Back to announcement
20241017_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31746944.pdf
RUPS minutes Needs review ZADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 181/ZAI-BOD/X/2024
Nama Perusahaan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Kode Emiten ZADI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 163/ZAI-BOD/IX/2024 tanggal 23 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
168.850 saham atau 99,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,81% 168.850 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya NONI SRI AYATI PURNOMO dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat;
2. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026
(dua ribu dua puluh enam), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direksi Utama Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Wakil Direktur Utama Tuan Heriyanto Agung Putra;
Direktur Nyonya Editha Thalia Desiree;
Direktur Tuan Wayan Pariama;
Direktur Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh.
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama Tuan Christopher Franz Bendl;
Wakil Komisaris Utama Tuan Sonny Wahyu Brata;
Komisaris Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;
Komisaris Independen Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Komisaris Independen Tuan Tripudjo Putranto;
Komisaris Independen Nyonya Jeti Muliawan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian imbalan,
Ya 99,81% 168.850 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk gaji, iuran
dana pensiun,
dan/atau manfaat
khusus kepada
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan yang
merupakan transaksi
afiliasi, guna
memenuhi ketentuan
Pasal 5 Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi Dan Transaksi
Benturan
Kepentingan.
Hasil Keputusan 1. Meratifikasi seluruh tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan pemberian insentif
kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk saham-saham
yang dikeluarkan oleh Zurich Insurance Group Ltd atas nama anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan, yang telah dilakukan sebelum diselenggarakannya Rapat.
2. Menyetujui pemberian insentif kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan oleh Zurich Insurance Group Ltd
atas nama anggota Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk melakukan pembayaran atas setiap biaya
yang timbul sehubungan dengan pemberian insentif tersebut, yang besarannya akan dimuat
dalam Laporan Keuangan Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Editha Thalia DIREKTUR 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3
Desiree
Bapak Wayan Pariama DIREKTUR 03 Juli 2020 27 Maret 2026 3
Bapak Ashvin Shyam DIREKTUR 29 September 2021 27 Maret 2026 2
Uttamsingh
Bapak Edhi Tjahja Negara DIREKTUR 18 April 2022 27 Maret 2026 2
Darmohusolo UTAMA
Bapak Heriyanto Agung WAKIL DIREKTUR 15 November 2023 27 Maret 2026 1
Putra UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Christopher Franz KOMISARIS 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3
Bendl UTAMA
Bapak Willy Suwandi KOMISARIS 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3
Dharma
Ibu Ariyanti Suliyanto KOMISARIS 27 Maret 2020 27 Maret 2026 3 X
Bapak Tripudjo Putranto KOMISARIS 29 September 2021 27 Maret 2026 2 X
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Jeti Muliawan KOMISARIS 24 November 2022 27 Maret 2026 2 X
Bapak Sonny Wahyu WAKIL 15 November 2023 27 Maret 2026 1
Brata KOMISARIS
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Editha Thalia Desiree
Direktur
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780
Telepon : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id
Nama Pengirim Editha Thalia Desiree
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 17-10-2024 15:04
Lampiran 1. Bukti Tayang Harian Neraca - 2024-10-17-11.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 1.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Okt 2024.pdf
4. ZAI_Covernote_RUPSLB 15 Okt 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 181/ZAI-BOD/X/2024
Issuer Name PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Issuer Code ZADI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 163/ZAI-BOD/IX/2024 Date 23 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 15 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
168.850 share of 99,81% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,81% 168.850 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Accept with appreciation the resignation of Mrs. NONI SRI AYATI PURNOMO from her
position as Independent Commissioner of the Company, expressing gratitude for her
contributions and granting discharge and release (acquit et de charge) for the supervisory
actions taken during her term, as long as such actions are reflected in the annual report and
financial statements and comply with applicable laws and regulations, effective from the
closing of the Meeting;
2. Confirm that from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six), the
composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as
follows:
Board of Directors:
President Director Tuan Edhi Tjahja Negara Darmohusolo;
Vice President Director Tuan Heriyanto Agung Putra;
Director Nyonya Editha Thalia Desiree;
Director Tuan Wayan Pariama;
Director Tuan Ashvin Shyam Uttamsingh.
Board of Commissioners:
President Commissioners Tuan Christopher Franz Bendl;
Vice President Commissioners Tuan Sonny Wahyu Brata;
Commissioners Tuan Ir. Willy Suwandi Dharma;
Independent Commissioner Nyonya Ir. Ariyanti Suliyanto, MM;
Independent Commissioner Tuan Tripudjo Putranto;
Independent Commissioner Nyonya Jeti Muliawan.
3. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with the decision, including but not
limited to documenting the decision and the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company in deeds made before a Notary, subsequently
notifying the relevant authorities of the changes to the Company data, and carrying out all
necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian imbalan,
Ya 99,81% 168.850 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk gaji, iuran
dana pensiun,
dan/atau manfaat
khusus kepada
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan yang
merupakan transaksi
afiliasi, guna
memenuhi ketentuan
Pasal 5 Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi Dan Transaksi
Benturan
Kepentingan.
Hasil Keputusan 1. Ratify all actions of the Board of Directors of the Company in relation to the provision of
incentives to the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the
Company in the form of shares issued by Zurich Insurance Group Ltd on behalf of the
members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, which
were carried out prior to the Meeting.
2. Approve the provision of incentives to the members of the Board of Directors and/or Board
of Commissioners of the Company in the form of shares issued by Zurich Insurance Group
Ltd on behalf of the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
3. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company to document/declare
this decision in a deed made before a Notary, and to carry out all necessary actions in
accordance with applicable laws and regulations, including making payments for any costs
incurred in relation to the provision of such incentives, the amounts of which will be included
in the Company Financial Statements.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Editha Thalia DIRECTOR 27 March 2020 27 March 2026 3
Desiree
Bapak Wayan Pariama DIRECTOR 03 July 2020 27 March 2026 3
Bapak Ashvin Shyam DIRECTOR 29 September 2021 27 March 2026 2
Uttamsingh
Bapak Edhi Tjahja Negara PRESIDENT 18 April 2022 27 March 2026 2
Darmohusolo DIRECTOR
Bapak Heriyanto Agung VICE PRESIDENT 15 November 2023 27 March 2026 1
Putra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Christopher Franz PRESIDENT 27 March 2020 27 March 2026 3
Bendl COMMISSIONER
Bapak Willy Suwandi COMMISSIONER 27 March 2020 27 March 2026 3
Dharma
Ibu Ariyanti Suliyanto COMMISSIONER 27 March 2020 27 March 2026 3 X
Bapak Tripudjo Putranto COMMISSIONER 29 September 2021 27 March 2026 2 X
Ibu Jeti Muliawan COMMISSIONER 24 November 2022 27 March 2026 2 X
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sonny Wahyu DEPUTY 15 November 2023 27 March 2026 1
Brata COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Editha Thalia Desiree
Direktur
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780
Phone : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id
Sender Name Editha Thalia Desiree
Function Direktur
Date and Time 17-10-2024 15:04
Attachment 1. Bukti Tayang Harian Neraca - 2024-10-17-11.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 1.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Okt 2024.pdf
4. ZAI_Covernote_RUPSLB 15 Okt 24.pdf
This is an official document of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Zurich Asuransi Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Heriyanto Agung Putra
· Wakil Direktur Utama
p.1 ×5
unresolved
person
Editha Thalia Desiree
· Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
Wayan Pariama
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Ashvin Shyam Uttamsingh.
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Sonny Wahyu Brata
· Wakil Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Willy Suwandi Dharma
· Komisaris
p.1 ×4
unresolved
person
Ir. Ariyanti Suliyanto
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
person
Tripudjo Putranto
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
person
Jeti Muliawan.
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
org
Zurich Insurance Group Ltd
p.2 ×4
unresolved
person
Brata
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
939 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.81',
'shares_present': '168850'}