Back to announcement
20260608_BALI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098663_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan Hukum di Badung, Bali.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan
informasi sebagai berikut:
A. Tanggal, Waktu, dan Tempat Penyelenggaraan Rapat:
- Hari/Tanggal : Jum’at, 5 Juni 2026
- Waktu : Pukul 14.33 sampai dengan 15.21 WIB
- Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77
Jl M.H. Thamrin Nine Complex
Jakarta Pusat 10230
- Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI (“eASY.KSEI”)
B. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan yang
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026;
4. Penetapan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2026;
5. Perubahan Anggaran Dasar; dan
6. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Bali Tower Tahap III Tahun 2025.
C. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir saat Rapat:
1. Anggota Direksi Perseroan yang hadir saat Rapat:
- Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi
- Wakil Direktur Utama : Lily Hidayat
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Komisaris Utama : Johnny Swandi Sjam
- Komisaris : Andi Sumarsono
- Komisaris Independen : Erry Firmansyah, SE
- Komisaris Independen : DR. Sumarsono, MDM
Page 2
D. Jumlah Pemegang Saham Yang Hadir
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 3.234.984.371 saham
atau 82,22% dari 3.934.592.500 saham yang dikeluarkan Perseroan.
E. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk
mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada
penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
(abstain).
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara
fisik, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan
suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang
Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan
keputusan.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara
elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.
- Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.
G. Hasil Keputusan Rapat:
Agenda Pertama Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun buku 2025 dan
Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan
Suara 3.064.325.071 saham atau 0 170.659.300
94,72% saham atau 5,28%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 3.064.325.071 saham atau 94,72% dari seluruh
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
& Rekan sebagaimana tercermin dalam Laporannya Nomor:
00091/2.1030/AU.1/06/1481-2/1/II/2026 tanggal 25 Februari 2026
dengan Opini Tanpa Modifikasian;
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan
Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4
Page 3
Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada
para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan dalam tahun buku 2025 tersebut.
Agenda Kedua Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan
Suara 3.064.325.071 saham atau 0 170.659.300
94,72% saham atau 5,28%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 3.064.325.071 saham atau 94,72% dari seluruh
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pembagian sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan
sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
telah terpenuhi;
b. Sebesar Rp118.037.775.000 (seratus delapan belas miliar tiga puluh tujuh
juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp30 per
lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang berasal dari laba tahun
berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada
para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai;
dan
c. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
Serta melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk penetapan tanggal
pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran
Dividen beserta hal-hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan
Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
Agenda Ketiga Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan
Suara 3.064.325.071 saham atau 0 170.659.300
94,72% saham atau 5,28%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 3.064.325.071 saham atau 94,72% dari seluruh
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menjalankan fungsi Pengawasan Perseroan untuk:
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca,
Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan
Page 4
kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan
dalam Rapat; dan
b. menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan
tersebut.
Agenda Keempat Penetapan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan
Suara 3.064.325.071 saham atau 0 170.659.300
94,72% saham atau 5,28%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 3.064.325.071 saham atau 94,72% dari seluruh
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan/gaji beserta tunjangan anggota
Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan;
2. menyetujui pemberian honorarium dan/gaji beserta tunjangan kepada
para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan mulai berlaku sejak
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2026, dan
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagian besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda Kelima Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan
Suara 3.064.325.071 saham atau 0 170.659.300
94,72% saham atau 5,28%
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 3.064.325.071 saham atau 94,72% dari seluruh
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka:
• penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI
berdasarkan KBLI 2025 yang menggantikan KBLI 2020; dan
• pemisahan KBLI untuk kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha
penunjang sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. Kep-
179/BL/2008 Tahun 2008;
2. Penyesuaian Pasal 12 ayat (5) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dalam melakukan tindakan hukum
tertentu yang memerlukan persetujuan RUPS, guna menyesuaikan rujukan
peraturan di bidang pasar modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan dengan ketentuan yang berlaku saat ini, termasuk POJK No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha serta POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan.
Page 5
Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta
notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Keenam Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap III Tahun 2025.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan
Saham yang bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Tidak Setuju Abstain
Suara - - -
Keputusan Rapat Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan
pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.
Jakarta, 09 Juni 2026
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2026 · 14:33–15:21 |
| Present | 3,234,984,371 (82.22%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,064,325,071
94.72%
Against
0
—
Abstain
170,659,300
5.28%
Agenda 2
approved
For
3,064,325,071
94.72%
Against
0
—
Abstain
170,659,300
5.28%
Agenda 3
approved
For
3,064,325,071
94.72%
Against
0
—
Abstain
170,659,300
5.28%
Agenda 4
approved
For
3,064,325,071
94.72%
Against
0
—
Abstain
170,659,300
5.28%
Agenda 5
approved
For
3,064,325,071
94.72%
Against
0
—
Abstain
170,659,300
5.28%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin Nine Complex Jakarta Pusat
p.1
unresolved
person
Erry Firmansyah
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
org
BAPEPAM-LK
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
492 ms
12 Sep 2026 22:14
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_for': '94.72',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun '
'buku 2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'( acquit et de charge ) sepenuhnya kepada seluruh '
'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk '
'tahun buku yang berakh',
'votes_abstain': '170659300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064325071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_for': '94.72',
'seq': 2,
'votes_abstain': '170659300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064325071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_for': '94.72',
'seq': 3,
'votes_abstain': '170659300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064325071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_for': '94.72',
'seq': 4,
'votes_abstain': '170659300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064325071'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.28',
'pct_for': '94.72',
'seq': 5,
'votes_abstain': '170659300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3064325071'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.22',
'shares_present': '3234984371',
'shares_total_voting': '3934592500',
'time_end': '15:21:00',
'time_start': '14:33:00',
'venue': '- Hari/Tanggal : Jum’at, 5 Juni 2026 -'}