2019 - (lima belas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 83, Tambahan nomor ---- 369 12/2019 -—-——-nnnnnnnnnnnnnn non nona nona nana -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka ------ ——
Page 4 OCR 0.928
2||—— penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor -------- 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan -------- Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor -----—-------------- 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----------- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ------- Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 31-8-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh) nomor 54, yang minuta aktanya dibuat di hadapan --- Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ------ tertanggal 23-9-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh) nomor ------ AHU-AH.01.03-0390138 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -- Indonesia tertanggal 13-11-2020 (tiga belas November dua ribu dua puluh) ------ nomor 91 Tambahan Nomor 42794/2020p-----------------------------n-nnnnnnnnnnnnnn—- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut, terakhir diubah kembali dengan :----- - akta tertanggal 16-6-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) ----------- nomor 21, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA --- RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah ----------- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 23-6-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu ---------- dua puluh tiga) nomor AHU-0035669.AH.01.02.TAHUN 2023 serta telah ---- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 --- (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor ---- 21583/2023, -susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas -------- tersebut termuat dalam akta tertanggal 16-6-2023 (enam belas Juni dua ribu dua -- puluh tiga) nomor 22 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ----—--------——- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut:--------—---——- oo
Page 5 OCR 0.905
— (untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY -- Tbk” tersebut cukup disebut dengan “Perseroan” atau “MMP”), --------—--------—-- -telah berada di Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Raya Casablanca Nomor 18, -- Jakarta Selatan, --------------------------------------------2n2-----52-5-0-055555-0-5550-0--- -untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan ------ diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut ---- (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada hari, tanggal, jam serta - tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. - -- -Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan --- dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Para Pemegang Saham Perseroan serta Undangan, yaitu: ---------------------------------—— 1. Tuan PAULUS RIDWAN PURAWINATA, lahir di Bandung, pada tanggal 19-7-1967 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----—- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lawu --- nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, -- Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 317402190760005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ---- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -- Komisaris Utama Perseroan, ----------------------nnnnnnnnn 2. Tuan ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED. lahir di Singapura, pada tanggal 17-3-1948 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Singapura, swasta, bertempat tinggal di 38, ----------- Lorong Mydin, Singapore 416831, pemegang paspor negara Republik --------- Singapura yang dikeluarkan pada tanggal 26-11-2020 (dua puluh enam ------- November dua ribu dua puluh) nomor K2077917B, yang fotokopinya -- dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta,------------- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --------- Komisaris Independen Perseroany ---------------------—----------------.—...- 3. Tuan HO KEE SIN, lahir di Singapura, pada tanggal 8-8-1962 (delapan ------ Pen aNNN
Page 6 OCR 0.922
— Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Singapura, --- swasta, bertempat tinggal di 21 Telok Blangah Drive, Harbour View ---------- Towers #07-03, Singapura 109258, pemegang paspor negara Republik -------- Singapura yang dikeluarkan pada tanggal 12-7-2021 (dua belas Juli dua ribu - dua puluh satu) nomor K2234417D, yang fotokopinya dilekatkan pada -------- minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakartaj----------------------------.——— -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --------- Komisaris Independen Perseroan, Tuan HUNGKANG SUTEDJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-3-1969 ---- (tiga belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Terusan Hanglekir II/W.42, -- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, ---------- Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -------- Penduduk nomor 3174051303690010, yang fotokopinya dilekatkan pada ----- minuta akta ini, - -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --------- Direktur Utama Perseroan, --------------------------nnn000000 0 on Tuan GOMOS BENJAMIN SILITONGA, lahir di Jakarta, pada tanggal---- 13-10-1974 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ---- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI Blok Y/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3175071310740012, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta --- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --------- Direktur Perseroan:- Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-1-1997 (empat ---- Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara ------------ Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Tengah, ------------------- mm
Page 7 OCR 0.926
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda --------- Penduduk nomor 3671120401970004, yang fotokopinya dilekatkan pada ----- minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakartaj------------------------------.- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat:----------------- a. berdasarkan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk/Power of Attorney -- Annual General Meeting of Shareholders PT MEGA ----------------- MANUNGGAL PROPERTY Tbk tanggal 6-6-2024 (enam Juni ---- dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:------------------.- - Nyonya ELLEN KARTIKA, lahir di Pontianak, pada -------- tanggal 21-4-1987 (dua puluh satu April seribu sembilan ----- ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Direktur PT SUWARNA ARTA MANDIRI, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Kramat VI nomor 25, Rukun Tetangga 002, ---- Rukun Warga 001, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, ---- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------ 6171016104870004, yang fotokopinya dilekatkan pada ------- minuta akta ini, demikian penghadap sebagaimana tersebut dari dan karenanya ----- untuk dan atas nama “PT SUWARNA ARTA MANDIRI”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ------ hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -------- Selatan dan beralamat di Generali Tower, Gran Rubina Business --- Park lantai 17, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah ---------- Rangkayo Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota -- Administrasi Jakarta Selatan-------------———------------—————————-...- dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1.611.105.300 (satu miliar enam ratus sebelas juta seratus lima ribu tiga ratus) ---- saham atau merupakan 23,39 Yo (dua puluh tiga koma tiga sembilan (imut
Page 8 OCR 0.917
— persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan:--------------------------n522000000 0 nan b. berdasarkan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk/Power of Attorney -- Annual General Meeting of Shareholders PT MEGA --------------—- MANUNGGAL PROPERTY Tbk tanpa tanggal yang dibuat ------- dibawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:- - - Tuan GOMOS BENJAMIN SILITONGA tersebut dalam - jabatannya selaku Director BRIDGE LEED LIMITED-------- demikian penghadap sebagaimana tersebut dari dan karenanya ----- untuk dan atas nama “BRIDGE LEED LIMITED”, suatu ---------- perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dan beralamat di Vistra Corporate Services, - Centre Wichams, Virgin Island, British, dalam hal ini diwakilinya - selaku pemegang/pemilik 1.206.474.700 (satu miliar dua ratus ----- enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham --—- atau merupakan 17,51Y6 (tujuh belas koma lima satu persen) dari -- jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan:- - Tuan KHOE WIE THONG, lahir di Sukabumi, pada tanggal 23-11-1974 --- (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga -- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pintu Besi I ----- nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar Baru, ---- Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3171022311741001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta --- inis- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan -- Surat Kuasa/Power of Attorney tanggal 6-6-2024 (enam Juni dua ribu -- dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan -- pada minuta akta ini, selaku kuasa dafri:--------------------------------——————- —
Page 9 OCR 0.904
— - Tuan HUNGKANG SUTEDJA tersebut dalam jabatannya ---- selaku Direktur PT MEGA MANDIRI PROPERTI, ------------- karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ------- perseroan terbatas “PT MEGA MANDIRI PROPERTI”, suatu --- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan ---- beralamat di Gedung Grha Intirub 2 lantai 2, Jalan Cililitan Besar -- nomor 454, Kebon Pala, Makasar, - - dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 1.165.560.400 (satu miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh --—- ribu empat ratus) saham atau merupakan 16,92”6 (enam belas ------ koma sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah -- dikeluarkan oleh Perseroanj--------—--------—------------—----------——- Tuan JEREMY MULIAWAN. lahir di Jakarta, pada tanggal 30-4-1990 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Elok I Blok OB 7/12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, ------------ Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk - nomor 3172063004900003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta --- ini, untuk sementara berada di Jakarta -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku --------- Corporate Secretary Perseroany --------------------nnnnnnnnnoo.00 0000 Masyarakat (selain dari pemegang saham nomor 6 dan 7 yang tersebut di --- atas) seluruhnya selaku pemegang/pemilik 999.366.405 (sembilan ratus ------- sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus --- lima) saham atau merupakan 14,56 (empat belas koma lima persen) dari ----- jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang nama dan - identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri dan --------------- . Undangan :--—-—--——-—--------nnnnnnnnnn2nnnnnnnnnnnnnnnnnn nana i. Nyonya ESTER AGUNG SETIAWA TI, lahir di Solo, pada tanggal ----- Sea an ag
Page 10 OCR 0.914
— 17-12-1958 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ------- delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT DATINDO -------- ENTRYCOM, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek BPPT H-12 / A-7, -- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, -------- Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk - nomor 3173085712580003:---------------------------nnnnnnnnnnnnananunuuunnunua -menurut keterangannya hadir atas undangan Direksi Perseroan, sebagai -- Biro Administrasi Efek Perseroan,-- ii. - Tuan ANDRY DANIL ATMADJA, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, ----- Certified Legal Auditor, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-2-1969 (satu -—- Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara --- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo -- Macan IV/70, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan ----- Kelapa Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, --------- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173020102690011:-- - Tuan CHANDRA KUSUMA PUTRA, lahir di Kampit, pada tanggal -- 21-3-1985 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh -- lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta, Gading Kirana Timur G.7/42, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa ------- Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------- 3173022103850007, -------------nnnnnnnnnnnnnanununuuanunununununuununnnnunan -menurut keterangannya penghadap tuan ANDRY DANIL ATMADJA sebagai Partner dan penghadap tuan CHANDRA KUSUMA PUTRA - sebagai Direktur Penugasan masing-masing pada Kantor Akuntan ------ Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (saat ini bernama - Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) yang hadir ---- atas undangan Direksi Perseroan. ---------------------------------------—-- -Para penghadap saya, Notaris, kenal.----—-------------------------....... oo. -Pembawa Acara terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat datang kepada --
Page 11 OCR 0.926
— para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Mega Manunggal Property ---- Tbk, Dewan Komisaris, Direksi serta para undangan dan hadirin sekalian yang --- terhormat. Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para undangan serta hadirin yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan ---- puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk bisa hadir disini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 PT Mega Manunggal Property Tbk yang -------------- diselenggarakan pada hari ini (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat?), - Rapat ini akan diselenggarakan dengan Tata Tertib sebagaimana telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada - waktu memasuki ruangan Rapat.-------------------------wnwwnnnnnnn00000000 ohh. Terkait dengan sesi tanya jawab pada Rapat ini kami informasikan kepada ---------- pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat ------- tangan, dan memberikan Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan kepada panitia. Pemegang Saham wajib untuk menuliskan nama Pemegang Saham atau kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, berikut pertanyaan atau pendapat yang -- akan disampaikan. Selanjutnya, Pemegang Saham diharapkan untuk menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut kepada panitia untuk dimintakan konfirmasi ------ mengenai legalitasnya kepada Notaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada ------ Ketua Rapat atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara ---- elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat bisa -- menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam ---- layar e-Meeting Hall di aplikasi eCASY.KSEI (“Tanya Jawab”). ----------------------- Pembawa Acara terlebih dahulu memperkenalkan anggota Dewan Komisaris, ---- Direksi Perseroan dan Sekretaris Perusahaan yang telah hadir dalam Rapat, yaitu.- -Bapak PAULUS RIDWAN PURAWINATA sebagai Komisaris Utama : - -Bapak ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED sebagai Komisaris --- Independenj-------------------------5--25--5------2---22nn2nnnnnn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnn -Bapak HO KEE SIN sebagai Komisaris Independen-----------------------——--—-—- -Bapak HUNGKANG SUTEDJA sebagai Direktur Utama :----------------—--————- bni
Page 12 OCR 0.903
3 -Bapak GOMOS BENJAMIN SILITONGA Direktur :----------------------.. -Bapak JEREMY MULIAWAN sebagai Sekretaris Perusahaan :------------------ Berikutnya, Pembawa Acara memperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang -- Pasar Modal yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:------------------------------52n55n000 -Ibu ESTER AGUNG SETIAWATI mewakili PT DATINDO ENTRYCOM, -- sebagai Biro Administrasi Efek, yang melakukan pencatatan dan administrasi - saham-saham Perseroan.---------------------------nnnnnn 00an -Saya, Notaris yang akan membuat Risalah Rapat ini.- -Bapak ANDRY DANIL ATMADJA dan Bapak CHANDRA KUSUMA ------ PUTRA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan -- (saat ini bernama Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan).----- Pembawa Acara menyampaikan bahwa Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama, yaitu Bapak PAULUS RIDWAN PURAWINATA berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat).------- -Selanjutnya, Pembawa Acara mempersilahkan kepada Bapak PAULUS - RIDWAN PURAWINATA, selaku Komisaris Utama untuk membuka sekaligus -- memimpin Rapat ini.--------------------—---2-nnnnnnn 000 on -Tuan PAULUS RIDWAN PURAWINATA tersebut, dalam jabatannya selaku --- Komisaris Utama Perseroan berdasarkan “Surat Dewan Komisaris PT MEGA ---- MANUNGGAL PROPERTY Tbk/The Board of Commissioner PT MEGA --------- MANUNGGAL PROPERTY Tbk” tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu dua ----- puluh empat), memimpin Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (8) --------- Anggaran Dasar Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan penjelasan ---- berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagai berikut: ----------------- Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ----------------- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan ketentuan --------- Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka menyelenggarakan Rapat ini, ---------- Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:--------------------------------——- a. Pemberitahuan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (untuk -- ———
Page 13 OCR 0.911
“9 -, selanjutnya disebut “OJK”) tentang rencana dan Mata Acara Rapat dengan surat Perseroan tertanggal 2-5-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat) ---- nomor 026/Letter/MMLP/CRS/V/2024:---------—--——---------2nnnn0nnnnnnnnnnnnn Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai rencana --------------- penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs -- web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BEI”) dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSET”) pada tanggal 8-5-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat): --- Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri ---- Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs - web KSEI pada tanggal 23-5-2024 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh - Dengan demikian, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------------------------.——- Pelaksanaan Rapat ini adalah sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perseroan selaku suatu -- perusahaan publik. ---------------------nnnnn 00000 -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menjelaskan --- apakah prosedur dan tata laksana dari Rapat, termasuk jumlah saham yang hadir - dan atau diwakili dalam Rapat ini, telah memenuhi persyaratan korum yang ditetapkan? .-----------wnnnnnnnnoo 0000 non -Saya, Notaris menyampaikan bahwa dasar mengenai kuorum kehadiran yang -- perlu diperhatikan dalam Rapat ini, adalah UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, - dan POJK 15/2020, yaitu :---------------xnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnn - Mengacu kepada Pasal 86 ayat 1 UUPT, Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran -- Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 butir a POJK 15/2020 mensyaratkan ---- kehadiran pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan - oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah Dessapen enggan
Page 14 OCR 0.935
yang hadir dalam Rapat, iii -bahwa dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir --- secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah 4.982.506.805 (empat - miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus -- lima) saham atau merupakan 72,3241320Y6 (tujuh puluh dua koma tiga dua empat satu tiga dua nol) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah ---------- dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah —- 6.889.134.608 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan) saham, demikian dengan memperhatikan --- Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22-5-2024 (dua puluh dua Mei ---- dua ribu dua puluh empat), sehingga persyaratan kuorum Rapat sebagaimana ----- ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT, Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran ---- Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020 telah terpenuhi. ------ Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul -- 10.09 WIB (sepuluh lewat sembilan menit Waktu Indonesia bagian Barat). -------- -Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, sesuai dengan Pasal 39 POJK 15, --------- Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham informasi ----------- mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: a. Latar Belakang Perseroan ---------------------nnnnnnni0 000 na. “PT Mega Manunggal Property Tbk didirikan tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sebagai penyedia jasa industri pergudangan modern pertama dan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan mencatatkan --- sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MMLP sehingga ---- Perseroan menjadi emiten jasa pergudangan modern pertama dan----------- -- satu-satunya sampai saat ini dengan jumlah saham yang tercatat adalah ------ sejumlah 6.889.134.608 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan) saham. ----------------- Sampai dengan tanggal 22-5-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh -- empat) atau Recording Date sebesar 63,9Yo (enam puluh tiga koma sembilan ——
Page 15 OCR 0.893
“9 -, persen) saham Perseroan dimiliki oleh pemegang saham dengan -------------- kepemilikan saham S5 Y6 (lima persen) atau lebih dan sisanya dimiliki oleh -- pemegang saham Publik, dengan Bapak HUNGKANG SUTEDJA sebagai - Penerima manfaat akhir dan Pengendali. Susunan kepemilikan saham ------- Perseroan adalah sebagaimana yang tergambar dalam chart yang ada di ----- layar, sebagai berikut:--------------------------------------------2-2---2-n-n2x222225 - Publik sebesar 36,10Y6 (tiga puluh enam koma satu nol persen),-------- - PT SUWARNA ARTA MANDIRI sebesar 23,29Y6 (dua puluh tiga --- koma dua sembilan persen),-------------------------------n2--2n055n0000NNL.. - MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO BRIDGE LEED LIMITED sebesar 17,51Y6 (tujuh belas koma lima satu persen),--------------------- - PT MEGA MANDIRI PROPERTI sebesar 16,92”4 (enam belas koma sembilan dua pers@n),--------—---——--------------n--------2--n-n-n-n------ - ANDERSON INVESTMENT PTE LTD sebesar 6,08”6 (enam koma - nol delapan persen):- - Perseroan saat ini mengelola 13 (tiga belas) gudang modern di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (selanjutnya disebut “Jabodetabek”) dan Jawa Timur dengan luasan area yang disewakan untuk seluruh ----------- portofolio sebesar 540 ribu m2 (lima ratus empat puluh ribu meter persegi) - dengan tingkat hunian akhir per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh tiga) sebesar 89,4 Yo (delapan puluh sembilan koma empat --- PETSEM).------------—--—wnmw nmr Perseroan mencatatkan Pendapatan dan Earnings Before Interest, Taxes, ---- Depreciation, And Amortization (untuk selanjutnya disebut “EBITDA”) ---- masing-masing sebesar Rp348 miliar (tiga ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) dan Rp241 miliar (dua ratus empat puluh satu miliar Rupiah) untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).--------------------------------000. Pada periode yang sama Perseroan membukukan Rp6,7 triliun (enam koma tujuh triliun Rupiah) Total Aset dan Rp4,5 triliun (empat koma lima triliun - Un menengean
Page 16 OCR 0.888
Rupiah) Total Ekuitas .--——------—-—----------------ooooono | - Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai ---------- | Befiktiti-—-——— EA ML A NA in Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya --- Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -- dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----------------------------------n225nn2nnnnnnnnnnnnn Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 - (dua ribu dua puluh tiga).-------------------------------2n2nnnnnnnan Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota - Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ---- puluh empat).---------------------nnnnnnnnnnnn nan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ---- Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh ------ “Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya --- Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua - ribu dua puluh tiga). ————————————— -Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan HUNGKANG SUTEDJA tersebut dalam - jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan ---- mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua - ribu dua -puluh tiga).----------------------nnnnnnnn 0000 oo na -tuan HUNGKANG SUTEDJA tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan Laporan Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua - puluh tiga) sebagai berikut: --------------------------nnnn00000000 0 “Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mengelola 13 (tiga ------ belas) aset pergudangan modern di Jabodetabek dan Jawa Timur dengan total - ——
Page 17 OCR 0.938
3 luasan area yang disewakan sebesar lebih dari 540 ribu m2 (lima ratus empat -- puluh ribu meter persegi) dengan tingkat hunian sebesar 89,4Y6 (delapan puluh sembilan koma empat persen). Di tengah dinamika perekonomian dan industri yang penuh dengan ketidakpastian, Perseroan mampu mempertahankan kinerja usaha yang optimal sehingga mampu berkontribusi bagi kinerja yang positif --- sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal tersebut tercermin dari ---- keberhasilan Perseroan dalam mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar -- 4,1Yo (empat koma satu persen) dari Rp334 miliar (tiga ratus tiga puluh empat - miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp348 miliar -- (tiga ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pertumbuhan pendapatan tersebut didasari oleh pertumbuhan ------ pendapatan rental dari tenants atas space pergudangan modern yang disewakan yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan space pergudangan ------- modern di Indonesia dan kenaikan harga sewa rata-rata dari tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan EBITDA yang signifikan sebesar ---- 10,9Yo (sepuluh koma sembilan persen) didasari oleh meningkatnya efisiensi -- sumber daya Perseroan yang meningkatkan efisiensi biaya operasional. Di sisi lain, laba bersih mengalami penurunan sebesar 41,76 (empat puluh satu koma tujuh persen) menjadi Rp113 juta (seratus tiga belas juta Rupiah) pada tahun --- 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh -------- kenaikan biaya bunga sebagai akibat dari strategi Perseroan dalam melakukan - optimalisasi struktur modal dan juga sebagai dampak atas aksi korporasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), juga adanya kebijakan konservatif Manajemen dalam menerapkan provisi atas piutang lain-lain pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini. Akan tetapi, tingkat kesehatan keuangan Perseroan masih ------- di dalam level yang sangat sustainable dengan Net Debt to Eguity Ratio - sebesar 0,2x (nol koma dua Kali).------—-—------------—-—-——————-------- 50000 0 Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan juga telah melaksanakan --- strategi yang penting bagi kelangsungan bisnis yang dijalankan, antara lain ---- dengan melakukan akuisisi 45Yo (empat puluh lima persen) saham anak --------- Debora
Page 18 OCR 0.924
3 perusahaan, yaitu PT MEGA KHATULISTIWA PROPERTI yang sebelumnya dimiliki oleh RECO INDOLOG PTE. LTD., dengan nilai transaksi sebesar ---- Rp1,7 triliun (satu koma tujuh triliun Rupiah) sehingga menjadikan -------------- kepemilikan Perseroan menjadi 10094 (seratus persen). PT MEGA --------------- KHATULISTIWA PROPERTI merupakan anak perusahaan yang menaungi 9 - (sembilan) aset operasional Perseroan di Jabodetabek dan Jawa Timur yang ---- memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan. Akuisisi ini merupakan -- aksi strategis Perseroan untuk mengkapitalisasi potensi pertumbuhan —- -- pergudangan modern di masa mendatang dengan memegang kendali penuh ---- aset pergudangan strategis ke9 (sembilan) operating subsidiaries.--------------- Dalam hal pertumbuhan aset, Perseroan juga telah berhasil menyelesaikan ----- pembangunan aset pergudangan baru di daerah Pondok Ungu dengan luas area yang disewakan sebesar 5.616 m2 (lima ribu enam ratus enam belas meter ----- persegi) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Pembangunan ini ----------- merupakan respon Perseroan terhadap tingginya permintaan lahan pergudangan modern di daerah Bekasi.--------------------------------5nnnn00000000000 ono Prospek Usaha--------------------wnnnnno 000000000000 ono Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan tahun yang penuh ---------- tantangan ditandai oleh kondisi geopolitik, dan guncangan ekonomi global. ---- Kondisi inflasi global yang sepertinya akan membutuhkan waktu lebih lama --- untuk dapat turun, mendorong tingkat bunga global untuk terus berada dalam -- kondisi yang masih kurang kondusif untuk berekspansi. Kondisi ini membuat — Perseroan untuk terus berhati-hati dalam mengembangkan bisnis dan ekspansi, dengan terus berinovasi dan menyasar industri yang tetap tumbuh dan ----------- membutuhkan fasilitas pergudangan di tengah kondisi perekonomian global --- yang kurang kondusif. - Meski demikian, Manajemen tetap berpegang teguh kepada visi dan strategi --- keberlanjutan jangka panjang Perseroan dan tetap disiplin untuk selalu ---------- mengedepankan kepuasan pelanggan dan inovasi berkelanjutan yang akan ----- senantiasa membuat Perseroan optimis untuk tetap menjadi pemimpin pasar --- ——
Page 19 OCR 0.924
““—— industri pergudangan modern di Indonesia. Dengan berpegang pada nilai-nilai - Perusahaan “CHAMP” — Customer Orientation, Honesty, Agilitv, Merit, dan -- Positivity Perseroan senantiasa mengedepankan kepuasan pelanggan, ----------- operational excellence, dan inovasi yang berkelanjutan sebagai amunisi -------- mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, dalam mengantisipasi gejolak - di masa mendatang, Perseroan juga akan terus meningkatkan sistem ------------- pengendalian internal dan manajemen risiko yang terintegrasi untuk selalu ----- menunjang pencapaian target Perseroan. Direksi telah merumuskan langkah --- strategis ke depan dengan melakukan inovasi dalam melakukan pengembangan produk yang menjawab kebutuhan berbagai industri terhadap lahan -------------- pergudangan modern yang mutakhir. Hal ini juga diiringi oleh strategi ---------- pengembangan bisnis dengan menyasar industri lain yang belum menjadi fokus seperti oil and gas, pertambangan, dan pharmaceutical. Perseroan juga --------- menganggap pentingnya untuk memperhatikan proses otomatisasi dalam ------- pelayanan pelanggan dan aktivitas operasional gudang guna menyelaraskan ---- seluruh aspek operasional excellence Perseroan.-----------------------------—---——- Tata Kelola Perusahaan -—— Sa PI an ta) Perseroan juga berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan/Good -------- Corporate Governence (selanjutnya disebut “GCG”) yang baik secara ---------- berkelanjutan melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan- ---------- undangan yang berlaku bagi Perusahaan Publik atau Emiten. ---------------------- Implementasi GCG Perseroan didasarkan pada UUPT, serta peraturan OJK dan peraturan BEI terkait. Atas dasar itulah Perseroan telah dilengkapi infrastruktur dan proses GCG yang diawasi oleh Dewan Komisaris dengan didukung oleh -- Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Di bawah pengawasan -- komite ini, kami menjamin transparansi dan akuntabilitas Perseroan serta ------- kepatuhan terhadap pedoman OJK. Pelaksanaan kebijakan tata kelola ----------- perusahaan yang baik akan tercermin dalam kegiatan operasional Perseroan ---- sebagai upaya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar industri ---- pergudangan di Indonesia.” ---------------------------------------------nnnnnn------——- ———
Page 20 OCR 0.930
Bag -Setelah tuan HUNGKANG SUTEDJA tersebut menyampaikan penjelasan -------- mengenai Laporan Direksi, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan ------------ penjelasan mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh tiga), yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------————-——- Penilaian Kinerja Direksi-------------------------------nnnnn 0... 000 ono Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kinerja Direksi dalam membawa ------- Perseroan ke arah yang lebih baik pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -- Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan senantiasa memanfaatkan ---------- momentum perbaikan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ----------- meletakkan fondasi yang kokoh serta visi dan arah dasar perkembangan jangka panjang Perseroan untuk tetap memimpin pasar dalam industri pergudangan --- modern di Indonesia. Dewan Komisaris juga memandang bahwa Direksi telah - berhasil menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajemen kinerja yang ------- sangat baik di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini terbukti dari keberhasilan Perseroan yang terus melakukan inovasi dan transformasi, --- baik dari segi pemasaran, operasional, teknologi, maupun keuangan. Sebagai -- hasilnya, Perseroan berhasil mencapai pertumbuhan pendapat yang optimal ---- seiring dengan peningkatan EBITDA sebesar 10,9Yo (sepuluh koma sembilan -- persen) dari Rp217 miliar (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) di tahun 2022 - (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp241 miliar (dua ratus empat puluh satu ---- miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sementara, margin -- EBITDA di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat mengalami ------------ peningkatan menjadi 69,2”0 (enam puluh sembilan koma dua persen) jika ------ dibanding tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 65,0Yo (enam puluh ---- lima koma nol persen). Selain kinerja keuangan yang baik, Perseroan juga ----- berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001 dan 14001 sebagai upaya untuk ------ meningkatkan manajemen operasional, keberlangsungan, dan kepuasan --------- pelanggan. Inovasi teknologi yang dilakukan juga dilakukan sebagai langkah -- strategis yang bertujuan untuk menunjang kinerja operasional Perseroan yang - ——
Page 21 OCR 0.930
3 saat ini telah diimplementasikan secara efektif dan efisien.------------------------- Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik--------------------------—....... Dewan Komisaris memandang bahwa implementasi GCG di lingkup Perseroan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Pengembangan struktur ------- organ, pembaharuan perangkat kebijakan, evaluasi, dan pemantauan GCG ----- secara berkala menjadi bukti atas komitmen Perseroan dalam menerapkan ------ prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatannya. Dewan Komisaris senantiasa ------- memastikan bahwa penerapan GCG di lingkup Perseroan telah terselenggara -- dalam setiap kegiatan usaha, serta berpendapat bahwa penerapan GCG telah --- berjalan secara optimal tanpa hambatan. Untuk memastikan penerapan prinsip - GCG dilakukan secara komprehensif, Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan memastikan seluruh kegiatan ----- usaha Perseroan telah mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang --- berlaku dan relevan dengan bidang kegiatan usaha Perseroan.--------------------- Apresiasi -- Dewan Komisaris menyadari peningkatan kinerja Perseroan pada tahun 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga) tidak terlepas dari upaya keras para Direksi dan ------- seluruh karyawan Perseroan. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih - kepada Direksi dan seluruh karyawan atas komitmen dan dedikasinya dalam --- mendukung Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam industri pergudangan ---- modern di Indonesia. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih -------- kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas ---------- kepercayaannya terhadap Perseroan.” ------------------------------------------------—- -Setelah mendengarkan penjelasan anggota Direksi dan Laporan Tugas ------------- Pengawasan Dewan Komisaris, selanjutnya memasuki acara Tanya Jawab yang -- dipandu oleh Pembawa Acara.--- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan ------ pertanyaan, selanjutnya Pimpinan Rapat mengajukan usul keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:-----------------------------n0o0000000 000 “1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --- ——
Page 22 OCR 0.899
“9 -, puluh tiga) termasuk didalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas ------- Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan ------- Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, ------------ WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai dengan laporannya tertanggal ------ 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) dengan opini wajar tanpa --- ada modifikaSian: --------------2-------------------n--n-nnnnn222n22222nn2nnnnnnnnnnnnn 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan (acguit et de charge) kepada --- segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ----- pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023 (dua - ribu dua puluh tiga), kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau --- tindak pidana lainnya.” -------------------nnnnnnnnnnnn -Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut:--- Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ------------- sehubungan dengan usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Pertama dari -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ---- perhitungan suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan ------ setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai ---- Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat : -—-—--—---------------————---------....... Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -------- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ---------------------------------------------------.- a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --—- memberikan suara “Tidak Setuju” ------------------ on... b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya ------------ memiliki 1.259.100 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus) suara atau 0,0252704Y4 (nol koma nol dua lima dua tujuh nol empat persen) dari -—-—- Pantangan: Demangan
Page 23 OCR 0.905
3 jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, “Abstain/Tidak ------- Memberikan Suara” ---------------------—--------------------2n2-0---02n2-020-02555525505 c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 4.981.247.705 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus - empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima) suara atau 99,9747296 Yo (sembilan --- puluh sembilan koma sembilan tujuh empat tujuh dua sembilan enam persen) - dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan ----- suara “Setuju” :-—- -Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, menyebutkan “Pemegang saham dari ------- saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain ---------- dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan Suara”, ---------------------nnnnnnnnnnnnnnn nan Dengan demikian pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --------- memberikan suara “Setuju” seluruhnya berjumlah 4.982.506.805 (empat miliar --- sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima) --- suara atau 100Y6 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan - dalam Rapat.---------------wnnnnnno0o 0000000000 na -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat --------------- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:-- “Rapat dengan suara bulat sejumlah 4.982.506.805 (empat miliar sembilan -- ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima) suara atau 10076 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 1.259.100 -satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus - suara atau 0,0252704”o - nol koma nol --- Gua lima dua tujuh nol empat persen) memutuskan:------------—--—---nnnnn 0. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ---- ribu dua puluh tiga) termasuk didalamnya Laporan Direksi dan ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan -- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ---- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor -------- Manisan “20mngana
Page 24 OCR 0.908
— Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai dengan laporannya tertanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu -- puluh empat) dengan opini wajar tanpa ada modifikasian------——------ 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan (acguit et de charge) ------—- kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --- atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama -- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.” II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: ---------------nnnnnnoo “Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 - (dua ribu dua puluh tiga)” ———————————————————------------------- -Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Kedua dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------—.... “Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh KAP TANUDIREDJA, WIBISANA, ------- RINTIS, & REKAN, bahwa jumlah Laba bersih yang diatribusikan kepada --- pemilik entitas induk pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp92,3 miliar (sembilan puluh dua koma tiga miliar rupiah).------------ Seluruh Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --- tersebut akan digunakan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha ----- Perseroan.” — -Setelah Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Kedua dari ------- Rapat, selanjutnya memasuki acara Tanya Jawab yang dipandu oleh Pembawa ---- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan ------ pertanyaan, selanjutnya Pimpinan Rapat mengajukan usul keputusan Mata Acara - Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:-----------------------------nnnnnn00 000000 “Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diatribusikan kepada pemilik --- entitas induk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar --—---- Rp92,3 miliar (sembilan puluh dua koma tiga miliar rupiah), seluruhnya ---- Haag Memmgggg
Page 25 OCR 0.922
digunakan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.” ----- -Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut,--- Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada ---------- pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ------------- sehubungan dengan usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari - -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ---- perhitungan suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan ------ setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai ---- Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat : ---—--------—------------------------n2225555 Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -------- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ------------------------------------------------—--—- a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang -—- memberikan suara “Tidak Setuju?” -----------5nwnwnnnnnnnnnnnonnnpponnonnnn b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya ------------ memiliki 1.259.100 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus) suara atau 0,0252704Y6 (nol koma nol dua lima dua tujuh nol empat persen) dari ----- jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, “Abstain/Tidak ------- Memberikan Suara” ----------------------------------------2n-------5--2n-n-5-nn5---- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 4.981.247.705 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus - empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima) suara atau 99,9747296 Yo (sembilan --- puluh sembilan koma sembilan tujuh empat tujuh dua sembilan enam persen) - dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan ----- suara “Setuju? --—------------------------------nnnnn0n00n00000nnnnnnnnnnnnnnnn nana -Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, menyebutkan “Pemegang saham dari ------- saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain ---------- dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ——
Page 26 OCR 0.911
— yang mengeluarkan Suara”. -------—------------—-—---------2---2-2-2-n222222nn0nn22nnnn—— Dengan demikian pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --------- memberikan suara “Setuju” seluruhnya berjumlah 4.982.506.805 (empat miliar -- sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima) --- suara atau 100Y6 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan - dalam Rapat.--—----—-—--------------------------------nnnnnnnn0nn50n005055555555555550505n5505 -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat --------------- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: “Rapat dengan suara bulat sejumlah 4.982.506.805 (empat miliar sembilan -- ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus lima) suara atau 100”o (seratus persen) dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 1.259.100 -satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus - suara atau 0,0252704”o - nol koma nol --- dua lima dua tujuh nol empat persen) memutuskan:--------------nnnnnnnooooo “Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diatribusikan kepada - pemilik entitas induk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp92,3 miliar (sembilan puluh dua koma tiga miliar rupiah), - seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.” III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: ------------------------onnc00.. “Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota -—- Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ------- puluh empat). —-—-—----------——-———-------5nnnnnnnnnnn na -Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: - “Sesuai dengan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar ------ Perseroan, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan ---- oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Dewan KOMISAFiS.----------------------------------—--------------------------- ———
Page 27 OCR 0.921
— -Setelah mendengarkan penjelasan Pimpinan Rapat berkenaan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat, selanjutnya memasuki acara Tanya Jawab yang dipandu oleh -- Pembawa Acara.-------------------------nn2nnn0n0 000 on -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan ------ pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mengajukan usul keputusan ---- Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:---------------------—----........ “Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari -------- anggota Direksi dan gaji /honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan - Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).” ----- -Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut:--- Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada ---------- pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ------------- sehubungan dengan usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga dari - -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ---- perhitungan suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan ------ setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai ---- Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat: -----------—-------—----------------------—-———- Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -------- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ------------------------------------------------------ a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 13.048.900 (tiga belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus) suara --- - atau 02618943 Yo (nol koma dua enam satu delapan sembilan empat tiga ------- persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan - suara “Tidak Setuju” -------------------2nnnnnnn000oooo nan b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 1.259.100 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus) suara atau ----- ——
Page 28 OCR 0.919
3 0,0252704 Yo (nol koma nol dua lima dua tujuh nol empat persen) dari jumlah - seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, “Abstain/Tidak Memberikan SUafa”1-—-------------2-----22-2-2222222222222222222222222222222222nnnnA nana c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 4.968.198.805 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus --- sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima) suara atau 99,7128353 Yo ------ (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua delapan tiga lima tiga persen) -- dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan ----- suara “Setuju -—————------5----555-------2--25552nn0n00nn00n0nn0nn0nn00n0 5205 anna -Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, menyebutkan “Pemegang saham dari ------- saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain ---------- dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan Suara”, -------------------------nnnn2nn2nn22n55n55n-nnn5n500n00nnnnnna Dengan demikian pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --------- memberikan suara “Setuju” seluruhnya berjumlah 4.969.457.905 (empat miliar --- sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu -------- sembilan ratus lima) saham atau merupakan 99,7381057Y6 (sembilan puluh -------- sembilan koma tujuh tiga delapan satu nol lima tujuh persen) dari jumlah seluruh - suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat --------------- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:--------------------------- “Rapat dengan suara terbanyak 4.969.457.905 (empat miliar sembilan ratus - enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima) saham atau 99,7381057Y”o (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga --- delapan satu nol lima tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang --—---—--- dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:- “Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji / honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu ——
Page 29 OCR 0.893
dua puluh empat). -—————-———-—--nnnnnnnn | IV. Memasuki Mata Acara Keempat dari Rapat, yaitu: ------------------------—------ “Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ---—- “Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus menunjuk -- Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan.” --------------- -Setelah mendengarkan penjelasan Pimpinan Rapat berkenaan dengan Mata Acara Keempat dari Rapat, selanjutnya memasuki acara Tanya Jawab yang dipandu oleh Pembawa Acara.----------------wwwnwnnnnnnpo0 00000000 on -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyampaikan ------ pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mengajukan usul keputusan ---- Mata Acara Keempat dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat: ”Melimpahkan wewenangnya dan memberikan kuasa kepada Dewan ---------- Komisaris untuk: 2o—o2n2n noona 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan | untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).- | 2. menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. “--------------------.oo....0 -Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut,--- Untuk memastikan hal tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada ---------- pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain ------------- sehubungan dengan usul keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Keempat --- dari Rapat. -------------------2n2nn20 0000 pn -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan ---- perhitungan suara baik dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, dan ------ setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai ---- Ho
Page 30 OCR 0.901
2||—— ben mma Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat: -----—-—---------------——-----———---——— Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -------- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: ------------------------------------552000000000000 a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 13.048.900 (tiga belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus) suara --- - atau 0,2618943 Yo (nol koma dua enam satu delapan sembilan empat tiga ------- persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan - suara “Tidak Setuju” ------------------------nnn5nnnnnnnnnnn nan b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 1.259.100 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus) suara atau ----- 0,0252704 Yo (nol koma nol dua lima dua tujuh nol empat persen) dari jumlah - seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, “Abstain/Tidak Memberikan c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya memiliki - 4.968.198.805 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus --- sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima) suara atau 99,7128353 Yo ------ (sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua delapan tiga lima tiga persen) -- dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memberikan ----- suara “Setuju? ——————-nnnnnnnnn ono nnnn nana -Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, menyebutkan “Pemegang saham dari ------- saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain ---------- dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan Suara” ----------------—-------—----x------n500nnnnnn an Dengan demikian pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang --------- memberikan suara “Setuju” seluruhnya berjumlah 4.969.457.905 (empat miliar -- sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu -------- sembilan ratus lima) saham atau merupakan 99,7381057Y6 (sembilan puluh -------- sembilan koma -tujuh tiga delapan satu nol lima tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat.--------------------------------------------—-———————- ——
Page 31 OCR 0.921
— -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat --------------- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:------------------------ “Rapat dengan suara terbanyak 4.969.457.905 (empat miliar sembilan ratus - enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima) saham atau merupakan 99,7381057”o (sembilan puluh sembilan koma - tujuh tiga delapan satu nol lima tujuh persen) dari jumlah seluruh suara ----—- yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-—-—-—-———-——————------------------ Melimpahkan wewenangnya dan memberikan kuasa kepada Dewan ----- Komisaris untuk:--------------------nnnnnnnnoooooo aa 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan -——- | Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).------- | 2. menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan -- | dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. ”-------------..... -Selanjutnya karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan Mata Acara ---- Rapat yang hendak dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.41 WIB (sepuluh lewat empat puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). ------- -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ---------- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor ---- notaris, Hotel Wyndham Casablanca, Jalan Raya Casablanca Nomor 18, Jakarta -- Selatan, dengan dihadiri Oleh: --------------------------------5---------5-55555555555555555 - Nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di --- Dumai, pada tanggal 13-12-1975 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, --- Jalan Pulo Sirih Utara IV Nomor 102, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 014, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275045312750013, untuk sementara berada di ---- Jakarta, dan -------------------------x--n2n2nn5n0nnnnnnnnnnnnnn - Nona SRI HASTUTI HENDRAYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal -------- 02-09-1970 (dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga ----- 3
Page 32 OCR 0.911
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Menteng Atas, Rukun ------ Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan ---- Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------- 3174024209700004, - -keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--------------------------—..—--- -Segera setelah akta ini selesai saya, Notaris, persiapkan, kemudian dibacakan ---- oleh saya, Notaris, kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi- saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat - sebelum akta ini selesai saya, Notaris, persiapkan. -Dilangsungkan tanpa pengubahan. — aan -Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----------------------——- -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---
Names mentioned 44 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
p.1
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1
unresolved
org
PT MEGA
p.2 ×6
unresolved
org
MANUNGGAL PROPERTY Tbk
p.2 ×5
unresolved
person
MERRYANA SURYANA
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.2 ×3
unresolved
person
HARISH ZHAFAR
p.6
unresolved
person
ELLEN KARTIKA
p.7
unresolved
person
KHOE WIE THONG
p.8
unresolved
person
ESTER AGUNG SETIAWA TI
p.9
unresolved
person
ANDRY DANIL ATMADJA
p.10 ×2
unresolved
person
CHANDRA KUSUMA PUTRA
p.10 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.10 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.10 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.10 ×2
unresolved
person
ESTER AGUNG SETIAWATI
p.12
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.12 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.13
unresolved
org
MADISON PACIFIC TRUST LTD OBO BRIDGE LEED LIMITED
p.15
unresolved
org
PT MEGA KHATULISTIWA PROPERTI
p.18
unresolved
org
RECO INDOLOG PTE. LTD.
p.18
unresolved
org
TANUDIREDJA
p.24
unresolved
person
RETINA RATIH HADI SUNANDARI
p.31
unresolved
person
SRI HASTUTI HENDRAYANI
p.31
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.