20241017_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31746944_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
"Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat dilakukan secara
lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang
saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (blanko)
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara
dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku
pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko):

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya NONI SRI AYATi PURNOMO
dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan dan memberikan
pembebasan dan pelunasan (acguif et de charge) atas tindakan pengawasan
yang dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat,

2. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:

Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO:
Wakil Direktur Utama: Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA,

Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE:

Direktur : Tuan WAYAN PARIAMA,

Direktur : Tuan ASHVIN SHYAM UTTAMSINGH:

a

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL,
Wakil Komisaris Utama : Tuan SONNY WAHYU BRATA,
Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA:

Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO,

Magister Manajemen,
Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO:
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1.

Meratifikasi seluruh tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan
pemberian insentif kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan oleh Zurich
Insurance Group Ltd atas nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan, yang telah dilakukan sebelum diselenggarakannya Rapat.
Menyetujui pemberian insentif kepada anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan oleh
Zurich Insurance Group Ltd atas nama anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
melakukan pembayaran atas setiap biaya yang timbul sehubungan dengan
pemberian insentif tersebut, yang besarannya akan dimuat dalam Laporan
Keuangan Perseroan.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 15 Oktober 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,