Back to announcement
20260608_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098663.pdf
RUPS minutes Needs review BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 118/BTS-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Kode Emiten BALI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 097/BTS-CORSEC/V/2026 tanggal 12 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.234.984.371 saham atau 82,22%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Laporan Keuangan
5.071 300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Laporannya
Nomor: 00091/2.1030/AU.1/06/1481-2/1/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 dengan Opini
Tanpa Modifikasian;
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para
anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan dalam tahun buku 2025 tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Bersih
5.071 300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dengan pembagian sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar
minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi;
b. Sebesar Rp118.037.775.000 (seratus delapan belas miliar tiga puluh tujuh juta
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp30 per lembar saham dibagikan
sebagai dividen tunai yang berasal dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen
tunai; dan
c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Serta melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal pengumuman,
tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal-hal teknis
lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Publik dan/atau
5.071 300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menjalankan fungsi Pengawasan Perseroan untuk:
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba
Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit
Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam
Rapat; dan
b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
gaji beserta
5.071 300
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026.
Hasil Keputusan 1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/gaji beserta tunjangan anggota Direksi, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. menyetujui pemberian honorarium dan/gaji beserta tunjangan kepada para anggota
Dewan Komisaris Perseroan yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
berikutnya di tahun 2026, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan pembagian besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
5.071 300
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka:
penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI berdasarkan KBLI 2025
yang menggantikan KBLI 2020
pemisahan KBLI untuk kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan
ketentuan Peraturan BAPEPAM LK No. Kep.79.BL.2008 Tahun 2008
2. Penyesuaian Pasal 12 ayat 5 dan ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Tugas dan Wewenang Direksi dalam melakukan tindakan hukum tertentu yang memerlukan
persetujuan RUPS, guna menyesuaikan rujukan peraturan di bidang pasar modal yang
tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan yang berlaku saat ini,
termasuk POJK No. 110.2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
serta POJK No. 42.2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Penggunaan Dana
5.071 300
Hasil Keputusan Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jap Owen Ronadhi DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 4
UTAMA
Ibu Lily Hidayat WAKIL DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
UTAMA
Bapak Robby Hermanto DIREKTUR 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johnny Swandi KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
Sjam UTAMA
Bapak Erry Firmansyah, KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 3
X
SE
Bapak Dr. Sumarsono, KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 1
X
MDM
Ibu Anni Suwardi KOMISARIS 01 Juli 2022 31 Agustus 2027 2
Bapak Andi Sumarsono KOMISARIS 31 Mei 2023 31 Agustus 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Lily Hidayat
Corporate Secretary
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Telepon : (0361) 767629, Fax : (0361) 766059, www.balitower.co.id
Nama Pengirim Lily Hidayat
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-06-2026 08:34
Page 4
Lampiran 1. Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
2. BALI - Summary AGMS.pdf
3. CN PT Bali Towerindo Sentra Tbk.pdf
4. BALI - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bali Towerindo Sentra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 118/BTS-CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Issuer Code BALI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 097/BTS-CORSEC/V/2026 Date 12 May 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.234.984.371 shares or 82,22%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Laporan Keuangan
5.071 300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Companys Annual Report for the financial year ended 31 December
2025;
2. To ratify the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended
31 December 2025, which have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Public Accounting Firm, as reflected in its Report No. 00091/2.1030/AU.1/06/1481-
2/1/II/2026 dated 25 February 2026, expressing an Unmodified Opinion;
3. Upon the approval of the Annual Report and the ratification of the Annual Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2025, and pursuant to Article 19
paragraph (4) of the Companys Articles of Association, to grant a full release and discharge
of liability (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors for their
management actions and to the members of the Board of Commissioners for their
supervisory actions carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions
are reflected in the Companys Annual Financial Statements for the financial year 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Bersih
5.071 300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the appropriation of the Companys current year profit attributable to owners of
the parent entity for the financial year ended 31 December 2025, as follows:
a. The Company shall not allocate any reserve fund, as the mandatory reserve fund
amounting to at least 20% of the Companys issued and paid-up capital has been fulfilled;
b. An amount of Rp118,037,775,000 (one hundred eighteen billion thirty-seven million
seven hundred seventy-five thousand Rupiah), or Rp30 per share, shall be distributed as
cash dividends derived from the Company's current year profit attributable to owners of the
parent entity for the financial year ended 31 December 2025, to shareholders entitled to
receive such cash dividends; and
c. The remaining balance shall be recorded as the Companys Retained Earnings.
Furthermore, to authorize the Board of Directors to determine the announcement date,
recording date, dividend payment date, and other related technical matters, provided that
such determinations are made in accordance with the regulations of the Stock Exchange on
which the Company's shares are listed.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Publik dan/atau
5.071 300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Companys Board of Commissioners in carrying out the Companys supervisory
function to:
a. Based on the consideration of the Companys Audit Committee and the criteria for
the appointment of a Public Accounting Firm that have been submitted at the Meeting, the
Board of Commissioners will appoint a Public Accounting Firm that will audit the Balance
Sheet, Profit and Loss Calculation and other parts of the Companys Financial Statements for
the financial year ended December 31, 2026; and
b. Determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm and other
requirements regarding the appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
gaji beserta
5.071 300
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2026.
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the remuneration and/or salaries and allowances of the members of the Board of
Directors, taking into consideration the recommendation of the Companys Nomination and
Remuneration Committee;
2. To approve the provision of remuneration and/or salaries and allowances to the
members of the Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of this
Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the next Annual General
Meeting of Shareholders in 2026, and to grant authority and power to the Board of
Commissioners of the Company to determine the allocation of such remuneration or salaries
and allowances among the members of the Board of Commissioners, taking into
consideration the recommendation of the Companys Nomination and Remuneration
Committee.
Agenda 5 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
5.071 300
Hasil Keputusan To approve the amendments to the Company's Articles of Association, namely:
1. Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the
Company's Purposes, Objectives and Business Activities in order to:
o align the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia/KBLI) with KBLI 2025, which replaces KBLI 2020; and
o separate the KBLI classifications for the Company's main business activities and
supporting business activities in accordance with BAPEPAM-LK Regulation No. Kep-
179/BL/2008 of 2008;
2. Amendments to Article 12 paragraphs (5) and (9) of the Company's Articles of
Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors in undertaking
certain legal actions requiring approval from the General Meeting of Shareholders, in order
to align the references to capital market regulations contained in the Company's Articles of
Association with the currently applicable regulations, including OJK Regulation No. 17/POJK.
04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities and OJK
Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest
Transactions.
Furthermore, to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to state the resolutions of this Meeting in a notarial deed and to
undertake all necessary actions in connection with the aforementioned amendments to the
Articles of Association in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 3.064.32 94,72% 0 0% 170.659. 5,28% Setuju
Penggunaan Dana
5.071 300
Hasil Keputusan Since the Sixth Agenda is only a report, there was no question-and-answer session as well
as any decision making
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jap Owen Ronadhi PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 4
DIRECTOR
Ibu Lily Hidayat VICE PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 2
Bapak Robby Hermanto DIRECTOR 01 July 2022 31 August 2027 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johnny Swandi PRESIDENT 01 July 2022 31 August 2027 2
Sjam COMMISSIONER
Bapak Erry Firmansyah, COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 3
X
SE
Bapak Dr. Sumarsono, COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 1
X
MDM
Ibu Anni Suwardi COMMISSIONER 01 July 2022 31 August 2027 2
Bapak Andi Sumarsono COMMISSIONER 31 May 2023 31 August 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Lily Hidayat
Corporate Secretary
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Phone : (0361) 767629, Fax : (0361) 766059, www.balitower.co.id
Sender Name Lily Hidayat
Function Corporate Secretary
Date and Time 09-06-2026 08:34
Page 8
Attachment 1. Ringkasan RUPS Tahunan.pdf
2. BALI - Summary AGMS.pdf
3. CN PT Bali Towerindo Sentra Tbk.pdf
4. BALI - Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Bali Towerindo Sentra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
BAPEPAM
p.2
unresolved
person
Jap Owen Ronadhi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Johnny Swandi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Anni Suwardi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Andi Sumarsono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Lily Hidayat
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
BAPEPAM-LK
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
390 ms
12 Sep 2026 22:14
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '170659',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '300', 'votes_for': '5071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '170659',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '300', 'votes_for': '5071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '170659',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '300', 'votes_for': '5071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '170659',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '300', 'votes_for': '5071'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.22',
'shares_present': '3234984371'}